ПОЛУЧАТЕЛИ НЕБОЛЬШИХ ТРАНШЕЙ В КОРЕЕ

Расследование

Южнокорейские компании, получавшие относительно небольшие суммы от фирм «мегапрачечной», заявили, что деньги шли за реальные коммерческие сделки. Они признались при этом, что контрагенты с Ближнего Востока и из России обычно поручают выполнить платеж третьей стороне.

March 20th, 2017

Южнокорейские компании, получавшие относительно небольшие суммы от фирм «мегапрачечной», заявили, что деньги шли за реальные коммерческие сделки. Они признались при этом, что контрагенты с Ближнего Востока и из России обычно поручают выполнить платеж третьей стороне из-за разницы валютных курсов или из-за менее строгого законодательства. По словам представителей компании, по «стандартному сценарию» сделки с российской компанией покупатели уведомляют, что платеж за товар поступит от третьей структуры. В частности, упоминалась Crystalord Limited.