Фото: NATO Allied Air Command, Facebook

Используемая НАТО румынская военная база принадлежит друзьям и родственникам сирийского диктатора

Участок земли, на котором расположена румынская военная база, где НАТО проводит секретные учения, на самом деле принадлежит влиятельным сирийским бизнесменам, так или иначе связанным с диктатором Башаром Асадом — близким соратником российских властей. Они завладели участком в результате незаконной процедуры возвращения собственности, конфискованной румынским коммунистическим режимом в 40–50-х годах.

Румынские военные пытаются через суд вернуть контроль над этим участком неподалеку от черноморского побережья страны. Однако пока НАТО пытался разобраться с гражданской войной, из-за которой в Сирии оказались российские войска, блок по иронии судьбы оказался неожиданным образом связан с сирийцами, близкими к режиму Асада. В отношении одного из них США ввели санкции еще в 2008 году.

Военные активно используют базу Капу-Мидия. В июле прошлого года там собралось порядка 1000 военнослужащих НАТО из 16 стран — там и на других восточноевропейских полигонах блок проводил масштабные учения сил ПВО. База Капу-Мидия, расположенная всего в 30 километрах от международного аэропорта имени Михаила Когэлничану города Констанцы, которым пользуется НАТО, является единственным местом в Румынии, где их можно провести. Ее расположение имеет такое стратегическое значение, что НАТО проводит там учения с 90-х годов, хотя Румыния вступила в блок лишь в 2004 году.

Журналистам RISE Project (партнер OCCRP — Центра по исследованию коррупции и организованной преступности) и информагентства InfoSud-Est из Констанцы удалось получить данные о том, что треть закрытой военной зоны — около 130 из 422 гектаров — уже много лет принадлежит компании Horaizing SRL, находящейся под контролем близких к Асаду граждан Сирии.

Войска НАТО участвуют в учениях сил ПВО Tobruq Legacy на румынском полигоне Капу-Мидия в июле 2017 года. Фото: Объединенное командование ВВС НАТО, Facebook

Остается неясным, почему этот участок заинтересовал сирийцев. Представители компании не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию. В ответ на вопросы журналистов посол Сирии в Румынии заявил, что ему ничего об этом не известно.

Однако благодаря небывалому стечению обстоятельств — недобросовестности местных чиновников, предприимчивости покупателей и неожиданному участию местного прокурора — земля, которая должна была оставаться во владении государства, оказалась в руках влиятельных иностранцев. Власти Румынии уже несколько десятилетий всеми силами пытаются передать законным владельцам участки, конфискованные при коммунистическом режиме. Ситуация, сложившаяся на черноморском побережье, демонстрирует, насколько сложным этот процесс может быть и к каким неожиданным результатам может привести.

Покупатели из Сирии

Первоначально компания Horaizing была учреждена в 1999 году как деревообрабатывающее предприятие под названием Landwood Company SRL в небольшом городке Комэнешти на востоке Румынии, известном своей лесной промышленностью. Одним из ее соучредителей стал Хайтам Асаад (не родственник сирийского президента) — глава Ассоциации сирийских предпринимателей в Румынии. Ему до сих пор принадлежит небольшой пакет акций этой компании.

🔗«Файлы райских островов»

The «Файлы райских островов» — это новая крупная утечка документов двух офшорных юридических фирм на Бермудских Островах и в Сингапуре, а также еще девятнадцати реестров юридических лиц, которые пользуются поддержкой правительств в тайных офшорных юрисдикциях. Документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), чтобы организовать совместное расследование с десятками изданий по всему миру, в том числе с OCCRP.

В начале 2009 года, примерно в то же время, когда компания Horaizing начала скупать земельные участки, крупнейшим ее акционером стал сын посла Сирии в Румынии Касварах Отман. Позднее его акции перешли к жене посла Амире Мурей.

Этим связи с высокопоставленными сирийцами не ограничиваются.

В 2014 году самый крупный пакет акций Horaizing приобрела компания Delos Offshore SAL, зарегистрированная в Ливане за год до этого. По данным утечки «файлов райских островов», Delos через нескольких посредников связана с Рами Махлуфом, двоюродным братом сирийского президента Башара Асада.

🔗СВЯЗЬ С МАХЛУФОМ

Организация «Хезболла», поддерживающая сирийский режим, оказывает существенное влияние на ливанскую политику. А за последние десятилетия эта страна стала одной из излюбленных «налоговых гаваней» для граждан Сирии.

Обратившись к «файлам райских островов», ливанским реестрам коммерческих предприятий и другим официальным источникам, журналисты обнаружили как минимум семь зарегистрированных в этой стране компаний, так или иначе связанных с двоюродным братом Башара Асада Рами Махлуфом: он либо напрямую является их акционером через своего тестя Отмана и его родственников, либо косвенно, через нескольких посредников, у которых также есть доли в этих компаниях.

Одна из них — компания Delos Offshore, которая приобрела фирму Horaizing. Три акционера Delos являются партнерами Махлуфа в других компаниях, в том числе в тех, где он владеет акциями напрямую.

По данным «файлов райских островов» и ливанского реестра, до 2005 года, когда Сирия после 29-летней оккупации вывела свои войска из Ливана, Махлуф участвовал в создании по меньшей мере четырех компаний в этой стране. У одной из них были акции в другой румынской компании, занимающейся недвижимостью (не связанной с продажей участков в Капу-Мидии), деятельность которой была приостановлена в 2009 году. Обе компании представлял сын сирийского посла Касварах Отман.

48-летний Махлуф — заметная фигура в Сирии. Его считают богатейшим человеком в стране, а в просочившихся дипломатических телеграммах США называют «олицетворением коррупции». США ввели против него санкции в 2008 году, а ЕС — в 2011-м.

В 2008 году Министерство финансов США заявило, что Махлуф наживается на коррупции в Сирии, с помощью судебной системы и сотрудников разведки запугивая своих соперников. В результате наложения санкций его активы были заморожены, а гражданам США и ЕС было запрещено вступать с ним в деловые отношения.

Есть и еще одна семейная связь с Румынией. Махлуф — сын посла Сирии в Румынии Валида Отмана, чьи жена и сын являются прямыми акционерами компании Horaizing.

Как продажа земли стала возможна

Как участок земли, принадлежащий румынским военным, оказался в руках сирийцев, объяснить будет весьма непросто.

Местное законодательство о восстановлении прав собственности, призванное вернуть конфискованную коммунистами землю законным владельцам или же выплатить им справедливую компенсацию, никогда не работало так, как было изначально задумано. Несмотря на то что режим Чаушеску пал почти 30 лет назад, десятки тысяч подобных дел остаются неразрешенными.

Что касается государственных земель, в том числе военного назначения, то они согласно закону должны быть замещены другим участком земли или финансовой компенсацией.

Но в данном случае этого не произошло. В декабре 2004 года мэрия прибрежной коммуны Корбу, расположенной рядом с военной базой, обнаружила, что более 8700 гектаров окрестной частично заболоченной местности не входят в состав муниципалитета, так что они зарегистрировали ее как часть города. Примерно 422 гектара относятся к закрытой военной зоне.

Аэрофотоснимок военной базы, которую военнослужащие НАТО используют с 90-х годов. Как минимум 130 гектаров этой закрытой зоны теперь принадлежат родственникам сирийского диктатора. Фото: RISE Project

В 2006 году местные власти начали делить эту землю на участки и выдавали право собственности тем, кто мог доказать факт конфискации. Согласно муниципальным документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, это было сделано несмотря на то, что в мэрии прекрасно знали о военном назначении земли и о невозможности ее деления. По данным пресс-службы Министерства национальной обороны, раздавая права собственности, власти Корбу и Констанцы нарушали соответствующий закон.

Но что сделано, то сделано. Теперь пришел черед группы предприимчивых местных земельных спекулянтов.

Знакомьтесь: земельные спекулянты

Главными действующими лицами этой истории стали двое местных жителей — Ливиу Дорин Бамбурик и Драгос Бостина.

После того как земля стала доступна, они создали компанию и разработали простой план.

Сначала Бостина должен был найти первоначальных владельцев конфискованного коммунистами участка. Затем Бамбурику предстояло собрать достаточное количество денег, чтобы выкупить право на землю по низкой цене. Это стало возможным, поскольку многие потенциальные землевладельцы понимали, насколько мучительной может оказаться процедура восстановления прав, и что она может затянуться на долгие годы. Тогда почему бы вместо этого просто не продать права какому-нибудь местному предпринимателю?

После приобретения прав Бамбурик и Бостина планировали перепродать собственность по меньшей мере в десять раз дороже. Словно по волшебству они вдруг заработали несколько миллионов евро.

Однако вскоре все начало рушиться. Они не смогли поделить деньги, и это чуть не обернулось трагедией. В январе 2008 года Бамбурика, направлявшегося к дому своей девушки, едва не расстреляли.

Он уверен, что нападение заказал Бостина, и пытался доказать это в суде. По его словам, на тот момент он уже не общался со своим бывшим партнером и с тех пор больше с ним не разговаривал.

Однако в следующем году они оба продавали землю сирийцам.

Согласно местному земельному кадастру, в 2009 и 2010 годах Бамбурик, Бостина и несколько их друзей заключили с компанией не менее 20 сделок о продаже участков закрытой военной зоны общей площадью порядка 80 гектаров.

Бамбурик объяснил журналистам, что с основателем и акционером компании Асаадом он познакомился в 90-х годах, когда они оба работали в лесной промышленности. «Тогда он был простым торговцем, — говорит Бамбурик. — Я продавал ему древесину, а он перепродавал ее в арабские страны. Он был при деньгах».

Бамбурик рассказал журналистам, что одним из акционеров Horaizing на момент заключения сделок был сын посла Отман. Однако он заявил: «Не думаю, что родственники сирийского посла имели к этому какое-то отношение».

По мнению Бамбурика, земля, которую он продал сирийцам, все равно никогда военным не принадлежала — на момент заключения сделки база якобы уже была заброшена.

Несмотря на то что Бостина и Бамбурик партнерами больше не были, Бостина также продавал землю компании Horaizing. И, судя по всему, получал от этого неплохую прибыль. К примеру, согласно документам, в январе 2009 года местный житель Константиу Василеску получил от властей города пять гектаров. Месяц спустя он продал их Бостине и одному из его друзей почти за 21 тысячу евро. Последующая перепродажа земли сирийцам принесла им уже 250 тысяч евро.

Беглый ливанец

Horaizing — не единственная сомнительная компания, скупавшая участки в закрытой зоне. В 2008 году румынская фирма Yourhotels SRL заплатила Бамбурику 2,2 миллиона евро за девять гектаров земли (которые он купил тремя месяцами ранее меньше чем за 18 тысяч евро).

Владельцем фирмы Yourhotels был Хассан Авди — беглый ливано-американский бизнесмен, которого румынские власти в 2014 году осудили по делу, связанному с приобретением государственной компании CFR Mesagerie, занимающейся доставкой грузов по железным дорогам.

В 2009 году, когда проблемы с законом начали усугубляться, Авди уехал из Румынии.

Возможно, именно поэтому принадлежащая ему Yourhotels перепродала как минимум 30 гектаров земли в закрытой зоне другой румынской компании, чьи фирмы-акционеры зарегистрированы на Кипре без указания конечных владельцев.

«Я знал, что там расположена небольшая военная база», — сказал Авди и добавил, что купил ее с намерением построить новый курортный комплекс, воспользовавшись поддержкой иностранных инвесторов.

«Когда я уехал из Румынии из-за мафии в румынской разведслужбе, Корбу был одним из моих 13 текущих проектов. Я приносил Румынии много пользы, но эта страна не заслуживает таких людей, как я, — сказал он. — Я всегда соблюдал румынские законы».

Несмотря на все его попытки помешать властям конфисковать его новую собственность, в 2011 году румынская прокуратура наложила арест на все принадлежащие ему участки, в том числе и в закрытой зоне.

Прокурор и его тесть

Дальше история становится еще более запутанной. После неудачного покушения на Бамбурика прокуратура Констанцы, местного окружного центра, несколько раз открывала и закрывала дело против его бывшего партнера Бостины, а затем и вовсе от него отказалась. На тот момент ведомство возглавлял прокурор Джиджи-Валентин Стефан.

Казалось бы, какая тут связь? Но вот что интересно: за три месяца, пока еще шло расследование, человек по имени Илие Албу, оказавшийся тестем Стефана, умудрился купить 49 гектаров земли в закрытой зоне, а затем продать их компании Horaizing за 932 900 евро.

Любопытно, что сам 74-летний Албу живет не в Корбу. Изначально он подавал заявку на землю в своем поселке, расположенном примерно в 100 километрах от Корбу, но получил отказ, поскольку доступных участков на тот момент не было.

Тогда он подал заявку на землю в Корбу, несмотря на то что не имел никакого отношения к этой коммуне.

Закон о восстановлении прав собственности позволяет подавать заявку на получение земли в другом месте в качестве компенсации. Но примечательно, как Албу удалось провернуть ту же схему, которую использовали Бамбурик и Бостина, даже несмотря на то, что его зять был связан с делом о покушении на убийство с участием тех же самых людей.

В ответ на вопросы журналистов прокурор Стефан заявил, что не хочет обсуждать земельные сделки своего тестя. Также он сообщил, что никогда не занимался расследованием других дел о возвращении земельных участков в Корбу.

Битва за возвращение земли

Начиная с 2009 года власти Корбу решили, прибегая к различным юридическим методам, попытаться доказать, что земля, которую они передавали владельцам по закону о восстановлении прав собственности, на деле принадлежала им.

Указатель гласит о том, что дальше расположена закрытая военная зона. Фото: RISE Project

В том же году они подали иск против Министерства национальной обороны, пытаясь получить землю, заявленную как не имеющую военного назначения.

Министерство также обратилось в суд и подало свои иски против властей Корбу и новых землевладельцев.

В 2011 году, когда эти дела еще рассматривались, чиновники из Корбу подали отдельный иск, на этот раз против румынского правительства, желая добиться исключения этой закрытой зоны из реестра госсобственности.

Однако в прошлом году Верховный суд Румынии постановил, что эта земля принадлежит государству. С тех пор местные власти подали еще несколько новых жалоб, пытаясь добиться отмены этого решения.

Предыдущие дела, которые были приостановлены на время рассмотрения иска 2011 года, теперь будут вновь открыты, однако постановление Верховного суда в отношении местных властей означает, что им вряд ли удастся добиться своего.

Неизвестно, получат ли нынешние владельцы земли, сирийцы, какие-то компенсации. Возвращение всех участков будет означать пересмотр десятков контрактов, а это займет немало времени.

Военное руководство базы Капу-Мидия просило прокуратуру Констанцы проверить местные власти на предмет злоупотреблений, однако она дело закрыла, сославшись на истечение срока давности.

В январе этого года репортеры встретились с мэром Корбу Марьяном Галбинасу, чтобы поговорить с ним о сделках по продаже земли, которые были заключены у него под носом. Мэр вышел из офиса, не ответив ни на один вопрос, и так и не вернулся. От дальнейших разговоров и комментариев он отказался.

В ответ на вопросы журналистов представители Министерства национальной обороны назвали базу Капу-Мидия «объектом стратегической и государственной важности», заявив, что это «единственная база в распоряжении министерства, откуда запускают зенитные ракеты».

Чиновники подтвердили, что НАТО проводит на базе международные учения с использованием реальных боеприпасов и что у них есть информация о новых владельцах земельных участков.

Представители посольства Сирии в Бухаресте сообщили, что посол Отман находится в отпуске, но ему в любом случае ничего не известно об этой земле. Журналисты пытались связаться с Асаадом, но безуспешно.

RВ создании репортажа принимали участие Риад Кобаисси в Бейруте (Ливан) и ARIJ.

Материал создан в рамках Глобального антикоррупционного консорциума — партнерского проекта OCCRP и Transparency International. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Другие материалы по теме