В рамках операции по борьбе с отмыванием денег власти Великобритании изъяли два миллиона евро

Новости

Власти Лондона заморозили счета, которые, предположительно, связаны с итальянской мафией — на них лежит более 1,9 миллиона евро (больше двух миллионов долларов).

April 24th, 2020

В четверг завершилось двухлетнее расследование, которое отдел по борьбе с экономическими преступлениями провел в отношении итальянской преступной сети — полиция Лондона объявила об изъятии активов.

Ник Стивенс, старший суперинтендант отдела, заявил, что полиция тесно сотрудничала с итальянскими властями, чтобы «представить убедительные доказательства».

«Мы провели тщательное расследование в отношении сложной сети британских подставных компаний и смогли представить в суде доказательства того, что их создали, чтобы отмывать из-за границы большие суммы денег, которые, скорее всего, получены в результате преступной деятельности», — рассказал он.

Как сообщается, расследование показало, что мафиози использовали вымышленные имена (одно принадлежало мертвому человеку), чтобы создавать корпоративные счета в крупных банках и отмывать через них деньги, которые поступали из Европы. Мошенники создавали эффект «наслоения» — перебрасывали деньги со счета на счет, чтобы затруднить отслеживание источника.

Потом суммы возвращали на итальянские счета. Власти не раскрыли, какие финансовые учреждения замешаны в деле, но заявили, что открытию «десятков» фиктивных компаний посодействовали британские специалисты.

По словам Стивенса, это дело показало, что лондонская полиция успешно работает и «будет использовать все доступные следственные и законодательные инструменты, чтобы изымать полученные преступным путем доходы и не допускать того, чтобы они становились источниками богатства».