Когда чиновнице римского отделения таможенной службы Кончетте Анне ди Пьетро позвонил коллега из Милана, она была в ярости: ей сообщили, что компания British American Tobacco разместила несанкционированную рекламу о том, что ее цены на сигареты «заморожены» — в отличие от цен конкурентов.
Полиция прослушивала телефон ди Пьетро и записала ее гневные высказывания. В декабре 2019 года ее арестовали по обвинению в сговоре с компанией Philip Morris — основным конкурентом British American Tobacco (BAT) в Италии. Чиновницу обвинили в том, что она сливала конфиденциальную информацию и задерживала объявления об изменениях в ставках таможенных пошлин, чтобы в Philip Morris успели принять выгодное ценовое решение.
Она вышла из себя не только потому, что реклама была незаконной, но и потому, что BAT намеревалась оставить цены прежними; при этом днем ранее Philip Morris объявила о повышении цен на сигареты. По данным полиции, руководство Philip Morris в Италии подкупило таможенников — в итоге те даже устроили рейд по табачным лавкам Милана, Рима, Неаполя и Флоренции, где появилась реклама BAT.
Вскоре после звонка из Милана ди Пьетро говорила с Фабио Кардуччи, еще одним таможенным чиновником. Она рассказала ему, что начальство в ярости из-за рекламы: «Какого хрена они затеяли? — сердилась она. — В лавках нельзя выставлять эту рекламу!»
Потом она позвонила Фабио Пачелле, главе региональной таможенной службы Ломбардии, в которую входит и Милан, и потребовала наказать владельцев лавок, где появилась несанкционированная реклама BAT.
«Надо нагнуть розничных торговцев», — сказала она, согласно расшифровке полиции.
Инцидент произошел в марте 2018 года: итальянская полиция несколько месяцев прослушивала телефонные разговоры и выявила коррупционную связь между несколькими таможенными чиновниками (в том числе и ди Пьетро) и Лео Чеккалини, который тогда возглавлял представительство Philip Morris в Италии.
Судя по записям, Philip Morris удалось обойти новую систему, которую ЕС внедрил в прошлом году для борьбы с контрабандой сигарет. OCCRP нашел доказательства того, что табачная компания взяла на прицел таможенных чиновников, которые должны были следить за работой системы в Италии, и у нее были тесные связи с компанией, отвечавшей за надзор над производством.
В декабре 2019 года полиция арестовала девять человек, включая ди Пьетро и нескольких других таможенных чиновников, а также Чеккалини. Полиция подтвердила, что ди Пьетро, ее руководитель Массимо Пьетранджели и Чеккалини провели под домашним арестом меньше трех месяцев: в период с января по конец февраля всех троих освободили.
В числе прочего чиновников таможенной службы обвинили в том, что по просьбе Philip Morris они откладывали запланированное повышение пошлин, что теоретически могло позволить компании импортировать тысячи пачек сигарет, пока не вступил в силу новый налоговый режим. Из записанных разговоров неясно, как в Philip Morris использовали эту информацию, но, по данным полиции, Чеккалини считал ее достаточно ценной и взамен предлагал информаторам услуги, повышение по службе и высокооплачиваемую работу в других компаниях.
Чеккалини, предположительно, выручил ди Пьетро, которую он ласково называл Аннарэллой, на полгода предоставив бесплатное жилье одному из ее друзей. Он же предложил ее руководителю, Пьетранджели, должность директора по акцизам и табачной монополии — на этом посту он мог бы помогать Philip Morris, регулируя цены на сигареты.
По информации полиции, раз в неделю Чеккалини и Пьетранджели встречались в отделении таможенной службы в оживленном римском районе Трастевере. Судя по всему, их отношения были весьма непринужденными. В одном из записанных разговоров Пьетранджели обозвал BAT ‘battoni’ — этим итальянским ругательством называют падших женщин.
О таможенном скандале стало известно в прошлом месяце: BAT подала иск в прокуратуру Рима, заявив, что «коррупционный сговор» Philip Morris и итальянской таможни влияет на табачный рынок страны и создает нездоровые условия для конкуренции. Через несколько часов Philip Morris обнародовала гневный ответ.
Вот что заявили представители Philip Morris и итальянской таможни по поводу иска и отслеживания табачной продукции.:
«Philip Morris International (PMI) вкладывает значительные средства в контроль цепочки поставок с помощью профилактических и защитных мер, а также внедряет решения для отслеживания перемещения табачной продукции в соответствии со строгими нормативными требованиями».
В заявлении итальянской таможенной службы говорилось: «В 2012 году в рамках борьбы с фальсификацией табачных изделий была опробована система легитимизации оборота переработанного табака и «аутентификации продуктов» посредством цифровых маркеров вместо бумажных. Техническим обеспечением занималась компания Fata Logistic System от имени Ассоциации основных поставщиков сигарет в Италии, запатентовавшая для испытаний систему Codentify. Эксперимент касался только нанесения цифровых маркеров на пачки сигарет одного бренда, который выбрали те же инициаторы, и не затрагивал возможность отслеживать продукцию — ее предполагалось разработать позже.
Кроме того, цифровой маркер применяли наряду с бумажными марками, которые требовались в соответствии с действующими на тот момент нормами. Проект свернули, когда ЕС выпустил директиву 2014/4, которую ввели [в Италии] законодательным актом 12 января 2016 года… в числе прочего она регулировала систему отслеживания и компоненты защиты на упаковках табачной продукции. Последнюю функцию в Италии выполняет «государственная марка», характеристики которой должным образом скорректировал Государственный полиграфический и монетный институт».’
Долгие годы Евросоюз боролся с процветающей контрабандой сигарет, из-за которой он ежегодно терял налоговые поступления на сумму порядка десяти миллиардов евро. В 2014 году он принял Директиву о табачной продукции — ряд существенных ограничений касательно продажи табака, в том числе обязав участников ЕС внедрить систему отслеживания перемещения сигарет и других табачных изделий.
По новым правилам правительства должны взять на себя контроль над ключевыми элементами системы, чтобы их не скомпрометировали — это напечатанные на каждой упаковке идентификационные коды и централизованное хранилище данных о них. Кое-какие задачи можно поручать субподрядчикам, но только тем, кто не зависит от табачной промышленности.
Судя по тому, что выяснил OCCRP, в Италии эта независимость вызывает сомнения.
Чиновников из таможенных органов, которые должны были обеспечить независимость идентификационной системы от табачной промышленности, обвиняют в сговоре с Philip Morris. А компания Fata Logistic Systems, тесно связанная с Philip Morris, занималась разработкой программного обеспечения для отслеживания перемещения табачной продукции и продолжает оказывать табачному гиганту логистическую поддержку.
В одном из записанных разговоров в феврале 2018 года Чеккалини и Пьетранджели даже обсуждают «доступность отслеживания», имея в виду, что отслеживание перемещения табачной продукции не помешает Philip Morris получать выгоду, в отличие от других аспектов сложной системы регулирования табачного рынка Италии.
У Fata Logistic Systems есть офис в здании Philip Morris Manufacturing and Technology в Креспеллано, что недалеко от Болоньи на севере Италии. У компании есть лицензия таможенного подразделения Креспеллано: по словам представителей полиции, она продает сигареты со складов Philip Morris розничным торговым предприятиям.
Согласно отчету полиции, Чеккалини поддерживал с ди Пьетро тесные отношения. Есть предположения, что он даже устроил собеседование в Fata Logistic Systems для ее племянника. В обмен на услугу она отложила повышение цен. (В итоге племянник не смог получить место из-за проблем на предыдущей работе.)
Также Fata Logistic Systems совместно с Philip Morris создала спорное ПО (программное обеспечение) под названием Codentify для отслеживания перемещения табачной продукции. Philip Morris разработала программу в 2004 году в рамках нацеленного на борьбу с контрабандой соглашения с ЕС, стоимость которого составила порядка 1,25 миллиарда долларов. Совместно с конкурентами табачный гигант продавал систему правительствам, несмотря на опасения, что оно неэффективно и создано при участии табачной промышленности.
Фабрицио Вивиани, который раньше был администратором информационной безопасности, сетей и доменов в Fata Logistic Systems, заявил, что в 2014 году работал с Philip Morris и финансовой полицией над дальнейшей разработкой Codentify. Он сказал OCCRP, что, насколько ему известно, этот проект был полностью итальянским.
Итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza) подтвердила, что в 2014 году они с Philip Morris подписали соглашение о намерениях, чтобы поддержать борьбу с контрабандой и контрафактным производством сигарет, но отметила, что не принимала участия в разработке Codentify.
По заявлению таможенной службы, в 2012 году Fata Logistic Systems, «действуя от лица Ассоциации основных поставщиков сигарет в Италии», предоставила ей технологию Codentify для испытания системы отслеживания перемещения табачной продукции. Но проект свернули, когда в 2014 году ЕС выпустил новые правила, обязавшие государства взять под контроль ключевые аспекты системы отслеживания.
Кроме того, Fata Logistic Systems выступала за усиление роли табачной промышленности в системе отслеживания в ЕС. В ходе совещания представители компании поддержали «промышленное решение вопроса», в рамках которого именно производители должны нести ответственность за нанесение идентификаторов на табачную продукцию.
Участник процесса, который просил не указывать его имя, поскольку не уполномочен общаться с представителями СМИ, сказал, что предложение Fata Logistic Systems почти дословно повторяло слова представителей табачной промышленности. (В Fata отказались давать комментарии, сославшись на критическую ситуацию с коронавирусом в Италии.)
На данный момент неясно, насколько эффективной будет система отслеживания перемещения табачной продукции в ЕС. Но, по словам Сильвано Галлуса, заведующего лабораторией эпидемиологии образа жизни в миланском Фармакологическом институте Марио Негри, Италия останется безопасной гаванью для крупнейших табачных компаний мира — их продукция тут приносит высокую прибыль, а чиновников, вероятно, легко подкупить.
«Италия — рай для табачников», – сказал он.
