Ряд документов, просочившихся из панамской фирмы, оказывающей конфиденциальные офшорные услуги, проливают свет на тайные связи некоторых чешских бизнесменов с фигурантами крупнейших в истории страны финансовых скандалов.

Информация об этих операциях заключена в панамском архиве — настоящем кладезе внутренних данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая помогает клиентам, желающим остаться в тени, вести дела в офшорных «налоговых гаванях».

Данные были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданы Международным консорциумом журналистских расследований Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и более чем 110 медиапартнерам из 82 стран.

Один из этих партнеров — Чешский центр журналистских расследований (CCIJ), специализирующийся на связях офшорных компаний с коммерческими предприятиями или физическими лицами в Чехии.

7 марта 2012 года гражданин Чехии по имени Лукас Мацку связался с фирмой Mossack Fonseca по поводу регистрации новой компании под названием Old Touch Ltd.

Юридический адрес должен был быть «обычным для учреждаемых Mossack Fonseca компаний», то есть совпадать с адресом нового директора, гражданина Кипра Давида Деметриоса. Уставный капитал был скромным — 50 000 долларов — и был разделен на 50 000 акций, принадлежащих неназванному лицу.

Пока что ничего примечательного. Но это только пока.

Спустя примерно год, в конце июня 2013 года, Мацку вновь обратился в Mossack Fonseca. На этот раз «клиент хотел увеличить уставный капитал компании Old Touch с 50 000 до 13 100 000 долларов» — то есть во много раз.

Такие операции — не редкость в офшорных зонах, где анонимные владельцы могут быстро перемещать средства через несколько компаний, а затем внезапно вывести все деньги. В одном из возможных сценариев компания с завышенной (ненастоящей) стоимостью используется для обеспечения реального займа, который затем проходит по документам различных компаний и исчезает в чьем-нибудь кармане.

По данным электронной переписки между Мацку и представителями Mossack Fonseca, спустя два с половиной месяца после огромного увеличения капитала фирмы Old Touch у нее появился новый владелец — бизнесмен Мартин Бенда, замешанный в нескольких крупных и нашумевших в Чехии делах о неплатежеспособности.

Бенда был одним из главных подозреваемых в деле о финансовых махинациях с одним из известнейших в Праге торговых центров Kotva, а также по делу инвестфонда Trend Funds, учрежденного в хаосе приватизации в 90-х годах.

Бенда представлял кипрскую компанию Forminster Enterprises Ltd., которая приобрела у Trend Funds 55,46 процента акций торгового центра Kotva. Однако договор был составлен таким образом, что Forminster мог годами не платить за акции.

Как и многие другие в то время, Trend Fund переправлял активы в одну или более офшорную компанию, выкачивая деньги со счетов вкладчиков и посылая их в неизвестных направлениях. В итоге Trend Fund обанкротился. Некоторых его сотрудников успели осудить, но в 2014 году дело было закрыто после того, как в 2013 году президент объявил амнистию. В отношении Бенды велось расследование, однако до допросов дело не дошло.

Тем не менее на Бенде цепочка не обрывается.

В других документах журналисты CCIJ обнаружили компанию Gotrade Systems Inc., на этот раз зарегистрированную в Панаме. Тут же всплыло знакомое имя — Лукас Мацку, теперь в связке с другим гражданином Чехии, Павлом Петровицем. Сомнений в том, что они друг друга знают, нет: они «друзья» в Facebook.

И Мацку, и Петровиц также замешаны в деле о банкротстве еще одного фонда, WPB Capital, которое стало одним из самых серьезных в новейшей истории Чехии.

WPB Capital был одним из крупнейших чешских сберегательных фондов. В числе учредителей фонда были члены семьи Петровица, который в течение нескольких лет был одним из его распорядителей. По словам руководства WPB Capital, в результате конфликта между Петровицем и его коллегой Патриком Буганом Петровиц в 2009 году ушел из фонда. Они заявили, что Петровиц был в ярости и решил сделать все, чтобы разрушить фонд.

В июне 2014 года Чешский национальный банк (CNB) отозвал лицензию у WPB Capital из-за того, что, по его информации, фонд умышленно использовал сеть компаний для искусственного «раздувания» своего капитала и сокрытия реальной финансовой ситуации.

И тут на сцене появляется Мацку.

В конце апреля 2014 года, за два месяца до лишения WPB лицензии, компания под названием Tapovan s.r.o. подала против WPB Capital иск, требуя от него признания своей неплатежеспособности. В 2011 году компания Tapovan под руководством Мацку получила от WPB заем на сумму 96 миллионов чешских крон (около 4 миллионов долларов) на приобретение долгового обязательства (finanční směnka) у компании J&T Private Equity B.V. Судя по всему, этот заем был единственной значимой операцией в истории фирмы Tapovan.

Предположительно, это обязательство должно было обеспечить заем, взятый фирмой Tapovan. Представители Tapovan утверждают, что WPB получил деньги от владения этим обязательством, а именно порядка 103 миллионов крон (4,26 миллиона долларов).

То есть фирма Tapovan обвинила WPB Capital в сокрытии средств и подала против фонда иск о неплатежеспособности. WPB Capital обвиняет Петровица в тайном контроле за деятельностью Tapovan и Мацку и попытках разрушить фонд с помощью ложных исков. Это дело, заведенное два года назад и побывавшее уже в нескольких судах, до сих пор остается открытым.

Несмотря на отсутствие доказательств преступной деятельности, панамские архивы являются бесценным источником информации для анализа связей между офшорными компаниями и связанным с ними лицами. Эти вопросы требуют дальнейшего расследования.