Кто связывает расхитителей гробниц с элитой мира искусства

Они приезжали в охваченный гражданской войной Афганистан, чтобы выкопать древние головы Будды, крали идолов из индийских храмов. Они грабили святыни в Непале и Камбодже и купили на черном рынке статую индуистского бога Шивы XI века.

Согласно обвинениям, вынесенным в Нью-Йорке в прошлом году, члены сети контрабандистов и охотников за произведениями искусства похитили с расположенных в Азии исторических памятников тысячи драгоценных реликвий и продали их музеям, элитным галереям и частным покупателям.

В прокуратуре утверждают, что в банде состоят поставщики, реставраторы и нью-йоркские арт-дилеры, которые подделывали документы о происхождении предметов древности, чтобы скрыть преступления.

Конфиденциальный банковский документ, который журналисты получили в рамках расследования «Файлы FinCEN», предоставляет редкую возможность взглянуть на то, как устроена цепочка, доставляющая предметы антиквариата в аукционные дома и крупные западные музеи. В нем описывается подставная компания Pantheon Worldwide Limited, ее многомиллионный оборот в виде наличных и реликвий с предполагаемыми контрабандистами, и те способы, с помощью которых компания сбивала с толку сотрудников контрольно-правового департамента своего лондонского банка Standard Chartered Bank.

В гонконгском филиале Standard Chartered у Pantheon было три счета. Однако, согласно документу, сотрудники контрольно-правового департамента банка практически ничего не знали о клиенте. У них не было информации о сфере деятельности компании и ее регистрационных данных – базовой информации, необходимой для выявления возможных случаев отмывания денег.

🔗Об этом расследовании:

Расследование, получившее название «Файлы FinCEN», заняло 16 месяцев. Его возглавили Международный консорциум журналистов-расследователей и BuzzFeed News. В нем участвовали более 400 журналистов из 88 стран, в том числе сотрудники OCCRP и наших партнерских центров.

Среди утекших документов, известных как«Файлы FinCEN», более 2100 отчетов о подозрительных трансакциях, которые банки и другие финансовые учреждения направили в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Некоторые материалы были собраны комитетом конгресса США в рамках расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, другие – по запросам, которые правоохранительные органы направляли в FinCEN.

Журналистам ICIJ также не удалось отследить Pantheon. По лондонскому и гонконгскому адресам компании, которые значатся в документах Standard Chartered, ничего не обнаружилось. Власти Гонконга сообщили, что там никогда не было такой организации.

В документе – отчете SAR – также значится, что нью-йоркские аукционные дома «Кристис» и «Сотбис» совершали связанные с Pantheon трансакции, точное назначение которых неизвестно. Оба аукционных дома отказались говорить о компании.

Завеса тайны, окружающая Pantheon, распространяется и на связанные с ней фирмы. Контрабандисты, которые перевозят наличные и антиквариат через границы, зачастую используют зарегистрированные в офшорных юрисдикциях компании, чтобы замести следы. Американский рынок предметов искусства – крупнейший легальный бизнес страны со слабым контролем со стороны властей. Согласно недавнему отчету Сената США, отмыватели денег и лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, могут «покупать товары, не оставляя при этом следов денежных операций».

Фото: Министерство внутренней безопасности США. Власти США и Камбоджи подписывают документы о репатриации кхмерских статуй X и XI веков. Апрель 2020 года.

«Мы теряем главы истории»

По мнению экспертов, такая непрозрачность стимулирует деятельность похитителей предметов искусства, которые крадут культурное наследие развивающегося мира в интересах обеспеченных коллекционеров и музеев. «Археологические памятники по всему миру разворовывают в промышленных масштабах, – говорит Тесс Дэвис, исполнительный директор организации Antiquities Coalition, которая борется за возвращение украденных реликвий на родину. – Мы теряем главы истории».

В наиболее престижных музеях мира регулярно выставляют добытые сомнительным путем предметы антиквариата. Однако сомнительный не всегда означает нелегальный.

Многие законы, направленные на предотвращение расхищения национальных сокровищ, приняли относительно недавно, и они не распространяются на некоторые предметы искусства, экспортированные из стран до этого момента. Так, в Индии до 1972 года не было законов, ограничивающих экспорт определенных предметов антиквариата, например, картин.

Строгие нормы экспорта и усиленное давление на продавцов древностей, от которых требуют представлять детальные сведения о товарах – данные о происхождении и владельцах, – должны были положить конец незаконной торговле скульптурами, картинами и другими историческими объектами.

За последнее десятилетие окружная прокуратура Манхэттена предъявила обвинения нескольким известным арт-дилерам в рамках дел, в которых были замешаны некоторые крупнейшие аукционные дома и музеи.

Среди обвиняемых был Субхаш Капур – бывший владелец манхэттенской галереи Art of the Past. В 200-страничном иске упоминаются сотни предметов, которые подозреваемый якобы ввез контрабандой в США. Власти страны назвали Капура «одним из самых активных контрабандистов в мире».

Согласно документу, в ходе рейдов на склады Капура на Манхэттене и в Квинсе власти обнаружили тысячи реликвий, украденных из гробниц, храмов и с исторических объектов, а затем доставленных контрабандой в США.

В иске значится, что в 90-х годах посредник Капура приехал в Афганистан, где тогда шла жестокая гражданская война, и подкупил командира моджахедов, чтобы тот предоставил ему доступ к археологическим памятникам. По некоторым данным, так преступники заполучили две головы Будды времен древней цивилизации Гандхара, которая располагалась на территории современного Пакистана и Афганистана за сотни лет до появления ислама.

В отдельном иске Капура обвиняют в том, что он контрабандой провез древнюю статую индуистского божества из Индии в Нью-Йорк в контейнере с ремесленными изделиями, которые доставили в страну легально. Согласно документу, известный арт-дилер Нэнси Винер оценила статую в 3,5 миллиона долларов.

В 2016 году Винер также осудили в Нью-Йорке – по некоторым данным, через свою манхэттенскую галерею она продавала предметы антиквариата, украденные из Афганистана, Таиланда, Камбоджи, Индии и других стран, получая миллионы долларов.

Среди ее покупателей были «Сотбис» и «Кристис». Согласно обвинительному заключению, «Кристис» продал партию произведений искусства более чем за 12 миллионов долларов. Власти не предъявили обвинений аукционным домам.

Археологи и другие представители мира искусства обвиняют «Сотбис» и «Кристис» в том, что они закрывают глаза на данные о подозрительном происхождении предметов антиквариата.

В прошлом году в рамках другого дела греческий археолог призвал «Кристис» снять с аукциона римскую статую I века – по некоторым данным, она была связана с «известными торговцами, имеющими отношение к многочисленным случаям контрабанды древностей». В 2011 году «Сотбис» снял с аукциона кхмерскую статую. Основанием послужил тот факт, что правительство Камбоджи подало жалобу на аукционный дом, заявив, что изваяние украли.

Капур и Винер отвергают обвинения, которые по-прежнему находятся на стадии рассмотрения. Адвокат Капура Жорж Ледерман сообщил ICIJ, что прокуратура начала требовать, чтобы торговцы древностями соблюдали новые, более строгие процедуры контроля в отношении произведений искусства, приобретенных несколько десятилетий назад. Капур находится в индийской тюрьме и ожидает экстрадиции в США, где ему предъявят обвинения. Винер освободили под залог. Ее адвокат Эван Т. Барр отказался от комментариев.

Журналисты ICIJ изучили отчет SAR, поданный Standard Chartered в 2017 году, в рамках расследования «Файлы FinCEN». Оно основывается более чем на 2100 утекших отчетах SAR, которые банки направили в Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Отчет SAR — это сигнал тревоги из банковских отделов контроля, но необязательно показатель уголовно наказуемого или прочего незаконного деяния.

Фото: Кристофер Хетцель/Alamy Выполненная вручную капитель колонны среди руин древнеримского города Аматус, Кипр.

В отчете Standard Chartered сообщается о 413 трансакциях на общую сумму 27,8 миллиона долларов, которые совершили за семь лет. В документе значатся 17 лиц и компаний, связанных с США, Гонконгом и Индией – некоторые из них упоминаются в уголовных исках.

Согласно отчету, Pantheon сотрудничала с Капуром и Винер с целью «нелегальной перевозки произведений искусства». В документе говорится, что через компанию провели непальские расписные гобелены, известные как тханка, индийскую картину и 40-сантиметрового бодхисаттву.

Как значится в отчете, Винер получила более 1,6 миллиона долларов от Pantheon и еще одной компании.

Согласно документу, Pantheon также заплатила свыше 3,6 миллиона долларов бруклинскому арт-дилеру Наифу Хомси. В 2015 году в Нью-Йорке ему предъявили обвинения и позже признали виновным в контрабанде похищенной непальской статуи буддийского божества из позолоченной бронзы, датируемой XIII веком. Согласно обвинительному заключению, статую оценили в 484,5 тысячи долларов. Этот артефакт не упоминается в отчете SAR, поданном Standard Chartered.

В документе также не значатся точные долларовые значения трансакций, связанных с Капуром. Не указаны в нем и назначение или долларовая сумма переводов, связывающих Pantheon с «Кристис» и «Сотбис».

Аукционные дома отказались комментировать Pantheon Worldwide Limited. Пресс-секретарь «Кристис» Кэт Мэнсон сообщила, что аукционный дом не располагает необходимыми данными и не может раскрывать информацию о клиентах. Как написала Мэнсон в письме, «Кристис» проводит «проверку клиентов на начальном этапе и в ходе работы с ними – в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег».

Неизвестно, какую роль Pantheon сыграла – и сыграла ли – в делах, в которых были замешаны Капур, Винер, Хомси и другие.

Фото: Иммиграционная и таможенная полиция США Недавно иммиграционная и таможенная полиция США вернула Ираку 3800 древних артефактов, в том числе клинописные таблички, цилиндрические печати и глиняные буллы. Предметы антиквариата нелегально ввезли в США и отправили Hobby Lobby Stores, Inc – корпорации, владеющей сетью американских магазинов декоративно-прикладного искусства.

В поисках Pantheon Worldwide

В отправленном Standard Chartered отчете SAR указаны адреса двух офисов Pantheon – согласно документу, они располагаются в здании в центральном районе Гонконга. Однако в местном корпоративном реестре нет данных о компании.

В отчете также значился еще один адрес Pantheon – в Великобритании. Однако по этому адресу расположена британская компания Pantheon Worldwide Limited, которую зарегистрировали в 2016 году – через четыре года после того, как Капура посадили в индийскую тюрьму. В бухгалтерской фирме, учредившей компанию, сообщили, что британская фирма Pantheon никогда не имела дел с антиквариатом. «Насколько мне известно, компания никогда не занималась торговлей», – сказал ICIJ представитель PRB Accountants.

Журналисты ICIJ обнаружили еще одну Pantheon Worldwide на Багамах, однако компания прекратила деятельность в 2007-м – задолго до того, как через счета Standard Chartered провели миллионы долларов.

Банкам крайне важно знать настоящие имена и адреса клиентов. «Для определения того, представляет ли клиент риск отмывания денег, необходимо знать, в какой юрисдикции зарегистрирована компания», – говорит вашингтонский адвокат Росс Делстон, специализирующийся на системах и законах, направленных на борьбу с отмыванием денег.

В 2014 году финансовые регуляторы штата Нью-Йорк оштрафовали Standard Chartered на 300 миллионов долларов и вели с компанией переговоры о подписаниипостановления, обязывающего ее филиалы в Дубае и Гонконге собирать более подробную информацию о трансакциях клиентов. В документе подчеркнули важность того, чтобы отделения банка передавали точные данные клиентов – в том числе о том, в каких странах зарегистрированы лица, участвующие в финансовых операциях.

Представители Standard Chartered не ответили на вопросы о Pantheon Worldwide, однако высказались в защиту своего контрольно-правового департамента. «Мы серьезно относимся к обязательствам по борьбе с финансовыми преступлениями и вкладываем значительные средства в соответствующие программы по противодействию, – говорится в заявлении банка. – В Standard Chartered работают порядка двух тысяч сотрудников. Они делают все возможное для выявления и предотвращения подозрительных трансакций, а также своевременного информирования о них. Весь персонал обучен контролю за соблюдением санкционного режима и требований по борьбе с отмыванием денег».

Журналистам ICIJ удалось найти лишь немного данных о Pantheon в публичном доступе, однако они обнаружили описания четырех предметов антиквариата, которые выставил в интернете на продажу элитный аукционный дом «Бонхамс» – их бывшим владельцем значится Pantheon.

В аукционных документах, опубликованных в 2018 году, указаны расписной тибетский гобелен, медная фигурка тибетского царя XVI века и две индийские картины эпохи империи Великих Моголов, одна из которых называлась «Повелитель и его гарем смотрят фейерверк в Ночь Бараат» (A Lord and His Harem Enjoying a Fireworks Display on Shab E Barat). Каждой из этих работ не менее 400 лет.

В документах «Бонхамс» указано, что Pantheon находится в Гонконге. Представители аукционного дома утверждают, что получили эти четыре предмета антиквариата не от Pantheon. «“Бонхамс” обязуется продавать только те предметы искусства, которые проходят должные процедуры контроля», – сказали они.

В отличие от крупных банков ни один из связанных с Pantheon аукционных домов не был обязан подавать отчеты SAR в Министерство финансов США. В рамках закона, который поддержали правоохранительные органы, en торговцев древностями обяжут это делать. В прошлом году новый закон одобрила палата представителей США, однако его не принял Сенат.

Торговцы драгоценными металлами, биржевые брокеры и казино – примеры предприятий, которые, помимо банков, обязаны подавать отчеты SAR.

Лейла Аминеддолех, нью-йоркская адвокатесса, специализирующаяся на делах о контрабанде предметов старины, говорит, что галереи часто не получают информацию об истинных покупателях.

«Финансовая тайна – важный фактор всех громких скандалов, связанных с похищением антиквариата, – рассказывает она. – – Предоставляемая этим рынком возможность вести деятельность анонимно создает серьезные проблемы».

Над материалом также работала Эмилия Диас-Страк.

Другие материалы по теме

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.

OCCRP needs your input!
We’re updating our website and would appreciate your feedback through a 45-minute chat! As a thank you, participants will receive 6 months of free access to our Accomplice program. Fill out this short form if you’re interested.
Give feedback