Данные из реестра бенефициарных владельцев предприятий Люксембурга могут сдвинуть с мертвой точки расследование о прибыльных сделках семьи Макри и шести ветряных электростанциях.
Главное из расследования
Люксембургская компания может стать разгадкой коррупционного скандала, который уже много лет бушует вокруг бывшего президента Аргентины Маурисио Макри и его семьи.
Брат экс-президента учредил Lares Corporation — фирма вошла в международную сеть компаний, через которые приобрели и продали шесть ветряных электростанций. Эти сделки, судя по всему, принесли семье Макри 70 миллионов долларов.
В правоохранительных органах Аргентины сделку изучают с 2018 года. Обнаруженная компания может стать важным доказательством.
В декабре 2015 года президентом Аргентины стал Маурисио Макри — инженер-строитель, который прославился как глава популярного футбольного клуба «Бока Хуниорс» и мэр Буэнос-Айреса.
Многие считали, что Макри, наследник одной из самых богатых семей страны, поддержит интересы деловых кругов и откроет Аргентину для всего мира. Но к концу его каденции страна погрузилась в глубокий экономический кризис.
Еще когда Маурисио был президентом, его младший брат Джанфранко без лишнего шума основал компанию в Люксембурге — крошечной европейской стране, которая славится низкими налогами и финансовой секретностью.
Эта компания, Lares Corporation S.A. SPF, может стать ключом к разгадке коррупционного скандала, который уже много лет бушует вокруг семьи Макри.
Расследование OCCRP и La Nación показало, что она входила в сеть компаний, зарегистрированных в Аргентине, Испании и Люксембурге. Через эти организации купили и продали шесть ветряных электростанций — судя по всему, сделки были коррупционными и принесли экс-президенту и его родственникам примерно 70 миллионов долларов.
С 2018 года правоохранительные органы Аргентины в связи со сделкой изучают дело Джанфранко Макри и как минимум одного чиновника из администрации экс-президента.
Близкий к следствию источник сообщил, что расследование застопорилось, но недавно обнаруженная люксембургская компания может стать важнейшим доказательством. Вероятно, скоро станет понятно, каким образом семья Макри извлекла выгоду из схемы.
«Нам полезно разобраться в сговоре, понять, как работала схема», — сказал собеседник, пожелавший сохранить анонимность.
Представитель Макри подтвердил, что семья использовала Lares Corporation для инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии, но компания была должным образом задекларирована в Аргентине.
Сотрудники OCCRP не нашли подтверждений того, что в налоговых органах было известно о Lares Corporation. Но источник, близкий к расследованию о сделках с электростанциями, подтвердил, что следователи не знали о компании.
Фото:
Sudamericana
Ранее Макри говорили, что сделка с ветряными электростанциями была попыткой избежать конфликта интересов, а не «случайной покупкой и продажей». Станции пришлось продать из-за «необходимости избавиться от части государственных предприятий», — сказали они аргентинскому новостному агентству Perfil.
🔗 Темное прошлое
Скандал вокруг ветряных электростанций — не первый раз, когда предприятия семьи Макри оказались в центре внимания.
Отец семейства, итальянский эмигрант Франко Макри, прибыл в Аргентину в конце 40-х годов. Он сколотил семейный капитал, который сейчас оценивается примерно в 540 миллионов долларов. Франко Макри был объектом нескольких расследований об отмывании денег и коррупции.
После масштабной утечки данных юридической фирмы (эти материалы стали известны как «панамские документы») Макри и его сыновья попали в заголовки новостей по всему миру: в офшорах обнаружились принадлежащие им незаявленные фирмы. Франко и его семья также оказались замешаны в коррупционном скандале о «записных книжках»: ежедневная газета La Nación получила копии записей водителя, где он подробно описывал взятки, которые Франко и Джанфранко давали, когда у власти была чета Киршнер.
«[Мой отец] был частью системы Киршнеров: приходилось им платить, чтобы продолжать работу», — сказал Маурисио Макри в аргентинской телепрограмме La Cornisa вскоре после смерти Франко в 2019 году. «Это было преступление, и все должны за него ответить».
Многие семейные тайны стали известны в октябре 2020 года после публикации Hermano — откровений Мариано Макри в пересказе аргентинского журналиста Сантьяго О’Доннелла. В книге Мариано говорит, что за скандалом вокруг электростанций наверняка стоит бывший президент. Никаких доказательств он не приводит, но отмечает, что Маурисио умнее Джанфранко, и потому часто им манипулирует.
«Нет никаких сомнений, что Джанфранко был подставным лицом Маурисио», — сказал он.
«Джанфранко был младше, но намного крупнее Маурисио, однако он никогда не обижал брата. В какой-то момент Маурисио обратил внимание на разницу в росте и решил разобраться с проблемой… Ему всегда удавалось перехитрить Джанфранко. Сначала он оскорблял его, а затем сбивал с толку рассуждениями».
Маурисио Макри назвал все заявления в рассказе брата ложью и сказал, что поводом для них стали семейные ссоры.
Сомнительные сделки
В 2009 году компания Isolux Ingenieria, часть испанской группы Isolux Corsan, получила концессию на строительство четырех ветряных электростанций в южной провинции Аргентины Чубут. К 2015 году, когда Макри пришел к власти, в эксплуатацию сдали лишь одну станцию из четырех.
В октябре 2016 года погрязшая в долгах Isolux продала свои концессии двум аргентинским компаниям — Sidsel S.A. и Sideli S.A.
Примерно в то же время правительство Макри выдало Isolux еще две концессии на строительство ветряных электростанций, а испанская компания вскоре продала их одному из тех же покупателей. В день, когда объявили результаты торгов, тогдашний министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен на пресс-конференции с одобрением отметил прозрачность сделки.
«Мы очень довольны результатом», — сказал он собравшимся журналистам.
«Благодаря прозрачности, открытости и четким правилам, которых придерживались на протяжении всего процесса, инвесторы показали, что они готовы доверять Аргентине и ее властям… и обеспечить энергетическую самодостаточность».
В июле 2017 года Isolux объявила о банкротстве.
В течение года Sidsel и Sideli, купившие в общей сложности шесть концессий за 25 миллионов долларов, продали их за 95 миллионов, получив огромную прибыль в размере порядка 70 миллионов долларов. Пять из шести разрешений на строительство купила китайская компания, а одно досталось аргентинской фирме.
Роль Макри в сделках скрывалась под чередой покровов корпоративной тайны. Но в начале 2018 года в Perfil опубликовали скандальную статью о том, что доверенный бухгалтер семьи учредил четыре юрлица, которые принимали участие в сделке.
В их числе были Sidsel и Sideli — те самые компании, которые покупали и перепродавали ветряные электростанции, а также Usir Argentina. Последнюю, как сообщается, зарегистрировали всего через две недели после того, как Макри стал президентом.
Фото:
bocajuniors.com.ar
Президент футбольного клуба «Бока Хуниорс» приветствует Маурисио Макри, ставшего президентом Аргентины, на стадионе «Бомбонера». Макри был президентом «Бока Хуниорс» в период с 1995 по 2007 год.
Позже вышли статьи о том, что две звезды аргентинского футбола , Карлос Тевес и Гильермо Баррос Скелотто из популярного клуба «Бока Хуниорс», который ранее возглавлял Макри, вложили в ветряные электростанции миллионы долларов.
В 2019 году в Perfil написали , что корпоративной структурой семьи Макри управляла люксембургская компания Rainbow Finance через фирмы в Аргентине и Испании.
Rainbow Finance оказалась тупиком, поскольку ни журналисты, ни правоохранительные органы не знали, как компания связана с Макри. Она была учредителем компаний, участвовавших в сделке с ветряными электростанциями, но никто из членов семьи Макри в документах не упоминался.
В ходе расследования OCCRP и La Nación выяснили, что связующим звеном была компания Lares Corporation S.A. SPF, которую Джанфранко учредил в Люксембурге, когда его брат был президентом.
Это объясняет, как Макри смогли вложиться в сделки, не оставив следов в Аргентине. Когда в 2019 году в Люксембурге создали реестр бенефициарных владельцев предприятий, Le Monde и OCCRP потратили несколько месяцев, чтобы упорядочить миллионы записей и добавить возможность поиска по именам выгодоприобретателей.
Представитель семьи Макри подтвердил, что Lares инвестировала в ветряные электростанции через Rainbow Finance. Но он отметил, что Rainbow Finance была «общим инвестиционным фондом», в который вкладывал деньги не только Джанфранко Макри — он внес лишь небольшую сумму. Сотрудники OCCRP не смогли найти подтверждения этим словам. На бумаге общая стоимость активов Lares Corporation всегда составляла от 27 000 до 31 000 евро.
На вопрос, почему Макри оформили сделку через Люксембург — юрисдикцию, известную низкими налогами и финансовой секретностью, — представитель семьи сказал, что Макри хотели избежать бумажной волокиты. Им нужны были возможности для поиска финансирования, а в случае необходимости они легко могли выйти из бизнеса.
Фото:
La Nación
«Причины были коммерческого характера и никак не связаны с налогами», — сказал он.
🔗 "Все необходимые качества"
Джанфранко Макри родился в 1961 году, он один из шестерых детей Франко Макри.
По словам его брата Мариано, в юности он был бунтарем и хулиганом, его то и дело выгоняли из школ. Но в материалах, опубликованных в 1997 году, его отец предположил, что у Джанфранко есть все необходимые качества, чтобы пойти по его стопам и стать титаном индустрии.
«Джанфранко никогда не готовился к тому, что ждет его впереди. Его не заботил семейный бизнес или собственное будущее», — писал Франко Макри.
«Он очень умен. Если он когда-нибудь решит, чего он хочет, то сможет стать успешным бизнесменом — у него есть все необходимые качества».
Судя по всему, Джанфранко сделал то, на что рассчитывал отец: он получил степень MBA в Массачусетском технологическом институте в США, а затем присоединился к семейному бизнесу. Он переехал в Уругвай и ведет более скромный образ жизни, чем его брат-политик, но, по сообщениям СМИ, ему по-прежнему принадлежит эксклюзивный гольф-клуб в Буэнос-Айресе.
Матрешка Макри
Конгрессмен Родольфо Тайад — один из двух законодателей, подавших заявление о возбуждении уголовного дела, когда вышла первая статья Perfil о сделках с ветряными электростанциями. У него свое мнение по поводу того, почему Макри оформили сделку через Люксембург.
«Единственная причина, по которой предприятие оформляют как матрешку
Матрешка — традиционная русская игрушка в виде нескольких кукол разного размера, которые помещаются одна в другую. Этот образ используют как метафору для офшорных корпоративных структур, которые создают, чтобы не платить налоги.
через офшорные компании — необходимость скрывать прибыль, уклоняться от уплаты налогов и отмывать активы», — сказал Тайад OCCRP.
«В Аргентине пока не удалось выяснить, каков оборот у компаний-инвесторов в ветряные электростанции, потому что Макри не представляют [властям] соответствующие документы», — сказал Тайад.
«Из-за сети офшорных компаний мы не знаем, какую прибыль и дивиденды приносил бизнес».
Фото:
Эдин Пашович / OCCRP
Близкий к следствию источник сообщил, что расследование застопорилось, поскольку следователям не удавалось получить информацию из-за границы. Теперь, когда стало известно о Lares Corporation, дело сдвинется с мертвой точки.
«Мы… знали о существовании Rainbow в Люксембурге», но не о Lares, как сказал источник.
«Эти данные крайне важны для следствия, ведь по причине пандемии получить информацию из-за рубежа практически невозможно».
Следователи начали изучать сделку после первой публикации в Perfil в 2018 году.
По сообщениям местных СМИ, в феврале 2019 года федеральный судья приказал обнародовать налоговые документы Джанфранко Макри, чтобы помочь следствию отследить движение денег в связи с покупкой ветряных электростанций.
По имеющимся данным, судью Марсело Мартинеса де Джорджи заинтересовал кредит на сумму пять миллионов долларов — Джанфранко получил его от аргентинской компании, которой управляет семья Макри.
По словам близкого к следствию источника, в органах изучают возможный сговор между компаниями семьи Макри и правительственными чиновниками, которые как минимум смотрели на эти махинации сквозь пальцы.
«Это считается базовой гипотезой, — сказал источник. — Кроме того, благодаря этому семья президента построила отличный бизнес».
«Гипотеза состоит в том, что [Макри] сговорились с кем-то из чиновников, чтобы получить эту прибыль. Компания Isolux, возможно, была просто фасадом, давая им возможность вести дела тайно».
