В 2015 году группа украинских законодателей изучала деятельность крупнейшего автозаправочного предприятия в стране. В разных регионах предприятие было представлено разными брендами, однако всеми ими руководил Игорь Коломойский.
Сеть насчитывала порядка 1500 АЗС, управлявшихся пятью десятками компаний с анонимными владельцами. Каждая фирма арендовала в среднем 30 заправок и контролировала все их финансовые операции.
Законодательные органы выяснили, что эти компании ликвидировались через равные промежутки времени (менее года), а затем им на смену приходили новые фирмы. В чем смысл? Когда налоговые органы и полиция искали нарушителей, уклоняющихся от уплаты налогов, фирмы, управлявшие АЗС, выходили сухими из воды.
Сравнив список компаний, управлявших заправочными станциями в 2014 году, с таким же списком 2015 года, депутаты обнаружили, что 90% компаний сменились.
Это «масштабное уклонение от уплаты налогов… и теневая экономическая деятельность на розничном топливном рынке», — сказала депутат Виктория Войцицкая.
В июле 2015 года Войцицкая написала главе Службы безопасности Украины, в МВД и руководству налоговой службы и потребовала провести расследование. По ее мнению, из-за махинаций в 2014-м и первой трети 2015 года государственный бюджет лишился налоговых поступлений на сумму порядка 100 миллионов долларов.
Но парламентарии еще не поняли, что столкнулись с куда более масштабным мошенничеством.
Согласно финансовым документам «ПриватБанка», которые удалось изучить сотрудникам OCCRP, загадочные компании не только жульничали с финансами АЗС.
В ходе проверки финансовых данных «ПриватБанка» за январь 2014 года выяснилось, что большинство компаний, эксплуатировавших заправки в 2014 году, брали в банке солидные кредиты — их общая сумма составила порядка 3,5 миллиарда долларов. Это позволяет предположить, что сеть АЗС использовали для вывода из страны незаконных кредитов «ПриватБанка» на миллиарды долларов. (См. основную статью.)
Зарубежные компании со счетами в кипрском отделении «ПриватБанка» получали деньги из Украины, возможно, через сеть АЗС. В числе этих компаний Birgminton Investing Inc, Albroath International Corp и Rossyn Investing Corp, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах; Leonario Holdings и Loucrina Holdings, зарегистрированные на Кипре, и Collyer Ltd, зарегистрированная в Великобритании.
Но в 2015 году украинские банки подверглись тщательной проверке западных ведомств, таких как Международный валютный фонд, и «ПриватБанк» свернул деятельность. Средства АЗС были перечислены новому созвездию компаний с известными владельцами — это группа лиц, связанная с Коломойским и его топливным предприятием.
