ФАЙЛЫ РАЙСКИХ ОСТРОВОВ

Фото: OCCRP Oпубликовано: Ноябрь 5, 2017

«Файлы райских островов» — это новая крупная утечка документов двух офшорных юридических фирм на Бермудских островах и в Сингапуре, а также еще девятнадцати реестров юридических лиц, которые пользуются поддержкой правительств в тайных офшорных юрисдикциях.​

Документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), чтобы организовать совместное расследование с десятками изданий по всему миру, в том числе с OCCRP.

Эти материалы помогают создать полноценную «карту мира» офшорных махинаций, которые использовали богатейшие люди планеты. Обычно эти махинации полностью скрыты от общественного обсуждения.

В 21-м веке деньги пересекают границы легче, чем когда-либо, и привлекают меньше внимания, чем люди. Ниже мы приводим результаты многомесячного расследования, которое раскрывает устройство гигантского и очень противоречивого сегмента глобальной экономики.

Утечка

Расследования OCCRP

фильтр:

Квартиры в Лондоне доказывают связь мэра Одессы с «нефтяной мафией»

Ukraine

Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов уже давно отрицает наличие каких-либо связей с эпохой «нефтяной мафии» в 90-е. Но покупка роскшоной квартиры в Лондоне говорит об обратном.

24 Апрель 2018 Читать статью

Секретные квартиры одесской мафии в Лондоне

Ukraine

В 1990-е «банда Ангерта» была мощной преступной силой в Одессе. Она контролировала экспорт нефти через коррумпированный Одесский Нефтеперерабатывающий Завод, занималась вымогательствами у местных бизнесменов и даже организовывала убийства местных оппонентов и политиков.

23 Апрель 2018 Читать статью

Используемая НАТО румынская военная база принадлежит друзьям и родственникам сирийского диктатора

Romania

Участок земли, на котором расположена румынская военная база, где НАТО проводит секретные учения, на самом деле принадлежит влиятельным сирийским бизнесменам, так или иначе связанным с диктатором Башаром Асадом — близким соратником российских властей. Они завладели участком в результате незаконной процедуры возвращения собственности, конфискованной румынским коммунистическим режимом в 40–50-х годах.

6 Март 2018 Читать статью

Украинские олигархи по тайному соглашению обменялись элитной недвижимостью в Лондоне

Ukraine

Журналисты назвали это дело одним из самых дорогих в британской истории: известный украинский бизнесмен потребовал в Высоком суде Лондона от двух своих соотечественников-олигархов два миллиарда долларов…

15 Декабрь 2017 Читать статью

Крупный казахстанский госслужащий владеет долей в тайной транспортной империи

Kazakhstan

"Крупнейшая нефтяная компания Казахстана по преимуществу использует единственного подрядчика для перевозки своего сырья по железным дорогам. Как выяснили журналисты, этим подрядчиком тайно владеет группа инсайдеров — людей, напрямую связанных с этой сферой, включая бывшего министра нефти и газа. И явно создавая конфликт интересов, экс-министр одновременно представляет в консорциуме правительство."

14 Ноябрь 2017 Читать статью

Приятель Януковича и любимая яхта его семьи за 13 миллионов

Украина

Антон Пригодский часто охотился вместе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем в частном клубе неподалеку от Киева.

6 Ноябрь 2017 Читать статью

Волшебный остров. Как богатые россияне пользуются офшорами, чтобы не платить налоги с частных самолетов

Россия

Братья Борис и Аркадий Ротенберги — члены одной из богатейших семей России. Давние друзья Владимира Путина, они занимаются бизнесом на международном уровне и ведут активный образ жизни.

6 Ноябрь 2017 Читать статью

Марина Сечина и стремительный путь к богатству

Россия

Марина Сечина когда-то была замужем за вторым самым влиятельным человеком в России. Ее бывший муж Игорь Сечин — преданный подчиненный российского президента Владимира Путина уже более 25 лет.

5 Ноябрь 2017 Читать статью

Тайные миллиардеры Казахстана

Kazakhstan

Масштабная утечка документов проливает свет на тайных владельцев крупного казахстанского инвестиционного холдинга Meridian Capital, интересы которого распространяются на нефтегазовую промышленность, сферу недвижимости, горную добычу, банковскую сферу, авиацию, перевозки и т. д.

5 Ноябрь 2017 Читать статью

Украинский газовый чиновник причастен к сокрытию миллиона долларов

Ukraine

Бывший финансовый топ-менеджер Сергей Олексиенко, занимающий несколько постов в нефтегазовых госкомпаниях в Украине, создал офшорный фонд с целью обойти государственный валютный контроль, как следует из обнародованных документов.

5 Ноябрь 2017 Читать статью

Час расплаты? Шопинг-молл певца Боно в Литве под прицелом местных налоговиков

Литва

За четыре десятилетия концертов по всему миру ирландской рок-группе U2 не доводилось играть в городе Утена — небольшом тихом местечке на северо-востоке Литвы.

5 Ноябрь 2017 Читать статью

Судьба кондитерской фабрики не дает покоя президенту Украины

Ukraine

Каждая новая крупная утечка офшорных документов выявляет очередное противоречие в планах президента Украины Петра Порошенко относительно его кондитерской фабрики.

5 Ноябрь 2017 Читать статью

Расследования ICIJ

Авторы проекта

Репортеры: Ильгар Ага, Анна Бабинец, Обри Белфорд, Крис Беневенето, Атилла Биро, Лейла Чамджич, Шарунас Черняускас, Анушка Делич, Стеван Дойчинович, Ольга Гейн, Дмитро Гнап, Хадиджа Исмаилова, Вояна Йованович, Роксана Джипа, Влад Лавров, Елена Логинова, Илья Лозовский, Лоуренс Марзук, Алина Москалу, Тессин Мурджи, Стелиос Орфанидес, Миранда Патручич, Драгана Пецо, Владимир Петин, Павле Петрович, Федерико Пигналбери, Мадина Маммадова, Стелла Рок, Карина Шедровски, Олеся Шмагун, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский, OCCRP Казахстан

Редакторы: Розмари Армао, Обри Белфорд, Илья Лозовский, Джоди Макфиллипс, Миранда Патручич, Дрю Салливан

Иллюстрации и инфографика: Эдин Пашович

Факт-чекинг: Биргит Брауэр, Лейла Чамджич, Олена Гончарова, Сержиу Ипатии, Бояна Павлович, Дима Стоянов

Перевод: Марина Денисьева, Илья Донских, Дарья Сулейман

Верстка: Михал Чижевски, Адем Курич, Аднан Мехремич, Михал «Рысек» Возняк

Продвижение: Илья Донских, Стелла Рок

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться сайтом. Узнать подробнее или отказаться.. Принять