Утечка кипрских документов рассказывает о судьбе пропавших миллионов Ливии

Расследование

В результате недавней утечки документов на Кипре появилась новая информация о чиновнике, отвечавшем при Каддафи за подрядные работы и похитившем миллионы из бюджета страны. Он использовал офшорные компании и множество банковских счетов, чтобы вывести и отмыть доходы за рубежом.

July 25th, 2018

Бывшего главу ливийской службы по работе с подрядчиками, занимавшего свой пост при диктаторе Муаммаре Каддафи, разыскивают по подозрению в хищении 20% от стоимости заключенных им договоров.

После недавней утечки документов выяснилось, что бывший чиновник мог использовать для своих преступлений 16 банковских счетов и семь компаний на Кипре. Обнаруженные структуры составляют лишь часть его тайной международной империи, в которую входят более 100 компаний, роскошная недвижимость и другие активы.

С 1989 по 2011 год Али Ибрагим Дабайба, бывший мэр приморского города Мисрата, возглавлял Службу развития административных центров (ODAC) – крупную государственную организацию, специализирующуюся на разработке инфраструктурных объектов. Занимая пост директора службы, Дабайба согласовал 3091 договор общей стоимостью в 45,4 миллиарда ливийских динаров (33 миллиарда долларов). В интервью для Oxford Business Group Дабайба сказал, что бюджет ODAC в 2008 году составил 6,8 миллиарда долларов.

Ливийские власти в Триполи полагают, что Дабайба мог незаконно присвоить от 6 до 7 миллиардов из этой суммы, указывая завышенные «комиссии» и отдавая тендеры компаниям, с которыми у него были связи или которыми он тайно владел. В 2013 году было запущено расследование деятельности Али Дабайбы, его брата Юзефа Ибрагима Дабайбы и его сыновей – Ибрагима Али Дабайбы и Усамы Дабайбы. Также власти привлекли к работе международных следователей, пытаясь вернуть похищенные деньги. Они даже предлагали в качестве вознаграждения процент от этих средств.

В 2011 году, незадолго до падения режима Каддафи, Дабайба почувствовал ветер перемен и присоединился к повстанцам. Когда Ливию охватила кровавая гражданская война, унесшая тысячи жизней его соотечественников, офшорная империя Дабайбы приняла его с распростертыми объятиями. (Есть подозрения, что в данный момент Дабайба проживает в Стамбуле).

Ali Ibrahim Dabaiba, formerly mayor of Misrata and head of major Libyan state procurement agency ODAC under the Gaddafi regime. Credit: Al-MostakbalАли Ибрагим Дабайба, бывший мэр Мисраты, возглавлявший при Каддафи крупную ливийскую инфраструктурную службу ODAC. Фото: Al-Mostakbal

В результате очередной утечки документов репортеры получили новые данные о том, как работали его мошеннические схемы. Также дополнительная информация появилась благодаря следственным документам и интервью с ливийскими должностными лицами, изучающими деятельность Дабайбы.

Лишь некоторые из сделок ливийского чиновника проводились через Кипр. Но то, что Дабайба использовал его финансовые службы – особенно печально, учитывая, что в последнее время страна стремится избавиться от имиджа пристанища для преступников и мошенников, желающих отмыть доходы.

Репортеры из Центра расследовательской журналистики Италии (IRPI) и независимый репортер, работающий для OCCRP на Кипре, последние полгода выясняли, куда попали пропавшие деньги, и на что они были потрачены.

Государственные закупки – личная выгода

Путь Али Ибрагима Дабайбы наверх был не только прибыльным, но и стремительным. Предполагаемый год его рождения – 1945. Дабайба был преподавателем географии, но вскоре после прихода Каддафи к власти в 1969 году стал мэром приморского города Мисрата. В 1983 году он начал работать в ODAC, а с 1989 по 2011 год занимал пост директора службы.

Interpol Red Notice issued for Ali Ibrahim Dabaiba (since retracted). Credit: WayBack Machine Internet Archive«Красный циркуляр» Интерпола о розыске Али Ибрагима Дабайбы (позже отозван). Фото: WayBack Machine Internet Archive

Целью ODAC было использование значительных нефтяных доходов Ливии для разработки государственной инфраструктуры. Будучи главой службы, Дабайба играл решающую роль в ведении переговоров по договорам и контролировал проведение платежей подрядчикам. Но у него были и другие интересы: судя по документам, числясь в штате ODAC, он возглавлял несколько заграничных компаний, которые получали выгоду от его положения.

Согласно книге об утечке «Панамских документов», изданной в 2016 году двумя журналистами, работавшими над расследованием, хищение средств из фондов ODAC заметили еще при Каддафи. В книге говорится, что, по словам советника диктатора, на неточности в бухгалтерии ODAC давно обратили внимание, но смотрели на них сквозь пальцы, так как в руководство службы входили и сыновья Каддафи.

Но новые власти страны не желали закрывать глаза на подобное, и в положении Дабайбы произошли существенные перемены. В 2012 году вместе с другими ливийцами, которым, вероятно, тоже принадлежали полученные незаконным путем средства, он был включен в черный список нового органа власти – Переходного национального совета в Триполи.

Но к тому моменту Дадайба уже покинул страну.

Власти потребовали, чтобы Интерпол объявил его в розыск, стремясь арестовать его по обвинению в хищении государственных средств, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и коррупции, но теперь документ уже не имеет силы. По сообщению ливийского новостного портала со ссылкой на соцсеть, Дабайба был арестован по ордеру Интерпола в сентябре 2014 года. (Представители Интерпола не стали объяснять причины отзыва документа, направив репортеров к ливийским властям, которые также не дали комментариев).

Среди полученных репортерами документов есть десятки счетов, выставленных ODAC различными компаниями, которыми руководил Дабайба. Они демонстрируют, как он заключал договоры с фирмами, с которыми у него были связи, или добавлял комиссии в размере до 20% к договорам, по которым он вел переговоры.

Просочившиеся документы также содержат данные по меньшей мере о 16 частных банковских счетах, которые были открыты Дабайбой на Кипре в местных и иностранных банках. Стоимость его инвестиционного портфеля составляет несколько миллионов долларов, что никак не вяжется с его официальной заработной платой в ODAC, где, как утверждают ливийские следователи, он получал всего 12000 фунтов стерлингов (15600 долларов) в год.

В общей сложности ливийские следователи проверяют более 100 компаний, имеющих связи с Дабайбой: 65 из них зарегистрированы в Великобритании, 16 – на Британских Виргинских островах, 22 – на Мальте, 6 – в Индии и 3 – в Лихтенштейне. Ливийские власти обратились к местным органам правопорядка с просьбой о помощи в расследовании.

Но все началось на востоке Средиземноморья, на Кипре, где Дабайба когда-то жил.

Women celebrate the overthrow of the Gaddafi regime in Misrata, Libya. Credit: Youssef Boudlal / ReutersЖенщины радуются свержению режима Каддафи. Мисрата, Ливия. Фото: Юсеф Будлал / Reuters

Руководитель и сотрудник

Кипр был привлекательным местом для ливийского чиновника, где он мог открыть ряд офшорных компаний, в то время как его родина попала под санкции США после взрыва Boeing 747 над Локерби в 1988 году. Банковские услуги на острове были конфиденциальными, там не было структур по борьбе с отмыванием доходов, а налоги на прибыль коммерческих организаций были низкими.

Судя по всему, Дабайба использовал не менее семи компаний на Кипре, две в Канаде и три в Лихтенштейне, чтобы выставлять счета ODAC и переводить и инвестировать похищенные средства.

В одних компаниях Дабайба числился как сотрудник, другими руководил, и все они были связаны с его старым приятелем, который стал его надежным сообщником.

Давний друг Дабайбы, ливийский бизнесмен по имени Ахмед Ламлум, который умер в 2014 году, помогал ему строить и поддерживать его офшорную империю (и делил с ним трофеи).

Об особой близости их отношений говорит глубокое доверие Дабайбы к своему другу. В 2000 году главный бухгалтер Ламлума написал менеджеру банка Credit Suisse, что ливиец получил доверенность, дающую ему право представлять Дабайбу «в вопросах, связанных с его счетами» в швейцарском банке.

An example of how ODAC helped embezzle Libyan public funds for private profit: in a series of transactions in 1997-1998, Dabaiba-linked contractors invoiced the procurement agency for ever larger amounts of money —  all for the purchase of one vehicle. Click to enlarge. Credit: Edin Pasovic / OCCRPПример того, как служба ODAC помогала превращать ливийские бюджетные средства в личный доход: в 1997-1998 годах подрядчики, имевшие связи с Дабайбой, выставляли службе закупок счета со всё большими суммами – и все на приобретение одного автопогрузчика. Нажмите, чтобы увеличить. Иллюстрация: Эдин Пашович / OCCRP

Дабайба и Ламлум вместе покупали недвижимость в Швейцарии. Через одного риелтора они приобрели соседние квартиры в Монтрё на берегу Женевского озера, а в 1995 году даже обратились к одному и тому же дизайнеру интерьеров. Они не только деловые партнеры, но и родственники: в 1998 году дочь Дабайбы Амна вышла замуж за племянника Ламлума – Хани Ламлума.

Одна из компаний, которую использовали сообщники – и, вероятно, самая важная в их махинациях – это Fabulon Investments, зарегистрированная на Кипре. Позже она была переименована в Global Business Network International.

Согласно информации на сайте компании, сейчас она специализируется на оргтехнике, автоматизации делопроизводства и канцтоварах. Но на самом деле Fabulon играла ключевую роль в хищении средств из ливийского бюджета через ODAC. Компания не только получила солидную часть этих денег, но и выполняла функции фактического офиса для некоторых из компаний Дабайбы.

Ламлум значился бенефициаром владельцем Fabulon, то есть по бумагам вся прибыль компании должна была в конечном счете доставаться ему. Дабайбу же документы утечки называют то сотрудником Fabulon, то главой, а также «единственным подписантом большинства банковских счетов компании на Кипре, в Швейцарии и Англии». Документ, отснящийся к банковскому счету Fabulon в кипрской дочке Hellenic Bank, представляет Дабайбу управляющим директором.

С августа 1994-го по сентябрь 1998-го компания выставила по меньше мере девять счетов ливийскому агентству за строительные материалы и мебель. Общая сумма счетов превышала 5,4 миллиона долларов.

Неизвестно, какая доля этих денег осела на личных счетах Дабайбы, и получал ли он «откаты» с контрактов ODAC, которые заводил на Fabulon. (Известно, что, зарабатывая по 12 000 Евро в год в ливийском агентстве, он получал еще 90 000 долларов годовой зарплаты в компании).

The Elias Neocleous & Co. tower in Limassol, Cyprus. Credit: Stelios Orphanides / Sara FarolfiБашня Elias Neocleous & Co. в Лимассоле, Кипр. Фото: Стелиос Орфанидес/ Сара Фарольфи

Свой человек на Кипре

Вдобавок к Fabulon, которая продолжает работу по сей день под названием Global Business Network International, Дабайба и Ламлум использовали еще несколько кипрских компаний, чтобы получать деньги в личное распоряжение.

Среди них Midcon Ltd., Berk Holding Ltd., Olexo Ltd. и Murhead Ltd, каждая из которых проводила трансакции с ODAС или прятала украденные активы.

Через компанию Olexo Дабайба управлял активами в сфере недвижимости, в частности, сдавал в 2006 году дом в графстве Суррей в Великобритании за 3000 фунтов. Еще один объект в Суррее приносил Berk Holding 3500 фунтов в месяц. (Эти активы, которые в 2014 году оценивались в два миллиона фунтов стерлингов, принадлежали другой офшорной компании, связанной с Дабайбой.)

Документы, связанные с Olexo, подтверждают близкие деловые отношения между Дабайбой и Ламлумом, а также их связь с кипрским агентом, который обеспечил для мошеннической схемы все условия.

27 мая 2004 года Ламлум с женой, которая на тот момент была конечным бенефициаром Olexo, попросили местную фирму перевести по 25 тысяч акций каждого из них «Али Ибрагиму Дабайбе или его представителю».

Фирма, о которой идет речь, называется Andreas Neocleous & Co. Это одна из крупнейших юридических фирм Кипра, которая предоставляет корпоративные услуги. Среди ее богатых и знаменитых клиентов замечен российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, который инвестировал в банковский сектор острова немалые деньги.

У Andreas Neocleous & Co неоднозначная репутация. Ее основатель Андреас Неоклеус вышел из компании после того, как в прошлом году его сын сел в тюрьму из-за дела о подкупе заместителя генпрокурора страны Риккоса Эрокториту. Инцидент потряс весь политический истеблишмент острова, а на смену Andreas Neocleous & Co пришла Elias Neocleous & Co, названная так в честь другого сына Андреаса Неоклеуса.

Однако у компании не возникло никаких проблем с тем, чтобы в 2004 году принять запрос Ламлумов и перевести 50 тысяч акций Olexa Дубайбе, обеспечив последнему статус конечного бенефициара компании.

Утечка документов подтверждает факт общения Ламлума с Neocleous & Co и показывает, что он заплатил фирме за услуги и получил квитанцию о трансакции. Похоже, с самим Дабайбой фирма тоже имела дело.

Два номинальных акционера Olexo оставались прежними еще полгода после трансферта долей, что может свидетельствовать о том, что Neocleous & Co продолжила предоставлять корпоративные услуги компании Дабайбы.

Neocleous & Co и аффилированные с ней компании, по-видимому, нашли для связанных с Дабайбой фирм на Кипре номинальных директоров и акционеров.

Компании использовали адрес юридической фирмы в Лимассоле, дом Неоклеуса как свой почтовый. И до ухода в ноябре прошлого года Андреас Неоклеус был номинальным директором Fabulon (сейчас GBNI).

Несмотря на все это, когда журналисты связались с сотрудницей фирмы Кириаки Стингой, которая также говорила от лица предшественника юридической фирмы, она отвергла какие-либо отношения с Дабайбой. Во время общения с журналистами она категорически отрицала, что Дабайба когда-либо был клиентом фирмы, но сообщила, что компания предлагала свои услуги GBNI. Она также заявила, что у фирмы нет документов, подтверждающих связь GBNI с Дабайбой. При этом Дабайба значился не только в платежной ведомости компании, но также имел доступ к корпоративному счету в Hellenic Bank.

В письменном заявлении юрист Андреаса Неоклеуса заявил, что учрежденная им юридическая фирма не участвовала ни в повседневном сопровождении клиентских компаний, ни в их коммерческой деятельности.

«Мы не должны были быть посвящены в детали ее коммерческой деятельности или деятельности ее партнеров, если только не возникали юридические проблемы, например, сомнительный долг», — пояснил юрист.

Андреас Неоклеус добавил, что не может комментировать конкретные вопросы, связанные с деятельностью клиентов, сославшись на кипрский закон, который запрещает юристам разглашать конфиденциальную информацию.

Тем не менее он подчеркнул, что его фирма «действовала профессионально», и «ничто из того, что способно вызвать подозрения у здорового человека относительно компаний и их акционеров, не привлекло ее внимания». Неоклеус добавил, что в те времена, когда фирма обслуживала большинство этих компаний, сегодняшние стандарты юридической оценки и правило «знай своего клиента» не действовали.

«Если бы в ходе проверок клиентов были раскрыты проблемы, которые не позволяли нам сотрудничать с ними, мы бы им отказали», — заявил он.

The GBNI offices in Limassol, Cyprus. Credit: Stelios Orphanides / Sara FarolfiОфис GBNI в Лимассоле, Кипр. Фото: Stelios Orphanides / Sara Farolfi

Друг в беде

Но не стоит забывать о ближайшем друге Дабайбы, Ахмеде Ламлуме. Сам Дабайба о нем не забыл. После падения режима Каддафи и его смерти в 2011 году двое друзей потеряли возможность использовать отработанные схемы. Дабайба ударился в бега и потерял доступ к привлекательным контрактам. Впрочем, есть доказательство того, что по меньшей мере в одном случае Ламлум сумел провернуть выгодные сделки за счет ливийского государства. В 2013 году подконтрольная ему компания продала размещение государственной телеком-компании за 182 000 евро с помощью посредника, в карманах которого осели 10 процентов от сделки, в которой он фактически не участвовал.

Внутренняя переписка, которую изучили журналисты, свидетельствует, что стоимость контрактов была искусственно завышена для получения комиссии.

he late Ahmed Lamlum, a friend and close business partner of Ali Ibrahim Dabaiba. Credit: OCCRPДруг и деловой партнер Али Ибрагима Дабайбы Ахмед Ламлум. Фото: OCCRP

В конце концов активы Ламлума привлекли внимание на Кипре.

После его смерти в сентябре 2014 года налоговые органы попросили операторов его недвижимости, юриста Andreas Neocleous & Co Кристоса Везувиуса и сына Ламлума Сэми, объяснить происхождение 2,6 миллиона долларов, которые прошли через его банковские счета и оказались в двух банках на Кипре между 2008 и 2013 годами.

«Будучи резидентом Кипра, он должен был платить налоги за глобальный доход, — пишет Везувиусу и Сэми Ламлуму сотрудник налоговой службы Тасос Константину в письме от 2015 года. — Дохода от 40 до 45 тысяч евро в год, на мой взгляд, недостаточно, чтобы покрыть огромные расходы семьи на проживание и содержание дома».

В письме может идти речь о доме вдовы Ахмеда Ламлума Муниры Гадур. Его сдают в аренду связанные с Дабайбой компании неподалеку от Лимассола. Это подтвердил источник утечки документов. В доме с видом на море шесть спален, семь ванных комнат, помещения для обслуги, камины, домашний кинотеатр, сауна, джакузи, обогреваемые полы, спортзал и бассейн. На время написания письма Константину объект оценивался в 3,5 миллиона евро.

 Куда делись деньги

Золотая виза на север

В 1994 году Али Дабайба подал заявку на канадскую иммиграционную визу по программе правительства Канады «Золотая виза», которая открывает возможность легализоваться в Канаде с помощью инвестиций. В заявке Дабайбы также значились его жена и дети.

Документы свидетельствуют, что он инвестировал 250 тысяч канадских долларов (190 тысяч долларов США) в государственные бонды через Bank of Canada, но его заявку, в которой работодателем Дабайбы был указан Nuvest, отклонили. Как сказано в письме канадского посольства, обосновавшем отказ, доходы Дабайбы происходят «не от деятельности инвестора». По данным источника, связанного с расследованием, Дабайба все же получил канадский паспорт, но проверить эту информацию не удалось.

Дабайба и Ламлум могли использовать финансовую систему Кипра, чтобы вывести средства из Ливии. При этом тратили их отнюдь не на Кипре. Как выяснилось, через сеть фирм-пустышек по всему миру эти двое инвестировали в недвижимость — от Канады до Шотландии и в континентальной Европе.

В Канаде Дабайба и Ламлум создали по меньшей мере две компании, в частности, Weylands International Trading Inc. в декабре 1995 года. Сегодня компания неактивна.

Weylands International Trading Inc., по всей видимости, стала каналом для перекачивания денег из Ливии в Канаду.

Weylands, которую возглавляли Ламлум и его заместитель Дабайба, получила кредит в миллион долларов от Transinfo — еще одной компании Дабайбы в Лихтенштейне, которая проводила операции с ODAC. По сути, он сам выдал себе кредит, а затем использовал его в следующем году для покупки недвижимости в Монреале на 4,5 миллиона канадских долларов. Дабайбе и его жене также принадлежит квартира, стоимость которой в 2017 году оценивалась в 628 тысяч канадских долларов. (Weyland расплатилась по-своему. В 1997 и 1998 годах компания несколько раз выставляла счет ODAC за покупку шин, медицинского оборудования и офисной мебели на 2,3 миллиона долларов США).

Деньги Дабайбы просочились даже в Северо-Шотландское Нагорье. Замок Теймут — одно из самых впечатляющих неоготических сооружений в Шотландии, где останавливалась королева Виктория. Замок с собственным полем для гольфа на 18 лунок занимает площадь в 450 акров. Здание, построенное в 1552 году, считается самым ценным частным архитектурным объектом, но при этом пустует. Билборд на пороге замка уверяет, что грядут изменения, но местные жители сомневаются в этом. Теймут мог бы быть открыт для туристов, которые снуют по главной улице, и приятным местом для загородного отдыха в окрестностях Кенмора. Но вместо этого он снискал славу «таинственной собственности в центре ливийской интриги по отмыванию денег», как недавно заявил один из туристов.

Taymouth Castle, Scotland, is just one UK property which is appears linked to Dabaiba’s offshore empire. Credit: Sara FarolfiЗамок Теймут в Шотландии — всего лишь один из британских активов, возможно, связанных с офшорной империей Дабайбы. Фото: Sara Farolfi

К сожалению, это не выдумка. Вместе с рядом других дорогостоящих объектов в Великобритании Теймут, вероятно, оказался втянут в хитроумную сеть шотландских компаний, через которые Дабайба, предположительно, отмывал незаконные деньги.

Обвинение генерального прокурора Ливии включено в конфиденциальный запрос о юридической помощи, направленный властям Великобритании в 2014 году.

Замок, вероятно, иллюстрирует империю недвижимости Дабайбы в Великобритании не полностью.

Как писала Guardian, компании, которые, по всей видимости, контролируют Дабайба с братом и двое его сыновей, инвестировали по меньшей мере в шесть престижных объектов недвижимости, текущая стоимость которых превышает 25 миллионов фунтов стерлингов. Более того, как недавно писала Sunday Times, в Эдинбурге Дабайба вложил 3 миллиона фунтов в недвижимость.

Группа по изучению активов, которая работает вместе с ливийскими следователями, также обнаружила среди активов Дабайбы два первоклассных объекта недвижимости в Бранденбурге и Берлине. Их стоимость неизвестна.

Этот обширный список собственности по всему миру свидетельствует о том, что владения Дабайбы продолжают расти с тех пор, как он бежал из Ливии, а семья Ламлума — получать выгоду от старых связей.

Комментарии без комментариев

Связь с Индией

Новейшие подробности истории Дабайбы, по-видимому, указывают на постоянное стремление к новым возможностям со стороны всемирной бизнес-империи его семьи даже после падения режима Каддафи. Работая с 2013 года, специалисты по расследованию активов, которых наняли ливийские власти, выявили десять связанных с Дабайбой компаний в Индии, которые подозревают в незаконном получении ливийских государственных активов.

Подробности деятельности Дабайбы и Ламлума на Кипре открылись на фоне попыток страны улучшить международную репутацию, которую подпортили журналистские расследования об отмывании денег восточноевропейских олигархов. Новые факты всплыли более чем через пять лет после того, как в 2013 году Кипр согласился на условия Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ ужесточить борьбу с отмыванием денег в обмен на поддержку.

Отдел юридического бюро генпрокурора по борьбе с отмыванием денег MOKAS сообщил в электронном письме, что кипрские власти не могут раскрыть информацию о вероятных подозрительных махинациях по запросу третьей стороны, но добавил, что «действия предприняты», включая сотрудничество с полицией.

Представитель местного кредитора Дабайбы и Ламлума Hellenic Bank, в котором у них были как личные, так и корпоративные счета, заявил, что политика банка запрещает комментировать конкретные трансакции клиентов, но это не мешает кредитному учреждению «принимать соответствующие меры» в случае «малейшего подозрения в отмывании денег».

Представитель добавил, что кредитор сотрудничает как с регулирующими, так и надзорными органами, чтобы свести к минимуму риски. Credit Suisse, где Ламлум представлял Дабайбу по доверенности, заявил, что учреждение «беспрекословно следует всем действующим законам, правилам и положениям на всех рынках, где ведет дела».

Андреас Неоклеус заявил, что Центральный банк Кипра, ответственный за утверждение иностранных инвестиций до того, как остров вошел в ЕС, инициировал «обширные проверки и запросы» по всем одобренным инвестициям, включая деньги Дабайбы.

«Кроме того, — продолжил он, — в то время для некоторых категорий бизнеса было нужно подтверждение со стороны совета министров и покупка помещения, и компании успешно справлялись с этим. Их отношения с соответствующими правительственными ведомствами были превосходными».

Ламлумы, с которыми журналисты связались через почтовый адрес GBNI и юридической фирмы Неоклеуса, не ответили на письмо. Члены семьи покойного Ахмеда Ламлума до сих пор живут на Кипре. Связаться с Дабайбой журналистам не удалось.