В Швейцарии арестовали автора налоговой аферы столетия

Новости

Швейцарские власти на основании ордера на экстрадицию арестовали германского адвоката по вопросам налогообложения, организатора налогового скандала века. Эксперт сообщил OCCRP, что Ханно Бергер, как и другие участники многомиллиардного скандала, заявит, что никогда не нарушал никаких законов.

July 14th, 2021

Судя по всему, Бергер занимался организацией и продвижением операций с акциями, пользуясь пробелом в германском законодательстве. Юридическую лазейку использовали порядка 900 финансовых учреждений и частных лиц по всей Европе. Схема стала известна как Cum-Ex и обошлась министерствам финансов по всему Старому Свету примерно в 55 миллиардов евро.

В центре скандала оказалась Германия, ведь для торговли использовали ее биржу. В результате страна потеряла порядка десяти миллиардов евро.

В рамках Cum-Ex люди обменивались акциями в день распределения дивидендов, чтобы казалось, будто ценные бумаги принадлежат нескольким людям.

Налог на акцию платил лишь один человек, а заявку на возмещение налога на дивиденды подавали сразу несколько. В итоге эти люди получали налоговый вычет за один налоговый платеж. Это как если бы родители получали несколько пособий на детей, когда на самом деле в семье всего один ребенок.

Лазейку использовали с начала 2000-х до 2012 года, а потом Германия запретила подобную практику и внесла поправки в закон.

В 2018 году группа журналистов-расследователей опубликовала материалы о Cum-Ex, разоблачив хитросплетения схемы и злоумышленников. Власти начали привлекать виновных к ответственности.

Адвокат Седур Рахман специализируется на должностных преступлениях. Во вторник он сообщил OCCRP, что большинство подозреваемых будут утверждать, что не нарушили никаких законов. «Все подозреваемые, вероятно, скажут, что все было законно и честно, — отметил он. — Это был пробел в законодательстве, которым воспользовались хедж-фонды и трейдеры».

Но в 2020 году в рамках громкого разбирательства в Германии признали, что скандал вокруг Cum-Ex был серьезной налоговой аферой и преступлением.

Однако тогда почти никого не наказали. В прошлом году два лондонских бизнесмена получили условные сроки, и лишь одного человека — бывшего руководителя немецкого банка MM Warburg — приговорили к лишению свободы на пять с половиной лет. Приговор вынесли в июне этого года.

Бергер девять лет скрывался от властей. Когда в 2012 году правоохранители обыскали его офис, он уехал в загородный дом в Швейцарии, где и оставался, пока на прошлой неделе его не арестовали.

В начале года он избежал суда, сославшись на проблемы со здоровьем и опасения в связи с COVID-19. Но вскоре на его арест выдали два ордера.

Бергера прозвали «мистером Cum-Ex». Он по-прежнему утверждает, что невиновен.

Пока неясно, сколько времени понадобится на его экстрадицию, и произойдет ли она вообще. Бергеру 70 лет, у него слабое здоровье, а экстрадиция из Швейцарии обычно занимает немало времени, поэтому едва ли он скоро предстанет перед судьей. Но даже если «мистер Cum-Ex» и попадет в суд, он будет отстаивать свою невиновность.

«Если Ханно Бергер предстанет перед судом, он будет яростно защищаться, так что разбирательство будет захватывающим», — сказал Рахман.