Мини-профиль
Наталья Курманалиева
Бывшая супруга экс-министра природных ресурсов
Тип aккаунта
|
Аккаунт открыт
|
Макс. баланс
|
| 1 Личный | 2008-2011 гг. | 1 402 690 CHF |
Как глава Государственного агентства по геологии Капар Курманалиев контролировал наиболее ценные ресурсы Кыргызстана.
Но после революции 2010 года, которая свергла правление президента Курманбека Бакиева, он бежал из страны. В Кыргызстане его заочно обвинили в злоупотреблении должностным положением. Попытки вернуть его остались безуспешными даже после того, как кыргызские власти возбудили уголовное дело и объявили его в розыск.
Утечка данных швейцарского банка Credit Suisse показала, что, несмотря на уголовное дело против Курманалиева, его семья пользовалась как минимум одним банковским счетом в самом сердце Европы. Наталья Курманалиева, которую кыргызские СМИ в то время называли его супругой и которая не имела никакого независимого источника доходов, открыла счет в Credit Suisse в 2008 году. На нем уже в июле следующего года находилось более 1,4 миллиона швейцарских франков (1,3 миллиона долларов).
«Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные сведения с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.
«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов.
Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.
В то время Курманалиев был госслужащим в стране, где средняя плата за такую работу — примерно 240 долларов в месяц. Вероятно, он зарабатывал намного больше в частном секторе в 90-х и 2000-х, однако Курманалиев отказался предоставить точные данные о своих доходах, заявив только, что «суммы были значительные». Компании, в которых он работал, либо не ответили на запросы о комментарии, либо не предоставили таких сведений.
Счет оставался открытым даже после того, как власти возбудили уголовное дело в отношении Капара Курманалиева в 2010 году из-за незаконной выдачи лицензий на недропользование.
Хотя Кыргызстан относительно беден, на его территории находятся богатые залежи полезных ископаемых: редкоземельные металлы, уран, сурьма и рудник Кумтор — одно из самых больших золотых месторождений в Центральной Азии. Курманалиев учился на геолога во Фрунзе в 70-х годах. Сразу после окончания Фрунзенского политехнического института он работал на Кумторе, а затем на 16 лет перешел в частный сектор.
Курманалиева обвиняли в хищении государственной собственности еще в 2002 году, но суть обвинений выяснить не удалось. Городская прокуратура заявила, что дело было передано в районную милицию, но в милицейских архивах его не нашли.
В январе 2008 года Курманалиев возглавил Государственное агентство геологии и минеральных ресурсов. Проблемы начались уже через несколько месяцев из-за его участия в переговорах с канадской компанией, имеющей лицензию на добычу золота на Кумторе.
Во время обсуждения лицензий на недропользование на заседании кыргызского парламента у него произошел конфликт с тогдашним вице-спикером Кубанычбеком Исабековым. Депутат публично обвинил его в злоупотреблении служебным положением — якобы Курманалиев выдавал лицензии сам себе.
«Когда по вопросам Кумтора я работал, я копался, до меня дошла информация, что господин Курманалиев, министр природных ресурсов, не совсем чист на руку […] Поэтому обратил внимание [на него]», — заявил Исабеков в недавнем интервью журналисту.
Революция 2010 года внесла коррективы в жизнь обоих. Курманалиев покинул Кыргызстан вместе с другими приближенными президента Бакиева. Что касается Исабекова, то он остановил расследование о коррупции — после роспуска парламента прекратила работу и комиссия по проверке лицензий на недропользование.
«И потом роспуск произошел, и я стал таким же гражданином, как и вы, без прав. На этом все и закончилось», — сказал Исабеков.
После революции уголовное дело в отношении Курманалиева отправили в кыргызские суды, и в 2014 году его заочно осудили за незаконную выдачу лицензий.
В следующем году Курманалиева обвинили и в других злоупотреблениях. Новое правительство отозвало лицензии, которые он выдал канадской компании Stans Energy в 2009 году на разработку двух месторождений редкоземельных металлов. В правительстве заявили, что лицензии были выданы незаконно и имела место коррупция.
Stans Energy тогда подала иск о незаконной экспроприации в арбитражный суд Великобритании. Учредитель фирмы Борис Арыев дал показания о том, что Курманалиев позвонил ему и попросил плату в два раза больше стандартной за получение лицензий. Произвести ее нужно было путем сложных манипуляций, чтобы потом не к чему было придраться. Это, как объяснили компании, позволит не проводить тендер на законных основаниях.
Юристы кыргызского правительства убеждены, что это было вымогательством взятки, и что сумму в 863 550 долларов отмыли через цепочку сомнительных компаний, тогда как деньги должны были поступить в государственный бюджет.
Суд в итоге решил дело в пользу Stans Energy и обязал кыргызское правительство выплатить компании компенсацию.
Сейчас Курманалиев живет в Латвии, где он получил убежище после того, как покинул Кыргызстан. Он категорически отверг все обвинения в коррупции и иных правонарушениях и рассказал OCCRP, что перестал жить с супругой в 2005 году, и ее банковский счет не имеет к нему никакого отношения.
«Поэтому что она делала и какие финансовые операции она проводила в 2009 году, мне точно неизвестно, и никакого отношения я к этому не имею», — сказал Курманалиев, добавив, что приговор районного суда Бишкека был «неправосудным, дискриминационным и политически мотивированным».
Журналисты несколько раз пытались связаться с его бывшей супругой Натальей, но ответа не получили. Вскоре она переименовала и удалила некоторые свои аккаунты в соцсетях.
Тем временем нынешние власти Кыргызстана вызвали фурор тем, что забрали управление рудником у канадской компании, которая работала на Кумторе с 1992 года. Правоохранительные органы в свою очередь выявили «доказательства, свидетельствующие о масштабной коррупции», происходившей в течение 30-летней разработки золотого рудника.
Одним из таких проявлений коррупции они назвали соглашение с канадской стороной от 2009 года. От Кыргызстана переговоры вели Курманалиев и другие должностные лица.
По версии следствия, высшие должностные лица страны «умышленно предоставили неограниченные возможности данной компании в ущерб экологии и экономическим интересам республики».
Некоторые кыргызские политики призвали привлечь к ответственности чиновников, участвовавших в переговорах по этим соглашениям.
«Взять любое соглашение — канадская компания не могла их составить самостоятельно. Вина [лежит] на наших чиновниках», — сказала бывший депутат и генпрокурор Аида Салянова в интервью радио «Азаттык», назвав соглашения о Кумторе «хищнической политикой».
Ресерчинг для этого материала провела команда OCCRP ID. Сбор и обработка данных – дата-отдел OCCRP. Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.
