Мини-профиль
Эдуард Зайдель
Осужден за взятки
Тип aккаунта
|
Аккаунт открыт
|
Макс. баланс
|
| 1 Личный | 1998-20?? гг. | 309 646 CHF |
| 2 Личный | 1985-2006 гг. | 934 CHF |
| 3 Корпоративный | 2005-2016 гг. | 401 660 CHF |
| 4 Личный | 1989-20?? гг. | 54 535 616 CHF |
| 5 Личный | 1989-2006 гг. | 2 521 709 CHF |
| 6 Личный | 1987-2006 гг. | 838 105 CHF |
В 2008 году по итогам антикоррупционных расследований в США и Германии промышленный конгломерат Siemens оштрафовали на 1,34 миллиарда долларов. В США масштаб схемы «откатов» назвали «беспрецедентным».
Ради выгодных контрактов компания давала взятки по всему миру. Когда в крупнейших офисах провели обыски, выяснилось, что в коррупции были замешаны сотрудники на всех уровнях компании. В их числе оказался и Эдуард Зайдель: двадцать лет он втирался в доверие к влиятельным нигерийцам, включая президентов и вице-президентов. Он платил им, дарил роскошные часы и другие подарки.
В Германии Зайдель предстал перед судом за подкуп иностранных чиновников и получил год условного лишения свободы. Его обязали уплатить штраф и компенсировать судебные издержки — общая сумма составила 240 тысяч евро. У него было как минимум четыре объекта недвижимости в Дубае и дом в Кинта-ду-Лаго в Португалии. Это богатые активы даже при заработке порядка 300 тысяч евро в год.
В 2008 году Зайдель сказал прокурорам, что не обогащался незаконным путем. Но «Секреты Credit Suisse» — совместное расследование 46 СМИ на пяти континентах — говорят об обратном. По имеющимся данным, Зайдель спрятал свыше 54,5 миллиона швейцарских франков (41,9 миллиона долларов) на счете в Credit Suisse. Счет обслуживали как минимум до 2016 года, то есть еще почти десять лет после того, как Зайделя осудили. Всего у него было шесть счетов в этом банке или его «дочках». В прокуратуре Германии репортерам Süddeutsche Zeitung (партнер OCCRP) сказали, что ничего не знали о счетах Зайделя в швейцарском банке.
«Секреты Credit Suisse» — международный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.
Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.
«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов. Узнайте больше о проекте, источнике данных и основных выводах.
Пять из этих счетов открыли в 80-е или 90-е годы, когда влияние Зайделя в Нигерии было максимальным. Два из них закрыли в декабре 2006 года, всего через месяц после обыска в штаб-квартире Siemens. Вскоре имя Зайделя стало появляться в новостях. Третий счет был закрыт в начале 2016 года, а оставшиеся два банк еще какое-то время обслуживал — в том числе и тот, где хранилось более 54,5 миллиона швейцарских франков.
В Нигерии Зайдель, скорее всего, руководил компанией вместе с высокопоставленным чиновником из местного министерства связи. При поддержке того же министра и супруга Зайделя основала компанию. Ее адвокат отметил, что эта компания «никогда не вела коммерческую деятельность».
В Siemens сотрудникам Süddeutsche Zeitung сказали, что не знали о предприятиях Зайделя и его счетах в Credit Suisse.
Зайдель заявил журналистам, что «решительно отвергает обвинения в том, что он воровал у Siemens или получал деньги в связи с коррупцией или преступной деятельностью в Нигерии».
Моника Рот — швейцарская специалистка по соблюдению правовых и этических норм. Она считает, что специалисты Credit Suisse «должны были обратить внимание» на счет Зайделя, учитывая скандал с Siemens. У Зайделя был «очень хороший доход… но он не мог заработать 54 миллиона [швейцарских франков]», — сказала она.
По словам Рот, когда сбережения на счетах клиентов совсем не соответствуют их доходам, банки обязаны спросить, откуда взялись эти деньги. Иногда, по ее словам, «единственным ответом могут быть только взятки и “откаты”».
Credit Suisse прислал письменный ответ на подробные вопросы о счетах Зайделя. В банке сообщили, что не могут давать комментарии о клиентах из-за требований конфиденциальности. Там же сказано, что банк «действует в соответствии со всеми применимыми мировыми и местными законами и правилами», а также «принял ряд важных мер в соответствии со швейцарскими финансовыми реформами».
Зайдель почти всю жизнь проработал в Siemens. Поднявшись по служебной лестнице, в 1985 году он возглавил отдел коммуникации и тогда же открыл первый счет в Credit Suisse. Позже он рассказал немецким следователям, что предшественник научил его вести дела в Нигерии с помощью взяток. На них приходилось от 15 до 30 процентов стоимости каждого контракта. До 1999 года подкуп иностранцев считался в Германии законным. В бухгалтерских документах Siemens взятки часто помечали как Nützliche Aufwendungen, или «полезные расходы». Они даже не облагались налогом.
Правила ужесточили в 1999 году, когда Германия подписала антикоррупционную конвенцию ОЭСР. Однако деньги на взятки Siemens продолжали поступать из «резервных фондов» и через «консультантов». Часто их попросту везли из Европы в чемоданах.
К 1991 году Зайделя запомнили в правящих кругах Нигерии. Двадцать лет он обхаживал то военных диктаторов, то сменявших их президентов. Он бывал в кабинетах министров, его приглашали на свадьбы и праздники, куда он приходил с деньгами или щедрыми подарками — например, часами Rolex и Gautier.
Ни одного из высокопоставленных чиновников Нигерии не привлекали к суду в связи с этим делом. Почти все они публично отрицают, что получали взятки.
Особенно часто Зайдель бывал в офисе нигерийской государственной телекоммуникационной компании NITEL. «У Зайделя был доступ к тендерным документам других подрядчиков, и зачастую он принимал решения по поводу техзаданий», — сказал Тити Омо-Этту. Слова бывшего инженера предприятия процитированы в книге о NITEL, которую издали в Нигерии. В этой стране Siemens заключила четыре телекоммуникационных контракта стоимостью примерно 130 миллионов долларов. При этом сумма взяток составила как минимум 4,5 миллиона долларов.
Зайдель платил щедро и успешно, как и его соратники в других местах. Изучая дело Siemens, суд США установил, что сотрудники компании заплатили взятки на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов — в том числе в Нигерии, России и Китае. Так они добились заключения нелегальных контрактов, которые в итоге принесли им свыше 1,1 миллиарда долларов.
В 2005 году Зайдель оставил пост, а год спустя разразился скандал вокруг Siemens. Пятнадцатого ноября 2006 года власти Германии обыскали штаб-квартиру компании в Мюнхене. Началось разбирательство по одному из крупнейших дел о коррупции в Европе.
Газетные заголовки привлекли внимание к Зайделю. Двадцатого ноября 2007 года его имя внесли в базу данных о ненадежных клиентах: это значит, что к нему возникли бы вопросы при любой элементарной проверке. Но в Credit Suisse продолжали обслуживать еще как минимум два его счета.
По законам об отмывании денег швейцарские банки должны немедленно сообщать властям о сомнительных депозитах на счетах ненадежных клиентов. Но если Credit Suisse не проинформировал германскую прокуратуру о счете Зайделя, то это «странно и необъяснимо», как считает специалистка по соблюдению правовых и этических норм Моника Рот.
Ресерчинг для этого материала провела команда OCCRP ID. Сбор и обработка данных – дата-отдел OCCRP. Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.
