У боснийского таможенника, которого ранее обвиняли в коррупции, был счет в швейцарском банке

Янко Йованович

Мини-профиль

Янко Йованович

Боснийский таможенный чиновник

Тип aккаунта Аккаунт открыт Макс. баланс
1 Личный 2010 - ? 1,681,480 CHF
Янко Йованович отрицает, что у него был счет в швейцарском банке, но документы свидетельствуют о том, что он хранил в Credit Suisse сумму, эквивалентную 1,7 миллиона долларов.
Кто еще фигурирует в файлах Credit Suisse

Янко Йованович — мелкий таможенный чиновник с севера Боснии и Герцеговины. Часть его неоднозначного прошлого – огромный счет в швейцарском банке.

Имя Йовановича появилось в местных СМИ после войны в Боснии и Герцеговине 1992–1995 годов. Тогда его обвинили в том, что он состоит в сети политиков и таможенников, которые занимаются контрабандой товаров в Боснию и Герцеговину и за ее пределы.

Десять с лишним лет спустя прокуроры Федерации Боснии и Герцеговины заподозрили его в связях с организованной преступной группировкой, бравшей «откаты» за ввоз автомобилей по заниженным тарифам.

Йованович руководил отделением таможенной службы в Броде. С 2010 по 2014 год в этом отделении и еще двух других на боснийско-хорватской границе одобрили 90 процентов импорта автомобилей в Боснию и Герцеговину. Следователи выявили порядка 300 машин из ЮАР и Мексики, а также других стран. На таможне их оформили как европейские, из-за чего Босния и Герцеговина лишилась таможенных пошлин на сумму примерно 105 тысяч долларов.

В 2014 году Йованович был в числе 43 человек, задержанных за участие в предполагаемой коррупционной схеме. В местных СМИ писали о нем и его супруге Йованке, которая работает судьей. Йовановича продержали под стражей примерно месяц, а затем освободили, не предъявив никаких обвинений. Формально дело еще не закрыто.

Все это время Credit Suisse обслуживал счет Йовановича. Судя по утечке данных, которая легла в основу расследования «Секреты Credit Suisse», таможенник открыл счет в 2010 году. Максимальный баланс на нем составлял порядка 1,7 миллиона швейцарских франков (на тот момент это было примерно 1,7 миллиона долларов).

Журналисты выяснили, что в период с 1998 по 2010 год Йованович и его супруга приобрели 13 объектов недвижимости в Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории, построили апартаменты, коммерческие помещения и гаражи. Общая стоимость недвижимости составила свыше 700 тысяч конвертируемых марок (по курсу на момент покупки — примерно 469 тысяч долларов).

🔗О проекте «Секреты Credit Suisse»

«Секреты Credit Suisse» — международный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.

Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».

Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов. Узнайте больше о проекте, источнике данных и основных выводах.

Анонимный источник передал материалы утечки немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».

Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов. Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.

Неясно, откуда у супругов столько денег. Официальная зарплата Йовановича составляет 2300 марок (примерно 1285 долларов) в месяц, а его супруга с 2010 по 2022 год получала в среднем 3188 марок (порядка 1780 долларов) в месяц.

Йованович сказал журналистам, что никакого счета в швейцарском банке у него нет, что они с женой честно заработали деньги.

«Можете забрать все, что есть у меня в Швейцарии! Если найдете, — сказал он сотрудникам CIN, боснийского партнера OCCRP. — Когда что-нибудь найдете, тогда и приходите».

Его супруга тоже сказала, что ничего не знает о швейцарском счете. Она обвинила журналистов в том, что они бросают «тень на закат нашей карьеры». В этом году Йовановичу исполняется 65 лет, что дает ему право выйти на пенсию, а Йованка примерно на три года старше мужа.

Но источник в прокуратуре сообщил CIN, что информация о сбережениях Йовановича в Швейцарии может помочь возобновить дело в отношении него, которое за восемь лет не продвинулось.

«Мы примем меры», — сказал источник на условиях анонимности: сотрудникам прокуратуры не разрешили обсуждать дело со СМИ.

В Credit Suisse отказались отвечать на вопросы о конкретных клиентах, имена которых фигурируют в расследовании «Секреты Credit Suisse». В банке отметили, что «упомянутые случаи в основном относятся к давнему прошлому», а правила и стандарты банковского обслуживания со временем изменились.

Это не единственный случай, когда против Йовановича выдвинули уголовные обвинения.

В 2016 году, когда, видимо, счет Йовановича в Credit Suisse был еще открыт, в боснийскую прокуратуру поступило заявление, в котором таможенника обвинили в халатности и фальсификации документов. В нем говорилось, что Йованович указал ложные данные о дорожном движении, поэтому частная компания, обслуживавшая парковку у таможенного терминала, сумела уклониться от уплаты сборов в размере 163 017 конвертируемых марок (примерно 110 тысяч долларов).

Обвинения подкрепляли документы из предыдущего дела в отношении обслуживающей парковки фирмы R&S Company: там значились более крупные суммы, чем те, что указал Йованович.

Владельца R&S осудили за превышение полномочий, а Йовановичу снова не предъявили никаких обвинений.

В 2018 году Йовановича привлекли к ответственности, поскольку он не получил пошлины с компании по производству труб, которая ввозила сырье и вывозила трубы через подконтрольный ему таможенный пункт. Сначала его работодатель, Управление по косвенному налогообложению Боснии и Герцеговины (ITABIH), на год отстранило его от работы. Когда он подал апелляцию, наказание заменили полугодовым сокращением зарплаты на 30 процентов.

Затем Йованович подал иск против ITABIH, и суд принял решение в его пользу, приказав работодателю возместить ему 3400 конвертируемых марок и оплатить судебные издержки.

Ресерчинг для этого материала провела команда OCCRP ID. Сбор и обработка данных – дата-отдел OCCRP. Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.

Другие материалы по теме

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.