Credit Suisse не закрыл счет угандийского торговца оружием даже после скандальной сделки с вертолетами

Мини-профиль

Эммануэль Катто

Торговец оружием

Тип aккаунта	Аккаунт открыт	Макс. баланс
1 Личный	1995 - 2005	78 478 CHF

Эммануэль Катто остался клиентом банка даже после того, как в суде его назвали участником коррупционной сделкой по покупке вертолетов.

Кто еще фигурирует в файлах Credit Suisse

Банковская утечка раскрывает, что Эммануэль Катто, торговец оружием из Уганды, держал счет в Credit Suisse даже после того, как в ходе судебного следствия его назвали участником коррупционной сделки по покупке вертолетов.

Катто открыл счет в январе 1995 года — за два года до того, как заключил с правительством Уганды контракт на покупку боевых вертолетов у белорусской государственной оружейной компании.

Согласно отчету судебной комиссии, когда угандийские войска попытались использовать вертолеты, выяснилось, что они «в печальном состоянии».

Учрежденная в 2000 году комиссия выявила, что из-за сделки Катто и связанных с ней расходов правительство Уганды потеряло как минимум 6,8 миллиона долларов. Выяснилось, что Катто заплатил 800 тысяч долларов взяток высокопоставленному угандийскому чиновнику — брату президента, чтобы «протолкнуть» сделку.

Неизвестно, прошла ли какая-то часть этих средств через счет Катто в Credit Suisse, максимальный баланс на котором составил чуть больше 78 тысяч швейцарских франков (56 тысяч долларов) в августе 2003 года. Счет закрыли в конце 2005 года, спустя три года после того, как в местные СМИ попали результаты расследования комиссии. Почему закрыли счет, неизвестно. В материалах, которые легли в основу проекта «Секреты Credit Suisse», не указано, замораживали ли счета из утечки.

Моника Рот, юристка, которая специализируется на финансовом законодательстве, говорит, что швейцарские банки обязаны были постоянно проверять потенциально сомнительных клиентов, например, представителей оружейной индустрии.

«Банки ежемесячно прогоняют клиентов через системы проверки, иногда чаще», — говорит Рот.

Согласно попавшим в распоряжение OCCRP данным за 2014 год, в Thomson Reuters World Check — базе данных, которой пользуются специалисты по комплаенсу, — значилось, что Катто поставил неисправные военные вертолеты угандийскому правительству. Мы не знаем, когда Катто впервые попал в World Check, однако СМИ стали писать о его сомнительной деятельности задолго до того, как его счет в Credit Suisse закрылся. В 2002 году угандийское издание сообщило, что комиссия порекомендовала привлечь Катто к уголовной ответственности в связи со сделкой.

В Credit Suisse не стали отвечать на вопросы о конкретных счетах или клиентах. В заявлении банка говорится, что он «соблюдает законы и правила всех рынков, где ведет деятельность», а также «продолжает укреплять систему контроля и соблюдения правовых и этических норм на всех уровнях».

Катто не ответил на просьбу о комментарии, которую журналисты направили через его аккаунт в LinkedIn.

Вертолеты и коррупция

По некоторым данным, Уганда купила вертолеты, чтобы укрепить свои силы в борьбе против Господней армии сопротивления — жестокой повстанческой группировки христианских фундаменталистов под руководством Джозефа Кони. Группировка сформировалась в конце 80-х годов.

В ходе неформальных переговоров, которые ведутся с 1996 года, Катто предложил правительственным чиновникам выгодную, казалось бы, сделку: восемь Ми-24 всего по 1,5 миллиона долларов за каждый — меньше четверти стоимости новых.

Однако по неизвестным причинам правительство согласилось заплатить 12,26 миллиона всего за четыре вертолета. Контракт подписали 7 февраля 1997 года.

Катто провел сделку через зарегистрированную на Британских Виргинских Островах офшорную компанию Consolidated Sales Corporation, которую купил в январе 1996 года. Комиссия, которая расследовала сделку, назвала фирму «специальным инструментом», созданным для приобретения вертолетов.

По данным комиссии, Consolidated Sales Corporation должна была купить боевые вертолеты у белорусской государственной оружейной компании «Белспецвнештехника» через фирму Triton SAL — в отчете ее назвали «ливанским продавцом оружия».

Плачевное состояние вертолетов привлекло к сделке повышенное внимание. В «Белспецвнештехнике» признали, что машины нуждались в «капитальном ремонте». По данным комиссии, когда угандийская армия приказала перебросить два вертолета на север страны, выяснилось, что они «в плачевном состоянии».

Судебная комиссия завершила расследование в 2001 году. Она выяснила, что Катто заплатил взятку в 800 тысяч долларов генерал-майору Салиму Салеху — брату президента Йовери Мусевени и специальному советнику по военным и политическим вопросам.

В отчете, который представили судье Высокого суда Джулии Себутинде, говорилось, что Салех «проявил высшую форму жадности, корысти и коррупции». (Мы не смогли связаться с ним, чтобы получить комментарий.)

Комиссия рекомендовала привлечь Салеха и Катто к уголовной ответственности. Позже Катто обвинили в коррупции за предложение взятки Салеху, однако в 2005 году оправдали.