Как правящая семья Азербайджана тайно выстроила себе бизнес-империю

31 октября 2003 года вновь избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев поднялся на утопающую в белых цветах трибуну Дворца Республики (сегодня это Дворец им. Гейдара Алиева), чтобы произнести инаугурационную речь перед двумя тысячами гостей, среди которых было немало президентов и глав правительств. Прикоснувшись сначала к томику конституции, а затем к Корану, Алиев поклялся, что будет служить своему народу. Ночное небо в Баку стало светлым от праздничного фейерверка.

Избрание Ильхама Алиева руководителем богатого энергоресурсами Азербайджана, зажатого географией между Ираном и Россией, было практически предрешено. Его уже очень немолодой отец, бывший офицер КГБ Гейдар Алиев, в том же качестве правил бывшей советской республикой предыдущие 10 лет. Присланные на выборы наблюдатели сообщали о задержаниях и применении полицией грубой силы против оппозиционеров, что подтверждало репутацию Азербайджана как репрессивного государства.

Но реализация президентских амбиций стала в тот год для Алиева не единственным серьезным шагом. Параллельно при помощи тайных структур в офшорных «налоговых гаванях» его консультанты, близкие соратники и родственники приступили к приобретению элитных домов за рубежом и долей в прибыльных отраслях на родине, например контрольного пакета акций в крупном золотом прииске, о чем стало известно только сейчас.

Новые сведения об «офшорной империи» Алиевых всплыли в документах из базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавших в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ — International Consortium of Investigative Journalists), немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и их партнеров. Эта фирма специализируется в том числе на регистрации для своих клиентов бизнесов с крайне сложной для выявления корпоративной структурой. 11 миллионов документов, что удалось получить ICIJ — электронные письма, сведения о банковских счетах и клиентские данные, — дают представление о «внутренней кухне» фирмы Mossack Fonseca почти за 40 лет — с 1977 года по декабрь 2015-го.

Союз семей

Документы говорят о том, что еще задолго до президентских выборов 2003 года министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов стал создавать AtaHolding, превратившийся с той поры в один из мощнейших конгломератов республики. И без того весьма влиятельная персона, Мамедов впоследствии пригласил участвовать в этом начинании родственников президента Алиева, тем самым надежно закрепляя этот потенциально выгодный и для себя, и для них «политико-коммерческий проект».

Сегодня в Азербайджане AtaHolding имеет серьезные бизнес-интересы в банковской, телекоммуникационной, строительной индустрии, а также в добывающей и нефтегазовой отраслях. По самым свежим данным корпоративной отчетности за 2014 год, стоимость активов холдинга превышала 490 миллионов долларов.

Из внутренних материалов Mossack Fonseca следует, что через юридическую фирму министр налогов учредил в Панаме компанию FM Management Holding Group S.A. При этом факт его участия в компании был завуалирован фигурами номинальных директоров, также предоставленных Mossack Fonseca.

После этого Мамедов открывает в этой стране вторую офшорную структуру — на этот раз фонд с названием UF Universe Foundation. На панамские фонды распространяются строжайшие законы о соблюдении коммерческой тайны, и любой, кто раскроет конфиденциальные данные, может быть оштрафован или посажен в тюрьму.

Кроме того, документы свидетельствуют о том, что спустя два года, в 2005-м, жена президента Мехрибан Алиева — депутат парламента и большая любительница моды и коллагена — стала одним из двух управляющих UF Universe Foundation. Вторым управляющим был Мамедов.

Более того, в феврале 2005 года в документах в адрес Mossack Fonseca, приложенных к электронному письму с пометкой «особо важно», юрист азербайджанской стороны предложил сделать Гейдара, шестилетнего сына Алиева (в файлах он проходит под кодовым именем А1), бенефициаром одной пятой части доходов фонда. Также по 15 процентов акций рекомендовалось передать сестрам Алиева-младшего, Лейле и Арзу, тогда еще 19- и 17-летним. Сын Мамедова должен был стать обладателем 30 процентов акций, а оставшиеся мелкие доли переходили бы к одному из бывших служащих налогового министерства и главе AtaHolding Ахмету Эрентоку.

В итоге секретность была трехуровневая и обеспечивалась

  1. фондом The UF Universe Foundation, который контролировал компанию…
  2. FM Management, открытую в Панаме Мамедовым и владевшую акциями в…
  3. Financial Management Holding Limited — фирме с «пропиской» в Великобритании.

Согласно графической схеме, предоставленной в 2005 году менеджерам Mossack Fonseca, британской фирме принадлежал 51 процент акций азербайджанского AtaHolding.

Однако хотя нет сомнений в том, что эти тайные фирмы существовали и платили за административные услуги Mossack Fonseca, точно неизвестно, была ли в итоге принята схема, наделяющая правами бенефициаров еще весьма юных детей Ильхама Алиева и других известных в Азербайджане людей. людей.

Фонд UF Universe Foundation был закрыт в январе 2007 года. Впрочем, в феврале 2014 года, спустя месяцы после того как Алиев в третий раз принял президентскую присягу, один из лондонских юристов попросил Mossack Fonseca «вернуть к жизни» Foundation и FM Management Holding Group. В панамской конторе были рады вновь оказаться полезными, выставив за эту услугу счет почти на девять тысяч долларов.

Совсем недавно, согласно представленному в интернете ежегодному отчету AtaHolding, 51 процент акций конгломерата принадлежал Hughson Management Inc. При этом в одном из официальных писем в 2010 году Mossack Fonseca указала в качестве директоров структуры дочерей Алиева Арзу и Лейлу, а также швейцарского юриста и бизнесмена Оливье Местелана.

Журналисты ICIJ обращались с просьбой дать комментарий ко всем упомянутым в этой статье лицам, однако ни одного ответа не получили. Ранее в качестве реакции на другие репортажи об активах правящей семьи пресс-секретарь Алиева заявлял, что дочери президента — «взрослые люди и имеют право заниматься бизнесом».

Американские друзья

Несмотря на критику в мире, вызванную ростом авторитаризма в Азербайджане, уже не первая американская администрация считает режим Алиевых дружественным. На закавказскую республику США потратили сотни миллионов долларов, включая миллионные суммы на военные учения и тренинги по повышению безопасности. В свою очередь правительство Азербайджана — один из крупнейших «покупателей влияния» в Вашингтоне. Вкупе с местными лоббистами за один только 2014 год Баку израсходовал не менее четырех миллионов долларов на улучшение имиджа республики. Члены конгресса США по приглашению посещали Азербайджан, будучи на полном обеспечении и не платя ни цента за перелет, а покидали республику с роскошными подарками в виде шелковых платков, хрустальных чайных сервизов и восточных ковров.

Важное значение Азербайджана в сфере энергетики, в снабжении американских войск в Афганистане, а также его возможная роль в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка. — Прим. ред.) сдерживают потенциальную критику со стороны США, говорит Ричард Козларич — в 1994–1997 гг. американский посол в Баку, а ныне внештатный преподаватель Университета Джорджа Мейсона.

«Географическое положение Азербайджана — наличие соседей в лице России и Ирана, а также очень нестабильное геополитическое окружение — это факторы, которые ставят его в ряд совершенно особых стран региона», — уверен Козларич.

При этом уровень коррупции и степень контроля элит над экономикой выделяют республику даже на фоне соседних государств, где не понаслышке знакомы с такими явлениями, добавляет он.

“«Отдавать на откуп части экономики семьям и кланам, которые важны для сохранения правящего режима, — практика не новая, но в Азербайджане ее точно довели до «совершенства».”
Ричард Козларич
Бывший посол США в Азербайджане

Больше офшоров!

Возможная связь семьи Алиевых с офшорными компаниями — не секрет. Расследование ICIJ 2013 года выявило, что сам президент, его жена и дочери владели офшорными фирмами или же в той или иной степени имели к ним отношение. Теперь благодаря утечке из Mossack Fonseca представление об их офшорных интересах значительно расширилось. В частности, всплыли данные о неизвестных ранее компаниях Лейлы и Арзу Алиевых.

Выяснилось, что президентские дочери контролировали две фирмы с БВО — Kingsview Developments Limited и Exaltation Limited. Каково было назначение первой компании, из документов неясно, но про вторую известно, что создавалась она в январе 2015 года для роли владельца одного из объектов недвижимости в Великобритании стоимостью более миллиона долларов.

В документах фигурирует также старшая сестра президента Алиева, композитор Севиль Алиева. Она указана как собственник Setanon Properties Inc. — еще одной компании с БВО, причем и в этом случае нет ясности, с какой целью открывалась компания. В документах есть адрес, который указала при регистрации Севиль Алиева. Это один из районов на западе Лондона, где стоимость жилья достигает почти девяти миллионов долларов.

Оседлать золотую жилу

Из базы данных Mossack Fonseca следует, что правящее семейство Азербайджана тайно установило контроль над золотым рудником, заполучив в нем долю, несопоставимую с той, о которой было известно ранее.

В 2006 году правительство Азербайджана предоставило право на аренду и разработку приисков на западе страны консорциуму компаний, объединенных в Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company Ltd. (AIMROC). Было заключено соглашение на 30 лет, по условиям которого 70 процентов прибыли забирал консорциум, а оставшиеся 30 получало государство.

Оппозиционные политики тогда раскритиковали сделку за недостаточную прозрачность.

В апреле 2012 года азербайджанские журналисты — партнеры OCCRP (некоммерческая организация, объединяющая журналистов-расследователей, пишущих в основном о Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии) сообщили, что один из членов консорциума, Globex International LLP, принадлежит сразу трем панамским компаниям. А контролировали эти панамские компании дочери Алиева и большой друг президентской семьи Оливье Местелан.

Одним из тех, кто рассказал об этом, была азербайджанская журналистка-расследователь Хадиджа Исмаилова, также член ICIJ. В 2015 году суд Азербайджана вынес ей приговор, который многие считают возмездием за ее репортажи о коррупции во власти. Журналистку обвинили в хищениях, незаконном ведении бизнеса, неуплате налогов, злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к самоубийству. Срок наказания Исмаиловой составил семь с половиной лет.

«Разобраться в структуре AIMROC — неимоверно сложная задача», — писала она в 2012 году, указывая на возможную причастность компании — оператора консорциума к подозрительному «панамскому следу», который вел от семьи Алиева к консорциуму.

Документы из Mossack Fonseca указывают на то, что основной участник консорциума — фирма Londex Resources S.A. — был образован в Панаме в 2005 году и имел в консорциуме долю в 45 процентов. Говорят документы и о том, что в апреле 2008 года те самые три панамские компании, которыми владели дочери Алиева и Местелан, контролировавшие через них Globex International, стали акционерами Londex Resources S.A. Доля Globex International в золотоносном руднике была равна 11 процентам.

Факт контроля дочерей Алиева и Местелана над Londex Resources S.A. означал, что семья Ильхама Алиева и его ближайшее окружение распоряжались контрольным пакетом консорциума в 56 процентов.

Утечка из Mossack Fonseca содержит почти 400 документов, касающихся Londex Resources S.A., в том числе инвойсы, регистрационные данные, правила открытия банковского счета и электронные письма с пометкой «Срочный запрос!!!». Для Mossack Fonseca компания Londex Resources S.A. была ценным клиентом. С 2005 по 2014 год юридическая фирма выставила ей счетов на тысячи долларов.

В январе 2016 года рабочие рудника провели акцию протеста перед парламентом Азербайджана, заявляя, что Londex Resources S.A. не платила зарплату с 2014 года, когда их предприятие неожиданно закрыли. Журналисты OCCRP поговорили с одним из протестующих, 46-летним Джамшидом Аласкерли, отцом троих детей, который работал на руднике геологом.

«Более двухсот рабочих не могут получить свои деньги, — сказал он. По его словам, положенную ему зарплату не платили почти два года. «Правительство для нас ничего не делает», — добавляет он.

Аласкерли сообщил, что в связи со своей ситуацией он подал в суд на Londex Resources S.A., однако большого оптимизма не испытывает. Ни компания, ни власти пока ничем их не поддержали, пояснил он.

«Они не хотят помогать, и всё! — заключает Аласкерли. — Делают вид, что ничего не знают».

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.

OCCRP needs your input!
We’re updating our website and would appreciate your feedback through a 45-minute chat! As a thank you, participants will receive 6 months of free access to our Accomplice program. Fill out this short form if you’re interested.
Give feedback