Офшорная компания, о которой писала убитая мальтийская журналистка, связана с проектом электростанции

Расследование

Документы, оказавшиеся в распоряжении Reuters и проекта «Дафна», показывают, что панамские компании, которые принадлежат мальтийским политикам, в частности министру энергетики и главе администрации премьер-министра, намеревались получить деньги от офшорной компании, которая связана с человеком, получившим важнейшую концессию на строительство электростанции.

Другие статьи по теме

Масштабная сеть подпольных поставщиков платежных услуг помогает скамерам получать деньги жертв
Утечка показала, что кол-центры скамеров обращались к поставщикам платежных услуг, которые использовали офшорные компании, третьих лиц и поддельные документы для вывода средств жертв через счета в крупных коммерческих банках, включая Chase и HSBC, или их конвертации в криптовалюту.
Маркетинговые компании обеспечивали скамерским кол-центрам постоянный приток потенциальных жертв
Две профессиональные сети скамерских кол-центров сотрудничали с маркетинговыми фирмами, которые передавали им контакты людей, кликавших по рекламе фиктивных инвестиционных платформ. Маркетологам платили только в том случае, если жертвы — некоторые из которых впоследствии теряли сбережения — попадались в ловушку.
Бриллианты, бренды и отдых в Дубае: роскошная жизнь грузинских скамеров
Они называли себя «скамерами». Отмечали в рабочих чатах кражу чужих сбережений и тратили незаконно заработанные деньги на поездки, украшения и машины. Они верили, что их никогда не поймают. Но мы их нашли.
9 ноября 2018 г.

Читать расследование...