Друг мэра Белграда — хозяин дубайских офшоров

Сербский бизнесмен Владимир Делич наряду с нынешним мэром Белграда Синишей Мали и его отцом Бориславом Мали имел []прямое отношение к приватизации в 2004 году компании Bratstvo](https://www.occrp.org/documents/malis-friend-founds-offshores-in-emirates/doc_1.pdf) — производителя железнодорожной техники. Теперь выяснилось, что Делич владеет двумя офшорными фирмами, зарегистрированными в ОАЭ.

Согласно документам, которые имеются у журналистского объединения KRIK (партнер OCCRP в Сербии), Делич, покинувший Сербию в 2009 году, использовал одну из офшорных фирм для покупки международной судоходной компании.

Детали этой и других сделок содержатся в «панамских документах» — огромном массиве информации из внутренней базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Фирма оказывает «офшорные услуги» клиентам со всего мира, которые с помощью «налоговых гаваней» стремятся скрыть активы и сохранить анонимность.

Эти сведения в свое время попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая предоставила их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), OCCRP и еще более ста партнерским СМИ в 76 странах, в том числе KRIK.

В телефонном интервью Делич подтвердил журналистам сербского объединения, что у него есть два офшора, но заявил, что к Синише Мали они отношения не имеют. Кроме того, он опроверг, что приватизация Bratstvo проходила с какими-либо нарушениями, а также пояснил, что для инвестиций использовал деньги, которые ранее заработал благодаря своему новому бизнесу — морским грузоперевозкам.

Сам Мали в беседе журналистам KRIK отказал.

Приватизация компании Bratstvo из расположенного на севере Сербии города Суботица — лишь один эпизод из длинной череды коммерческих и прочих дел, которыми Делич был известен на родине к моменту, когда покинул Сербию.

Его партнером по той сделке был отец нынешнего мэра Белграда Борислав Мали. Что примечательно, процесс передачи Bratstvo в частные руки начался тогда, когда Синиша Мали возглавлял департамент тендерных операций в Государственном агентстве по приватизации Сербии.

Как уже сообщали KRIR и OCCRP, анализ той ситуации одним из сербских надзорных органов выявил, что Мали использовал доступную ему в силу должности «инсайдерскую информацию», чтобы, получив преимущество перед потенциальными инвесторами из-за рубежа, помочь своему отцу и Деличу купить компанию. После завершения приватизации Делич назначил Синишу Мали в совет директоров Bratstvo.

Однако, как утверждают работники, в последующие годы новые владельцы проявили себя как нерадивые хозяева, финансово «обескровили» предприятие, что в конечном итоге привело к его банкротству. После того как Bratstvo погрязло в финансовых проблемах, Делич вернул свой 51 процент акций государству.

В 2010 году, когда Делича уже год как не было в Сербии, местные следователи начали проверку его действий в связи с приватизацией и последующим управлением предприятием Bratstvo.

[]До этого Государственное агентство по приватизации потребовало у прокуратуры Суботицы выяснить](https://www.occrp.org/documents/malis-friend-founds-offshores-in-emirates/doc_2.pdf), имели ли при этом место уголовно наказуемые нарушения. Было известно, что активы предприятия были заложены двум банкам для покрытия кредитов на сумму 3,7 миллиона евро, выданных белградской компании Делича — Unibros. Эта компания принадлежала зарегистрированной на Кипре компании с точно таким же названием. Одним из совладельцев последней была жена Делича.

Займы погашены так и не были, и активы Bratstvo отошли банкам-кредиторам.

Делич отдал свою долю предприятия государству и переехал на Кипр. В прошлом году после затяжной проверки прокуратура Суботицы отказалась выдвигать против него обвинения без объяснения причин.

После того как Делич покинул Сербию, ничего не было известно о его бизнес-интересах. И вот теперь вместе с «панамскими документами» появились некоторые подробности.

Сведения из Mossack Fonseca указывают на то, что в 2013 году Делич обосновался в Дубае, где открыл две фирмы. Через одну из них он приобрел панамскую компанию, на основе которой позднее создал международную судоходную компанию Panama Cargo Lines Ltd.

В то время как Делич устраивал свою жизнь в Дубае, Синиша Мали был главным представителем Сербии на переговорах с властями ОАЭ о приватизации сербской государственной авиакомпании Jat Airways (сегодня называется Air Serbia), а также о строительстве жилого и коммерческого квартала Belgrade Waterfront в столице Сербии. Журналисты KRIK не нашли связей между арабскими инвесторами и компанией Делича.

Свой человек в Дубае

Электронная переписка между юристами Делича и менеджерами Mossack Fonseca свидетельствует о том, что два года назад бизнесмен перебрался с Кипра в Дубай — офшорную юрисдикцию, где данные о владельцах компаний являются закрытой информацией. Также переписка четко указывает, что Делич был хозяином двух местных фирм.

В середине октября 2014 года юрист из Дубая уведомил Mossack Fonseca, что он представляет Владимира Делича и что его клиент хочет купить панамскую судоходную компанию. В феврале 2015 года юрист через дубайскую фирму Делича, VD Holdings Ltd., приобрел зарегистрированную в Панаме структуру Julesdale Inc., которая позднее была переименована в Panama Cargo Lines Ltd.

Согласно документам, VD Holdings Ltd. учредили 17 февраля 2015 года, всего за три дня до того, как она стала владелицей будущей Panama Cargo Lines Ltd.

Новый бизнес Делича быстро пошел в гору. Сегодня Panama Cargo Lines Ltd. в основном занята перевозкой грузов из Кувейта в Китай и имеет для этого в распоряжении более трех тысяч морских контейнеров. У компании есть офисы в Панаме, Сингапуре и Дубае.

Дубайское представительство Panama Cargo Lines Ltd. торжественно открывал Эдуардо Фонсека Вард, генеральный консул Республики Панама в Дубае и сын одного из основателей фирмы Mossack Fonseca.

Еще одной компанией Делича в эмирате, по данным переписки с Mossack Fonseca, была Resource Trading, род деятельности которой не указан.

«Грамотно составленное» резюме

Также из переписки становится ясно, что Делич отправил панамскому регистратору «образцовое» описание своей биографии, в котором, впрочем, предпочел не указывать ряд немаловажных сведений. По закону Mossack Fonseca обязана проверять своих клиентов, чтобы, как это декларируется, не позволить сомнительным личностям обзавестись офшорным бизнесом.

В резюме Делич преподносит себя как успешного предпринимателя, который профессионально изучал экономику и морские перевозки в Хорватии, начал карьеру в 80-е годы в Yugoimport — госкомпании в прежней Югославии — и продолжил ее в еще одной бывшей югославской госкомпании — Generalexport (Genex)

Позднее, как указывает Делич, он основал на Кипре компанию Unibros Steel. Как утверждалось, Unibros Steel успешно работает в 37 странах и имеет сотни сотрудников, а в 1994 и 1995 годах, когда Сербия находилась под международными санкциями, ее оборот достигал 500 миллионов долларов.

В резюме Делич также пишет, что с 2004 по 2009 год руководил предприятием Bratstvo из города Суботица. При этом он ни словом не обмолвился о том, что предприятие разорилось, что оно было связано с семьей Мали, что сам он на момент отправки резюме находился под следствием.

Делич и KRIK: разговор «по душам»

Журналисты KRIK смогли дозвониться до Делича по его кипрскому номеру.

Чувствовалось, что он не ожидал звонка, был явно не в духе и отвечал односложно. Однако через несколько часов он сам перезвонил журналистам и продолжил разговор уже в спокойном ключе.

Журналисты озвучили ему информацию из «панамской» утечки, включая сведения из электронной переписки. Делич подтвердил, что владеет двумя фирмами в Дубае и что одна из них, через компанию из Панамы, занимается морскими грузоперевозками. Вторая фирма, Resource Trading, по его словам, торгует сталью.

«Я открыл фирму в Дубае, потому что считаю, что это хорошее место для бизнеса. Я живу между Дубаем и Кипром», — рассказал Делич. Он заявил, что это нормально — вести дела через офшорные компании в ОАЭ, Панаме или на Кипре.

«Это все бизнес. В Панаме таких компаний, как моя, — тысячи. Когда я открывал представительство своей панамской компании, на церемонию приехали многие известные люди со всего мира, там присутствовал и консул Панамы», — пояснил Делич. Он добавил, что в бизнес, связанный с грузоперевозками, он вложил деньги, которые заработал за долгие годы предпринимательской карьеры.

Как уверяет Делич, Мали и его семья никак не связаны с его коммерцией в Эмиратах. По его словам, Мали — его хорошие друзья: «Я знаком с Бориславом Мали уже 28 лет. У нас прекрасные отношения. А Синишу я знал, когда он еще учился. Он очень способный человек. Синиша не помогал мне покупать Bratstvo».

По словам Делича, приватизация предприятия проходила строго по закону.

«Ни к каким нарушениям я не имею отношения, это смешно! Если вы найдете хоть один доллар, который ушел из Bratstvo на Кипр, я готов сразу отправиться в тюрьму», — заявил бизнесмен.

Делич заявил, что на самом деле от приватизации предприятия он понес одни убытки, что ему вставляли палки в колеса чиновники, госкомпания «Железные дороги Сербии» (Железнице Србије) и «венгерское лобби».

«Я — очень успешный бизнесмен. Я приехал в Сербию, вложил свои деньги, и тут же меня замазали грязью. Я стряхнул с себя эту грязь тем, что вернул предприятие», — резюмировал Делич.

Синиша Мали. (Фото: Beograd.rs)

Синиша Мали

Как и у Делича, у мэра Белграда есть «серьезный опыт» организации офшорных компаний.

Как выяснили журналисты KRIK, Мали связан с четырьмя структурами, зарегистрированными на Британских Виргинских Островах с 2004 по 2011 год.

Две из этих компаний «уполномочили» Мали купить от их лица роскошные квартиры на черноморском побережье Болгарии в 2012 и 2013 годах. Еще одна компания его усилиями в свое время незаконно приобрела 10 гектаров земли в сербском городе Вршац. Назначение последней компании установить не удалось.

Три из этих компаний были открыты фирмой Trident Trust, а четвертая — фирмой Morgan and Morgan. Оба эти глобальные «офшорные регистраторы» предоставляют услуги компаний из «налоговых гаваней». В «утечке» из Mossack Fonseca сведений о компаниях, связанных с Мали, нет.

Другие материалы по теме