Credit Suisse обслуживал и финансировал афериста из Зимбабве в сделке, спасшей президентство Мугабе

В 2008 году в Зимбабве ждали поворотного момента новейшей истории страны. Впервые за два десятилетия Роберт Мугабе мог проиграть президентские выборы продемократическим кандидатам. Но неожиданно его правительство, обычно жестко ограниченное в средствах, получило вливание в 100 миллионов долларов. Этими деньгами власти, предположительно, проплатили кампанию насилия, вернувшую статус-кво для Мугабе и не позволившую Зимбабве свернуть с пути к экономическому краху, от которого страна не оправилась до сих пор.

В утечке данных из швейцарского банковского гиганта Credit Suisse всплыли новые детали о роли банка в сделке, которая спасла Мугабе от потенциального поражения и лишила его страну шанса на политические и экономические перемены.

Сто миллионов долларов принесла продажа прав на месторождение платины. Незадолго до этого правами завладели власти и передали их компании Мюллера Конрада (Билли) Раутенбаха, давнишнего «друга» зимбабвийского правительства. Судя по многим сообщениям, доходы от сделки местный режим направил на президентскую кампанию Мугабе, частью которой было массовое насилие.

Раутенбах и Credit Suisse тогда уже неплохо знали друг друга: им принадлежала большая доля в одной компании — Central African Mining and Exploration Company (CAMEC). К середине 2007 года банк владел шестью процентами CAMEC через свое лондонское инвестиционное подразделение Credit Suisse Securities Ltd.

Credit Suisse активно преподносил Раутенбаха как ценнейший «актив» с большим потенциалом на юге Африки. Эксперты банка по добывающей отрасли в самом выгодном свете представляли CAMEC в прессе и аналитических записках. Они убеждали инвесторов, что компания «вырастает в нового крупного игрока» — потенциального конкурента добывающего гиганта Xstrata.

Credit Suisse также предоставил CAMEC кредитную линию в 60 миллионов долларов, которую компания полностью использовала (акции компании торговались на Альтернативном инвестиционном рынке — Alternative Investment Market — при Лондонской фондовой бирже).

Четвертого марта 2008 года запустилась цепочка событий, которые быстро принесли администрации Мугабе деньги, необходимые для кампании по его переизбранию и одновременно серьезно обогатили Раутенбаха. Все началось, когда Раутенбах открыл два счета в Credit Suisse, как подтверждают банковские данные из расследовательского проекта «Секреты Credit Suisse». OCCRP выступил координатором проекта, а материалом для расследования послужила утечка огромного массива банковской информации, попавшая к газете Süddeutsche Zeitung.

Спустя две недели зимбабвийские власти силовым давлением вынудили компанию Anglo American передать им участок земли с правом добывать там платину. Буквально сразу правительство передало эти права офшорной фирме Раутенбаха и государственной добывающей компании.

Через несколько дней, 28 марта, CAMEC объявила, что выпустит 200 миллионов акций на свои активы стоимостью порядка ста миллионов британских фунтов. Одним из тех, кто профинансировал эту сомнительную сделку, как сообщалось, был Credit Suisse, купивший неизвестное количество акций. Большую часть акций приобрел американский хедж-фонд Och-Ziff Capital Management Group (теперь он называется Sculptor Capital Management).

Еще через две недели, 11 апреля 2008 года, CAMEC выкупила фирму Раутенбаха за пять миллионов долларов и 215 миллионов своих акций. Вскоре CAMEC предоставила своей новой структуре 100 миллионов долларов «для выполнения ее договорных обязательств» перед правительством Мугабе, как CAMEC указала в документах для фондового рынка. Однако, судя по всему, деньги пошли не на обязательства и не на добычу какого-либо сырья. Согласно множеству сообщений, компания перевела их в распоряжение политической партии Мугабе — Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотический фронт (ZANU-PF).

Все этапы этого бурного «бизнес-процесса» уложились менее чем в три недели. В итоге CAMEC получила желаемые права на добычу, режим Мугабе — 100 миллионов долларов, а Раутенбах стал ощутимо богаче.

Бывший управленец компании, которой пришлось уступить права на добычу платины, признал, что подчиниться было их единственным выходом. (Он говорил на условиях анонимности, опасаясь рисков из-за своих слов.)

«Не было сомнений, что наше присутствие [в Зимбабве] оказалось бы под угрозой, если бы мы не отказались от прав на землю», — сказал он и добавил, что Раутенбах и CAMEC «опирались исключительно… на политические связи».

Судя по попавшим к OCCRP данным официального британского расследования о сделках в добывающей индустрии Центральной Африки, CAMEC, вероятно, приобретала «неправомерно полученные активы у лиц, причастных к коррупции».

Сто миллионов долларов поступили властям Зимбабве через считаные недели после того, как Мугабе проиграл первый тур лидеру оппозиции Моргану Цвангираю. В преддверии решающего тура выборов, имея под рукой деньги, чтобы платить сторонникам и молодчикам-громилам, ZANU-PF принялась выполнять свою угрозу — наказать каждого, кто «предал» ее на избирательном участке.

Спустя несколько дней после появления у режима денег в стране началась трехмесячная кампания террора.

Солдаты и вооруженные банды развязали, по сути, карательную операцию под названием Makavhoterapapi? («Как ты использовал свой голос?»). Из-за нее погибло более ста человек, еще свыше тысячи подверглись насилию. Оппозиционного лидера Цвангирая угрозами вынудили бежать из страны — это случилось всего через четыре дня после того, как в руки режима попали 100 миллионов долларов. После разгрома оппозиции у Мугабе не осталось соперников на выборах, и он без труда выиграл второй тур.

«Те деньги принесли всю боль, страдание, выгодную властям перекройку избирательных округов и все то насилие, запугивание и репрессии, которые произошли на выборах 2008 года, — сказал в эфире зимбабвийского радио в 2012 году Рой Беннетт, бывший политический противник Мугабе. — [Насилие на выборах] напрямую связано с теми ста миллионами долларов».

Через три дня после «платиновой сделки», когда Зимбабве уже охватило насилие, Credit Suisse в своей аналитике пророчил CAMEC самые радужные перспективы, включив ее акции в свой африканский «Топ-20» с наибольшими шансами на рост.

Нет данных, доказывающих, что в Credit Suisse знали о злоупотреблениях, задуманных тогда властями Зимбабве. Однако банк должен был заметить подозрительный характер сделки с Раутенбахом. В конфиденциальной телеграмме Госдепартамента США от 23 мая 2008 года (ее позже обнародовала WikiLeaks) ту продажу активов в Зимбабве назвали «поспешной и сомнительной сделкой».

Неоднозначный горнодобытчик

Когда в начале марта 2008 года Credit Suisse открывал счета для Раутенбаха, тот уже считался подозрительной фигурой. Ранее он бежал из ЮАР, где его обвинили в мошенничестве. Также его депортировали из Демократической Республики Конго (ДРК) за злоупотребления, связанные с добывающей отраслью. В докладе 2006 года ООН усомнилась в том, что Раутенбах честно ведет бизнес, и раскритиковала неэффективность финансово-юридической экспертизы его планов по добыче ископаемых в ДРК.

Credit Suisse обслуживал счета Раутенбаха еще несколько месяцев после того, как США и ЕС наложили на него санкции за подрыв демократии в Зимбабве. Неясно, сам Раутенбах в итоге закрыл счета или это сделал банк.

«Поразительно, что Credit Suisse продолжал оказывать услуги Раутенбаху, учитывая, какое негодование вызвал “подарок” Мугабе от CAMEC в виде ста миллионов долларов», — сказала Аннеке ван Воуденберг, исполнительный директор RAID, британской организации, которая ведет мониторинг корпоративной сферы.

По ее словам, «требования по проверке клиентов в Credit Suisse выполняли абсолютно формально или же просто их игнорировали».

В конце мая 2008 года на двух счетах Раутенбаха в Credit Suisse было более 20 миллионов долларов, а возможно, даже 38 миллионов, но OCCRP не может точно установить, связаны ли эти деньги напрямую с «платиновой сделкой». Счета были закрыты в апреле 2009 года, когда власти Великобритании заморозили активы Раутенбаха в CAMEC.

К тому времени Мугабе заступил на пятый президентский срок, а Раутенбах уже получил навар от «платиновой сделки».

Поддержать CAMEC и Раутенбаха

Еще до того как CAMEC взяла под контроль платиновый рудник в Зимбабве, она стремительно росла благодаря сырьевому буму начала 2000-х годов. Стоимость ее акций взлетела, и к 2007 году у компании появился ряд крупных институциональных инвесторов, которые хотели заработать на росте цен на металлы.

Консультант по бизнес-аналитике (по профессиональным соображениям он пожелал сохранить анонимность), знакомый с подходами Раутенбаха к бизнесу, сказал, что такие компании, как CAMEC, опирались на поддержку крупных банков и инвесторов, желая добиться сделок по добыче сырья.

«[Банки и компании] обеспечивают не только капитал, но и связи на высоком уровне и влияние. Инвесторы отчаянно старались защитить CAMEC и Раутенбаха».

В конце 2008 года один из главных аналитиков Credit Suisse по добывающей отрасли Африки даже устроился в CAMEC, став главой отдела по связям с инвесторами.

Раутенбах также владел солидным пакетом акций CAMEC и отвечал за большую часть ее повседневных операций в ДРК. Он долго был одной из ключевых фигур в проблемном горнодобывающем секторе этой страны, зачастую действуя в интересах режима Мугабе.

«[Банкам и компаниям] нравилось, что Раутенбах добивался поставленных целей — он умел решать проблемы в ручном режиме», — сказал уже упомянутый консультант по бизнес-аналитике.

Чтобы приобрести права на добычу платины, CAMEC привлекла как старых, так и новых инвесторов. Как мы помним, Credit Suisse вложился в сделку, а основным инвестором был нью-йоркский хедж-фонд Och-Ziff Capital Management Group. Позже фонд оказался замешан в судебном разбирательстве, которое раскрыло подробности сделки в Зимбабве.

В сентябре 2016 года в Och-Ziff признались, что давали взятки чиновникам разных африканских стран — от ДРК до Ливии. В фонде согласились заплатить Минюсту США штраф в 412 миллионов долларов, чтобы избежать уголовных обвинений.

В документах по делу говорится, что в марте 2008 года один из руководителей Och-Ziff ездил в ДРК и Зимбабве. Он встретился с Раутенбахом, который в документах назван «зимбабвийским акционером» «горнодобывающей компании, представленной на Лондонской фондовой бирже и ведущей бизнес в ДРК». Данные Минюста подтверждают, что Раутенбах причастен к сделке по продаже прав на добычу платины, а также к ста миллионам долларов, которые, как сообщалось, достались Мугабе.

По данным СМИ, визит топ-менеджера Och-Ziff в Зимбабве и ДРК организовал Credit Suisse.

В Credit Suisse не стали отвечать на вопросы о конкретных счетах или клиентах, однако заявили, что банк «ведет бизнес в полном соответствии с международными и местными законами и предписаниями» и усовершенствовал «систему управления рисками и контрольные механизмы».

Раутенбах не ответил на вопросы журналистов.

Санкции? Не страшно!

Когда стал ясен весь масштаб насилия на выборах в Зимбабве, Министерство финансов США в ноябре 2008 года ввело санкции против ряда «близких друзей» Мугабе, в том числе против Раутенбаха и одной из его компаний. Их обвинили в том, что они содействовали сделкам в добывающей сфере, на которых обогащались коррумпированные чиновники.

В январе 2009 года примеру США последовал Евросоюз: под его санкции помимо Раутенбаха попали сотни зимбабвийских должностных лиц и «посредников». ЕС снял ограничения в 2012 году, при этом санкции США действовали до 2014 года. Были сообщения о том, что Раутенбах по разным каналам добивался своего исключения из черных списков США и ЕС.

В сентябре 2009 года казахстанская добывающая компания Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) согласилась купить CAMEC за сумму порядка 955 миллионов долларов, что принесло внушительную прибыль акционерам последней, включая Раутенбаха и Credit Suisse.

Раутенбах публично не раскрывал, сколько заработал на сделке с ENRC. Однако после анализа курса акций OCCRP предположил, что он обогатился как минимум на 99 миллионов долларов в придачу к пяти миллионам, полученным от продажи прав на добычу платины.

Бизнес CAMEC в Зимбабве выглядел настолько сомнительно, что после ее покупки от ENRC потребовали подать британским властям «отчет о подозрительной активности». Об этом говорят документы суда, попавшие в распоряжение OCCRP.

Как сказано в отчете, CAMEC, «вероятно, причастна к нарушению санкций в отношении Зимбабве» и, «возможно, в нарушение закона платила, чтобы получить или сохранить лицензии на добычу сырья».

Так как Раутенбах в то время был под санкциями ЕС, ENRC требовалось особое разрешение властей Великобритании на покупку его доли в CAMEC. Хотя британский Минфин не подтвердил выдачу такого разрешения, ENRC приобрела 100 процентов акций CAMEC.

В конце 2013 года ENRC ушла с Лондонской биржи после того, как британское Бюро по борьбе с тяжкими преступлениями (Serious Fraud Office) начало расследование в отношении бизнеса компании в Африке.

Тем временем месторождение платины в Зимбабве больше десятка лет простаивало без разработки. Более того, похоже, что до сих пор там не добыли ни грамма драгоценного металла.