Любитель Marlboro: представитель Philip Morris в Буркина-Фасо – известный контрабандист сигарет

Представитель Philip Morris в Буркина-Фасо – человек с неоднозначной репутацией.

Он один из самых богатых людей страны и ее наиболее «динамичный инвестор». Поговаривают, что он пьет виски с нынешним президентом Роком Марком Кристианом Каборе и состоит в близком окружении бывшего – Блэза Компаоре.

Так называемый босс боссов руководит бизнес-империей, которая простирается на пять стран и занимается страхованием, телекоммуникациями, торговлей, в том числе мотоциклами и лотерейными билетами. Он также возглавляет Национальный совет работодателей. В 2020 году он попал в список ста самых влиятельных людей Африки по версии журнала Jeune Afrique.

Однако Аполлинер Компаоре, который, по слухам, приходится родственником бывшему президенту, известен не только этим.

Расследование OCCRP выявило, что он также занимается контрабандой табачных изделий в шести странах – от Кот-д’Ивуара до Ливии.

Компаоре перевозит через Буркина-Фасо миллиарды сигарет, которые служат источником финансирования вооруженных группировок и подпитывают конфликт, который ежегодно уносит жизни сотен мирных граждан. Маршруты, по которым он доставляет сигареты Marlboro через Нигер и Мали в Ливию, позже стали использовать сахельские торговцы кокаином и те, кто занимается контрабандой людей.

Не секрет, что одна из компаний Компаоре была замешана в незаконной торговле сигаретами производства Philip Morris в трех странах. В ООН его назвали контрабандистом. Однако он по-прежнему представляет Philip Morris в Буркина-Фасо.

Бывший деловой партнер Компаоре, Али Бабати Саид, назвал его «злобным и безжалостным мошенником». По его подсчетам, ежемесячно магнат зарабатывает на контрабанде табачных изделий несколько миллионов евро.

«Если вы решились с ним сотрудничать, будьте готовы понести уголовное наказание».

В Philip Morris International (PMI) подтвердили, что одна из фирм Компаоре – эксклюзивный дистрибьютор продукции компании в Буркина-Фасо, однако более подробную информацию не предоставили. Представитель PMI сказал, что в компании не знали о том, что отправляемую в Буркина-Фасо продукцию незаконно переправляют в соседние страны.

«Мы не готовы комментировать обвинения десятилетней давности со стороны неких “бывших дистрибьюторов” и “другой крупной табачной компании” – сторон, которые явно заинтересованы в том, чтобы нанести нам вред», – гласит заявление PMI.

Аллен Галлахер, научный сотрудник Исследовательской группы по контролю за оборотом табака при Университете Бата, считает, что Philip Morris несет ответственность за своих представителей. Компанию ранее уже обвиняли в причастности к масштабной контрабанде сигарет ее производства. В 2004 году PMI урегулировала это дело, выплатив Еврокомиссии 1,25 миллиарда долларов штрафа и пообещав навести порядок в цепи поставок.

«Международные табачные компании, такие как PMI, несут ответственность за свою продукцию и то, куда она попадает. Это доказывают множество судебных исков, которые подали против них в прошлом за то, что их сигареты оказывались на черном рынке», – сказал Галлахер OCCRP.

Адвокат Компаоре Кевин Гроссман отрицает, что его клиент обладает неким политическим влиянием. Он утверждает, что бизнесмен уважает закон.

«Г-н Компаоре постоянно доказывает приверженность закону, придерживается принципов прозрачности в своей деятельности и требует того же от партнеров», – утверждает Гроссман.

«Г-н Компаоре – бизнесмен и один из крупнейших – если не крупнейший – работодателей страны. Он не политик, и у него уж точно нет власти».

Не такой уж и правильный

Официальный представитель табачной компании должен вести себя осторожно и избегать проблем с законом.

На первый взгляд Компаоре производит именно такое впечатление. По его словам, он начал работать в пять лет, сажая с родителями просо и сорго в расположенной недалеко от столицы деревне, где он вырос. Он не учился в школе, а в двенадцать лет сбежал из дома и прошел пешком 40 километров до столицы, где надеялся заработать на продаже лотерейных билетов.

В 1978 году Компаоре основал компанию по продаже мотороллеров, после чего его дела стремительно пошли вверх. В 80-х годах он стал представителем японского производителя шин Bridgestone. В начале 90-х он совместно с несколькими партнерами открыл страховую фирму Union des Assurances Burkinabè («Страховой союз Буркина-Фасо»). В 2004 году бизнесмен купил 44 процента компании Telecel Faso, которая позже стала третьим по величине мобильным оператором в Буркина-Фасо.

Десять лет и множество судебных разбирательств спустя Компаоре возглавил телекоммуникационную империю с миллионами абонентов в трех странах Западной Африки. По данным местных СМИ, сейчас, после того как бизнесмен занялся банковским делом и электронными деньгами, годовой оборот его компаний составляет порядка 300 миллионов долларов.

Компаоре не раз обвиняли в коррупции. Из многочисленных интервью и судебных документов следует, что он несколько десятилетий занимался еще более грязными делами. Слава о нем разнеслась до самой Гвинеи – местные бизнесмены знают его как контрабандиста табачных изделий.

По словам его бывшего делового партнера Саида, подконтрольная Компаоре сеть перевозит «много, много миллиардов сигарет». Дистрибьюторская компания Саида некоторое время работала с бизнесменом, однако их отношения испортились, и в 2007 году он выиграл дело о непогашенной задолженности.

«В Нигере продают несколько марок сигарет, но больше всего – Marlboro, – поделился он. – Они покупают сигареты Marlboro и продают их Ливии, Мали, Алжиру и Нигерии».

Компаоре не упоминается в общедоступных документах Philip Morris. Он, напротив, рассказал СМИ, что работает на организацию с 1996 года – тогда же он основал две дистрибьюторские компании, SOBUREX и SODICOM.

С тех пор SODICOM – единственный дистрибьютор продукции Philip Morris в Буркина-Фасо. Бывшие и действующие сотрудники SODICOM рассказали о тесном сотрудничестве предприятий.

По словам Компаоре, вторую компанию, SOBUREX, создали для реэкспорта потребительских товаров из Буркина-Фасо. Он рассказал журналистам OCCRP, что в число этих товаров входят сигареты Philip Morris, хотя в компании со штаб-квартирой в Швейцарии не ответили, правда ли это.

Это может быть обусловлено тем, что SOBUREX участвовала в незаконной торговле сигаретами производства Philip Morris в трех странах. Как следует из документов ряда судебных разбирательств и отчета Совета безопасности ООН, который освещалафранцузская газета Le Monde, компания работала с известными сахельскими контрабандистами, что связывает ее с вооруженными группами, террористами, нигерийскими политиками и чиновниками в Буркина-Фасо.

Рауль Сетрук, бывший дистрибьютор Philip Morris в Чаде, говорит, что табачный гигант знал о происходящем. Он рассказал, что его и Компаоре просили выставлять счета через компанию, связанную с Rashideen – партнером Phillip Morris. По его словам, фирму использовали для работы с «особо важными клиентами».

«Еще до 2000-х годов PMI решила централизовать все стратегически важные рынки в этом регионе через своего партнера Rashideen, чтобы не светиться», – рассказал Сетрук, чья компания расследует подачу коллективного иска против PMI в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде табака.

Попавшие в распоряжение OCCRP документы PMI подтверждают его слова: в них содержится информация о поставках сигарет Marlboro в Буркина-Фасо за 1996 год – счета выставляли Transafrica, дочерней компании Rashideen.

Как показывают файлы коммерческой разведки Japan Tobacco International (JTI), конкуренты PMI также отлично знали о незаконной деятельности Компаоре. Один из них рассказал о поставках сигарет бизнесмену в 2009 году и сообщил, что он связан с широкой сетью контрабандистов на Ближнем Востоке.

«Ален организовал продажу двух контейнеров [высококлассных сигарет] компании SOBUREX в Буркина-Фасо, принадлежащей известному торговцу Аполлинеру Компаоре, который многие годы вместе с [крупным контрабандистом] Низаром Ханной незаконно доставлял сигареты в Западную Африку», – говорится в отчете. (Неясно, кто такой Ален, хотя он упоминается в нескольких документах JTI.)

SOBUREX и SODICOM по-прежнему значатся «активными налогоплательщиками» в Торговой палате Буркина-Фасо, хотя сотрудник Национального налогового управления говорит, что у них нет данных о выплатах предприятий.

Уэдраого назвал это «формой олигархии», сказав, что Компаоре, вероятно, попросту не платит налоги.

Правительство Буркина-Фасо от комментариев отказалось.

PMI утверждает, что вкладывает значительные средства в борьбу с незаконной торговлей табачными изделиями и контроль цепочки поставок. В компании рассказали, что используют систему мониторинга торговли сигаретами и проводят тщательную комплексную проверку всех клиентов и поставщиков.

«Незаконная торговля – бедствие для общества и экономики. Она ставит под угрозу потребителей, которые покупают не прошедшую контроль продукцию, лишает правительства налоговых поступлений, пользуется каналами, причастными ко многим видам преступной деятельности, и наносит ущерб легальному бизнесу, в том числе нашему», – говорится в заявлении компании.

Шериф Кокаин

Среди сомнительных деловых партнеров SOBUREX был известный нигерийский наркобарон из расположенного на севере страны города Агадес.

Шериф Ульд Абидин, получивший прозвище Шериф Кокаин, умер в 2016 году. При жизни он контрабандой перевозил кокаин и другие наркотики через Сахель, где по-прежнему ведет деятельность его автобусная компания 3STV.

Он был связан с террористами, в том числе Гумуром Бидикой, который, по некоторым данным, был главным пособником терроризма и наркоторговли в Агадесе, и Шерифом Каффой, членом террористической организации «Движение за единство и джихад в Западной Африке» – отделения «Аль-Каиды». Тем не менее Ульд Абидин обладал в Нигере значительной политической властью, спонсировал политических союзников, а в какое-то время даже был членом Национального собрания страны.

Согласно попавшим в распоряжение OCCRP судебным документам, есть основания полагать, что Ульд Абидин также занимался контрабандой сигарет Marlboro вместе с Компаоре.

В 2010 году Компаоре пытался обжаловать в Абиджане судебные решения по ряду финансовых споров между ним и Абидином в Нигере. Согласно судебным документам, вместе они перевезли «множество» партий сигарет, однако в 2002 году их отношения испортились на фоне разногласий из-за платы за поставку.

Неясно, о каком судебном разбирательстве может идти речь, учитывая, что предметом спора была прибыль от незаконной торговли. Глава нигерского отделения Transparency International (TI) Хассан Амаду Диалло говорит, что дело передали трибуналу, а он, вероятно, посчитал, что вопрос об источнике средств не входит в рамки его полномочий.

«Г-н Аполлинер Компаоре, торговец из Уагадугу, при содействии г-на Шерифа УЛЬДА АБИДИНА, торговца и перевозчика, проживающего в Агадесе, продавал в Ливии пачки сигарет различных марок», – говорится во вступлении к постановлению по делу.

«По словам г-на Апполинера Компаоре, в августе 2002 года отношения между партнерами ухудшились: г-н Шериф УЛЬД АБИДИН получил и продал 1319 коробок сигарет Marlboro, не выплатив средства вышеупомянутому поставщику».

Суд оставил в силе предыдущие постановления, обязав Компаоре выплатить Шерифу Кокаину почти 300 тысяч долларов комиссии за поставки сигарет Marlboro.

Адвокат Компаоре отказался комментировать взаимоотношения своего клиента с Ульдом Абидином, сославшись на необходимость «соблюдать конфиденциальность».

Диалло из нигерийского отделения TI говорит, что Компаоре и Ульд Абидин вели деятельность в Ливии, Алжире и Нигере нелегально, поскольку у них нет лицензии на продажу сигарет в этих странах.

«Безусловно, значительную часть товара доставляли через Нигер в Ливию и Алжир, однако они и тут торговали», – добавил он.

Исследование Philip Morris подтверждает, что из-за нелегальной торговли сигаретами в Сахеле сформировался маршрут, по которому в регион доставляют кокаин – этот бизнес дестабилизирует ситуацию в раздираемом войной регионе.

«Увеличение объемов контрабанды кокаина из Южной Америки через Магриб в Европу обусловлено использованием маршрутов, которые в конце двадцатого века использовали для нелегальной поставки сигарет», – говорится в докладео незаконной торговле в Магрибе, подготовленном в 2017 году по запросу PMI.

По мнению Диалло, контрабанда табака – «первая причина нестабильности и отсутствия безопасности на севере Нигера». «Этот бизнес сильно повлиял на ситуацию в регионе: привел к развитию мафии, которая ослабила армию, таможенную службу и оккупировала Сахару, [что привело] к распространению оружия и оккупации всей этой территории террористическими движениями».

Жители северных регионов Нигера говорят, что торговля хорошо организована, а контрабандой наркотиков и сигарет занимается одна и та же сеть, которая, согласно многочисленным исследованиям и отчетам, финансирует терроризм.

Состоявший ранее в сети Ульда Абидина торговец из Агадеса Мухаммед А. рассказал, что доставлял товар из Нигера до границы между Ливией и Тунисом, а там передавал его другой группе, которая везла его на север.

«Когда мы приехали, нас ждала группа людей – ливийцев и тунисцев. Мы погрузили коробки в другие грузовики», – рассказал Мухаммед, попросивший не раскрывать его полное имя из соображений безопасности.

«Мы не боимся, потому что начальники следят за нашей безопасностью», – говорит он.

Представитель движения за независимость туарегов, под контролем которого периодически находится большая часть северных районов Мали, рассказал, что маршрут, по которому наркотики перевозят из Мали, Нигера и Буркина-Фасо через Ливию в Египет, очень хорошо организован. По его словам, при переходе через Нигер и более северные районы контрабандистов охраняли военные и сотрудники разведки.

В PMI сказали, что ничего не знали о том, что предназначенную для Буркина-Фасо продукцию компании незаконно переправляют в другие страны.

«Если у вас есть какие-либо доказательства или сведения о том, что SODICOM SARL участвует в контрабандной деятельности, связанной с сигаретами марок PMI, мы просим поделиться информацией с нами, чтобы мы могли оперативно провести расследование», – сказано в заявлении компании.

Адвокат Компаоре сказал, что SOBUREX «всегда придерживалась и будет придерживаться принципов прозрачности и служить примером другим. Она полностью поддерживает неукоснительное соблюдение мирного соглашения».

Все дороги ведут в Маркойе

Пожалуй, крупнейшим делом Компаоре был склад в Маркойе – городе на севере Буркина-Фасо, недалеко от границы с Нигером и Мали.

Все знали о складе, на котором сотрудники таможни якобы работали вместе с контрабандистами из SOBUREX. Салифу Диалло, покойный президент Национальной ассамблеи Буркина-Фасо (нижняя палата парламента), упомянул его на встрече, прошедшей в мае 2017 года, однако не упомянул, кому он принадлежит.

«По последним данным, Буркина-Фасо ежегодно импортирует табачные изделия на миллиард евро – не долларов. Это означает, что все граждане страны выкуривают не менее десяти пачек в день, но этого не может быть», – сказал он.

«Тот же источник сообщает, что крупнейший табачный склад в Буркина-Фасо находится в городе Маркойе в Сахеле», – добавил он, рассказывая, как табак попадает в подконтрольные повстанцам города Гао и Кидал на севере Мали, а оттуда – в Алжир, Ливию и «арабские страны».

По его оценкам, две трети импортируемых в Буркина-Фасо табачных изделий предназначены для продажи группам наркоторговцев, «которые, в свою очередь, подпитывают терроризм».

«Для транспортировки сигарет они вынуждены работать с теми, кто знает все пути и при этом перешел на сторону террористических групп», – рассказал он о связи контрабанды в Маркойе с террористическими атаками в Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаре.

Депутату парламента Мишелю Бадиаре поручили совершить неофициальный визит в Маркойе для расследования. Он сообщил OCCRP, что так и не съездил туда и не знает, кому принадлежит склад. Однако отметил, что его существование – «не секрет».

По его словам, до того, как товары доставляли в Маркойе, они значились «транзитными»; соответственно, на них не распространялись положения Буркина-Фасо о борьбе с табаком.

Сотрудник таможни, проработавший на складе в Маркойе четыре года, рассказал OCCRP, что лично сопровождал грузовики с сигаретами на пути из Ганы и Кот-д’Ивуара. Он рассказал, что контрабандную операцию – во время его работы каждые несколько месяцев поступало от 30 до 40 грузовиков – контролировала таможенная служба и полиция.

«Склад в Маркойе неофициальный. Казалось, что страну возглавляет мафия», – сказал сотрудник, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности. По его словам, Компаоре «сколотил состояние на этих сигаретах».

Он сообщил, что склад выполнял функцию транзитного пункта – крупные партии товара разбивали на мелкие и передавали для отправки на север контрабандистам, часто приезжавшим на машинах, которые террористические группы используют в пустыне. Он и житель Маркойе утверждают, что это были новенькие пикапы.

«Машины, на которых террористы ездят на севере – ну вы знаете, на которых легче передвигаться на севере, – на них они приезжали [на склады], – поделился он. – Они получали товар и чаще всего отправлялись в сторону Алжира».

«Там орудуют вооруженные группы или контрабандисты. Точно что-то связанное с контрабандой. Им нужны деньги для покупки оружия, золота. Мы убеждаем себя, что это дело рук вооруженных группировок», – рассказал он.

Со склада в Маркойе на север нелегально поставили миллиарды сигарет, многие из которых попали в руки террористов. Торговля не прекращалась, даже когда Philip Morris выплачивала Еврокомиссии десятки миллионов долларов штрафов за контрабанду. Она продолжилась и после того, как склад якобы закрыли – в 2018 году этот район захватили джихадисты.

Группа экспертов Совета безопасности ООН выявила, что принадлежащая Компаоре компания SOBUREX в том же году отправила сигареты American Legend на склад в Маркойе – сразу после того, как таможенная служба прекратила контролировать этот район в связи с убийством одного из сотрудников.

Нигерийский политик Сидиен Агдал, бывший партнер Компаоре, сообщил Совету, что сигареты American Legend должны были доставить через Мали в Алжир и Европу.

«Он также рассказал, что сигареты American Legend хранились на таможенном складе в Маркойе, откуда более мелкие дилеры переправляли их в Мали», – гласит доклад за 2019 год, в котором говорится, что из Маркойе сигареты доставляли на север «под конвоем малийских вооруженных групп».

Агдал рассказал OCCRP, что больше не занимается табачным бизнесом, но предложил предоставить дополнительную информацию в обмен на оружие. OCCRP отклонил предложение.

Адвокат Компаоре сказал, что SOBUREX соблюдает таможенное законодательство Буркина-Фасо и требует того же от клиентов, реэкспортирующих ее продукцию, вне зависимости от страны назначения.

«Soburex распространяет сигареты в соответствии с действующим законодательством и делает все максимально прозрачно, – говорится в заявлении адвоката. – Компания не несет ответственности за нарушения со стороны ее клиентов».

Сейчас на Маркойе часто нападаютгруппировки, связанные с «Аль-Каидой» и ИГ. Исмаэль Траоре, лидер гражданского общества в Маркойе, говорит, что сегодня грузовики с сигаретами встречаются в регионе редко, однако самой популярной маркой остается Marlboro.

Аполлинер Компаоре по-прежнему представляет Philip Morris в Западной Африке.

В подготовке материала участвовала Сандрин Гань-Акулон.