КУДА УХОДИЛИ ДЕНЬГИ?

В статье использованы материалы журналистов Билла Альперта, Георга Экельсбергера, Елены Логиновой, Войцеха Цишлы, Люка Хардинга, Павлы Хольцовой, Штеффи Черны, Ён Чжин Кима, Минны Кнус, Анушки Делич и Евы Юнг.

Не один год участники теневой схемы, ставшей известной как «российская финансовая «мегапрачечная», выкачивали из России суммы на многие миллиарды долларов. Деньги шли замысловатым «транзитом» через десятки банков, фиктивных фирм и офшорных компаний и попадали на «надежные» банковские счета по всему миру.

Но где именно оказались в итоге эти финансы? Кому они доставались и почему?

Ниже представлены краткие «портреты» некоторых из сотен людей и компаний в разных точках планеты, которые получали, тратили или переводили деньги «мегапрачечной». Публикация составлена на основе финансовых сведений, оказавшихся в распоряжении OCCRP и российской «Новой газеты».

Большое число этих людей и компаний разыскать не удалось, многие отказались общаться с журналистами. В нескольких случаях точный характер их связи с теневой схемой остается загадкой.

🔗

Вам интересно поучаствовать в расследовании схем «мегапрачечной»? Или вы хотите усилить контроль за юридической чистотой ваших клиентов либо собственных операций вашей организации или компании? Скачайте список всех причастных к «мегапрачечной» структур в виде файла Excel. Фирмы, отмеченные как «латвийское ядро», служили главными финансовыми проводниками, упомянутыми в наших статьях. Другие фирмы указаны в контексте конкретных финансовых трансакций.

При этом страны указаны как место, где находился использованный банковский счет, а не место регистрации фирмы. Важно отметить, что многие из этих фирм были участниками законных сделок по приобретению товаров и услуг — сомнения вызывает лишь происхождение средств. Сам факт получения денег еще не является нарушением.

Среди адресатов были и вполне легальные бизнесмены или лица, искренне удивленные тем, что оказались причастными к глобальной афере, связанной с отмыванием денег, уходом от налогов и другими нарушениями. Они понятия не имели, что компании, отправлявшие им деньги, были липовыми структурами, которыми потом заинтересовались правоохранители из Молдовы и России.

Оговоримся, что получение денег даже от неизвестной фирмы-однодневки само по себе не является преступлением. И все же многие получатели должны были понимать — или понимали — что адресованные им финансы имели сомнительное происхождение.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с представленными ниже «портретами».

Frivent GmbH

Австрийский производитель вентиляционных систем Frivent GmbH получил от фирм, составлявших сеть «мегапрачечной», в общей сложности 1 585 180 евро. Деньги поступали на протяжении 2013 года, большая часть — от фирмы Crystalord.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Handelsgericht Wien

Наименьший по размеру платеж от «мегапрачечной», вероятно, и самый необъяснимый. 25 октября 2013 года фирма Kedassia Ltd. перевела 1792 евро со счета в австрийском банке, якобы принадлежащего Хозяйственному суду города Вены.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

РУДОЛЬФ И АННА Й.

Анна и Рудольф Й., супружеская пара в возрасте за семьдесят, получили в 2013 году в общей сложности 52 716 евро из денег, прошедших «мегапрачечную». В их адрес пришло более десятка небольших платежей, каждый на сумму от 1959 до 3600 евро.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

СЕРГЕЙ МАГИН И ЯПОНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНИКИ

Австрийское подразделение одного из японских производителей электроники в июне 2012 года получило из «мегапрачечной» 576 076 евро. Компания специализируется на импорте и экспорте электронных приборов.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ВЕНЫ

Американская международная школа — частное учебное заведение в Вене, в котором занимаются 775 учащихся из 50 стран. По данным официального сайта, школьники из России — третья по численности группа учащихся после американцев и австрийцев.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

VA INTERTRADING

VA Intertrading (VAIT) — сырьевой трейдер с оборотом почти в миллиард евро в 2015 году. В конце 2013 года от одной из фирм «мегапрачечной», Westburn Enterprises, компания получила 406 000 евро.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

ГИМНАЗИЯ МИЛФИЛД

Гимназия Милфилд — одна из самых дорогих и престижных в Великобритании. Родители некоторых учащихся работают в Лондоне. Также среди родителей — богатые иностранцы, желающие дать детям первоклассное британское образование.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

RF Procurement

RF Procurement — малопонятная компания с непрозрачной структурой собственности. Через «мегапрачечную» она получила 110 миллионов долларов — больше любой другой структуры в Соединенном Королевстве.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Danske Bank

Danske Bank — датский банк с отделениями в 16 странах, преимущественно на севере Европы. С июня 2011-го по май 2014 года на счета в датском, финском, шведском, литовском и эстонском отделениях банка из «мегапрачечной» поступило 1567 переводов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Kopenhagen Fur

Kopenhagen Fur — кооперативное общество, принадлежащее более чем 1500 датским звероводам. Это самый крупный в мире меховой аукционный дом.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Martin Professional A/S

Martin Professional — датский производитель и дистрибьютор сценического и архитектурного освещения. Фирма принадлежит Harman International Industries — дочерней компании Samsung.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Nordea

Nordea — это шведский банк, у которого более 10,5 миллиона клиентов в Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве и России.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (ЕЦГА)

Европейский центр геополитического анализа (ЕЦГА) — аналитическая организация, основанная в Варшаве в 2007 году Матеушем Пискорским, лидером пророссийской партии «Перемена» (Zmiana).

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Intradecom

Компания Intradecom была зарегистрирована в 2007 году. Ее офис числится в переделанном под офисы блочном доме, нынешнем бизнес-центре Sluzew в Варшаве. Компания себя не рекламирует, не имеет вывески на дверях. Ее официальный сайт — самый примитивный по содержанию.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Поставщики фруктов

Получателями денег от «мегапрачечной» были, судя по всему, и польские компании, торгующие овощами и фруктами в Восточной Европе, в частности в Белоруссии и России.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

ED Capital Management

Нью-йоркская компания по управлению инвестициями и активами ED Capital Management в 2013 году получила несколькими траншами 179 999 долларов от уже упомянутой Crystalord Ltd., участницы «мегапрачечной».

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Arben International

Arben International получила в США наибольшее число платежей из «мегапрачечной». В 2013 году от Kedassia Ltd. в адрес компании 12 траншами поступило чуть более 1 800 000 долларов.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

МИХАЙ ЧИКСЕНТМИХАЙИ

Психолог Михай Чиксентмихайи, венгр по происхождению, живет в США. Наибольшую известность ему принесла «концепция потока» — психологического состояния, связанного с высокой степенью внутренней концентрации, переживаемой при погружении в какую-либо деятельность.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Parason Inc.

Parason Inc. — компания из американского штата Делавэр, чьи акционеры, директора и другие управленцы не указаны в открытых реестрах.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

ПАВЕЛ ФЛИДЕР И TRIDENT INTERNATIONAL

В июне 2012 года принадлежащая Павлу Флидеру компания Trident International получила от одной из активнейших участниц «мегапрачечной» — Kenovetco Ltd. — 249 997 долларов. Павел Флидер — выходец из России, имеющий американское гражданство.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Total Golf Construction

Компания из Флориды Total Golf Construction специализируется на создании полей для гольфа.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Montinvest AD

Montinvest AD — сербская строительная компания, крупнейшие свои проекты она реализует в России.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Vajati-Logistika

Сербская транспортная компания Vajati-Logistika доставляет фрукты и овощи в Россию. В апреле 2012 года она получила 18 438 долларов от фирмы Ronida Invest — участницы «мегапрачечной».

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Dorville Ltd.

Dorville Ltd. была основана в 1994 году. У компании есть банковский счет в Словении, но принадлежит она двум кипрским фирмам — Intertrea Nominees Ltd. и Trea Secretarial Ltd., которыми, в свою очередь, владеет кипрская же Fiduserve Management Ltd. — компания, оказывающая услуги доверительного управления.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Jillava Shipping Ltd.

Транспортная компания Jillava Shipping была основана в 2010 году на Кипре. Она принадлежит другой кипрской компании — Totalserve Consultants Ltd., оказывающей услуги налогового планирования. Единственный акционер компании, директор и секретарь — те же, что и в фирме Kerissaco Management Ltd., которая является очередным бенефициарием «мегапрачечной».

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Kerissaco Management Ltd.

Основанная в 2008 году на Кипре Kerissaco Management Ltd. рекламирует себя как поставщика кинематографических услуг и оборудования. За 2014 год компания получила от «мегапрачечной» на свой банковский счет в Словении в совокупности 3 624 571 доллар.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Omnia Arhing

Основанная в 1997 году словенская компания Omnia Arhing занимается строительной архитектурой и дизайном помещений. В 2012 и 2014 годах она получила от фирм «мегапрачечной» Drayscott Overseas и Ronida Invest в общей сложности 5 243 864 евро.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

«СЛАВЯНСКИЕ ШПАЛЕРЫ»

Украинская фабрика по производству обоев «Славянские шпалеры», расположенная в одном из северо-восточных районов страны, в 2013-2014 годах получила из «мегапрачечной» в общей сложности 1 870 000 долларов.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Makita Oy

Makita Oy — финское подразделение одноименной японской компании — производителя электроинструментов.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Saga Furs

Saga Furs — меховой аукционный дом, единственная компания такого профиля в Финляндии, акции которой торгуются на бирже. В конце 2013 года компания получила 10 траншами 659 811 долларов от Kedassia — одной из фирм «мегапрачечной».

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

SG Group

SG Group — чешская экспортно-импортная компания, чьи основные клиенты в России, Беларуси и Центральной Азии. За несколько месяцев в начале 2014 года компания получила в общей сложности 5 652 143 доллара от связанных с «мегапрачечной» фирм Alaro Business, Caldon Holdings Ltd. и Drayscott Overseas.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Harold Invest

Имеющая банковский счет в Чехии австрийская компания Harold Invest занимается тем, что покупает старые квартиры в Вене и после ремонта и отделки перепродает их. За последние годы она таким образом приобрела как минимум девять квартир.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Petrof

Petrof — чешский производитель пианино и роялей. Компания получила один платеж от фирмы, связанной с «мегапрачечной»: в октябре 2013 года Caldon Holdings перечислила ей 81 500 долларов «за электротехнические приборы».

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Smart Company

Чешская Smart Company с акционерами в лице украинцев и латышей существует только на бумаге. Прибыв по ее официальному адресу, журналисты не обнаружили следов такой компании, а опрошенные офисные сотрудники никогда о ней не слышали.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Valeria spol. s.r.o.

В ноябре 2013 года компания Valeria spol. s.r.o. из чешского Зноймо получила тысячу долларов «за электрооборудование» от липовой фирмы из «мегапрачечной» Crystalord Ltd. Чешская компания действительно торгует такой техникой.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

M3Mobile

Южнокорейская компания M3Mobile производит карманные персональные компьютеры (Personal Digital Assistant). От фирм «мегапрачечной» компания получила более 3,5 миллиона долларов 37 трансакциями.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

Samsung

Samsung Electronics Overseas (SEO) была основана в 1997 году как нидерландское представительство южнокорейской транснациональной компании.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ

ПОЛУЧАТЕЛИ НЕБОЛЬШИХ ТРАНШЕЙ В КОРЕЕ

Южнокорейские компании, получавшие относительно небольшие суммы от фирм «мегапрачечной», заявили, что деньги шли за реальные коммерческие сделки. Они признались при этом, что контрагенты с Ближнего Востока и из России обычно поручают выполнить платеж третьей стороне.

СМОТРЕТЬ ДАННЫЕ