Миллиарды сигарет, в основном производства компании British American Tobacco (BAT), каждый год попадают через север Мали на теневые рынки региона Сахель и Северной Африки.
Ежегодно извилистыми путями через пустыни севера Мали, где не правит закон, грузовики под охраной местных повстанцев или исламистов везут миллиарды нелегальных сигарет за многие сотни километров в регионы Сахеля и Северной Африки.
Доходы от контрабандных поставок в итоге подогревают множество вооруженных конфликтов в этой части Мали, обогащая повстанцев и местные «филиалы» «Аль-Каиды» и ИГ. Часть выручки также попадает в карманы коррумпированных чиновников и военных. Из Мали насилие стало распространяться и в другие части Западной Африки, из-за чего более двух миллионов человек в Буркина-Фасо, Чаде, Мали и Нигере бежали с насиженных мест.
Главный предмет этого незаконного и опасного промысла — сигареты одного из крупнейших мировых производителей, ВАТ, причем в их сбыте помогает еще один табачный гигант — Imperial Brands. За дистрибуцию отвечает компания, в которой доля принадлежит малийскому правительству.
Проведенное OCCRP расследование наглядно показывает, что все это не случайность.
Подтвержденные торговой статистикой секретные данные из документов утечек, а также десятки бесед с повстанцами, экс-сотрудниками ВАТ, экспертами и чиновниками говорят о том, что BAT начала избыточно много поставлять в Мали сигарет с вскоре после захвата повстанцами севера страны. При этом в компании понимали, что сигареты станут расхожим товаром для контрабандистов.
Много лет в Мали в партнерах у ВАТ была табачная компания с госучастием — подразделение Imperial Brands. Она занималась дистрибуцией по всей стране, включая районы, отошедшие к повстанцам. По словам источников, сигареты, которые грузовиками отправляли на север при помощи военных и полиции, затем попадали в руки джихадистов и местных повстанческих групп. Судя по одному из внутренних документов ВАТ, компания задействовала осведомителей в Западной Африке, чтобы отслеживать состояние подпольного рынка табака.
Но манипуляции с товаром начинались задолго до зоны пустынь. Как выяснили журналисты OCCRP, правительство Мали не только помогало в сбыте сигарет ВАТ, но и, похоже, закрывало глаза на вопиющие бухгалтерские неточности со стороны своего партнера, Imperial, а возможно, и на коммерческое мошенничество.
Подобная «практика» имеет место и сейчас. Открытые торговые данные и анализ экспертов указывают на то, что ВАТ и Imperial продолжают поставлять в Мали миллиарды «лишних» сигарет сверх реального спроса. Тем временем совокупная выручка ВАТ только за 2019 год превысила ВВП Мали и Буркина-Фасо вместе взятых.
Ситуация в Мали — свежий пример того, как крупнейшие табачные компании порой нарушают условия целой череды исторических соглашений, заключенных с Евросоюзом с 2004 по 2010 год. Табачные гиганты тогда обязались обеспечивать лишь «легальный спрос» и не допускать того, чтобы сигареты попадали в руки криминалитета. Те договоренности появились как следствие юридических споров между ЕС и тремя компаниями насчет контрабанды сигарет.
«В теневой сфере они как рыба в воде», — говорит о табачной отрасли экономист из Университета Кейптауна Хана Росс, которая занимается разными проблемами, связанными с табаком.
«Они знают, что это может сойти им с рук, что гораздо проще дать взятку, гораздо проще обойти требования, — полагает Росс. — Здесь, как правило, слабые органы власти. И тут они (компании) делают вещи, которые больше не рискуют делать в Европе».
Официальный представитель ВАТ заявил, что компания против нелегальной торговли табаком, которая, по мнению компании, представляет собой «тяжкое, тщательно организованное преступление».
«В ВАТ мы создали особые группы, которые борются с подпольным сбытом на глобальном уровне и на местах. У нас приняты эффективные правила и механизмы, чтобы решать эту проблему, и мы полностью поддерживаем регуляторов, правительства и международные организации в деле искоренения любых видов нелегальной торговли».
В Imperial в свою очередь сказали, что всячески поддерживают высокие стандарты корпоративного управления, что компания «абсолютно не приемлет контрабанду, которая обогащает лишь участвующих в ней преступников».
Правительство Мали не ответило на просьбы дать комментарий к этой статье.
В пустынных районах севера Мали сигаретных контрабандистов называют «табачниками» (kel tabac).
Нелегальные сигареты, привезенные из столицы Мали Бамако или из портов Гвинеи, Бенина и Того, перекладывают в грузовики, которые с вооруженной охраной едут тысячи километров на север по асфальтовым и грунтовым дорогам в Ливию, Алжир, а порой и далеко на восток — в Судан.
Контрабанда — уже давно привычная часть жизни на обширных и в основном незаселенных территориях региона Сахель. Здесь неофициальные вооруженные группы хозяйничают в своих зонах, границы которых постоянно меняются. Дороги по пути сигаретных конвоев и КПП на них контролируют то джихадисты, связанные с «Аль-Каидой» и ИГ, то сепаратисты-туареги, то местные этнические группировки.
Перевозить нелегальный табак тяжело и опасно, ехать приходится от трех до десяти дней. Нередко водители по дороге гибнут от рук военных или неофициальных вооруженных группировок. Но за такие перевозки хорошо платят. Большинство малийцев живут меньше чем на два доллара в день, а водитель за доставку партии контрабандных сигарет может заработать от шести до десяти тысяч евро.
Промысел приносит солидные барыши и наркобаронам, а также коррумпированным чиновникам в мятежных северных районах Мали.
Хама Аг Сид Ахмед, официальный представитель Национального движения за освобождение Азавада (MNLA, вооруженная организация племени туарегов, которая борется за независимость и периодически контролирует северную часть Мали), говорит, что и госчиновники, и оргпреступность обогащаются на контрабанде.
«К некоторой части военных, сотрудникам спецслужб, начальникам военных зон обращаются крупные наркоторговцы, — сообщил он.
— За определенные услуги, будущие или уже оказанные, платят большие деньги».
Бывший инсайдер из табачной отрасли подтверждает, что разные военизированные группировки — от повстанцев-туарегов, которые десятилетиями воюют против властей Мали, до появившихся сравнительно недавно джихадистов из местных ответвлений ИГ — тоже получают свою долю от табачной контрабанды.
«Когда товар отправляют на север, его сопровождают малийские военные или жандармерия (полиция), чтобы защитить от “бандитов”, — рассказал в свою очередь экс-чиновник, беседовавший на условиях анонимности, опасаясь за свою безопасность. — Затем в районе Тимбукту товар передают туарегам для дальнейшей перевозки, а туареги потом платят ИГ в Сахеле».
Вооруженное насилие на севере Мали не прекращается, и законы там не действуют, поэтому таможенная служба покинула большую часть региона. Бывший работник официального дистрибьютора ВАТ в Мали Самба Усман Туре — сегодня член комиссии страны по контролю за оборотом табака. По его словам, вооруженные группировки контролируют контрабандные маршруты в направлении Алжира, Ливии и Нигера.
«Неофициальные формирования взяли на себя функции таможни, — поделился Туре мнением с OCCRP. — Да, [ВАТ] знает об этом».
Один из самых известных джихадистов в северной части Мали, эмиссар «Аль-Каиды» одноглазый Мохтар Бельмохтар, известный как Мистер Мальборо, по мнению многих, финансировал свою «борьбу с неверными» за счет контрабанды сигарет.
Считается, что Бельмохтар устраивал теракты, в том числе теракт в Алжире в январе 2013 года, когда погибло более трех с половиной десятков человек. Он возглавлял так называемый Батальон поклявшихся на крови. В июне 2013-го власти США предложили до пяти миллионов долларов за информацию, которая поможет найти Бельмохтара.
У его батальона были связи с ключевыми малийскими вооруженными группировками. Так, есть данные о том, что он помогал террористам из «Движения за единство и джихад в Западной Африке» (MUJAO) воевать против MNLA в боях за города Гао и Тимбукту. В июле 2013 года высокопоставленный чиновник США сказал, что «Мистер Мальборо продемонстрировал твердое намерение похищать и убивать западных дипломатов и других гражданских лиц». Одним из похищенных был бывший спецпосланник ООН в Нигере Роберт Фаулер.
По словам официального представителя MNLA Сида Ахмеда, многие террористы наподобие Бельмохтара начинали с контрабанды сигарет, потом занимались наркотиками, а затем переходили к жестокому джихаду.
«Арабские наркобароны заводили себе вооруженные отряды, чтобы защищать наркоторговлю; позже они превращались в террористические организации, которые и сегодня орудуют в Сахеле», — сказал Ахмед.
В исследовании организации «Глобальная инициатива против транснациональной оргпреступности» (The Global Initiative Against Transnational Organized Crime) утверждается, что давно возникшие контрабандные сети в Мали и Сахеле эволюционировали: «сначала они занялись нелегальными сигаретами, затем — гашишем, а потом — самым прибыльным товаром — кокаином».
Доклад аудиторской компании KPMG от 2017 года, подготовленный на средства Philip Morris (PMI), дает схожие данные: в сбыте кокаина в регионе задействованы те же маршруты, по которым изначально шла контрабанда сигарет; кроме того, пути нелегальной торговли «могут пересекаться с операциями террористических группировок». Как сказано в докладе, теневая торговля — «важный элемент местного политико-экономического ландшафта» в Мали и странах Магриба (Северной Африки. — Прим. ред.), которую якобы подпитывают неофициальные поставки сигарет из зон свободной торговли в ОАЭ.
Рауль Сетрук, который в штате Нью-Йорк подал иск к конкуренту ВАТ, компании Philip Morris, обвиняя ее в краже интеллектуальной собственности, считает, что последствия табачной контрабанды для региона выходят далеко за пределы вопросов здоровья и налогов.
«Я надеюсь, нам не придется ждать появления нового Мистера Мальборо — террориста наподобие Мохтара Бельмохтара, чтобы лучше прочувствовать [проблему]», — сказал Сетрук в беседе с OCCRP.
Множество источников — от правительственных солдат и служащих ООН до бизнесменов и представителей повстанцев — сообщили OCCRP, что в нелегальной табачной торговле преобладают марки BAT и Philip Morris.
Наиболее частый предмет контрабанды — сигареты Dunhill с фабрик ВАТ в ЮАР, а также флагманский бренд PMI — Marlboro и марка American Legend. Marlboro попадает к контрабандистам, связанным с вооруженными группами, через известного близостью к политикам представителя PMI в Буркина-Фасо.
«То, что проходит здесь транзитом, — это в основном три бренда: Dunhill, American Legend и Marlboro, — говорит представитель MNLA Хама. — Та же картина на севере Нигера, а также неподалеку, на юге Алжира».
Ему практически вторит независимый аналитик из этого региона Мохамед Аг Альхуссейни: «Даже в Алжире контрабанду подстегивает спрос на Marlboro и Dunhill, так как у них в стране распространены другие марки».
Трудно точно определить, какой объем сигарет проходит контрабандой через Мали.
Торговые показатели, сведения от таможенников, утечка документов из ВАТ и мнения отраслевых экспертов указывают на то, что ежегодно в Мали может появляться до 4,7 миллиарда «избыточных» сигарет, что равно содержимому примерно 470 грузовых контейнеров. Часть этих сигарет производится в Мали, но львиную долю ввозят из-за рубежа, в основном из ЮАР.
Также непросто понять, сколько ВАТ зарабатывает в Мали, потому что в ежегодных отчетах компания не делает разбивку прибыли по странам. В одной из презентаций ВАТ примерно от 2007 года объем 18 «операционных рынков» в Западной Африке оценивается в 201 миллион фунтов стерлингов (порядка 394 миллионов долларов), а принадлежащая компании доля рынка в Мали — в 61 процент. Еще в одном документе, уже от 2012 года, валовой оборот ВАТ в Мали указан на уровне 52,06 миллиона фунтов стерлингов (84,6 миллиона долларов).
Сведения от источника внутри ВАТ сильно контрастируют с этими цифрами: по его данным, валовой оборот компании только за 2019 год превысил 160 миллионов долларов.
В Imperial заявили, что продажи через дистрибьютора SONATAM «сопоставимы с законным спросом со стороны населения Мали», и что эта компания имеет строгую систему учета продаж.
«Все поставки сигарет в Мали через SONATAM производятся легально, по заключенным двусторонним контрактам с другими коммерческими операторами», — сообщила компания в официальном заявлении.
Разобраться в теневой сигаретной торговле в Мали проблематично, как и в связанных с ней цифрах. Подпольный рынок крайне непрозрачен, поэтому подсчеты — это зачастую лишь догадки на основе имеющихся данных.
Компания по стратегическому исследованию рынков Euromonitor International в 2016 году оценивала розничный рынок в Мали в три миллиарда сигарет. В 2020 году оценка выросла до 3,2 миллиарда.
Судя по утечке документов, попавших к экспертам университета британского Бата (они поделились ими с OCCRP), в 2007 году ВАТ оценивала спрос в Мали на уровне 1,9 миллиарда сигарет. В 2011 году компания повысила ожидаемый спрос до 2,4 миллиарда. Обе цифры ниже, чем в независимых прогнозах на эти же два года.
Однако когда север Мали превратился в зону военного противостояния, расчеты ВАТ поменялись: в документах от 2013, 2014, 2015 и 2017 годов указаны значительно большие объемы рынка, чем показатели Euromonitor, — от трех до 3,8 миллиарда сигарет.
Причина, по которой ориентиром взяли столь высокие цифры, неясна, тем более что в тех же документах ВАТ оценила число курильщиков в Мали ниже, чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Мнения экспертов насчет распространения табакокурения в стране расходятся. В 2011 году ВАТ подсчитала, что курили 9,5 процента жителей. ВОЗ, для сравнения, определила долю курящих в Мали в 2017 году в 12 процентов (эта процентная оценка остается стабильной последние десять лет).
Однако информация говорит о том, что начиная с 2016-го (первый год, по которому есть торговые данные после восстания туарегов 2012 года в Мали) в стране ежегодно могло быть для сбыта почти восемь миллиардов сигарет.
Точные цифры установить сложно. Малийская таможня выводила примерное суммарное количество сигарет на уровне 4,6 миллиарда штук, для чего складывала годовые объемы импорта (по 2,6 миллиарда штук в 2018—2019 годах) и местного производства (порядка двух миллиардов штук в 2018 и 2019 годах).
Но, согласно информации из базы данных ООН Comtrade, с 2016 по 2019 год в Мали ежегодно ввозили примерно от 3,4 миллиарда до 5,9 миллиарда сигарет. Почти весь этот объем поступал из регионального хаба ВАТ — Южной Африки. Если сюда прибавить продукцию, выпущенную в Мали, то выходит, что ежегодно в стране может быть в наличии до 7,9 миллиарда сигарет.
Чиновники в Мали и ЮАР подтвердили точность данных Comtrade, которые близки к цифрам из регулярных отчетов властей Мали об объемах табачного импорта.
В северомалийском Гао, который уже давно в руках повстанческих группировок, дистрибьюторский склад с сигаретами ВАТ ведет бойкую торговлю.
Как рассказал OCCRP местный автодилер Ахмуду Аг Аттиане, обычно к складу подъезжают грузовики с сигаретами в 20-тонных прицепах. Многие из прибывших коробок позже перевозят в город Кидаль (до него 10 часов езды), подконтрольный группировке «Аль-Каида» в странах исламского Магриба (AQIM).
«Закон устанавливают они (AQIM) — у кого основная власть: террористы, джихадисты, и они запретили курение и алкоголь. Поэтому нельзя чересчур афишировать себя, открывая места, где, как все знают, складируют и продают сигареты».
«Все эти крупные торговцы контактируют с самым большим боссом в Кидале, то есть они под защитой», — рассказал автодилер.
Официальный представитель MNLA Сид Ахмед добавляет на этот счет: «Контрабандисты делают большие заказы у торговцев в Гао или Тимбукту. Торговцы потом везут товар в эти города из [столицы] Бамако. Из Гао его отправляют в Алжир [и] Ливию, а из Тимбукту — в Мавританию и Алжир».
Управляющая складом компания SONATAM — давний дистрибьютор ВАТ в Мали. Это государственная табачная компания, среди акционеров которой Imperial и ливийская Libyan Arab African Investment Company. Немалая доля товара, проходящего через склад в Гао, — сигареты Dunhill с фабрики ВАТ в южноафриканском Хейделберхе, что рядом с Йоханнесбургом. В последние годы эта фабрика выдает 37 процентов табачного экспорта ЮАР.
В отличие от сигарет, которые делают в Мали, на пачках южноафриканских Dunhill есть предупреждения о вреде здоровью на распространенном в Европе языке — французском. Такое оформление в отрасли принято называть «чистым лейблом», а это значит, что сигареты «годятся» для теневого рынка.
По словам Дэвида Рейнольдса, который создал программу для борьбы с нелегальным табачным сбытом для компании Japan Tobacco International, производства ВАТ в ЮАР «скандально известны» тем, что перенасыщают африканские страны товаром.
«Принцип всегда одинаковый: избыточные поставки и отсутствие контроля на местах приводят к теневой торговле. Уже много лет это существенный элемент “бизнес-модели” ВАТ и других табачных компаний», — говорит Рейнольдс.
«Если известнейший международный сигаретный бренд присутствует в избыточных поставках на периферийный рынок, такой как малийский, причем с «чистым лейблом», то налицо все признаки намеренного вывода товара на параллельный [теневой] рынок».
Полученные OCCRP документы раскрывают детали того, как Dunhill производства ВАТ попадают к вооруженным группировкам на севере Мали.
В одном из документов 2013 года говорится, что SONATAM обеспечивала сбыт от 25 до 75 процентов сигарет трех брендов ВАТ, продаваемых в Мали. Три из ее складов и дистрибьюторских центров находятся в северных районах, подконтрольных повстанцам, — в городах Гао, Тимбукту и Мопти.
В одной из презентаций ВАТ за 2013 год север Мали назван «зоной военных действий», но здесь же указано, что ВАТ определила дистрибьюторов с запасами продукции и сети сбыта в Гао, Тимбукту и Кидале. В другой презентации, 2017 года, особо упомянуто присутствие «экстремистов-повстанцев» в восьми районах Мали и отмечено, что в трех из них «по-прежнему крайне опасно работать из-за действий террористов».
Несмотря на это, судя по внутрикорпоративному письму насчет стратегии, ВАТ планировала расширить бизнес в этих районах. В стратегическом плане, прозванном «Буря в пустыне» (очевидная отсылка к военной операции США 1991 года в Персидском заливе), расписано, как раскрыть «весь потенциал» брендов в Мали через систему поощрений для SONATAM. Цель — добиться желаемых продаж, в том числе в подконтрольных повстанцам регионах.
«Как мы знаем, войну на теневом рынке выигрывают в каждодневной борьбе без всякой жалости к конкурентам», — говорилось во внутреннем письме.
Формулировки из еще одной презентации, 2007 года, напоминают язык эпохи колониального раздела Африки: схватка за «жемчужины в короне» — Мали и Гану, сравнение Западной Африки с полем битвы, слова о «борьбе до последнего вздоха с ITG (Imperial Tobacco Group)» и отражении «атак со стороны PMI (Philip Morris International)».
«Мали была столь важным рынком, что ВАТ применила здесь “двойную стратегию”, - рассказал аналитик из Университета Бата Энди Роуэлл, который сотрудничает с организацией STOP, занятой борьбой с распространением и потреблением табака.
— Компания начала с “расширения плацдарма для действий” через “реверансы” в сторону должностных лиц. Одновременно она стремилась вызвать “задержки и перебои” в коммерческих операциях конкурентов».
Другие документы из ВАТ раскрывают ее стратегию отвоевывания доли рынка у более дешевых марок в Бамако и «на периферии» и дают детальный анализ конкурентов. Также они иллюстрируют удивительную способность компании отслеживать контрабанду в Западной Африке. В одной из презентаций компании (приблизительно 2006 года) есть перечень «информаторов» ВАТ в Мали и Нигере.
Юрист Телита Снайкерс, в прошлом высокопоставленная сотрудница Налоговой службы ЮАР и автор книги «Грязный табак: шпионы, ложь и сверхприбыли», называет такой бизнес-прием «корпоративным шпионажем».
В слайдах уже упомянутой презентации 2007 года описана стратегия ВАТ применительно к Западной Африке с акцентом на необходимости «повышать отдачу от вложений на “свободных рынках” и в Мали». По словам Снайкерс, «отдача от вложений» — это эвфемизм, подразумевающий контрабандные и другие нелегальные каналы сбыта.
Еще в одной презентации (2009 год) для группы сотрудников ВАТ из службы безопасности и юридического отдела говорилось: «В Мали, важнейшем рынке с самой высокой долей нелегального оборота, мы должны добиться наибольшего прогресса через расширение конкурентного рыночного пространства».
Официальный представитель ВАТ отказался комментировать упомянутые материалы без ознакомления с ними до публикации статьи, но при этом заявил: «Применительно к нелегальной торговле нам незнакомы обороты “теневой рынок” или “бренды с высокой отдачей на вложения”».
Разгул сигаретной контрабанды в Мали нельзя списывать только на действия табачных компаний. Собранные OCCRP данные говорят о том, что государство слабо контролирует табачную отрасль.
К примеру, власти «не замечали» вопиющих нестыковок в цифрах партнера — дистрибьютора ВАТ, компании Imperial. Она два года подряд в публичной отчетности указывала ежегодные налоги от SONATAM в объеме, на 5,5 миллиона евро превышающем весь годовой оборот последней.
Финансовый аналитик из Западной Африки Умар Ндиайе назвал такие показатели «нереальными». Ряд бывших топ-менеджеров табачной отрасли расценили данные об обороте SONATAM как заведомый обман фискальных органов.
В самой Imperial ситуацию объяснили ошибкой при пересчете валютного курса: якобы западноафриканские франки по недосмотру не конвертировали в евро. Компания отказалась предоставить документацию, но посоветовала журналистам обратиться в правительство Мали. (Правительство не отреагировало на несколько просьб о комментарии.)
Исполнительный директор организации Tax Justice Network Алекс Кобэм, эксперт по теме оптимизации налогов транснациональными компаниями, говорит, что объяснение Imperial «не выдерживает критики», и «нельзя представить», чтобы цифры повторялись из года в год.
«Кто бы ни указывал эти данные, он думал, что на них никто никогда не посмотрит, — полагает Кобэм. — Либо они годами делают одни и те же немыслимые ошибки, либо они откровенно лгут, либо верно и то и другое».
Он раскритиковал проводившую аудит компании фирму PricewaterhouseCoopers за очевидное согласие с более чем сомнительной бухгалтерской отчетностью.
«Мысль о том, что один из ведущих аудиторов мира, гордый тем, что проверяет и держит в строгости транснациональные корпорации, не заметил ничего из этого в ходе подробного ежегодного аудита, никак не вяжется с заявлениями о том, что корпоративные налоги выплачиваются или проверяются надлежащим образом», — заметил Кобэм.
Неясно, кто указал эти «нереальные» цифры.
Imperial получила значительную часть табачного бизнеса в Западной Африке от мегакорпорации Bolloré Group, которая активно присутствует в бывших французских колониях — управляет несколькими портами в Африке и логистическими компаниями по всему миру.
«Бонусом» к табачным активам для Imperial стали связи с высокопоставленными персонами. Среди директоров «дочки» Imperial в Кот-д’Ивуаре, компании SITAB, был родственник бывшего президента Феликса Уфуэ-Буаньи. Другим важным контактом стал Лассин Диавара, председатель совета директоров компании MABUCIG — производителя сигарет в Буркина-Фасо. В его биографии в интернете сказано, что он кавалер французского ордена Заслуг. Он сопровождал в поездках экс-президента Буркина-Фасо Блэза Компаоре. Несколько лет компанией SONATAM руководила Сиссе Мариам Каидама Сидибе, которая в 2011 году недолго возглавляла правительство Мали.
Как считает американский юрист и эксперт по соблюдению «антиотмывочных» законов Росс Делстон, правительство Мали вполне могло быть «заинтересовано» в том, чтобы годами не замечать явные нестыковки.
«Любое ведомство с монопольным контролем над определенным товаром подвергается высоким коррупционным рискам, — сказал Делстон после обсуждения с OCCRP статистики SONATAM. — Нет проблем в том, чтобы чуть-чуть или щедрее поделиться с теми, кто наверху».
Бывший сотрудник агентской структуры ВАТ в Мали Самба Усман Туре согласен с этим и считает, что государство тоже несет ответственность за невразумительную финотчетность. «Я думаю, в коррумпированных странах, как наша, у табачной отрасли мощные рычаги влияния на политических лидеров».
Правительство Мали от комментариев отказалось.
Торговые данные ООН указывают на многолетние расхождения в миллионы долларов в оценке стоимости сигаретного импорта в Мали.
В 2016 и 2017 годах Мали ввозила более трех тысяч тонн сигарет из ЮАР. Это примерно 95 процентов импорта сигарет в страну в тот период. По словам бывшего менеджера ВАТ, единственный бренд, который из ЮАР поставляют в Мали, — Dunhill. Это подтверждает и один из более ранних документов ВАТ.
Если верить экс-менеджеру, ВАТ отчитывалась властям ЮАР о том, что продавала сигареты по цене меньше семи долларов за килограмм. В то же время SONATAM утверждала, что в 2016—2017 годах покупала сигареты за 15 долларов за килограмм (у ООН есть торговая статистика по Мали за эти годы). Это расхождение выражается суммой от 29,1 миллиона до 32,8 миллиона долларов в год, и, похоже, ситуация не поменялась и потом, как можно судить по данным властей Мали за 2018 год.
Неясно, чем именно вызвана такая разница.
Малийский таможенник, к которому обратились за разъяснением, не придал цифрам большого значения, сказав, что дело наверняка в задержках с информированием о поставках.
Как рассказали OCCRP два бывших инсайдера табачной отрасли, подделка инвойсов с целью перемещения денег через границу (подделка подразумевает намеренное искажение цены или объема товара) — типичная для компании практика в сделках с Мали.
«Подделка инвойсов, занижение или завышение стоимости, отправка инвойсов напрямую в Великобританию, а не предъявление их в стране-импортере — все это имело место раньше или позже», — сказал один из экс-инсайдеров.
Глава Tax Justice Network Алекс Кобэм говорит, что переплаты со стороны SONATAM «довольно четко вписываются в долгую историю манипуляций с товарными ценами ради вывода прибылей».
Судя по всему, это не единичный для ВАТ случай. В 2019 году организация Кобэма представила отчет, в котором рассказала, что ВАТ разными способами выводит выручку из бедных стран. Если масштаб практики сохранится, то к 2030 году восемь стран в Азии, Африке и Южной Америке могут недосчитаться почти семисот миллионов долларов налогов.
«Основная суть в том, что ВАТ манипулирует ценой на один и тот же товар и самой операцией так, что это невозможно объяснить какими-либо транспортными издержками, и любой аудитор, который что-то смыслит в своем деле, должен был такие вещи распознать», — заключил Кобэм.
В SONATAM не ответили на запросы о комментарии.
Компания Imperial оставила без ответа несколько просьб OCCRP прояснить ситуацию, ограничившись общими словами о приверженности «высоким стандартам корпоративного управления» и полном неприятии «контрабанды, которая обогащает лишь участвующих в ней преступников».
По словам официального представителя ВАТ, цены на ее табачную продукцию «соответствуют тому, что готовы платить третьи, независимые стороны», и этот принцип задокументирован в налоговой стратегии компании.
«Структуры ВАТ… соблюдают все необходимые налоговые требования в странах, где компания ведет работу», — заверил он.
Фирма PricewaterhouseCoopers и ее французский партнер аудитор Ксавье Беле, который проверяет отчетность SONATAM, проигнорировали несколько просьб OCCRP о комментарии.
Со складов в Гао, Тимбукту и Мопти сигареты Dunhill уходят на север, по сути, без контроля со стороны малийских надзорных органов.
«Из-за возникших опасностей и действий наркоторговцев таможенники покинули важные северные районы», — признаёт сотрудник таможни Мали Абубакар Сидики Коне.
Даже если бы таможенники оставались на отдаленных постах на севере, неясно, что они могли бы сделать. Как следует из попавшего к OCCRP внутреннего документа, ВАТ финансировала траты малийской таможни и полиции.
В презентации 2013 года ВАТ представила «план действий», включающий график рейдов таможни и полиции Мали вместе с агентами компании с целью оценить конфискат, произведенный конкурентами ВАТ. Судя по тексту приказа и протокольному соглашению, которые внесены в презентацию, ВАТ должна была оплатить затраты на эти рейды.
Один из бывших работников ВАТ рассказал, как сотрудники компании в Мали снабжали таможенников тайно добытыми данными о контрабанде, помогая им конфисковывать сигареты других производителей.
В прошлом старший менеджер по продажам у дистрибьютора продукции ВАТ в Мали Сори Кулибали говорит, что ВАТ повысила интерес властей к договоренностям, когда приобрела для таможенников и полицейских мотоциклы и небольшие патрульные катера. В свою очередь Самба Туре добавляет на этот счет, что каждый год ВАТ передавала таможне несколько новых автомобилей.
В 2019 году сотрудничество между таможней Мали и ВАТ получило еще более официальный характер: местные СМИ распространили сообщение таможни о меморандуме о взаимопонимании с табачной компанией.
Договоренности с таможенными органами — давняя стратегия табачной индустрии, о чем подробно говорится в статье, вышедшей в том же 2019 году в журнале Tobacco Control издательства Британской медицинской ассоциации. Как выяснили авторы статьи Эрик Кроби, Стелла Биалус и Стэнтон Гланц, в разных странах мира заключено более сотни таких меморандумов о взаимопонимании. Они нарушают положения международных договоров ВОЗ о контроле за оборотом табака и не помогают снизить объемы контрабанды.
Транснациональные табачные компании рассматривали меморандумы о взаимопонимании как «удобную возможность получить доступ к лицам, принимающим решения, и представить [табачные компании] партнерами правительства», как сказано в статье.
Что касается Мали, то оказалось, что нелегко найти детали договоренности местных властей с ВАТ, как и текст меморандума о взаимопонимании, который они заключили с SONATAM. Директор учебного центра таможни Абдель Кадер Санго проигнорировал несколько запросов от журналистов.
Уже упомянутый малийский эксперт по проблеме контроля за табаком Самба Туре говорит, что местные «табачные» законы слабые, а на местах плохо следят за их исполнением. «Предписания по борьбе с курением у нас довольно мягкие, а большинство ответственных лиц коррумпированы, — делится мнением Туре. — Требования существуют, остается только воплотить их в жизнь».
Если верить данным SONATAM, сейчас объемы табачной контрабанды в Мали на рекордно низком уровне. При этом ВАТ по-прежнему наводняет страну сигаретами в количестве, намного превышающем спрос.
Личные свидетельства указывают на то, что контрабанда табака, возможно, даже нарастает. Как рассказал Туре, по его наблюдениям, в последнее время на север стали переправлять больше сигарет Dunhill.
«Я уверен: эти сигареты предназначены для других стран — Нигера, Алжира и прочих», — говорит он.
Между тем ВАТ и власти Мали планируют нарастить местное производство сигарет. По информации малийских СМИ, в 2017 году табачная компания и правительство заключили партнерство на строительство фабрики стоимостью 18,2 миллиона долларов. Как ожидается, фабрика заработает уже в этом году и будет ежегодно выпускать три миллиарда сигарет марки Dunhill.
В статье использованы материалы журналистки Сандрин Гань-Акулон.
