Фото: Edin Pasovic

Деньги ландромата ведут на испанский курорт

В городке C’Агаро на испанском скалистом побережье Коста-Брава велик шанс встретить известных людей. Путеводители пишут, что в местной пятизвездочной гостинице Hostal de la Gavina останавливались король Испании Хуан Карлос и звезды Голливуда.

Курорт, история которого восходит к 20-м годам прошлого века, застроен роскошными домами, многие со своими бассейнами.

Охрана поселка пропускает только хозяев и гостей местных вилл. Пешеходам разрешено ходить по здешним улицам, впрочем, смотреть там не на что. Баров и ресторанов нет, а большинство домов скрыты за высокими заборами.

С’Агаро остается излюбленным местом богачей, правда, на смену актерам пришли знаменитости иного толка.

«Примерно 70 процентов резидентов C’Агаро — русские», — говорит почтальон, который работает в деревне. Другие очевидцы скромнее оценили присутствие русских на побережье, но отметили, что все местные иностранцы сказочно богаты.

«По моим ощущениям, русских здесь не так много — процентов 10–15, — сказал агент по недвижимости, вхожий в местное сообщество. — Всем кажется, что в С’Агаро живут русские, потому что их дома самые большие и дорогие».

Стивен снимает жилье через Airbnb в Сан-Фелиу-де-Гишольс, неподалеку от C’Агаро, и утверждает, что здешние русские богачи проводят время на гольф-полях, в дорогих ресторанах, на своих виллах и не слишком открыты к общению.

По слухам, одной из вилл в поселке владеют то ли президент России Владимир Путин, то ли его дочери. OCCRP не удалось подтвердить эту информацию. Тем не менее друзей российского президента в С’Агоре хватает.

Журналисты изучили курорт, пока расследовали сделки, связанные с « ЛандроматомТройка».

«Ландромат Тройка» — расследование OCCRP и партнеров, которое раскрывает схему, позволившую сильным мира сего вывести миллиарды долларов из России через обширную сеть офшорных компаний в период с 2006 по 2013 год. Эта схема также позволяла российской элите обходить тогдашние ограничения на денежные переводы, прятать активы и отмывать деньги.

В Коста-Браве след ландромата вывел журналистов на недвижимость, которая принадлежит сыну бывшего самарского губернатора Владимира Артякова. Семья чиновника купила жилье у пожилой женщины, предположительно, у своей же родственницы. Та, в свою очередь, купила эту недвижимость после того, как получила беззалоговый кредит в 14,7 миллиона евро от компаний из ландромата.

По соседству журналисты нашли дорогостоящий дом падчерицы Сергея Чемезова — главы «Ростеха», начальника Артякова и старого приятеля Путина.

Журналисты не нашли прямой связи ландромата с имуществом семьи. Но расследование в отношении компании, которая продала его, проливает свет на давние финансовые связи с компаниями, созданными «Тройкой Диалог», клиентом которой был Чемезов.

Русские в Коста-Браве

На побережье Коста-Брава журналистов вывела необычная сделка.

7 апреля 2008 года 80-летняя Анна Курепина подписала с компанией Delco Networks c Британских Виргинских Островов договор о получении займа. Delco входила в систему ландромата «Тройка». По условиям договора компания предоставляла Курепиной 12,2 миллиона евро.

На тот момент женщина была прописана в той же московской квартире, что и тогдашний губернатор Самарской области Владимир Артяков, который сейчас работает в государственной оборонной корпорации «Ростех». Косвенные улики указывают на то, что Курепина приходится Артякову близкой родственницей, хотя их истинные взаимоотношения неизвестны.

На тот момент женщина была прописана в той же московской квартире, что и тогдашний губернатор Самарской области Владимир Артяков, который сейчас работает в государственной оборонной корпорации «Ростех». Косвенные улики указывают на то, что Курепина приходится Артякову близкой родственницей, хотя их истинные взаимоотношения неизвестны.

Крупные денежные переводы могли вызвать вопросы у сотрудников литовского банка Ukio, который обслуживал Delco и другие компании из сети ландромата.

10 апреля 2008 года представители Delco направили в контрольный отдел банка два документа — соглашение о предоставлении займа Курепиной и предварительный договор о покупке недвижимости в С’Агаро. По всей видимости, этими документами компания пыталась обосновать крупные трансакции.

В августе 2009 года Курепина получила еще 500 тысяч евро от Delco. В октябре того же года другая компания из ландромата, Dino Capital, перевела Курепиной еще два миллиона евро. В общей сложности пенсионерка получила займов на 14 миллионов евро.

Испанский земельный реестр подтверждает, что Курепина купила недвижимость в С’Агаро в 2008 году, а в 2014-м продала ее сыну Артякова Дмитрию и его жене Юлии. Сейчас в собственности у Артякова две двухэтажные виллы.

Точное происхождение миллионов Курепиной неизвестно, поскольку ландромат был создан как раз для того, чтобы скрыть источники таких крупных средств.

Но очевидно, что на деньги, полученные из ландромата, женщина купила элитную испанскую недвижимость, которая в итоге оказалась в собственности семьи Артякова.

Испанские прокуроры ведут расследование по кредитам Курепиной. Артяков не ответил на запросы журналистов о комментарии. С его предполагаемой родственницей связаться не удалось.

Виллы Артякова

Обе виллы Дмитрия Артякова окружены плотной живой изгородью из высоких сосен. Между ними нет стен и забора.

Журналисты OCCRP не застали владельца дома, но местные рабочие сказали, что обе виллы принадлежат состоятельному русскому, ошибочно назвав его владельцем «Газпрома».

Один из них указал журналистам на третью виллу через дорогу и сказал, что она принадлежит «Эль Хефе», что по-испански значит «босс».

«Эль Хефе»

Вилла «босса» напоминает средневековую крепость, к которой пристроена каменная башня с окнами-бойницами. Здание стоит на участке площадью больше 6000 квадратных метров. В земельном реестре он назван «садом», хотя бо́льшую его часть хозяева закатали в асфальт.

Фото: Joan Castro/El Periodico Вилла падчерицы Сергея Чемезова Анастасии Игнатовой в С'Агаро.

Испанский рабочий указал на дом «Эль Хефе» неспроста. По данным кадастра, он принадлежит Анастасии Игнатовой — падчерице главы «Ростеха» и босса Артякова Сергея Чемезова.

Чемезов — старый приятель и бывший коллега Путина. Как и многие представители ближнего круга российского президента, он входит в санкционные списки США из-за агрессии России в Украине.

В 80-х годах Чемезов и Путин вместе работали в штаб-квартире КГБ в Дрездене, который тогда находился в ГДР. Они жили в одном доме и сдружились.

В 90-х годах, при Ельцине, Чемезов возглавлял отдел внешних экономических связей Управления делами президента. В то время Путин был замруководителя ельцинской администрации.

По мере восхождения Путина к власти в гору шли дела и у Чемезова с Артяковым. Оба продолжили карьеру в государственных корпорациях. В 1999 году Чемезов возглавил госкомпанию «Промэкспорт», которая занималась экспортом вооружений. Вскоре Артяков стал его заместителем.

Когда в 2004 году Чемезов стал генеральным директором государственного производственного конгломерата «Рособоронэкспорт», Артяков последовал за ним и туда. В 2007 году Чемезов возглавил вновь созданный «Ростех». Артяков, который на тот момент был самарским губернатором, снова стал заместителем Чемезова. Эту должность он занимает по сей день.

В России, как и в Испании, семьи Артякова и Чемезова живут по соседству.

У обоих есть квартиры в одном и том же элитном доме в центре Москвы. А в подмосковном Акулинине пять гектаров земли Артякова примыкают к участку Чемезова площадью шесть гектаров.

Отношения Чемезова и Артякова продолжаются во втором поколении. Сын Артякова Дмитрий управлял вместе со старшим сыном Чемезова Станиславом отельным комплексом в Геленджике, а сейчас занимается гостиничным бизнесом вместе со средним сыном Чемезова Александром.

Тем временем падчерица Чемезова Анастасия Игнатова, на чье имя оформлена испанская вилла, преподает в МГИМО. В 2017 году она прославилась, снявшись для календаря Pirelli наравне с известными актрисами Николь Кидман и Хелен Миррен. Ходили слухи, что Игнатову взяли в календарь из-за совместной компании Pirelli и «Ростеха», хотя фотограф Питер Линдберг говорил, что это была его идея.

Согласно документам из испанского земельного реестра, Игнатова приобрела испанскую виллу в 2017 году. Падчерица Чемезова заключила выгодную сделку, заплатив 2,9 миллиона евро за дом в райском уголке, который, по словам экспертов, стоит гораздо больше.

«Я не думаю, что стоимость этой виллы опускалась ниже трех миллионов евро даже в самые кризисные годы. Сегодня этот объект стоит не менее 15 миллионов евро», — говорит управляющий инвестициями в недвижимость.

Чемезов не ответил на запросы о комментарии. С Игнатовой связаться не удалось.

Давние отношения

Хотя Игнатова купила виллу только в 2017 году, есть основания полагать, что раньше недвижимостью владела компания, которая связана с Чемезовым еще с тех пор, когда он не был таким влиятельным человеком.

Компания Societe Immobiliere Elsamex, о которой идет речь, зарегистрирована в Лихтенштейне. Для ее владельца были выписаны акции на предъявителя, гарантирующие почти полную анонимность.

Согласно документам, директором Elsamex вплоть до ликвидации компании в 2018 году была киприотка Катерина Иосиф.

Она возглавляет сотни корпораций по всему миру, включая пять компаний, которые «Тройка диалог» создала для обслуживания своих клиентов, и четыре фирмы, связанные с ландроматом «Тройка» через многочисленные платежи.

В 2011 году в интервью «Ведомостям» Чемезов признал, что он и его семья — клиенты «Тройки Диалог».

О давних финансовых отношениях Elsamex c ландроматом «Тройка» говорят банковские документы, которые относятся к трансакциям, совершенным задолго до покупки виллы Игнатовой.

В 2006 году Elsamex перевела небольшой платеж основной компании в структуре ландромата. В следующем году компания из ландромата перевела два платежа юридической фирме и еще одной компании от лица Elsamex. Назначение переводов неизвестно.

Elsamex и саму Иосиф в сделке представляла гражданка Испании Мария Баер Пахомова — сестра гендиректора «Ростеха» — «дочки» фирмы «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.

(Пахомова также указана представительницей Курепиной в контрактах о покупке земли в Испании.)

Пенсионеры-бизнесмены

Продажа испанской недвижимости сыну топ-менеджера «Ростеха» — не единственное, что связывает Курепину с государственной компанией.

Вместе с другой пенсионеркой, 73-летней Людмилой Рукавишниковой, она приобрела несколько активов «Ростеха» и, по всей видимости, смогла заработать на них.

Как и Курепина, Рукавишникова — не случайная фигура. В Москве она прописана по тому же адресу, что и жена Чемезова Екатерина Игнатова и ее дочь Анастасия. С учетом этих данных и постов в соцсетях можно предположить, что Рукавишникова приходится Чемезову близкой родственницей.

Одним из активов, доставшихся пенсионеркам, оказался бизнес-центр «Спиридоновка 20», который в прошлом принадлежал предприятию «Ростеха» АвтоВАЗ.

Если верить финансовым документам компании, которой принадлежало здание, а также судебным протоколам, пенсионерки получили бизнес-центр почти бесплатно. В начале 2000-х он был куплен за 10 миллионов долларов.

Здание было непрофильным активом «Ростеха», но все же ценным. Судя по объявлениям об аренде в «Спиридоновке», оно должно было приносить владельцам более 60 миллионов рублей (миллион долларов) в год.

В 2018 году Рукавишникова получила компанию, которая владела долей в сочинском санатории «Ростеха» «Зеленая роща». Компания досталась пенсионерке после того, как «Ростех» потратил почти 800 миллионов рублей (24,6 миллиона долларов) на ремонт санатория к Олимпиаде-2014.

Чемезов и Артяков не ответили на вопросы журналистов о том, как две пожилые женщины получили активы «Ростеха», и связывают ли их родственные узы.

«Судя по характеру вовлечения представителей „Ростеха” в частные проекты, по получению имущества дочерних компаний госкорпорации родственниками топ-менеджеров, складывается ощущение, что генеральный директор и первый заместитель директора госкорпорации не видят грани между частным и государственным бизнесом, — считает заместитель гендиректора Transparency International Россия Илья Шуманов. — Переплетенные структуры частного и государственного — благодатная почва для конфликта интересов, злоупотреблений, а возможно, даже потери государственного имущества».

New Focus On Russia’s Dream Coast

Чемезов и Артяков — далеко не единственные представители России, обосновавшиеся в С’Агаро. На курорте бывает и российский акушер-гинеколог Марк Курцер, и семья основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна.

Множество фотографий из СʼАгаро можно увидеть в социальных сетях сына Курцера Саломона или его жены Елены.

OCCRP не удалось обнаружить недвижимость этих двух московских семей. Но три дома в соседнем поселке Мас-Ноу принадлежат кипрской компании Suizo Properties, которая была создана «Тройкой Диалог».

Семьи Курцера, Варданяна, Чемезова и Артякова близки. Их младшие дети общаются в соцсетях и выкладывают совместные снимки из разных городов и стран. А отцы семейств и старшие дети вместе ведут совместный бизнес.

Главы всех четырех семейств входят в Союз охотников и рыболовов «Клуб времена года» в Акулинино. Чемезов, Варданян и Курцер также владеют некоммерческим партнерством «Неотложная медицинская помощь» в Москве.

В возрасте 22 лет Александр Чемезов открыл вместе с Курцером частную клинику в Татарстане. В 2011 году она обанкротилась.

Курцер отказался от комментария.

«Тройка Диалог» Варданяна также участвовала в консолидации акций АвтоВАЗа, что позволило «Ростеху» получить контрольный пакет. Позднее французский концерн Renault инвестировал в компанию.

Сотрудник испанского агентства недвижимости Maso Inmobiliaria рассказал OCCRP, что агентство не проверяет тщательно своих клиентов.

«Мне все равно, чиновники это или депутаты. Да, у нас есть обязанность проверять источник дохода. Но мы делаем это через банки и нотариусов», — сказал сотрудник агентства, добавив, что от клиентов требуется иметь счет в испанском банке. Предполагается, что банк уже проверил «чистоту» средств, пояснил он.

По иронии судьбы роскошная вилла старейшего друга Путина Чемезова находится неподалеку от дома врага российской власти.

В 2016 году испанская полиция арестовала здесь сына бывшего мэра Киева Степана Черновецкого. Испанская антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег.

В России Черновецкий и его сын объявлены персонами нон-грата. В 2018 году они попали под российские санкции за «недружественные действия» Украины в отношении России.

При участии Карины Щедрофски

Другие материалы по теме

We use cookies to improve your experience on our website. Find out more or opt-out. Accept