Министр финансов Сербии владел элитной недвижимостью, хотя утверждал обратное

В 2015 году в СМИ появились сообщения о том, что могущественный мэр Белграда Синиша Мали связан с элитной недвижимостью стоимостью 6,1 миллиона долларов на черноморском побережье Болгарии. Политик был в ярости.

Он признал, что ему принадлежит квартира в расположенном там курортном комплексе, однако отметил, что его имя значится в документах, связанных еще с 23 объектами недвижимости, лишь потому, что он помогал клиенту оформить сделку. Мали созвал пресс-конференцию, чтобы публично осудить журналистов, но вместо этого выдвинул необычное предложение.

«Если вы докажете, что мне принадлежат какие-то из этих квартир, они будут вашими, – сказал он. – Вы сразу же получите ключи».

Информация о том, что Мали якобы принадлежит недвижимость на несколько миллионов долларов, вызвала в Сербии скандал: непонятно, откуда у мэра взялись эти средства. Будучи госслужащим, он получал в год не больше 34 тысяч евро.

Тем не менее сербский президент Александр Вучич публично поддержал давнего соратника, заявив о его непричастности к коррупции. «Я полностью доверяю министру Синише Мали, – сказал Вучич ранее в этом году.** **– Позвольте напомнить обо всех слухах о нем, о 24 квартирах в Болгарии. Политики, которые организовали эту кампанию, лгали, СМИ лгали».

Теперь, шесть лет спустя, журналисты KRIK и OCCRP нашли прямые доказательства того, что Мали, вопреки его словам, действительно владел квартирами. Доказательства обнаружились в «Архиве Пандоры» – масштабной утечке документов 14 офшорных провайдеров корпоративных услуг, в том числе того, с которым сотрудничал Мали.

Эта фирма, Trident Trust, находится на Британских Виргинских Островах (БВО) – в известном «налоговом убежище», которое богачи используют, чтобы скрыть от общественности свои активы. На БВО нет реестра бенефициарных собственников, а значит, истинный владелец предприятия – человек, который на самом деле стоит за ним, – может сохранить свою личность в секрете.

Кто такие бенефициарные владельцы, и почему это важно.

Вот что произошло в данном случае. Сначала Trident зарегистрировала на БВО две компании для Мали: Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp.

Затем эти два предприятия купили в Болгарии две фирмы, Erma 11 и Erul 11, которые уже владели большинством квартир, а вскоре купили и остальные.

Мали значился директором зарегистрированных на БВО компаний, поэтому журналистам удалось связать его с покупкой квартир на основании документов о продаже недвижимости. Однако из-за крайне низкой корпоративной прозрачности на БВО было неизвестно до сегодняшнего дня, кому на самом деле принадлежали фирмы и, соответственно, квартиры.

Документы из «Архива Пандоры» раскрывают, что Мали выступает единоличным акционером Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp.

Политик не ответил на многочисленные запросы о комментарии.

Мали пришел в правительство в начале 2000-х годов: сначала он был специальным советником в подразделении сербского Агентства по приватизации, которое занималось приватизацией госкомпаний при переходе страны к капитализму.

На этой должности он участвовал в сделке, в рамках которой российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» купила сербскую газовую компанию «Беопетрол» за 117 миллионов евро и сразу же взяла у нее кредит в 105 миллионов евро.

В этой сделке Мали представлял сербское государство, а местный бизнесмен Срджан Дабич – ЛУКОЙЛ. Именно Дабич был совладельцем компании, которая позже продала Мали 24 квартиры в Болгарии.

Вскоре после того как Мали приобрел недвижимость, в 2012 и 2013 годах, он начал ее распродавать. Две квартиры он продал в 2013 и 2014 годах, получив за них в сумме 120 тысяч евро. В августе 2014 года, спустя несколько месяцев после того, как Мали стал мэром Белграда, он переписал зарегистрированные на БВО компании на болгарскую юристку Ану Панайотову, которая затем продала еще несколько квартир. Несмотря на то что официально Мали больше не владел недвижимостью, он по-прежнему был с ней связан: журналисты KRIK нашли его подпись в относящемся к квартирам документе за 2015 год. (Мали утверждает, что подпись подделали.)

В 2015 году в сербском Антикоррупционном агентстве в отношении Мали начали расследование и обнаружили доказательства его причастности к нескольким подозрительным сделкам, одна из которых содержала признаки отмывания денег. Дело передали в Высшую прокуратуру, которая попросила Управление по борьбе с отмыванием денег проверить счета и трансакции Мали, его жены, детей, а также всех компаний, в которых он работал или которыми владел.

Позже в Управлении подготовили отчет с подробной информаций о многочисленных подозрительных трансакциях. Обнаружилось, что Мали проводил крупные суммы, значительно превышавшие его официальную зарплату. Также отметили, что его болгарская юристка Ана Панайотова была причастна к серии трансакций, «не поддающихся логическому объяснению», и некоторые из них были связаны с квартирами на побережье.

Тем не менее в Высшей прокуратуре отказались продолжить расследование, сказав, что не видят доказательств преступной деятельности.

В 2018 году Мали стал министром финансов. С того момента шесть его болгарских квартир конфисковали или заморозили: сначала местный банк, а потом – болгарские налоговые органы.

Возглавляя Министерство финансов, Мали контролирует Управление по борьбе с отмыванием денег, которое не проводило расследований в его отношении с момента назначения на должность.