Бизнес-катастрофы украинских олигархов в США

Волна от взрыва большой плавильной печи на сталелитейном заводе Warren Steel в американском штате Огайо выбила окна, разрушила кирпичные стены и разметала по цеху рабочих. Одного из них спасательный вертолет доставил в ожоговый центр, четверых увезли в больницы в отделения экстренной помощи.

«Меня подкинуло, словно шарик для пинг-понга, — говорит 34-летний Майкл Бакнер, попавший с серьезными ожогами в больницу города Акрон. — Взрыв отбросил меня, и я слетел по ступеням. Ничего не было видно. Для меня это как нескончаемый кошмар».

Позже федеральная инспекция выявила на заводе, где переплавляли металлолом, серьезные нарушения правил безопасности. Рабочие негодовали, что цеха и техника устарели и представляли для них опасность, но на условия их труда не обращали внимания.

Тот взрыв в 2011 году стал одним из первых ЧП для американского бизнеса Игоря Коломойского — украинского олигарха, чья репутация приписывает ему склонность к жестким методам в бизнесе (однажды он послал вооруженных людей занять территорию нефтяной компании) и участие в коррупции в гигантских масштабах.

Как утверждают федеральные следователи в США, более десяти лет Коломойский незаконно выводил миллиарды долларов из крупнейшего кредитного учреждения Украины, «ПриватБанка», совладельцем которого он был. Проделывал он это через дерзкую отмывочную схему, легализуя капиталы с помощью сети фирм по всему миру.

Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) выявило, что переживающий ныне непростые времена Deutsche Bank имел для дел Коломойского далеко не последнее значение. С 2007 по 2013 год банк перевел более 750 миллионов долларов в интересах американских предприятий олигарха.

Преступники и прочие персоны, желающие скрыть незаконные доходы в США, часто вкладываются здесь в недвижимость в высотках мегаполисов или покупают «игрушки для супербогатых» — яхты или редкие ювелирные украшения. Однако у Коломойского, сыгравшего, к слову, косвенную роль в истории с импичментом Дональду Трампу, была на примере другая цель — знаковые активы в американской «периферии».

Более чем за десяток лет Коломойский и его компаньоны тайком создали целую империю недвижимости, купив не менее 22 зданий на Среднем Западе США и в других штатах. Так, они стали хозяевами кливлендского небоскреба с просторным холлом со сводчатыми потолками, где когда-то был один из самых больших в мире банковских залов обслуживания. Также им досталось закрытое производственное здание компании Motorola, которое возвышается посреди фермерских полей на севере Иллинойса. Можно упомянуть и бывшую штаб-квартиру компании Mary Kay Cosmetics в Далласе.

Но в итоге, как выяснили журналисты ICIJ, Коломойский и его «приближенные» оставили за собой неприглядное наследие: заброшенные здания, неуплаченные налоги на имущество, предприятия с опасными условиями труда и как минимум четыре обанкротившихся сталелитейных завода, накопившие долгов на миллионы долларов.

Законы требуют от банков быть начеку и отслеживать отмывание денег, особенно если они проходят через высокорисковые юрисдикции, такие как Украина, и через счета карибских фирм-пустышек.

Однако за шесть лет Deutsche Bank переправил как минимум 490 миллионов долларов от фирм с Британских Виргинских Островов, которыми тайно распоряжался Коломойский вместе с деловым партнером Геннадием Боголюбовым, в адрес компаний в американском штате Делавэр. (Делавэр — одна из известнейших «налоговых гаваней» мира, где строго охраняют коммерческую конфиденциальность.) Львиную долю этих денег потратили на недвижимость на Среднем Западе. Еще 268 миллионов долларов прошли через Deutsche Bank другим подконтрольным Коломойскому, Боголюбову и их людям компаниям в США.

Deutsche Bank перестал служить Коломойскому надежным каналом, лишь когда он прекратил скупку активов в Америке.

Эксперты по проблеме отмывания денег считают, что банк не применил базовые страховочные механизмы — например, он мог не совершать трансферты или отказаться от такого небезупречного клиента.

«Налицо опасное игнорирование того, что банку надлежало делать, — уверен Томас Крил, судебный эксперт по вопросам бухгалтерии, который помогал Совету безопасности ООН и американским военным в проверках, касающихся отмывания денег. — Мы имели дело с сотнями миллионов долларов — это как если бы банк использовали как машину, чтобы скрыться с места ограбления».

В основе расследования ICIJ — сотни конфиденциальных документов «ПриватБанка», включая аудит его проблемных финансов. Документы впервые иллюстрируют, как деньги замысловатым образом кочевали из одной части света в другую. В расследовании также использована утечка более чем 2100 отчетов о подозрительной активности (SARs), попавших к порталу BuzzFeed News, которыми он поделился с ICIJ (утечка теперь известна как «Файлы FinCEN». FinCEN — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подчиненное Минфину США ведомство). В расследование вошли также материалы из судов и десятков интервью.

Deutsche Bank за последние три года выплатил в США сотни миллионов долларов штрафов за несоблюдение законов об отмывании денег. К примеру, банк уличили в подозрительных платежах в адрес осужденного за преступления на сексуальной почве Джефри Эпштейна, которые совершались, когда этого клиента банк уже признал «высокорисковым».

Deutsche Bank отказался отвечать на письменные запросы от ICIJ насчет трансакций, затрагивающих Коломойского и его компании. Как объяснили в банке, юридически они не вправе обсуждать клиентов или их возможные трансакции. При этом банк признал «недочеты в прошлом», но заверил, что «извлек уроки из ошибок» и уже решил многие проблемные вопросы.

Фото: Slidstvo.Info Клиенты в одном из отделений «ПриватБанка» в Киеве

Скандалы и последствия

Вероятный незаконный вывод средств из «ПриватБанка» обернулся в Украине колоссальным скандалом и заставил правительство казенными деньгами заделывать брешь в 5,5 миллиарда долларов в его финансах. Если бы банк рухнул, он мог бы утянуть на дно всю шаткую украинскую экономику.

Повороты в ситуации с банком заставляют взглянуть на последствия отмывания денег для США: что произошло с предприятиями и обычными людьми в тех местах, где скрытые от глаз собственники, жаждущие легализовать неправедно нажитые капиталы, стали контролировать рабочие места и инфраструктуру.

На заводе в Огайо, где взорвалась электродуговая печь, инспекторы из Управления по охране труда (подчиняется Министерству труда США) выявили как минимум 17 серьезных нарушений еще до того, как Коломойский и его компаньоны забросили завод.

На металлургической фабрике в Западной Вирджинии 27-летний рабочий погиб после ночной смены, отработав 90 часов за неделю — он заснул за рулем по пути домой и попал в ДТП, как сообщал американский профсоюз United SteelWorkers.

Как следует из судебных документов, на предприятиях Коломойского сотни металлургов в штатах Кентукки, Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в одном случае остались без страховки или без возможности воспользоваться пенсионными накоплениями.

«Это реальные, живые люди, которые страдают от этой ситуации, — посетовал мэр города Гарвард, штат Иллинойс, где крупнейшее из местных промышленных предприятий (в 2008 году его купил Коломойский) оказалось заброшенным после того, как ему отключили электричество на фоне неуплаченного налога на имущество.

Документы суда говорят о том, что с 2006 по 2015 год Deutsche Bank совершил тысячи трансакций, связанных с компаниями Коломойского в США, — в три раза больше любого другого банка из тех, что обслуживали коммерческие структуры, связанные с Коломойским.

Фото: Slidstvo.Info Украинский олигарх Игорь Коломойский, экс-губернатор Днепропетровской области

За 2016 год собственные службы по борьбе с мошенничеством Deutsche Bank четырежды сигнализировали о сомнительных платежах, которые банк проводил в интересах авиакомпании Коломойского. Каждый раз составляли отчет о подозрительной активности (SAR — Suspicious Activity Report) для действующей в структуре Минфина США Сети по борьбе с финансовыми преступлениями. Об этом говорит утечка документов, попавшая в распоряжение BuzzFeed.

Фото: Shutterstock Геннадий Боголюбов

Эти отчеты, SARs, фиксировали крупные трансакции на круглые суммы из высокорисковых юрисдикций (это считается признаками отмывания денег) и указывали на то, что банк не мог убедиться в наличии законной деятельности у части компаний, которым уходили миллионы долларов. Несмотря на сигналы тревоги, банк продолжал проводить внушительные платежи авиалиниям Коломойского, включая перевод на 104,7 миллиона долларов после подачи первого SAR.

В минувшем августе в рамках начатого расследования ФБР провело обыски в офисе в одном из пентхаусов в Майами и в офисе в Кливленде — оба они имеют отношение к Коломойскому. В результате правоохранители изъяли компьютеры и документацию.

Спустя несколько дней Минюст США подал два гражданских иска об аресте двух объектов недвижимости, полученных в ходе «скупки активов» в США. Те активные приобретения закончились в 2016 году, когда украинские регуляторы взяли под свой контроль «ПриватБанк», в котором Коломойский был держателем контрольного пакета.

Коломойский не ответил на направленные ему неоднократные просьбы ICIJ об интервью. При этом в беседе в мае он отрицал, что нарушил какие-либо из украинских или американских законов.

При рассмотрении гражданского иска, поданного против Коломойского и его компаньонов в Делавэре, адвокаты миллиардера настаивали на том, что все операции с собственностью были легальными, что он и его партнеры действовали строго по закону.

В рамках того же дела обвинения в участии в незаконной схеме выдвинули и против украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. По совету своих юристов он отказался отвечать на письменные вопросы ICIJ. В интервью в мае он также отверг любое нарушение закона с его стороны.

Фото: Creative Commons Здание Хантингтон-билдинг в центре Кливленда, штат Огайо

От Киева до Кливленда

Основанное в 20-е годы прошлого века предприятие Michigan Seamless Tube сумело пережить Великую депрессию, а во время Второй мировой войны нарастило обороты, делая запчасти для военных самолетов.

Однако к началу 2000-х годов завод в городке Саут-Лайон пал жертвой дешевого зарубежного импорта и подал на банкротство, но потом смог найти свою нишу как производитель стальных запчастей и снова вышел в прибыль.

Десятилетиями у предприятия были американские корпоративные владельцы, и эту традицию продолжила, как тогда казалось, фирма из США, купившая его в 2008 году. Но то была лишь формальная видимость.

Зарегистрированная в Делавэре новая компания-хозяйка ничем не выдавала имена своих ключевых акционеров — Коломойского и Боголюбова, которые должны были получить свою долю в американском сталелитейном бизнесе.

57-летний Игорь Коломойский, известная вспыльчивостью и крутым нравом персона в украинской политике, сколотил состояние в железорудном, сталелитейном и энергетическом бизнесе в Украине. В 90-е годы он вместе с Боголюбовым основал «ПриватБанк», ставший крупнейшим кредитным учреждением Украины и инструментом, который оплачивал их коммерческий натиск в США.

Закулисная финансовая схема начиналась с людей, составлявших «теневой банк» — это преданные Коломойскому лица, которые накапливали миллионы в виде фиктивных займов по сфабрикованным ими документам. Об этом говорят итоги проверки «ПриватБанка», проведенной аудиторами международной фирмы Kroll Inc.

Эти «кредитные капиталы» затем уходили офшорным компаниям, которые тайно контролировали оба олигарха.

По данным аудита, чтобы поддерживать круговорот денег, люди в банке оформляли все новые кредиты для гарантии, что предыдущие возвращаются.

«Мы назвали это “расширяющейся вселенной”, — поделилась сравнением Валерия Гонтарева, бывшая председательница Нацбанка Украины. — Они создавали новые компании-пустышки и открывали для них новые счета. И таким образом пирамида росла».

Чтобы купить сталелитейный завод в Мичигане, примерно 30 миллионов долларов «кредитных денег» прошло через лабиринт более чем из дюжины счетов, включая счет фирмы-однодневки, открытой в карибском офшоре Сент-Киттс и Невис. Из-за этого стало практически невозможно отследить путь денег, как указано в иске «ПриватБанка», поданном против олигархов в Делавэре.

Последним перевалочным пунктом для 30 миллионов долларов послужил банковский счет компании Halliwel Assets, организованной на Британских Виргинских Островах. На этом счете, как утверждается в иске, к этой сумме примешали еще 45 миллионов долларов из фиктивных заемных капиталов.

В конечном итоге деньги оказались у гигантского по объемам бизнеса отделения Deutsche Bank в США, откуда в совокупности 80 миллионов долларов пошло на закрытие сделки по покупке завода, на что указывают данные, полученные ICIJ.

Как утверждается в иске «ПриватБанка», чтобы совершать свои приобретения, Коломойский и Боголюбов обращались к проверенным компаньонам в Майами.

Мордехай Корф и Уриэль Лабер, обитатели роскошных домов на берегу океана в Майами-Бич, выступили в роли должностных лиц и соучредителей и помогли создать паутину компаний, действовавших под разными названиями, производными от слова Optima. Они подыскивали объекты для покупки, а иногда и вели переговоры по сделкам, как утверждается в судебном иске. Кроме того, ключевой фигурой в приобретении недвижимости в Кливленде был шурин Корфа Хаим Скочет.

Скупка активов не ограничилась заводом по производству стальных труб. В 2010 году, саккумулировав тем же путем деньги (Deutsche Bank поручалась ключевая посредническая миссия), олигархи заплатили 18,5 миллиона долларов за одно из известнейших зданий в Кливленде — офисный небоскреб Хантингтон со знаменитыми сводчатыми потолками, огромным холлом и потрясающими стенными росписями художника Жюля Герена.

В 2011 году одна из компаний Коломойского купила отель Crowne Plaza с видом на озеро Эри в центре Кливленда и офисную высотку PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки.

В ходе почти каждой сделки «заемные средства» переправлялись на кипрский счет Pavanti Enterprises Ltd., компании-пустышки с регистрацией на Британских Виргинских Островах, а затем уходили в американское отделение Deutsche Bank.

Фото: Slidstvo.Info Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя Национального банка Украины

По словам украинских банковских регуляторов, в то время трансакции ускользнули от их внимания, но когда позже они их выявили, то «просто пришли в ужас», как говорит Екатерина Рожкова, одна из главных фигур в органах финнадзора страны, и признается: «Мы не знали, что делать».

Нью-йоркский адвокат Марк Касовиц, законный представитель Корфа, Лабера и Скочета, в электронном письме заверил, что этим его клиентам неизвестно о каких-либо нарушениях закона Коломойским, Боголюбовым или кем-нибудь из партнеров олигархов, и «любые утверждения об обратном — неправда».

Касовиц (однажды он представлял интересы Дональда Трампа) также сказал, что его клиенты — «успешные инвесторы и предприниматели, которые сами, а также в бизнесе поступают предельно открыто и в полном соответствии с действующими законами и правилами». По словам Касовица, Министерство юстиции США «бездумно повторяет ложные обвинения», выдвинутые украинскими властями.

К концу 2015 года Коломойский вместе с компаньонами владел как минимум 22 значимыми имущественными объектами, среди которых восемь сталелитейных предприятий, пять высотных зданий и два офисных комплекса в Далласе, включая глобальную штаб-квартиру компании CompuCom Systems.

В Кливленде связанные друг с другом бизнесмены стали крупнейшими владельцами недвижимости, в том числе четырех высотных офисных центров и уже упомянутого отеля. За инвестиции в отель власти предоставили им льготы на налог на имущество и 43 миллиона долларов в виде кредитов на развитие.

В недавнем интервью тогдашний член городского совета Кливленда Джей Уэстбрук сказал, что не знал об украинских олигархах как о новых акционерах, когда город отменил налоги на вложения в ремонт отеля.

Кливленд тогда еще не оправился от финансового кризиса 2007–2009 годов, и отцы города были несказанно рады новым инвесторам.

«Это было как вода для измученного жаждой человека», — поделился сравнением Уэстбрук. Однако, по его признанию, по прошествии лет стало ясно, что нужна была более тщательная проверка перед тем, как давать столь крупный кредит и налоговые льготы: «Просто невероятно, за 40 лет ничего подобного не было».

Фото: Эрик Алликс Роджерс Давно заброшенный завод в Гарварде, штат Иллинойс, где компания Motorola делала сотовые телефоны. Одно время этим объектом владела компания, связанная с украинскими олигархами.

«Все просто пришло в упадок»

Как выяснил ICIJ, в последующие годы эта группа бизнесменов в роли работодателей и хозяев недвижимости отметилась халатностью и неуемной экономией.

В какой-то момент часть фирм, принадлежащих Коломойскому и другим компаньонам, перестали оплачивать счета — они задолжали миллионы за электро- и водоснабжение, а также небольшим частным поставщикам. Данные об этом есть в судебных материалах.

В Иллинойсе руководство города Гарварда поначалу с энтузиазмом встретило покупку бывшего завода Motorola фирмой Коломойского. Комплекс зданий внушительного размера когда-то виделся производственным центром, способным дать округе бурное экономическое развитие. Однако к тому моменту уже пять лет комплекс был в замороженном состоянии — Motorola вывела отсюда производство, будучи не в силах противостоять радикальным изменениям в индустрии мобильных телефонов.

Но надежды на то, что новые владельцы найдут комплексу нового арендатора, вскоре испарились. «Ничего не происходило, все просто приходило в упадок, — рассказал мэр Гарварда Майкл Келли. — Стала протекать крыша. По зданиям пошла плесень».

В 2014 году местные коммунальщики отключили комплексу электричество из-за долгов больше чем на 545 тысяч долларов. А через несколько месяцев его владельцы перестали платить и налог на имущество.

Как рассказали в руководстве Гарварда, той зимой пришла в негодность система спринклеров для разбрызгивания воды, так как лопнули замерзшие трубы, и 22 тысячи водораспыляющих головок оказались повреждены.

В итоге через восемь лет после покупки производственный комплекс продали на банальном онлайн-аукционе на семь миллионов долларов дешевле цены приобретения. Новым хозяином стал инвестор, которого уже на следующий год обвинили в крупном мошенничестве в Канаде. По требованию канадской прокуратуры федеральный суд США наложил запрет на продажу комплекса.

Как говорит мэр Гарварда, остается лишь ждать, когда здесь появится новый работодатель. «Я до сих пор не пойму: то ли они рассчитывали перепродать его дороже, то ли просто хотели пристроить капитал», — недоумевает он.

Неоплаченные счета начали копиться и на предприятии Michigan Seamless Tube и у трех других сталелитейных заводов. Так, Kentucky Electric Steel задолжал за аренду оборудования 420 долларов, завод Niagara Lasalle в штате Индиана недоплатил за транспортно-погрузочные работы 17 191 доллар, а Corey Steel в Иллинойсе должен был 105 тысяч поставщику меди. Одно из предприятий в структуре производств в Индиане закрылось, сославшись на экономические проблемы — 49 рабочих оказались на улице.

В 2016 году все четыре производственные компании заявили о банкротстве, а у их кредиторов в разных частях США остались непогашенными счета на общую сумму 381 миллион долларов.

По словам рабочих, на некоторых заводах стандарты безопасности нередко игнорировали.

«Они экономили на чем только можно, — рассказал 67-летний Уильям Норман, который в лаборатории тестировал прочность металла. — Оставляли лишь самый минимум. Они не нанимали нужных нам новых работников. Я им говорил, что надо взять еще людей, но они не хотели об этом слышать».

Норман отработал на заводе при разных владельцах более двадцати лет и говорит, что у разных администраций отношение к безопасности рабочих отличалось как день и ночь.

Первый мощный взрыв произошел на заводе в Огайо в 2010 году. До этого рабочие заметили утечку воды в печи — сквозь охлаждающие печь панели постоянно просачивалась вода, попадавшая на участки, которые могли соприкоснуться с расплавленной сталью, а это потенциально могло привести к взрыву.

Несколько рабочих рассказали, что пытались не дать оператору печи опрокинуть огромную плавильную емкость, которая распределяет кипящий металл, но было поздно. События описаны в материалах суда штата Огайо.

Через считаные секунды печь взорвалась, монтажника Брайана Шаффера огненной волной бросило на пол. По имеющимся данным, ему потребовалась операция на спине и годы на восстановление здоровья.

Несмотря на взыскания в связи с нарушениями условий труда, в следующем году на заводе случилось новое ЧП: очередной взрыв на производстве сбросил с лестничного пролета и обдал огнем рабочего Майкла Бакнера. По данным госорганов, 14 дней он пролежал в больнице города Акрон с ожогами второй и третьей степени.

Беседуя с журналистами в сентябре на крыльце своего дома, Бакнер показал левое предплечье и область бицепса, где ему сделали несколько пересадок кожи. По его словам, воспоминания о том взрыве — «нескончаемый кошмар, они постоянно меня преследуют».

Сталевар Джереми Муди рассказал, что прибыл к месту ЧП сразу после взрыва и увидел коллегу, ожидавшего скорую.

«С его предплечья буквально сползала кожа, зрелище было ужасное», — вспоминает он.

Инспекторы Управления по охране труда во время проверки в день взрыва вновь обнаружили на заводе большие упущения в технике безопасности. По официальным сведениям, за последние шесть лет работы предприятия федеральные регуляторы 17 раз находили на нем нарушения правил безопасности и охраны здоровья — в основном серьезные.

В начале 2016 года предприятие закрылось, без работы остались 162 человека. Через несколько дней тогдашний генеральный прокурор штата Огайо Майк Де Уайн подал в суд на компанию — оператор завода, заявив, что она халатно бросила производственные мощности, свалила опасные отходы и отказалась провести очистку территории.

Директор по вопросам экологии на заводе Брайан Далли признал в показаниях под присягой, что опасные отходы завод не утилизировал должным образом.

«На просьбу выделить финансы для правильной утилизации отходов нам ответили отказом», — сказал Далли.

Суд штата выдал операторам завода предписание фильтровать сточные воды, чтобы не допустить попадания опасных химикатов в реку Махонинг. По сведениям из официальных источников, к тому времени сталелитейный завод накопил долги за электричество, которое ему грозили отключить.

Спустя два года суд обязал завод уплатить штрафы на сумму 1,1 миллиона долларов, но этого пока так и не произошло.

Производственные аварии, банкротства и прочие серьезные проблемы на объектах Коломойского не удивляют экспертов по проблеме финансовой преступности. Это часто происходит, когда владельцы рассматривают активы не как долгосрочные инвестиции, а как средство, чтобы отмыть грязные деньги, как полагает, к примеру, Том Кардамон, президент и генеральный директор вашингтонского аналитического центра Global Financial Integrity, который отслеживает потоки криминальных финансов.

«Это можно сравнить с цепной реакцией, — говорит Кардамон. — Люди часто думают, что такие преступления [как отмывание денег] не ведут к жертвам, но это не так: могут быть очень серьезные последствия».

Фото: Джони Джу/Odd World Studio Заброшенный корпус завода Warren Steel Mill в городе Уоррен, штат Огайо

«Прятать у всех на виду»

Когда одна из страховых компаний попыталась выявить структуру собственности сталелитейной фабрики в Западной Вирджинии, управляющие предприятием год боролись за то, чтобы это осталось секретом. Как установил суд, с этой целью даже уничтожали документацию.

В итоге федеральный суд дважды вводил санкции в отношении собственника фабрики, компании Felman Production, и критиковал ее за то, что она «с презрением относится к полномочиям судебной инстанции» и практически не проявляет «открытости и честности».

Но в конечном счете суд в 2011 году выяснил, что среди тех, кто имел непосредственный контроль над фабрикой, были Коломойский и Боголюбов.

В 2015 году в федеральным суде Нью-Йорка между Коломойским и одним из его бывших партнеров шла тяжба за права на сталелитейный завод в Огайо. Судя по представленным в суде уликам, банки-корреспонденты переводили в США миллионы долларов для компании Optima и других бизнесов Коломойского, при этом на Deutsche Bank приходилось наибольшее число трансакций — 3103.

Детали тех трансакций, включая суммы в долларах, федеральный суд Нью-Йорка засекретил в 2015 году, после того как юристы компании Коломойского заявили, что эта информация строго конфиденциальная. Есть данные о том, что Deutsche Bank тоже привлек своих юристов, которые требовали держать сведения в секрете.

Хотя это судебное дело стало тревожным сигналом о том, что Коломойский и его приближенные, вероятно, были причастны к крупному мошенничеству, Deutsche Bank продолжил перечислять деньги в их интересах.

По данным утечки из американского Минфина, нормативно-правовой отдел в Deutsche Bank в марте 2016-го подал отчет о подозрительной активности (SAR), когда возникли сомнения насчет платежей, которые банк отправлял авиакомпании Коломойского Ukraine International Airlines. Спустя два месяца контрольный отдел оформил еще один отчет, указав, что проходящие через банк средства выглядят подозрительно, так как поступили из высокорисковой юрисдикции большими круглыми суммами. Но, как и раньше, менеджеры дали трансакциям зеленый свет.

Авторы отчета представили краткий портрет Коломойского, в котором отметили, что он — экс-губернатор одной из областей Украины, и его обвиняли в серьезных финансовых преступлениях. Сам он эти претензии отвергает.

Через пять месяцев контролеры Deutsche Bank составили новый SAR — уже третий менее чем за год. Они сообщили, что отследили, как более восьми миллионов долларов ушло от авиакомпании Коломойского в адрес фирмы-пустышки, открытой кипрской юридической конторой. О бизнесе этой фирмы ничего известно не было.

В итоге Deutsche Bank заявил, что сворачивает отношения с Ukraine International Airlines. К тому моменту, как свидетельствуют данные, банк совершил для UIA операции не менее чем на 215 миллионов долларов.

Пол Пеллетье, бывший юрист Министерства юстиции США, а ныне глава подразделения по борьбе с мошенничеством, расследовавший случаи отмывания денег, сказал в беседе с ICIJ, что Deutsche Bank содействовал сомнительным операциям, в то время как должен был отказать в проведении трансакций и прекратить нелегальные долларовые переводы.

«Почему не дать такой компании от ворот поворот? — недоумевает Пеллетье. — Ведь SAR — не тот документ, который санкционирует финансовые маневры».

Поток долларов от Коломойского в США прервался в декабре 2016 года, когда украинские власти национализировали «ПриватБанк» из-за подозрений в масштабном мошенничестве.

Фото: Slidstvo.Info Головной офис «ПриватБанка» в городе Днепре, Украина

Внушительные дыры в финансах банка заставили Национальное антикоррупционное бюро Украины начать уголовные проверки. В минувшем феврале сотрудники Министерства юстиции США прилетали в Киев, чтобы обсудить с местными правоохранителями открытое в США судебное дело, о чем сообщил тогдашний генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

По словам главы Global Financial Integrity Тома Кардамона, на фоне изучения улик агентами ФБР есть масса вопросов о роли Deutsche Bank, а также самой правоохранительной системы, в которой годами не анализировали скупку активов Коломойским.

В то время как для таких мест, как Нью-Йорк и Майами, федеральные власти США ввели предписание проверять покупки недвижимости на предмет отмывания денег, в других частях Америки предписание не действует или не затрагивает коммерческие операции.

По мнению Кардамона, раз львиную долю объектов недвижимости приобретали на Среднем Западе США, для Deutsche Bank и других банков было особенно важным проявлять бдительность и вести проверки «юридической чистоты».

«Они прятали свои деньги у всех на виду, — сказал Кардамон о действиях Коломойского и его партнеров. — К Кливленду никто больше не проявлял интереса».

В результате в минувшем августе Министерство юстиции США выдало ходатайство об аресте части этой недвижимости, но последствия уже необратимы: некоторые здания обесценились, заводы стоят с заколоченными окнами, а сталевары превратились в безработных.

У Deutsche Bank была вся нужная информация для того, чтобы перестать проводить деньги Коломойского по своим счетам, как констатировал Кардамон. «Тревожные сигналы насчет трансакций поступали один за другим, поразительно! Это не были нарушения закона без жертв — от этого страдали реальные люди».

Другие материалы по теме

Recent stories

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом. Узнать подробнее или отказаться.. Принять