Кто связывает расхитителей гробниц с элитой мира искусства

Они приезжали в охваченный гражданской войной Афганистан, чтобы выкопать древние головы Будды, крали идолов из индийских храмов. Они грабили святыни в Непале и Камбодже и купили на черном рынке статую индуистского бога Шивы XI века.

Согласно обвинениям, вынесенным в Нью-Йорке в прошлом году, члены сети контрабандистов и охотников за произведениями искусства похитили с расположенных в Азии исторических памятников тысячи драгоценных реликвий и продали их музеям, элитным галереям и частным покупателям.

В прокуратуре утверждают, что в банде состоят поставщики, реставраторы и нью-йоркские арт-дилеры, которые подделывали документы о происхождении предметов древности, чтобы скрыть преступления.

Конфиденциальный банковский документ, который журналисты получили в рамках расследования «Файлы FinCEN», предоставляет редкую возможность взглянуть на то, как устроена цепочка, доставляющая предметы антиквариата в аукционные дома и крупные западные музеи. В нем описывается подставная компания Pantheon Worldwide Limited, ее многомиллионный оборот в виде наличных и реликвий с предполагаемыми контрабандистами, и те способы, с помощью которых компания сбивала с толку сотрудников контрольно-правового департамента своего лондонского банка Standard Chartered Bank.

В гонконгском филиале Standard Chartered у Pantheon было три счета. Однако, согласно документу, сотрудники контрольно-правового департамента банка практически ничего не знали о клиенте. У них не было информации о сфере деятельности компании и ее регистрационных данных – базовой информации, необходимой для выявления возможных случаев отмывания денег.

🔗Об этом расследовании:

Расследование, получившее название «Файлы FinCEN», заняло 16 месяцев. Его возглавили Международный консорциум журналистов-расследователей и BuzzFeed News. В нем участвовали более 400 журналистов из 88 стран, в том числе сотрудники OCCRP и наших партнерских центров.

Среди утекших документов, известных как«Файлы FinCEN», более 2100 отчетов о подозрительных трансакциях, которые банки и другие финансовые учреждения направили в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Некоторые материалы были собраны комитетом конгресса США в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, другие – по запросам, которые правоохранительные органы направляли в FinCEN.

Журналистам ICIJ также не удалось отследить Pantheon. По лондонскому и гонконгскому адресам компании, которые значатся в документах Standard Chartered, ничего не обнаружилось. Власти Гонконга сообщили, что там никогда не было такой организации.

В документе – отчете SAR – также значится, что нью-йоркские аукционные дома «Кристис» и «Сотбис» совершали связанные с Pantheon трансакции, точное назначение которых неизвестно. Оба аукционных дома отказались говорить о компании.

Завеса тайны, окружающая Pantheon, распространяется и на связанные с ней фирмы. Контрабандисты, которые перевозят наличные и антиквариат через границы, зачастую используют зарегистрированные в офшорных юрисдикциях компании, чтобы замести следы. Американский рынок предметов искусства – крупнейший легальный бизнес страны со слабым контролем со стороны властей. Согласно недавнему отчету Сената США, отмыватели денег и лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, могут «покупать товары, не оставляя при этом следов денежных операций».

Фото: Министерство внутренней безопасности США. Власти США и Камбоджи подписывают документы о репатриации кхмерских статуй X и XI веков. Апрель 2020 года.

«Мы теряем главы истории»

По мнению экспертов, такая непрозрачность стимулирует деятельность похитителей предметов искусства, которые крадут культурное наследие развивающегося мира в интересах обеспеченных коллекционеров и музеев. «Археологические памятники по всему миру разворовывают в промышленных масштабах, – говорит Тесс Дэвис, исполнительный директор организации Antiquities Coalition, которая борется за возвращение украденных реликвий на родину. – Мы теряем главы истории».

В наиболее престижных музеях мира регулярно выставляют добытые сомнительным путем предметы антиквариата. Однако сомнительный не всегда означает нелегальный.

Многие законы, направленные на предотвращение расхищения национальных сокровищ, приняли относительно недавно, и они не распространяются на некоторые предметы искусства, экспортированные из стран до этого момента. Так, в Индии до 1972 года не было законов, ограничивающих экспорт определенных предметов антиквариата, например, картин.

Строгие нормы экспорта и усиленное давление на продавцов древностей, от которых требуют представлять детальные сведения о товарах – данные о происхождении и владельцах, – должны были положить конец незаконной торговле скульптурами, картинами и другими историческими объектами.

За последнее десятилетие окружная прокуратура Манхэттена предъявила обвинения нескольким известным арт-дилерам в рамках дел, в которых были замешаны некоторые крупнейшие аукционные дома и музеи.

Среди обвиняемых был Субхаш Капур – бывший владелец манхэттенской галереи Art of the Past. В 200-страничном иске упоминаются сотни предметов, которые подозреваемый якобы ввез контрабандой в США. Власти страны назвали Капура «одним из самых активных контрабандистов в мире».

Согласно документу, в ходе рейдов на склады Капура на Манхэттене и в Квинсе власти обнаружили тысячи реликвий, украденных из гробниц, храмов и с исторических объектов, а затем доставленных контрабандой в США.

В иске значится, что в 90-х годах посредник Капура приехал в Афганистан, где тогда шла жестокая гражданская война, и подкупил командира моджахедов, чтобы тот предоставил ему доступ к археологическим памятникам. По некоторым данным, так преступники заполучили две головы Будды времен древней цивилизации Гандхара, которая располагалась на территории современного Пакистана и Афганистана за сотни лет до появления ислама.

В отдельном иске Капура обвиняют в том, что он контрабандой провез древнюю статую индуистского божества из Индии в Нью-Йорк в контейнере с ремесленными изделиями, которые доставили в страну легально. Согласно документу, известный арт-дилер Нэнси Винер оценила статую в 3,5 миллиона долларов.

В 2016 году Винер также осудили в Нью-Йорке – по некоторым данным, через свою манхэттенскую галерею она продавала предметы антиквариата, украденные из Афганистана, Таиланда, Камбоджи, Индии и других стран, получая миллионы долларов.

Среди ее покупателей были «Сотбис» и «Кристис». Согласно обвинительному заключению, «Кристис» продал партию произведений искусства более чем за 12 миллионов долларов. Власти не предъявили обвинений аукционным домам.

Археологи и другие представители мира искусства обвиняют «Сотбис» и «Кристис» в том, что они закрывают глаза на данные о подозрительном происхождении предметов антиквариата.

В прошлом году в рамках другого дела греческий археолог призвал «Кристис» снять с аукциона римскую статую I века – по некоторым данным, она была связана с «известными торговцами, имеющими отношение к многочисленным случаям контрабанды древностей». В 2011 году «Сотбис» снял с аукциона кхмерскую статую. Основанием послужил тот факт, что правительство Камбоджи подало жалобу на аукционный дом, заявив, что изваяние украли.

Капур и Винер отвергают обвинения, которые по-прежнему находятся на стадии рассмотрения. Адвокат Капура Жорж Ледерман сообщил ICIJ, что прокуратура начала требовать, чтобы торговцы древностями соблюдали новые, более строгие процедуры контроля в отношении произведений искусства, приобретенных несколько десятилетий назад. Капур находится в индийской тюрьме и ожидает экстрадиции в США, где ему предъявят обвинения. Винер освободили под залог. Ее адвокат Эван Т. Барр отказался от комментариев.

Журналисты ICIJ изучили отчет SAR, поданный Standard Chartered в 2017 году, в рамках расследования «Файлы FinCEN». Оно основывается более чем на 2100 утекших отчетах SAR, которые банки направили в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Отчет SAR — это сигнал тревоги из банковских отделов контроля, но необязательно показатель уголовно наказуемого или прочего незаконного деяния.

Фото: Кристофер Хетцель/Alamy Выполненная вручную капитель колонны среди руин древнеримского города Аматус, Кипр.

В отчете Standard Chartered сообщается о 413 трансакциях на общую сумму 27,8 миллиона долларов, которые совершили за семь лет. В документе значатся 17 лиц и компаний, связанных с США, Гонконгом и Индией – некоторые из них упоминаются в уголовных исках.

Согласно отчету, Pantheon сотрудничала с Капуром и Винер с целью «нелегальной перевозки произведений искусства». В документе говорится, что через компанию провели непальские расписные гобелены, известные как тханка, индийскую картину и 40-сантиметрового бодхисаттву.

Как значится в отчете, Винер получила более 1,6 миллиона долларов от Pantheon и еще одной компании.

Согласно документу, Pantheon также заплатила свыше 3,6 миллиона долларов бруклинскому арт-дилеру Наифу Хомси. В 2015 году в Нью-Йорке ему предъявили обвинения и позже признали виновным в контрабанде похищенной непальской статуи буддийского божества из позолоченной бронзы, датируемой XIII веком. Согласно обвинительному заключению, статую оценили в 484,5 тысячи долларов. Этот артефакт не упоминается в отчете SAR, поданном Standard Chartered.

В документе также не значатся точные долларовые значения трансакций, связанных с Капуром. Не указаны в нем и назначение или долларовая сумма переводов, связывающих Pantheon с «Кристис» и «Сотбис».

Аукционные дома отказались комментировать Pantheon Worldwide Limited. Пресс-секретарь «Кристис» Кэт Мэнсон сообщила, что аукционный дом не располагает необходимыми данными и не может раскрывать информацию о клиентах. Как написала Мэнсон в письме, «Кристис» проводит «проверку клиентов на начальном этапе и в ходе работы с ними – в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег».

Неизвестно, какую роль Pantheon сыграла – и сыграла ли – в делах, в которых были замешаны Капур, Винер, Хомси и другие.

Фото: Иммиграционная и таможенная полиция США Недавно иммиграционная и таможенная полиция США вернула Ираку 3800 древних артефактов, в том числе клинописные таблички, цилиндрические печати и глиняные буллы. Предметы антиквариата нелегально ввезли в США и отправили Hobby Lobby Stores, Inc – корпорации, владеющей сетью американских магазинов декоративно-прикладного искусства.

В поисках Pantheon Worldwide

В отправленном Standard Chartered отчете SAR указаны адреса двух офисов Pantheon – согласно документу, они располагаются в здании в центральном районе Гонконга. Однако в местном корпоративном реестре нет данных о компании.

В отчете также значился еще один адрес Pantheon – в Великобритании. Однако по этому адресу расположена британская компания Pantheon Worldwide Limited, которую зарегистрировали в 2016 году – через четыре года после того, как Капура посадили в индийскую тюрьму. В бухгалтерской фирме, учредившей компанию, сообщили, что британская фирма Pantheon никогда не имела дел с антиквариатом. «Насколько мне известно, компания никогда не занималась торговлей», – сказал ICIJ представитель PRB Accountants.

Журналисты ICIJ обнаружили еще одну Pantheon Worldwide на Багамах, однако компания прекратила деятельность в 2007-м – задолго до того, как через счета Standard Chartered провели миллионы долларов.

Банкам крайне важно знать настоящие имена и адреса клиентов. «Для определения того, представляет ли клиент риск отмывания денег, необходимо знать, в какой юрисдикции зарегистрирована компания», – говорит вашингтонский адвокат Росс Делстон, специализирующийся на системах и законах, направленных на борьбу с отмыванием денег.

В 2014 году финансовые регуляторы штата Нью-Йорк оштрафовали Standard Chartered на 300 миллионов долларов и вели с компанией переговоры о подписаниипостановления, обязывающего ее филиалы в Дубае и Гонконге собирать более подробную информацию о трансакциях клиентов. В документе подчеркнули важность того, чтобы отделения банка передавали точные данные клиентов – в том числе о том, в каких странах зарегистрированы лица, участвующие в финансовых операциях.

Представители Standard Chartered не ответили на вопросы о Pantheon Worldwide, однако высказались в защиту своего контрольно-правового департамента. «Мы серьезно относимся к обязательствам по борьбе с финансовыми преступлениями и вкладываем значительные средства в соответствующие программы по противодействию, – говорится в заявлении банка. – В Standard Chartered работают порядка двух тысяч сотрудников. Они делают все возможное для выявления и предотвращения подозрительных трансакций, а также своевременного информирования о них. Весь персонал обучен контролю за соблюдением санкционного режима и требований по борьбе с отмыванием денег».

Журналистам ICIJ удалось найти лишь немного данных о Pantheon в публичном доступе, однако они обнаружили описания четырех предметов антиквариата, которые выставил в интернете на продажу элитный аукционный дом «Бонхамс» – их бывшим владельцем значится Pantheon.

В аукционных документах, опубликованных в 2018 году, указаны расписной тибетский гобелен, медная фигурка тибетского царя XVI века и две индийские картины эпохи империи Великих Моголов, одна из которых называлась «Повелитель и его гарем смотрят фейерверк в Ночь Бараат» (A Lord and His Harem Enjoying a Fireworks Display on Shab E Barat). Каждой из этих работ не менее 400 лет.

В документах «Бонхамс» указано, что Pantheon находится в Гонконге. Представители аукционного дома утверждают, что получили эти четыре предмета антиквариата не от Pantheon. «“Бонхамс” обязуется продавать только те предметы искусства, которые проходят должные процедуры контроля», – сказали они.

В отличие от крупных банков ни один из связанных с Pantheon аукционных домов не был обязан подавать отчеты SAR в Министерство финансов США. В рамках закона, который поддержали правоохранительные органы, en торговцев древностями обяжут это делать. В прошлом году новый закон одобрила палата представителей США, однако его не принял Сенат.

Торговцы драгоценными металлами, биржевые брокеры и казино – примеры предприятий, которые, помимо банков, обязаны подавать отчеты SAR.

Лейла Аминеддолех, нью-йоркская адвокатесса, специализирующаяся на делах о контрабанде предметов старины, говорит, что галереи часто не получают информацию об истинных покупателях.

«Финансовая тайна – важный фактор всех громких скандалов, связанных с похищением антиквариата, – рассказывает она. – – Предоставляемая этим рынком возможность вести деятельность анонимно создает серьезные проблемы».

Над материалом также работала Эмилия Диас-Страк.

Другие материалы по теме

Recent stories

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом. Узнать подробнее или отказаться.. Принять