Конфискованная в Италии 17-тонная партия нелегальных сигарет вывела на европейскую фабрику China Tobacco – ее руководительница тесно сотрудничала с группой контрабандистов, помогая им перевозить табачные изделия по Европе. Журналисты обнаружили, что компания отправляет крупные партии сигарет сомнительным покупателям в Ираке, Черногории, Молдавии и других странах.
Двое контрабандистов и топ-менеджер China Tobacco мчались на VW Golf по улицам Неаполя, когда раздался звонок, заставивший их впасть в панику.
Они возвращались из Салерно – старинного порта на западном побережье Италии, куда они доставили контейнер, который планировали отправить через Средиземное море в Ливию.
Однако в отличие от большинства контейнеров, которые отправляют из Салерно, этот был забит более чем 17 тоннами бесполезного груза – кирпичами, матрасами, старым картоном. Находящиеся в машине люди были заговорщиками, которые придумали «гениальную», по мнению следователей, схему контрабанды множества тонн китайских сигарет в Европу и их продажи на черном рынке.
Согласно документам, полный сигарет контейнер экспортировали в Ливию через Салерно. Так как табачные изделия проходили Италию транзитом, акцизные сборы на них платить не было нужно. На самом деле сигареты остались бы в Европе, а в Ливию отправили бы набитый мусором контейнер.
По крайней мере, таков был план. А потом зазвонил телефон водителя. Это был его сын, и вести он сообщил плохие: итальянская налоговая полиция обыскивала гараж, в котором они спрятали сигареты.
«У нас проблемы, – выпалил он, согласно попавшим в распоряжение OCCRP расшифровкам прослушки за 2016 год. – У меня тут финансовая полиция, и они просят документы на контейнер. Мне нужны все документы, быстро!»
«Откуда они узнали?» – спросила менеджер China Tobacco со страхом в голосе.
У нее были серьезные основания для переживаний. Ее подельники были опытными контрабандистами и ранее работали с каморрой, неапольской преступной группировкой, а она – топ-менеджером China Tobacco International Europe Company (CTIEC). Это румынское дочернее предприятие крупнейшего в мире производителя сигарет – China National Tobacco Corporation, также известного как China Tobacco.
А сейчас она передавала инсайдерскую информацию и оказывала логистическую поддержку оргпреступности.
В расследовании представлены первые доказательства того, что руководители China Tobacco причастны к контрабанде сигарет и связаны с европейскими преступными группировками.
Для China Tobacco Европа – ключевой регион. Огромный конгломерат контролирует почти половину мирового рынка сигарет, однако больше всего продукции компания продает в Китае, где почти 300 миллионов курильщиков. China Tobacco осваивает новые рынки, и в этом деле контрабанда – главная стратегия, которую часто используют табачные компании.
Это может звучать нелогично, но крупные табачные компании и раньше передавали свою продукцию в руки контрабандистов, напрямую или намеренно перенасыщая рынки и зная, что в этом случае товар так или иначе попадет в нелегальные сбытовые сети.
Контрабанда столь выгодна для «табачных гигантов» по нескольким причинам.
В начале 2000-х годов Еврокомиссия подала иск против Philip Morris и нью-йоркского табачного гиганта RJR Nabisco, обвинив компании в том, что они систематически поставляли сигареты (в том числе наиболее востребованных марок, таких как Marlboro и Camel) контрабандистам. PMI согласилась выплатить 1,25 миллиарда долларов в течение следующих 12 лет для урегулирования претензий – компанию также обвиняли в отмывании денег и мошенничестве в соответствии с Законом «О коррумпированных и находящихся под влиянием оргпреступности организациях» (RICO).
В то время CNTC только начала осваивать международные рынки и не проходила по делу. Тем не менее компания согласилась соблюдать условия международного договора, который получил название «Протокол об искоренении незаконной торговли табачными изделиями». В рамках этого соглашения предприятия не могут работать с дистрибьюторами, которые ранее были замешаны в контрабанде, и должны проверять всех клиентов.
В электронном письме в адрес OCCRP CTIEC заявила, что всегда соблюдала закон, следила за нормативно-правовым соответствием, взаимодействовала с таможенными органами и предпринимала другие меры борьбы с нелегальной торговлей табаком.
«CTIEC – румынская компания и соблюдает правила и законы как этой страны, так и других стран, в которых ведет деятельность», – сказали в CTIEC.
Адина Ионеску, топ-менеджер CTIEC, отвергает причастность к схеме контрабанды сигарет.
«Я не говорю по-итальянски, никогда не говорила. Я их не знаю», – утверждает она.
Однако изученные журналистами OCCRP расшифровки прослушки, судебные документы и произошедшие события говорят об обратном. Итальянские следователи называют Ионеску «главной фигурой» контрабандистской схемы, которая охватывает всю Европу.
В центре этой преступной сети – расположенная в сельском районе Румынии фабрика. Журналисты выявили, что принадлежащее CTIEC предприятие производит некоторые из самых популярных в Европе нелегальных марок сигарет и поставляет продукцию связанным с контрабандистами компаниям в разных странах, в том числе в Италии.
К северу от Бухареста, на берегу тихой реки, несущей воды через лесистые холмы, стоит крупнейшая румынская инвестиция Китая – фабрика по производству сигарет.
Построенное в 2000 году неприглядное здание, расположившееся в окрестностях сельскохозяйственного городка Парсков, было для дочернего предприятия China Tobacco незначительной инвестицией. Однако в 2007 году название компании решили сменить на China Tobacco International Europe Company (CTIEC), а из фабрики сделать главный аванпост Китая для вывода сигарет на международные рынки. С начала 2000-х годов КНР вложила в предприятие свыше 40 миллионов долларов.
В TobaccoChina Online, отраслевом издании, которое освещает деятельность China Tobacco, писали, что эти средства и «серьезные пропагандистские усилия» Государственной администрации табачной монополии Китая помогли CTIEC внедрить новые технологии и модернизировать производственную линию.
«Будучи пионером в реализации стратегии China Tobacco по ’’выходу на международный рынок’’, China Tobacco International Europe стремится стать ведущим мировым брендом», – говорится на официальном сайте CTIEC.
К 2018 году фабрика производила почти два миллиарда сигарет в год – как самых дешевых марок China Tobacco (Dubao, Dubliss и D&B), так и более дорогих, таких как Marble и Regina.
Однако, несмотря на большие амбиции CTIEC, а может, и из-за них часть продукции попадала на нелегальные рынки.
Вскоре после открытия румынской фабрики местное издание сообщило, что производимые там сигареты перевозят преступные группировки, орудующие у границ с Молдовой и Украиной.
Остаются вопросы о том, кто организовал схему, и были ли в ней замешаны сотрудники CTIEC. Точно известно, что Marble и Regina стали одними из самых популярных среди европейских контрабандистов марок после того, как China Tobacco решила «выйти на международный рынок».
Согласно конфиденциальному отчету, который подготовили четыре табачные компании, к 2016 году на долю Marble приходилась треть румынского нелегального рынка сигарет – «поразительная динамика», учитывая, что тремя годами ранее этот показатель составлял лишь 9,8 процента. По данным международной аудиторской фирмы KPMG, с 2012 по 2016 год Marble и Regina также возглавляли другие европейские черные рынки.
В Италии сигареты Regina вскоре стали самыми популярными среди контрабандистов. К 2016 году на долю Regina приходилась половина изъятых в стране нелегальных сигарет.
Козимо Де Джорджи, глава таможенного управления итальянской финансовой полиции, считает, что Regina играли роль троянского коня – их специально вывели на итальянский черный рынок, чтобы подготовить почву для китайских сигарет.
«Об этом говорит даже тот факт, что они назвали сигареты Regina, на итальянский манер: это имя связано с итальянской культурой, итальянским языком», – говорит он.
По его словам, сигареты этой марки пользуются популярностью в бедных регионах Италии, таких как пригород Неаполя, потому что они дешевле, чем легальные табачные изделия.
В итальянской финансовой полиции также подозревают, что контрабандисты доставляют упаковку и сырье для производства сигарет Regina на подпольные табачные фабрики, расположенные в регионе Кампания.
Де Джорджи говорит, что в этом случае «Китай не теряет ни одного юаня на акцизных сборах, потому что их платят той стране, где продают сигареты». «При этом Китай продвигает свою продукцию и прокладывает путь для выхода сигарет на легальный рынок».
Несмотря на огромное и растущее количество сигарет, которые China Tobacco производит в Европе, деятельность компании отследить сложно. Это не публичная компания, поэтому она не обязана выкладывать в открытый доступ финансовую информацию – и не делает этого. Официальный сайт CTIEC недоступен больше года.
В докладе о контрабанде табачных изделий в Румынии за 2018 год посвященная CTIEC глава была очень короткой. «Мы не смогли проанализировать деятельность румынского филиала CTI [China Tobacco International] в рамках борьбы с контрабандой, – говорилось в документе. – В компании не ответили на запросы исследователей».
Однако журналистам OCCRP удалось раздобыть информацию о продажах компании за последние десять лет.
По имеющимся данным, множество произведенных на румынской фабрике сигарет продали компаниям в зонах вооруженных или общественных конфликтов – в Ираке, Сирии, Ливии, Молдове, Грузии и на оккупированных Россией территориях Украины.
По словам Люка Йооссенса, международного эксперта по незаконной торговле табачными изделиями, это «черные дыры» для контрабандных сигарет.
CTIEC также напрямую продавала товар компаниям, замешанным в контрабанде, в том числе Sheriff Corporation, принадлежащей Виктору Гузану и Илье Казмалы – олигархам, контролирующим значительную долю экономики Приднестровья, спорного региона Молдовы. В 2020 году компанию Sheriff обвинили в контрабанде огромного количества сигарет – по некоторым данным, из-за нее правительство потеряло 60 миллионов евро в виде налогов.
CTIEC также продавала свою продукцию New Eastern Management – зарегистрированной в Либерии фирме, которая, как показалонедавнее расследование, контрабандой вывозила крупные партии сигарет из Черногории.
Журналисты OCCRP и газеты Kyiv Post выяснили, что три украинские компании, покупавшие сигареты у CTIEC, находятся в своей стране под следствием по обвинению в контрабанде табачных изделий.
По словам Йооссенса, «они делают то же самое, что другие табачные компании делали последние 25 лет: экспортируют товар, говоря: “мы не знаем куда”, в страны, которые слишком малы» для такого объема сигарет.
В CTIEC отвергают обвинения и говорят, что поставки в страны Среднего Востока и Европы были «обоснованы рыночным спросом». Представители компании отметили, что на данный момент ее рыночная доля в этих странах «крайне мала или незначительна».
«CTIEC постоянно стремится усовершенствовать коммерческие практики в связи с мерами по устранению рисков», – сказали они, отметив, что не могут комментировать обвинения в адрес их клиентов.
В CTIEC сообщили, что уволили Адину Ионеску, как только узнали о ее возможной причастности к схеме контрабанды сигарет в Италию посредством подставного грузового контейнера. Однако согласно прослушке, которую организовала итальянская полиция, тогда она не впервые работала с бандой, состоявшей из восьми граждан Молдовы и Италии. Некоторые из них связаны с каморрой.
«Контактное лицо всегда одно: Адина. Она знает все таможенные процедуры», – сказал один из них.
В другом прослушанном разговоре гражданин Молдовы Василе Виеру обсуждал CTIEC и ее материнскую компанию China Tobacco, принадлежащую государству.
«Деньги получает китайское правительство… Понимаешь? Фабрика же принадлежит Китаю… Ты это понимаешь?» – объяснял он Раффаэле Труглио, который отвечал за транспортировку сигарет и помог договориться об аренде неапольского склада, где хранили товар.
«Сальваторе вычитает нашу долю и платит китайской фабрике… Когда они получат деньги, товар… отправят в Ливию. Радван должен забрать товар и разобраться с документами».
Итальянские следователи не идентифицировали человека, которого в расшифровках прослушки называли Радван или Радуан. Однако журналисты выяснили, что это, вероятнее всего, был Родван Омар Ахмед Эльмагреби – живущий в Италии бизнесмен, который доставляет грузы в родную Ливию.
За два месяца до того, как полиция накрыла банду и обнаружила подставной контейнер, Радван засветился в прослушке – он обсуждал с Труглио транспортировку какого-то груза.
Эльмагреби сообщил журналистам OCCRP, что не имел никакого отношения к контрабандистской схеме, хотя в прослушанных разговорах его называли человеком, который может помочь с контейнером сигарет, который группировка отправила в Ливию.
В июле 2016 года после двух неудачных попыток реализовать план бандиты заказали контейнер у Messina Line – одной из крупнейших в Средиземноморье грузовых компаний. Затем они купили старый контейнер такого же объема, покрасили его в оранжевый цвет характерного для Messina оттенка и нанесли такой же идентификационный номер.
После покраски «поддельный» контейнер отправили на расположенную к северу от Бухареста фабрику China Tobacco, где в него загрузили 8,9 миллиона сигарет, которые контрабандисты купили за 66 200 долларов (0,15 доллара за пачку) – в Румынии сигареты этих марок продают в четыре раза дороже. По данным местных СМИ, в Италии цены еще выше: на черном рынке пачка стоит от двух до трех евро. Это значит, что на этой партии бандиты могли заработать порядка миллиона долларов.
Сигареты доставили назад в Италию – Ионеску ждала товар на складе, который использовал Труглио. По соседству идентичный контейнер наполняли равным по весу грузом – кирпичами, картоном и матрасами.
Как только сигареты привезли в Италию, Ионеску и трое контрабандистов поспешили в порт с полным мусора контейнером. Они надеялись отправить его в море до того, как кто-то поймет, что в Италии два контейнера с одним идентификационным номером.
К несчастью для преступников, за ними следила итальянская полиция. Власти вмешались вскоре после того, как контейнер с нелегальными сигаретами прибыл на склад Труглио.
«Тот с матрасами, который они хотели доставить в Ливию, мы конфисковали в Салерно перед самой отправкой, – пояснил возглавлявший операцию лейтенант Диониджи Орфелло из итальянской финансовой полиции. – В другом были сигареты. Мы изъяли его в компаниях Труглио в Неаполе».
Контрабандисты были в ярости – злились они в основном на Ионеску, которая обещала, что все пройдет гладко.
«Она за это заплатит… Я ей голову отрежу!» – негодовал один из них.
В итальянской прокуратуре сообщили, что Труглио ожидает в тюрьме следующего этапа судебного процесса. Других членов банды задержали в Италии и Молдове по обвинениям в контрабанде сигарет или других преступлениях. Одного из них позже оправдали.
По словам прокурора Марии Ди Мауро, возглавляющей это дело, двое арестованных итальянцев сотрудничали с каморрой – их обвиняют в наркоторговле. С итальянской мафиозной структурой работал и гражданин Молдовы Василе Виеру.
Ди Мауро назвала его «крайне преступным субъектом». «Он действовал очень осторожно и был связан с неапольской оргпреступностью».
Ионеску экстрадировали из Румынии в Италию, где она провела несколько месяцев в тюрьме.
«Я кричала в суде: “Не экстрадируйте меня, я не имею никакого отношения к этим людям!” – рассказала она журналистам по телефону. – А они ответили: “У нас договоры, мы обязаны вас экстрадировать”».
«Я потерпевшая сторона», – добавила Ионеску, которая вернулась в родную страну и находится на свободе.
По словам лейтенанта Орфелло, в CTIEC утверждают, что Труглио украл сигареты. Компания даже подала иск против него.
Однако есть основания полагать, что в CTIEC знали (или должны были знать), что сигареты собирались продавать на черном рынке.
Во-первых, ливийская компания Al Emteyaz, которой предназначался товар, находилась в портовом городе Мисурата, который был крупным трансфертным хабом контрабанды еще до начала гражданской войны, последовавшей за свержением Муамара Каддафи в 2011 году.
«В Ливии, где налоги на сигареты особо не платят, серьезные проблемы [с контрабандой] – весь африканский трафик проходит через Нигер и Ливию», – рассказал Йооссенс.
Только в 2016 году CTIEC, по официальным данным, отправила Al Emteyaz 350 миллионов сигарет 33 отдельными партиями. Журналисты не смогли связаться с компанией, так как не нашли ее адреса или контактных данных.
Еще больше вопросов должна была вызвать Devmak – иракская фирма, которая покупала сигареты и доставляла их Al Emteyaz: на это указывает бумажный след.
Согласно таможенным документам, Devmak была крупным клиентом фабрики CTIEC. Она купила почти треть выпущенной CTIEC с 2014 по 2020 год продукции, потратив 20 миллионов долларов на 2,6 миллиарда сигарет марок Regina, Dubao и D&B.
Неизвестно, все ли приобретенные Devmak сигареты доставили в Ирак. По словам Йооссенса, международного эксперта по незаконной торговле табачными изделиями, объемы экспортируемых в Ирак партий сигарет должны были вызвать подозрения.
«Если Румыния производит китайские сигареты и экспортирует миллионы штук в Ирак, где никто их не покупает, возникает проблема», – говорит он.
К тому же для компании, покупающей столько табачных изделий, Devmak была слишком неприглядной. Журналисты OCCRP несколько месяцев пытались найти доказательства того, что компания на самом деле существует.
Она зарегистрирована в Дахуке – городе на севере Иракского Курдистана. Это известный центр контрабанды сигарет. Однако на входе в здание, в котором фирма якобы находится, ее название не указано.
Журналисты поговорили с несколькими людьми, которых там встретили, и никто не слышал о Devmak. В Генеральном управлении по вопросам регистрации предприятий не ответили на просьбу предоставить информацию о компании.
Однако след Devmak обнаружился в неожиданном месте: после конфискации партии сигарет в Неаполе следователи провели обыск в румынской квартире Ионеску. Там они нашли печать Devmak.
Румынский налоговый эксперт, знакомый с обстоятельствами дела, говорит, что такие печати используют для оформления документов, и они должны храниться у руководства компании. По его словам, это «очень странная ситуация, нарушающая финансовые законы».
Эта находка указывает на то, что Devmak использовали для контрабанды сигарет. В CTIEC отказались комментировать печать или крупные заказы Devmak, сославшись на конфиденциальность клиентской информации.
Ионеску бросила трубку, когда журналисты спросили ее о печати.
