Банковская утечка указывает на связи кипрского президента с «Ландроматом Тройка»

Кипрский президент Никос Анастасиадис немало делает для того, чтобы развивать отношения с Россией. При этом он вынужден реагировать на критику в мире по поводу чересчур либеральных мер контроля над финансовыми потоками и отмыванием денег на острове.

До избрания Анастасиадиса президентом в 2013 году основанная им юридическая фирма, где он был совладельцем и управляющим партнером, несколько лет обслуживала коммерческие сделки, связанные с друзьями президента Путина, с трагическим «делом Магнитского» и сетью компаний, задействованных в целой череде финансовых преступлений.

Свою фирму Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC будущий президент покинул буквально накануне перехода на высший государственный пост. Впрочем, обе его дочери остаются в фирме в статусе партнеров, а сам он сохранил личный кабинет в здании, где она находится (помимо юридической конторы помещения тут снимает лишь еще одна структура, к слову, аффилированная с Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC).

Некоторое время назад OCCRP и литовский журналистский портал 15min.lt раздобыли внутренние данные из свернувшего работу литовского Ukio Bankas. Документы изучила команда экспертов из OCCRP, Объединения журналистов-расследователей Италии (IRPI) и организации Global Witness, которые выяснили, что кипрская Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC сопровождала сложные сделки, по которым российские деньги шли на счета или со счетов фирм-однодневок, созданных ею и напрямую с нею связанных.

Две из этих фирм-пустышек, Batherm Ventures Ltd. и Matias Co Ltd., похоже, тесно соприкасались с «Ландроматом Тройка» — обширной сетью офшорных структур. За годы своего существования — с 2006 по 2013 год — эта сеть совершила трансакций как минимум на 4,6 миллиарда долларов, позволяя клиентуре скрывать активы, уходить от налогов или отмывать деньги.

Вливания от Batherm Ventures Ltd. и Matias Co Ltd. в сеть ландромата превысили 323 миллиона долларов. Переводы были разные, но по большей части их назначение неизвестно.

Судя по утечке из Ukio Bankas, обеими фирмами-пустышками, очевидно, распоряжался российский миллиардер Александр Абрамов, который использовал их для покупки крупного энергетического актива в России с гигантской скидкой. Позже юристы фирмы Анастасиадиса помогли Абрамову обзавестись кипрским паспортом — то есть стать гражданином Евросоюза.

В документах утечки нет конкретных свидетельств того, что юридическая контора или ее служащие преступали закон. Однако прошедшие через нее трансакции все же вызывают вопросы об «общих интересах» фирмы Анастасиадиса и его компаньонов с финансовыми сетями российского происхождения, замешанными в криминале. К тому же тайные денежные маневры лишь усиливают подозрения относительно связей, которые, как считают некоторые, не позволяют назвать Кипр по-настоящему независимой страной.

«Легализация капиталов из России — по признанию многих, наибольшая угроза для финансовой системы Европы — традиционно шла через Прибалтику и Кипр, причем роль Кипра как проводника грязных финансовых потоков оказалась более существенной, — говорит Роман Борисо́вич, в прошлом банкир, а ныне руководитель британской антикоррупционной структуры ClampK. — Происходящий сейчас слом этой практики будет иметь разрушительный эффект для финансов и экономики обеих стран. Однако если Латвия пострадала в основном из-за российских и других иностранных банкиров, то Кипр сам создал себе проблемы».

«Не кто иной, как кипрские юристы, бухгалтеры и прочие алчные приверженцы коррупционных методов уничтожили финансовую систему острова изнутри, и их соотечественникам следует спросить с них за эту, по сути, подрывную деятельность», — добавил Борисович.

Никос Анастасиадис не ответил на просьбу о комментарии.

Офисное здание, где располагается юридическая контора Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC. Анастасиадис ушел из фирмы после избрания президентом, но в здании по-прежнему есть его личный офис. Фото: OCCRP

Корни ядовитого дерева

Batherm Ventures Ltd. зарегистрировали на Британских Виргинских Островах в конце 2006 года. Сразу несколько деталей выдают ее роль в качестве «подручной структуры» для бывшей фирмы кипрского президента: директор Batherm Статис Лемис — один из управляющих партнеров в юридической конторе; другой такой же партнер, Теофанис Филиппоу, фигурирует в бумагах Batherm как доверенное лицо Лемиса с правом подписи; а переводы эта карибская «офшорка» делала по распоряжению кипрских юристов. Более того, ликвидацией Batherm в 2017 году занимался конкурсный управляющий из числа старших юристов юридической фирмы. (Ни Лемис, ни Филиппоу не откликнулись на просьбу о комментарии.)

С 23 августа 2007 года по 17 июня 2008-го Batherm восемью траншами переправила более 96 миллионов долларов еще одной фирме-пустышке с Британских Виргинских Островов — Delco Networks S.A.

Из архива литовского Ukio Bankas видно, что перечисления шли по одногодичному «договору участия», который обязывал Delco инвестировать в самые разные финансовые инструменты.

По нескольким причинам компанию Delco Networks S.A. нельзя назвать рядовой.

Она в числе примерно семи с половиной десятков компаний «Ландромата Тройка», причем далеко не последний элемент этой обширной схемы трансакций.

Среди финансовых операций Delco выделяется покупка в 2008 году 70 тысяч акций российского нефтяного гиганта «Роснефть» у компании International Media Overseas. Последняя связана с известным виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Ролдугина знают как старого друга Владимира Путина, а многие считают, что как номинальный владелец он распоряжается активами в интересах российского президента. International Media Overseas получила по той сделке свыше 800 тысяч долларов.

Кроме того, Delco помогла вывести 2,2 миллиона долларов, похищенных из российской казны в 2007 году в ходе печально известного «дела Магнитского». Российский юрист Сергей Магнитский вскрыл налоговую аферу на 230 миллионов долларов, однако был арестован и скончался в следственном изоляторе, где его подвергали жестокому обращению те самые милицейские чины, которых он уличил в мошенничестве. Ему было всего 37 лет. Российские власти попытались обвинить в налоговых хищениях инвестиционный фонд Hermitage Capital, который занимался управлением активами, но расследования OCCRP и других организаций позднее выявили, что в действительности Hermitage Capital стал жертвой той аферы.

Клиент-миллиардер Александр Абрамов

Документы, попавшие к журналистам вместе с данными из литовского Ukio, дают представление о вероятных собственниках как самой Batherm Ventures Ltd. (компания, напомним, отправляла крупные суммы в Delco), так и «подчиненных ей» коммерческих структур.

Одно из таких «подразделений» — фирму Matias Co Ltd. — помогла учредить бывшая юридическая контора Анастасиадиса. Изначально роль акционера и директора взяла на себя регистрационная фирма Imperium Nominees Ltd., принадлежащая сегодня в равных долях упомянутым Филиппоу, Лемису, а также двум дочерям Анастасиадиса — Эльзе и Ино. (Ни дочери президента, ни официальный представитель Imperium Nominees не откликнулись на просьбу о комментарии.)

В материалах утечки есть коммерческий контракт от февраля 2007 года об общей договоренности Batherm и Matias приобрести «Энергостройинвест Холдинг» — на тот момент это был крупнейший в России игрок на рынке строительства электросетей и теплоэлектростанций. Деньги за энергохолдинг — 220 миллионов долларов — ушли на счета Gotland Industrial Inc. — одной из трех ключевых структур «Ландромата Тройка». При этом сумма оказалась существенно ниже двух миллиардов долларов, в которые этот актив оценили всего четыре года спустя.

Тогдашний владелец «Энергостройинвест Холдинга» Андрей Раппопорт назвал покупателя: им оказался российский миллиардер Александр Абрамов (логично предположить, что Абрамов и был тем, кто стоял за Batherm и Matias). Данные из Ukio подтверждают как участие Абрамова, так и посредничество юридической конторы Анастасиадиса.

В прошлом научный работник, Абрамов заработал миллионы на экспорте металла и угля в 90-е годы. Сегодня Абрамов — председатель совета директоров ЕВРАЗа — крупной международной металлургической компании со штаб-квартирой в Лондоне. Абрамов владеет большим пакетом акций компании.

К контракту на покупку «Энергостройинвест Холдинга» прилагался договор гарантии, по которому кипрская Crosland Global Ltd. (доля в ней тогда принадлежала Абрамову) брала на себя определенные обязательства фирм Batherm и Matias.

Через несколько месяцев после приобретения «Энергостройинвест Холдинга» Matias купила еще одну крупную российскую энергетическую компанию — «Союзэнергоинжиниринг». Цена сделки неизвестна.

🔗И ЕЩЕ О КИПРСКИХ СВЯЗЯХ КРУПНОГО РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Бывшая юридическая контора Никоса Анастасиадиса — не единственная структура, связанная с российскими олигархами.

Теодорос Парперис — очень влиятельная на Кипре в сфере корпоративного управления фигура. Он — один из директоров местного подразделения аудиторской корпорации PricewaterhouseCoopers (PwC), а ранее был главой Института сертифицированных аудиторов Кипра. Институт регулирует сферу бухгалтерского учета и аудита на острове и следит за соблюдением законов о борьбе с отмыванием денег.

На момент сделки с «Энергостройинвест Холдингом» Парперис был в должности замдиректора фирмы Crosland Limited, которая до 2014 года владела пакетом акций Crosland Global.

Права владения Crosland Global в последние годы перешли от российского миллиардера Александра Абрамова к его бизнес-партнеру Александру Фролову. Фролову, Абрамову и еще одному миллиардеру из России, Роману Абрамовичу, принадлежит гигант добывающей и металлургической индустрии — компания ЕВРАЗ со штаб-квартирой в Лондоне.

Кроме того, Парперис замещает директора и в компании Wizview Ltd, зарегистрированной на Кипре и полностью принадлежащей Фролову.

Парперис и Фролов оставили без ответа просьбу о комментарии. Не отреагировали на такую просьбу и два директора Crosland Global. Представитель кипрского филиала PwC письменно сообщил, что по причинам конфиденциальности его компания «не может комментировать вопросы, касающиеся клиентов», но заверил, что она «соблюдает все законы и предписания, которые относятся к противодействию отмыванию денег».

Некогда богатейший человек в России, Абрамов был клиентом Anastasiades & Partners. По словам бывшего чиновника кипрского МВД, который просил не называть его имя ввиду «политической чувствительности» темы, юридическая контора занималась заявкой миллиардера на получение гражданства Евросоюза. 21 июля 2010 года Абрамову вручили кипрский паспорт «в знак признания его заслуг перед Республикой Кипр». Новое гражданство давало ему более свободный вход в финансовую сферу Европы.

Глава МВД Кипра заявил тогда, что предоставление Абрамову гражданства «отвечало интересам государства». Впрочем, сегодня такая раздача гражданства через программы «золотых виз» вызывает повышенное внимание Еврокомиссии из-за рисков, связанных с «безопасностью, отмыванием денег и уходом от налогов».

Абрамов и Раппопорт не ответили на просьбу о комментарии.

Международное давление

После избрания президентом Анастасиадис неизменно стремится улучшать отношения с Путиным, но одновременно должен отвечать на критику в мире по поводу неэффективного финансового контроля на Кипре и репутации острова как «тихой гавани» для грязных российских денег.

Никос Анастасиадис с президентом России Владимиром Путиным Фото: МИД России

При Анастасиадисе Кипр оказался среди стран ЕС, которые сначала противились санкциям в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году. Кроме того, Кипр стал сотрудничать с российскими властями в расследовании в отношении основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера, которое было воспринято как политически мотивированное. В октябре 2018 года правительство острова все же уступило международному давлению и нехотя приостановило сотрудничество с российскими силовиками.

Тесные связи с Россией обернулись проблемой для Анастасиадиса с самого начала его президентства. Как новый глава Кипра, он столкнулся с отказом других стран еврозоны от спасения банков острова в ситуации дефицита финансов по той причине, что они, банки, отмывают грязные российские деньги.

В итоге Анастасиадису пришлось принять пакет финансовой помощи на очень жестких условиях: в частности, требовались более серьезные меры контроля за легализацией капиталов. Можно вспомнить и скандальную ситуацию в начале первого срока Анастасиадиса, когда члены его большого семейства переправили за границу 21,5 миллиона евро за считаные дни до пика финансового кризиса. Критики утверждали, что родственники президента воспользовались инсайдерской информацией.

Клиенты юридической конторы Анастасиадиса также сумели вывести деньги из двух крупнейших банков Кипра до того, как вступили в силу требования международных кредиторов.

Сегодня Евросоюз и США продолжают использовать меры давления, чтобы побудить власти Кипра ужесточить законы ввиду утверждений о тесных связях острова с Россией.

Другие материалы по теме