«Революционный» генерал и его корпоративный лабиринт

Вооруженные силы Венесуэлы возглавляет генерал Владимир Падрино Лопес. Этот убежденный сторонник социализма готов защищать «революционное» (по словам самих властей) правительство страны. А сама она переживает тяжелейшие времена.

Однако что касается частной жизни генерала, то известно, что в Венесуэле и США его семья обзавелась целой сетью частных компаний и объектов недвижимости стоимостью миллионы долларов.

Среди этих активов такие фирмы, как Trámites Consulares Inc., зарегистрированная в Техасе в 2010 году — за восемь лет до того, как Вашингтон ввел санкции против Владимира Падрино. А совсем недавно, 26 марта этого года, американские власти официально обвинили 56-летнего генерала в том, что в обмен на взятки он санкционировал контрабанду кокаина самолетами в США.

Trámites Consulares находится в ничем не примечательном бизнес-парке на Шотган-роуд, 717 в городе Санрайз, что к северу от Майами. Услуги компании ориентированы на самую крупную в США венесуэльскую диаспору. К примеру, она помогает получить паспорт Венесуэлы — желающих оформить его все больше, но сделать это в самой Венесуэле все сложнее. С 2016 года из-за тотального экономического коллапса страну покинуло более 4,6 миллиона граждан.

Чтобы получить венесуэльский паспорт, требуется много денег и времени. В 2016 году, по неофициальным данным оппозиции, Венесуэла получила 1,8 миллиона заявок на оформление национальных паспортов, но выдала лишь 300 тысяч.

Как раз через Trámites Consulares можно продлить действие паспорта или воспользоваться переводческими услугами. Более того, среди ее клиентов и те, кто рассчитывает на политическое убежище в США. В прошлом году компания даже провела для них особый семинар, на котором объясняли, как «грамотно» претендовать на убежище и говорить о преследованиях со стороны тех самых властей, которым служит генерал Падрино.

«Информация — это возможности! Не упустите этот шанс. Участие бесплатное», — значилось на странице Trámites Consulares в Facebook в рекламе «образовательного форума» для потенциальных соискателей убежища.

«Ему нравилась красивая жизнь»

То, что заявления Падрино о верности идеалам социализма явно не вяжутся с обширными коммерческими интересами его семьи, — не сюрприз для подполковника в отставке Луиса Рамона Кастелланоса, который вместе с Падрино в 1984 году окончил Военную академию Венесуэлы, а в 2007-м был уволен из армии.

«Я никогда не видел в нем коммуниста — того, кто был бы готов делиться богатством. Ему нравилась красивая жизнь, он любил Америку, любил выпить виски», — рассказал Кастелланос в беседе по телефону из своего дома в Арлингтоне, штат Вирджиния.

У Падрино есть собственная «американская история»: в 1995 году он изучал методы ведения психологической войны в так называемой Школе Америк в Форт-Беннинге в штате Джорджия. Школу основали в 1946 году, чтобы обучать военных из дружественных США латиноамериканских стран. По данным радиостанции «Голос Америки», после окончания курса в Форт-Беннинге Падрино еще два года оставался в США.

Как и другие корпоративные и прочие активы, связанные с Падрино, Trámites Consulares не зарегистрирована на его имя. Директором компании выступает его кузина Людмила Падрино Вальдеррама. Кроме того, она партнер в некогда одном из самых прибыльных предприятий семьи Падрино — лакокрасочной компании Prinmaplast, C.A. В Венесуэле у Prinmaplast, C.A. и Trámites Consulares один и тот же адрес.

Коммерческая сеть, выстроенная семьей Падрино, включает 24 компании в США и Венесуэле и как минимум 14 объектов недвижимости в США. Согласно сведениям о покупке тринадцати из этих объектов, в сумме они стоят больше трех миллионов долларов. Если же отталкиваться от нынешних цен, то совокупная стоимость всех четырнадцати составляет почти 4,5 миллиона долларов.

Бизнес-активы семьи Падрино в США представляют собой немалую сложность для тех, кто отвечает за соблюдение санкций.

«Коррумпированный госчиновник попал под санкции США и, тем не менее, продолжил владеть собственностью и управлять компаниями в США через родственников», — говорит Гэри Калмэн, один из основателей американского объединения FACT Coalition, которая выступает за финансовую подотчетность и прозрачность в деятельности компаний.

По словам Калмэна, ситуация с Падрино — «азбучный пример» того, почему в США нужны новые правила, касающиеся транспарентности и правила «знай своего клиента» (‘know your customer’) — ключевых элементов эффективного контроля за соблюдением санкций. Он особо отметил, что сейчас американские компании в отличие от банков не обязаны проводить строгие юридические проверки клиентов.

«Многих удивляет при этом, что Падрино Лопесу не было нужды скрывать какие-либо из своих бизнес-операций за анонимностью “налоговых гаваней” некоторых “райских островов”. Причина в том, что принятые в США правила и так обеспечивают полную секретность, которая и нужна нечистым на руку дельцам», — указывает Калмэн.

Фото: Министерство юстиции США Генеральный прокурор США Уильям Барр объявляет о том, что Падрино Лопесу и другим высшим венесуэльским чиновникам официально предъявлены уголовные обвинения. 26 марта 2020 года

Пока неясно, заставит ли официальное обвинение, предъявленное Падрино 26 марта, внимательнее проверить членов его семьи, а также их компании и недвижимость в США. По утверждению американской прокуратуры, Падрино давал зеленый свет на то, чтобы зарегистрированные в США самолеты контрабандой доставляли в Штаты кокаин через воздушное пространство Венесуэлы.

«В последний десяток лет коррумпированные венесуэльские госчиновники грабили собственную страну, расхищая миллиарды долларов», — заявила федеральный прокурор США Ариана Фахардо Оршан, предваряя обвинения в кокаиновой контрабанде против генерала Падрино и других крупных чиновников, включая президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Непозволительно часто эти облеченные властью коррупционеры и их подельники использовали банки Южной Флориды, а также недвижимость, чтобы скрывать и продолжать свои незаконные деяния», — сказала Фахардо.

Как показало расследование OCCRP, Падрино — лишь один из многих высокопоставленных офицеров армии Венесуэлы, которые обогащались, используя служебное положение.

Венесуэльские военные расширяли свое политическое и экономическое влияние с тех пор, как в 1999 году президент Уго Чавес провозгласил «союз армии и общества». Армейским чинам стали передавать контроль над крупными госпредприятиями, они занимали политические посты и задействовали десятки частных компаний и свои полномочия, чтобы получать дополнительные блага.

OCCRP выявил круг из 35 генералов венесуэльской армии, которые с 2004 года учредили в стране 41 частную компанию. В общей сложности они получили 220 госконтрактов, хотя законы Венесуэлы запрещают госслужащим оказывать коммерческие услуги государству через личные компании.

По словам аналитиков, их привилегированное положение в венесуэльской экономике как минимум отчасти объясняет, почему военные не оппонируют правительству и не пытаются подорвать его власть, хотя страна все глубже погружается в бездну нищеты и коррупции.

«В Венесуэле есть три типа дельцов от армии», — считает эксперт по Латинской Америке Хавьер Корралес, руководитель отделения политологии в американском Амхерстском колледже. Он говорит о тех армейских начальниках, которые, называя себя «чавистами» (Chavistas), злоупотребляют служебным положением.

Вот эти три категории по версии Корралеса: те, кто руководит госпредприятиями; действующие или отставные военные — хозяева частных фирм, которые имеют контракты или ведут бизнес с государством; те, кто занимается нелегальным промыслом.

«Ни одна из этих групп не заинтересована в смене чавистского режима», — констатирует эксперт.

Красочная прибыль

В промышленной зоне в городе Чаральяве, что в 45 минутах езды от Каракаса, стоит заброшенное лакокрасочное предприятие компании Prinmaplast. Через ворота со стороны узкой дороги, заросшей по обеим сторонам кустами, видно большое одноэтажное строение, огороженное бетонными стенами с протянутой по верху спиралью колючей проволоки.

«Фабрика закрыта уже год или два, — говорит охранник с голым торсом. — Она принадлежит даме, которая живет в США».

По словам охранника, он не знает имени владелицы. Однако, судя по данным Корпоративного реестра Венесуэлы, директором числится супруга Падрино Яразедт Бетанкур, а кузине генерала Людмиле Падрино (она живет в городе Кейти, штат Техас) принадлежит небольшая доля в компании.

(Со всеми упомянутыми в этой статье членами семьи Падрино журналисты связывались и просили дать комментарий, но на просьбу никто не отреагировал. Однако на обнародованной в прошлом году видеозаписи некоторые члены этой семьи дистанцировались от генерала, усомнились в правильности его шагов и ценности того, что он оставит после себя.)

Бетанкур также директорствует в двух других компаниях — Jemyl Corporation и Desmoines Finance. Они владеют акциями Prinmaplast и связаны с Хесусом Марией Падрино Ренаудом — отцом Людмилы Падрино.

В Национальном реестре подрядчиков, куда попадают работающие с венесуэльским государством компании, Бетанкур в одном из документов без даты указана как директор Prinmaplast. В 2004 году Prinmaplast получила возможность покупать американские доллары по льготному курсу, чтобы импортировать сырье для красок, пигментов и другой продукции.

Льготный обменный курс действовал в Венесуэле с 2003 по 2019 год и был частью правительственного плана помощи «стратегически важным» отраслям. Когда стоимость местного боливара резко снизилась, узкий круг избранных компаний смог покупать доллары по заниженному курсу, чтобы приобретать сырье за рубежом. Однако вскоре этой возможностью стали злоупотреблять — бенефициары схемы с огромной прибылью обменивали доллары на черном рынке.

Как пояснила Людмила Падрино в открытом письме в Facebook в 2015 году, Бетанкур ввели в совет директоров Prinmaplast в 2003 году, чтобы компания могла получать эти так называемые льготные доллары — никто другой в совете директоров юридически не был вправе помочь с этим.

Не исключено, что Prinmaplast не спекулировала задешево полученными долларами, и их честно тратили на зарубежное сырье. Впрочем, весьма ограниченные требования финансовой отчетности в Венесуэле не дают шанса определить, была ли законной выручка лакокрасочного предприятия и не переводили ли ее в другие активы.

Многие беспринципные бизнесмены ради корысти использовали льготный курс, который едва ли сдерживал бегство капиталов из Венесуэлы и не смог предотвратить сваливание боливара в пике гиперинфляции. Импортеры не брезговали сильным завышением стоимости товаров или подделкой документов на несуществующие поставки. «Лишние» доллары они могли потом положить в карман или перепродать на черном рынке.

В 2016 году два бывших министра администрации Чавеса призвали проверить операции по льготной валютной схеме, из-за которой, по их словам, возможно, похитили порядка 300 миллиардов долларов. Но, похоже, подобное расследование так и не состоялось, и общая сумма убытков от обменной схемы неизвестна. Однако в ходе судебных разбирательств в некоторых странах, включая США, всплыли свидетельства того, что ряд венесуэльских госчиновников в совокупности незаконно присвоили миллиарды долларов.

Фото: Джеффри Айзек Гринберг 8 / Alamy Stock Photo Федеральный суд США имени Уилки Фергюсона (Майами, штат Флорида).

В ноябре 2018 года суд Флориды вынес приговор бывшему государственному казначею Алехандро Андраде за манипуляции со схемой валютного обмена и за отмывание денег. Он признал, что за взятки дал группе бизнесменов возможность проводить валютные трансакции по льготному курсу.

Андраде приговорили к десяти годам тюрьмы. По условиям сделки со следствием он согласился вернуть миллиард долларов и передать все имущество, которое задействовали в коррупционных операциях, в том числе недвижимость, автомобили, лошадей, дорогие часы, летательные аппараты, а также банковские счета.

Материалы другого дела, по которому в США предъявили официальное обвинение Франсиско Конвиту, показывают, какие барыши могла принести незаконная игра на валютном курсе. Конвит — один из восьми человек, которым инкриминировали отмывание 1,2 миллиарда долларов, похищенных у нефтяной госкомпании Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

«В 2014 году правительство Венесуэлы установило фиксированный обменный курс примерно в шесть боливаров за один американский доллар, — указано в обвинении. — Для сравнения: реальный неофициальный обменный курс составлял тогда примерно 60 боливаров за доллар».

Колоссальная разница между официальным и неофициальным курсом давала шанс компании с миллионом «дешевых» долларов превратить их в десять миллионов — нужно было лишь сбыть доллары на черном рынке, а на вырученные боливары снова купить доллары по официальному курсу. Маржа при такой незаконной операции могла составить девять миллионов долларов за вычетом расходов на запланированный импорт (если дело вообще доходило до реальных поставок).

По имеющимся данным, с 2004 по 2012 год Prinmaplast получила почти четыре миллиона долларов. Нет подтверждений того, что хозяева компании злоупотребляли схемой валютного обмена.

Согласно зарплатной ведомости (есть в распоряжении OCCRP), на посту министра обороны Венесуэлы Падрино официально зарабатывает менее восьми долларов в месяц. Однако материалы из соцсетей заставляют представить образ жизни, который сложно уложить в этот ограниченный доход. По данным сайта, на котором пытаются фиксировать, какие наручные часы носит венесуэльская элита, часы Падрино стоят больше двенадцати тысяч долларов. Кроме того, размещенное в Facebook видео с дня рождения его сына запечатлело шикарную вечеринку в модном мадридском клубе, о которой написали несколько СМИ.

В конце 2013 года Мадуро назначил Падрино в комиссию по расследованию операций с обменными схемами в пору президентства Чавеса. Шесть лет спустя комиссия так и не обнародовала итогов работы, а манипуляции с валютными курсами продолжились и при Мадуро.

Карьерный взлет Падрино

Бизнес Prinmaplast рос параллельно с карьерой Падрино, который в итоге оказался в высших кругах военного и политического истеблишмента.

В 2002 году (за два года до того, как Prinmaplast, насколько известно, смогла получать «льготные» доллары для импорта) часть венесуэльских военных попытались свергнуть президента Чавеса. В то время Падрино командовал 331-м пехотным батальоном, который считается одним из самых дееспособных соединений армии. Падрино не примкнул к путчистам, военный переворот провалился, и через два дня Чавес вернулся к президентским обязанностям.

После всеобщей забастовки в Венесуэле 2002–2003 годов «он открыто встал под знамена Чавеса и революции и через некоторое время стал преподносить себя как один из лидеров вооруженных сил», как говорит Кастелланос, ныне отставной военный, однокурсник Падрино по Военной академии Венесуэлы.

Чавес отблагодарил Падрино за его преданность.

Падрино получил престижную должность начальника Форта Тиуна в Каракасе — штаб-квартиры Боливарианских вооруженных сил и Министерства обороны Венесуэлы. Позднее он возглавил 93-ю Карибскую бригаду армии, расквартированную в Баринасе — родном штате Чавеса.

«Это был жест доверия со стороны Чавеса. Падрино был дисциплинированным, грамотным офицером, но раньше никогда не служил за пределами Каракаса», — говорит генерал-лейтенант в отставке Кливер Алькала, который окончил академию на год раньше Падрино. (26 марта этого года США выдвинули против Алькалы, Падрино, Мадуро и еще тринадцати нынешних и бывших венесуэльских чиновников обвинения в наркотерроризме. На следующий день Алькала, находясь в Колумбии, сдался представителям властей США, после чего его самолетом доставили в Нью-Йорк.)

«У Падрино не было опыта службы на границе или в сельских районах, но такой опыт необходим — нужно знать всю специфику вооруженных сил, — рассказал Алькала. — Только когда Падрино стал полковником, его направили в Баринас».

Впечатляющий карьерный рост Падрино продолжился: в 2007 году ему присвоили звание бригадного генерала и назначили заместителем начальника Генштаба. В октябре 2014-го президент Мадуро сделал Падрино министром обороны.

У Падрино была поддержка Чавеса, и он также завязал отношения с Николасом Мадуро, который взял бразды правления в свои руки, когда Чавес заболел, как говорит Алькала.

Все это время коммерческая империя семьи Падрино расширялась.

С 2009 года в США зарегистрировали 19 компаний на дядю Падрино Хесуса Марию Падрино Ренауда либо на супругу или детей последнего. Вместе с женой Падрино они имеют отношение по меньшей мере к пяти компаниям в Венесуэле. Кроме того, они напрямую связаны с тринадцатью объектами недвижимости во Флориде и одним объектом в Техасе.

Через три компании из региона Майами (Brisana LLC, Urtaris Realty Group и Majalud LLC) эта семья купила 10 объектов недвижимости на общую сумму 2,2 миллиона долларов.

По сведениям из нью-йоркской коммерческой базы данных Buzzfile, годовая выручка пяти американских компаний, принадлежащих членам семьи Падрино, в совокупности может превышать 700 тысяч долларов. О том, сколько зарабатывают другие их компании, данных нет.

Семья на первом месте

Prinmaplast — крупнейшая из компаний, связанных с Падрино, — сегодня банкрот. Схему льготного обменного курса официально отменили в 2019 году, когда все больше венесуэльцев стали использовать доллары из-за полного обесценивания боливара.

Сам Падрино Лопес сохраняет за собой очень значимую роль в управлении государством и экономикой. В феврале Мадуро назначил его в президентскую комиссию, которой поручено реструктурировать нефтяную отрасль — ключевую хозяйственную сферу, обескровленную коррупцией и бездарным руководством, что стало одной из причин катастрофы в экономике.

Для граждан Венесуэлы экономический крах обернулся тяжелейшими последствиями. По оценкам Международного валютного фонда, в 2018 году примерно 85 процентов населения было за чертой бедности, хотя в 2014-м таких людей было 10 процентов. Каждому третьему венесуэльцу не хватает денег на еду — это данные опросов, проведенных в феврале Всемирной продовольственной программой ООН.

Американские санкции усугубили кризис — обострилась проблема голода, выросла заболеваемость и смертность. В том числе из-за последствий санкций миллионы жителей покинули страну, о чем говорится в исследовании Центра экономического и политического анализа — вашингтонской аналитической структуры.

Благодаря американским активам и возможности жить в США часть семьи Падрино избежала участи, постигшей большинство венесуэльцев. Падрино Ренауд, дядя генерала, владеет домом в округе Броуард во Флориде, который он купил за 635 тысяч долларов. Одной из его дочерей Людмиле Падрино Вальдерраме, в прошлом победительнице конкурса красоты, принадлежит дом стоимостью более полумиллиона долларов в техасском Хьюстоне.

У другой его дочери, Джанет Падрино, есть семь компаний в США. Кроме того, она совладелица одной из венесуэльских фирм. Ее дом — он стоит больше 500 тысяч долларов — находится в пригороде Майами, недалеко от тех мест, где компания Trámites Consulares ищет себе новых клиентов среди просителей убежища из Венесуэлы.