Не один год участники теневой схемы, ставшей известной как «российская финансовая «мегапрачечная», выкачивали из России суммы на многие миллиарды долларов. Деньги шли замысловатым «транзитом» через десятки банков, фиктивных фирм и офшорных компаний и попадали на «надежные» банковские счета по всему миру.
Но где именно оказались в итоге эти финансы? Кому они доставались и почему?
Ниже представлены краткие «портреты» некоторых из сотен людей и компаний в разных точках планеты, которые получали, тратили или переводили деньги «мегапрачечной». Публикация составлена на основе финансовых сведений, оказавшихся в распоряжении OCCRP и российской «Новой газеты».
Большое число этих людей и компаний разыскать не удалось, многие отказались общаться с журналистами. В нескольких случаях точный характер их связи с теневой схемой остается загадкой.
Вам интересно поучаствовать в расследовании схем «мегапрачечной»? Или вы хотите усилить контроль за юридической чистотой ваших клиентов либо собственных операций вашей организации или компании? Скачайте список всех причастных к «мегапрачечной» структур в виде файла Excel. Фирмы, отмеченные как «латвийское ядро», служили главными финансовыми проводниками, упомянутыми в наших статьях. Другие фирмы указаны в контексте конкретных финансовых трансакций.
При этом страны указаны как место, где находился использованный банковский счет, а не место регистрации фирмы. Важно отметить, что многие из этих фирм были участниками законных сделок по приобретению товаров и услуг — сомнения вызывает лишь происхождение средств. Сам факт получения денег еще не является нарушением.
Среди адресатов были и вполне легальные бизнесмены или лица, искренне удивленные тем, что оказались причастными к глобальной афере, связанной с отмыванием денег, уходом от налогов и другими нарушениями. Они понятия не имели, что компании, отправлявшие им деньги, были липовыми структурами, которыми потом заинтересовались правоохранители из Молдовы и России.
Оговоримся, что получение денег даже от неизвестной фирмы-однодневки само по себе не является преступлением. И все же многие получатели должны были понимать — или понимали — что адресованные им финансы имели сомнительное происхождение.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с представленными ниже «портретами».
