В санируемом Московском индустриальном банке нашли «центр управления» по выводу средств
Центробанк обнаружил в Московском индустриальном банке (МИнБ), который проходит через процедуру санирования («финансового...
Все новости
ГКНБ Киргизии: в Латвии против жены и детей бывшего вице-премьера возбудили дело об отмывании денег
Латвийские правоохранительные органы обвиняют семью бывшего вице-премьер-министра Киргизии Дуйшенбека Зилалиева в отмывании...
У журналистки ВГТРК Аскер-заде нашли недвижимость на три миллиарда рублей, должность в ВТБ и кабинет в компании Дерипаски
Стоимость недвижимости, зарегистрированной на имя ведущей «России-1» Наили Аскер-заде, составляет три миллиарда рублей. Об...
Испанская прокуратура подозревает, что Михаил Фридман специально добивался банкротства испанской компании Zed WorldWide
Прокуратура по делам о коррупции Испании попросила вызвать в суд российского миллиардера Михаила Фридмана в качестве...
ООН расследует коррупцию в своем представительстве в Йемене
ООН изучает информацию об участии сотрудников йеменского представительства в коррупции и кумовстве. Кроме того, есть данные...
Бывший замглавы администрации президента Украины рассказал о возбуждении дела об отмывании денег против Порошенко в Панаме
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании доходов,...
Получившего наименьшую плату за разбойное хищение 136 млн рублей офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника экономического управления «К» ФСБ России...
В Иерусалиме трех должностных лиц арестовали за коррупцию
Как сообщило в среду издание The Times of Israel, в Иерусалиме три должностных лица арестованы по обвинению в организации...
Директор одного из крупнейших подрядчиков по ремонту дорог в Рязанской области пойдет под суд из-за обвинений в мошенничестве
Главу компании «АльянсДорСтрой» Юрия Малофеева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при ремонте...
Строительного генподрядчика ФСБ могут признать банкротом. К нему заявили претензии на 1,8 млрд рублей
Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление о банкротстве ФГУП «Кавказский военно-строительный отряд» ФСБ России —...
В России заочно арестовали богатейшего человека Молдавии за организацию преступного сообщества для торговли гашишем
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, бизнесмена Владимира Плахотнюка по...
Осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Козлова решил дать показания против братьев Магомедовых
Адвокат осужденного за убийство первого зампреда Центробанка Андрея Козлова банкира Алексея Френкеля сообщил следователю,...