«Динамит» для ловли «золотой рыбки»: как тайная схема помогла президенту Намибии остаться у власти

За несколько дней до Рождества 2016 года в ЮАР двое мужчин встретились в VIP-зоне модного клуба Shimmy Beach Club в престижном прибрежном районе Кейптауна. Они продумывали, как за казенный счет помочь президенту Хаге Гейнгобу сохранить должность.

Этими собеседниками были тогдашний генеральный прокурор Намибии Саки Шангала и Джеймс Хатуикулипи — в то время председатель правления государственной Национальной рыболовной корпорации Намибии (Fishcor). Позже к ним присоединился Адриаан Лоув — намибийский бизнесмен, уже десятки лет связанный с рыбным промыслом на юге Африки.

Вместе они спланировали первые этапы схемы, по которой миллионы долларов из прибыльной рыбной отрасли Намибии должны были перекочевать к правящей в стране Организации народов Юго-Западной Африки (партия СВАПО). Эту информацию передал юрист, который стал участником закулисных договоренностей и хорошо знал о встрече в Кейптауне.

СВАПО возникла как движение за независимость Намибии от южноафриканского режима апартеида и с 90-х годов бессменно правит в стране. В ноябре 2017 года партия должна была провести конгресс, чтобы выдвинуть кандидата на президентские выборы 2019 года.

Любому избраннику партии президентское кресло было практически гарантировано. Но в то время Намибия переживала последствия опустошительной засухи и экономический кризис, из-за чего сильно выросла безработица среди молодежи. У Гейнгоба, ставшего президентом в 2014 году, в собственной партии были сильные противники.

Поэтому, как выяснило новое расследование OCCRP и издания The Namibian, ряд самых надежных советников президента придумали схему, чтобы скрытно вывести миллионы долларов из рыбной индустрии и пустить их на переизбрание Гейнгоба.

Банковские выписки, инвойсы, внутренняя переписка и правительственные документы говорят о том, что высокопоставленные чиновники создали несколько подчиненных СВАПО компаний, получивших потом почти 4,5 миллиона долларов. Деньгами «поделился» рыболовный проект объемом 637 миллионов долларов, который заключили государственная Fishcor и компания Лоува African Selection Fishing.

Часть этих денег, как видно из утекших к журналистам записей партийных функционеров, очевидно, раздали выборщикам в СВАПО, что очень напоминает скупку голосов перед партийным конгрессом 2017 года.

В итоге выборщики проголосовали за Гейнгоба, и через два года он снова стал президентом. По словам экс генерального секретаря СВАПО Пендукени Иивулы-Итаны, его избрали в том числе потому, что он «подмял под себя партию с помощью денег».

«Мы узнали, что партийцы получали конверты с наличными после конгресса, — сказала она в беседе с The Namibian. — Было просто непонятно, откуда эти деньги. Но по всем признакам деньги раздавали направо и налево».

Правоохранители в Намибии сейчас расследуют эту сомнительную схему, детали которой ранее никогда не публиковались. Она — предмет начатого судебного разбирательства, при этом обвинений никому не предъявили. Схемой занималась и Антикоррупционная комиссия Намибии (АКК), но там отказались дать комментарий и заявили, что всю информацию по делу передали следователям.

Официальный представитель Гейнгоба Альфредо Хенгари отверг обвинения в финансовых манипуляциях, сказав, что у главы государства «безупречная» репутация борца с коррупцией. Он отказался подробно комментировать дело, так как, по его словам, юридическое разбирательство еще продолжается.

«Президент Гейнгоб никогда не приказывал и не просил кого-либо совершать мошеннические действия, — заверил Хенгари в электронном письме. — Это противоречило бы ценностям и принципам президента, вся жизнь которого подчинена правилам «благого управления»; он сделал прямой вклад в создание антикоррупционных механизмов в Намибии».

Хатуикулипи и Шангала, бывшие на встрече в Кейптауне, где планировалась теневая схема, сейчас в тюрьме ожидают суда по другому скандальному делу, известному как Fishrot. Оно касается компании Fishcor и взяток. К моменту публикации этой статьи их адвокаты не предоставили комментария, а попытки связаться с ними по личной электронной почте оказались безуспешными.

Третий участник схемы, Лоув, заявил, что не участвовал ни в чем предосудительном. По его словам, он «не знал ни о каких возможных коррупционных операциях в Fishcor», когда присоединялся к договоренностям, и лишь годы спустя начал подозревать, что что-то было нечисто.

«Я всегда подтверждал готовность помогать в любом расследовании, — указал Лоув в письменном ответе OCCRP. — Мы хотим повторить, что не стали богаче ни на доллар из-за предполагаемых коррупционных операций; наоборот, понесли большие убытки».

Фото: The Namibian Бывшего главу правления Fishcor Джеймса Хатуикулипи приводят в суд Виндхука. Февраль 2020 года. Его и Саки Шангалу сейчас ожидает суд в связи с данными, всплывшими из-за скандала вокруг взяток Fishrot. Ниже читайте подробнее об этом скандале.

Пресс-секретарь СВАПО, замминистра обороны Хильма Никанор, не отреагировала на неоднократные попытки получить комментарий.

Суммы платежей как «цифры телефонного номера»

Намибийское правительство СВАПО много лет обвиняют в том, что оно практикует кумовство и позволяет элите страны обогащаться. При этом «босс», как Хатуикулипи и Шангала называли президента Гейнгоба, желал, чтобы у партии был более действенный способ обеспечивать себя.

Примерно тогда же, когда состоялась встреча в Кейптауне, Гейнгоб попросил их создать корпоративную структуру, которая помогла бы ему забирать из бюджета больше денег для партии. Об этом рассказал юрист, которого привлекли к этой сделке. Просьбу «босса» упрощало то, что в то время в Намибии не было законов о прозрачности при финансировании избирательных кампаний.

Вскоре Хатуикулипи принялся ее выполнять. Он учредил холдинговую компанию Ndilimani (переводится как «динамит» с языка ошивамбо, на котором говорят на севере Намибии), полностью подконтрольную СВАПО. В свою очередь Ndilimani тайно контролировала несколько корпоративных структур, получавших деньги от Fishcor. У нее был даже свой творческий коллектив — подозрительные платежи шли и в его адрес.

Фото: OCCRP Структура Ndilimani, составленная Саки Шангалой. В ней прописаны функции его самого и Джеймса Хатуикулипи.

Судя по частной переписке, Шангала и Хатуикулипи также попросили доверенного юриста открыть подставную компанию, которая станет важным элементом в «рыбной схеме» СВАПО, — Celax Investments. Оба «организатора» будут распоряжаться Celax, хотя по бумагам ею владел этот юрист.

Позднее, в январе 2017 года, договорились о том, чтобы Fishcor начала бизнес с Лоувом.

Формально намибийский бизнесмен Лоув выглядел идеальным партнером: он давно работал в рыболовной отрасли, и, как следует из судебных документов, тогдашний министр рыболовства Бернард Эсау ранее пообещал ему «льготный доступ» к рыбным ресурсам Намибии. При этом против Лоува ранее подали сразу несколько исков в Анголе в связи с работой его рыболовных компаний. (Он сказал журналистам, что эти иски уже урегулированы.)

Вместе Лоув, Шангала и Хатуикулипи создали государственно-частное предприятие Seaflower Pelagic Processing с участием Fishcor и компании Лоува African Selection Fishing.

Положения о работе нового предприятия Хатуикулипи оформил на официальном бланке Fishcor, Шангала лично их завизировал и передал в Министерство рыболовства. Владельцем контрольного пакета Seaflower — 60 процентов акций — становилась African Selection Fishing, остальные 40 процентов получала Fishcor.

В январе 2017-го (в тот же месяц, когда возникла Seaflower) тогда еще министр рыболовства Эсау выдал Fishcor лицензию на 15 лет на вылов 50 тысяч тонн ставриды в год. Лицензию фирма поделила с новым партнером — African Selection Fishing, которая и отвечала за организацию лова. Лицензионные объемы при рыночной цене 850 долларов за тонну могли в итоге принести порядка 637 миллионов долларов. При этом лицензия досталась Fishcor без конкурса, что нарушало законы Намибии. Недавние законодательные изменения разрешали держать условия договоренностей в секрете.

Принципиально важным было и то, что правительство согласилось компенсировать обеим компаниям потери, если им не удастся выбрать всю квоту. Это позволяло African Selection Fishing позже требовать от властей дополнительных квот на миллионы долларов.

Как результат, рыболовные квоты обещали быть манной небесной для всех причастных к процессу. Работавшему по этой сделке юристу говорили, что ему заплатят суммы, сравнимые в цифрах с «телефонными номерами».

Примерно тогда, когда совместное предприятие Seaflower получило формальные очертания, партнером в его структуру тайно ввели компанию Celax Investments — ту самую, которая будет выводить деньги на выплаты выборщикам СВАПО. Так как владельцами Celax были чернокожие, ей передали 25 процентов акций African Selection Fishing в совместном предприятии Seaflower с учетом планируемого закона о «расширении полномочий» определенных групп населения. Законопроект предлагал, чтобы в компаниях ключевых отраслей как минимум четверть акций принадлежала «обездоленным в силу расовой принадлежности людям». Хотя это требование до сих пор не норма закона, в Намибии стало привычным делом привлекать «партнеров с правом расширенных полномочий».

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что Celax ничего не платила за свою долю в Seaflower. Участие Celax в совместном предприятии несколько лет было тайной — до того, как об этом сообщили в показаниях под присягой для Антикоррупционной комиссии (АКК).

Как сказал Лоув в беседе с OCCRP, Celax Investments «служила резервной структурой», пока не будут приняты законы о «расширении полномочий». По его словам, ему ежегодно подтверждали, что Celax не ведет деятельности. Как добавил Лоув, он «не получал никаких выгод и не имел доли в этих акциях».

Адвокат экс-министра рыболовства Эсау отказался дать подробный комментарий для этой статьи, сказав, что эту ситуацию еще рассматривают в суде. Он лишь указал, что его клиент «категорически отвергает все претензии в свой адрес» и отреагирует на них «в нужное время в подходящей публичной ситуации».

В августе 2018 года African Selection Fishing заявила об убытках из-за того, что выловила меньше рыбы, чем позволяла квота, и в виде компенсации затребовала дополнительные квоты почти на 42 миллиона долларов США. Параллельно с этим African Selection Fishing потребовала снизить долю доходов Fishcor в их совместном предприятии. (На просьбу прокомментировать это босс African Selection Fishing Лоув заявил, что Fishcor, которая официально была держателем квот, злоупотребила положением и перераспределила их третьим сторонам, связанным с СВАПО.)

В августе 2020 года Верховный суд Намибии определил, что сделка между Fishcor и African Selection Fishing представляла собой «защищенные от проблем и преследующие легкую наживу» отношения, которые возможны лишь «в условиях коррупции».

«Правительственные цели»

В июне 2017 года Fishcor начала выводить деньги из рыболовецкого проекта через Celax в адрес структур, подконтрольных или связанных с СВАПО.

Как видно из банковских документов, 30 июня Celax получила 200 тысяч намибийских долларов (15 800 долларов США) со словом ’Fishcor’ в графе назначения платежа. На следующий день Шангала отправил юристу, учредившему Celax, список из 17 получателей, которые оказывали услуги СВАПО и которым полагались деньги от компании.

На счета Celax приходили всё новые транши. В назначении у некоторых была ссылка на Fishcor, у других пояснения выглядели загадочно: например, ’celax gov obj’ или ’pmt gov obj’, что, видимо, можно расшифровать как «на правительственные цели» (англ. government objectives).

Изученные OCCRP банковские данные говорят о том, что с июля 2017-го по ноябрь 2018 года юрист провел от лица Celax не менее 37 платежей 18 компаниям и частным лицам. Совокупный объем переводов — порядка 58 миллионов намибийских долларов (4,5 миллиона долларов США).

Большинство этих получателей позже оказались фигурантами скандала Fishrot, как, например, фирма MH Properties (очевидно, Хатуикулипи — ее совладелец). Она получила от Celax восемь миллионов намибийских долларов (576 тысяч долларов США) 23 октября 2017 года — за месяц до конгресса СВАПО.

Судя по банковским записям, несколько человек со связями в СВАПО также получали деньги за действия, касающиеся партии.

Четвертого августа 2017 года на счет доверительного управления в своей юридической фирме юрист получил 14 миллионов намибийских долларов (1,04 миллиона долларов США) от Mermaria Seafood Nam. Это местная рыболовецкая фирма, которой владела исландская компания Samherji — та, что угодила в эпицентр скандала Fishrot.

Уже на следующий день Хатуикулипи поручил юристу перевести всю эту сумму на банковский счет Celax.

В августе он провел платежи на общую сумму 3,1 миллиона намибийских долларов (230 тысяч долларов США) четырем получателям: отделению СВАПО в регионе Калахари; одному из лидеров партии Нафталю Шайлемо; связанному с СВАПО культурному фонду Om’Kumo; также деньги поступили на особый «молодежный счет» СВАПО.

Среди получателей других платежей были компании, которые, как установлено, служили финансовыми каналами для функционеров СВАПО и их приближенных. В числе этих структур JTH Trading, Erongo Clearing & Forwarding и культурный фонд Om’Kumo.

Также платежи для СВАПО шли через счета юридической фирмы во главе с Сисой Намандже, личным юридическим советником президента Гейнгоба. Четвертого августа на счет этой фирмы поступило 2,5 миллиона намибийских долларов (185 тысяч долларов США). Плательщиком значилась Fishcor, а в графе «назначение» было указано ’Seaflower’. Согласно показаниям, данным Намандже АКК под присягой, часть этих средств предназначалась «в качестве пожертвования для оплаты мероприятий в связи с конгрессом партии СВАПО в ноябре 2017 года».

В итоге следователи сочли сомнительными платежи как минимум на 40 миллионов намибийских долларов (2,7 миллиона долларов США) от Fishcor плюс переводы от других компаний и физлиц еще на 50 миллионов намибийских долларов (3,35 миллиона долларов США). Все эти деньги прошли через счета доверительного управления фирмы Намандже перед тем, как уйти связанным с СВАПО структурам. Против Намандже не выдвинули обвинений в нарушении закона, хотя Центр финансовой разведки Намибии задокументировал приход и отправку этих средств.

Намандже отказался помогать АКК в расследовании, объяснив среди прочего, что якобы имели место намеренные утечки из Центра финансовой разведки в «правоохранительные органы», которые затем поделились данными со СМИ. В АКК сообщили, что «сейчас Намандже не представляет собой объекта расследования».

Намандже не ответил на просьбы о комментарии. Когда журналисты The Namibian спросили у президента Гейнгоба насчет того, что его личного юриста в июле 2020 года назвали фигурантом скандала Fishrot, он резко парировал: «Его что, признали виновным? Или я с ним сплю? Вы о чем вообще говорите? Что вы задумали, ребята?»

Гейнгоб в дамках!

Когда раскручивалась политическая активность перед конгрессом СВАПО 2017 года, партийные бонзы использовали сеть фирм, через которые скрытно выводили деньги из рыболовного проекта, чтобы устроить тотальную кампанию «финансовых вливаний» с целью заручиться поддержкой выборщиков.

Определенное время фирма Celax служила главным каналом вывода средств из рыболовной сделки. Но в октябре 2017-го наконец официально зарегистрировали фонд Ndilimani Trust. Его учредили Хатуикулипи и Шангала как инструмент партии для сбора и распределения денег. Оба планировали, что Celax вольется в структуру Ndilimani. Однако в тот период платежи для Ndilimani по-прежнему приходилось проводить через Celax, так как банковские счета для Ndilimani еще не открыли.

Партийные деньги приходили и уходили со счета Celax, кочуя между ним и отделениями партии в 14 регионах, о чем говорят электронные письма и рукописные записи партийных чиновников. Из записей напрашивается вывод о том, что платежи распределяли, чтобы финансировать планы функционеров СВАПО.

Буквально за несколько дней до конгресса СВАПО со счета Celax сняли внушительную сумму. В набросанном Шангалой от руки плане отмечены 700 тысяч намибийских долларов (56 700 долларов США) на платежи наличными для нескольких партийных фракций. В плане также указано, как за месяц до выборов на конгрессе Хатуикулипи нужно снять 500 тысяч намибийских долларов (35 тысяч долларов США) наличными со счетов Celax. По словам юриста, близкого к рыболовному проекту, эта наличность предназначалась для выборщиков на конгрессе СВАПО.

Часть связанных с партийными выборами траншей проводили под видом взносов для творческого коллектива фонда Ndilimani Trust — своеобразная ширма, чтобы функционеры СВАПО на местах могли тайно получать деньги.

Некоторым из предполагаемых взяток, что проходили через банковский счет Намандже, бессменного личного юриста Гейнгоба, также «нашли применение» на партийном конгрессе 2017 года.

Сам Намандже подтвердил, что на тот конгресс СВАПО израсходовали как минимум 7,5 миллиона намибийских долларов (607 500 долларов США) и что деньги от Fishcor также поступали на трастовый счет его фирмы для СВАПО в период выборов 2019 года.

Бывший генеральный секретарь СВАПО Пендукени Иивула-Итана говорит, что на конгрессе были подтасовки. «Только сумасшедший сможет принять то, что стало известно о конгрессе 2017 года», — сказала она.

Бывший премьер-министр Намибии Нахас Ангула, один из высших чиновников СВАПО, который потерял свое место на партийном конгрессе, заявил, что обвинения в махинациях навредили партии.

«СВАПО утратила моральный фундамент: избиратели сейчас думают, что все мы — преступники, стремящиеся украсть, — сказал он в беседе с The Namibian. — Мы с трудом пытаемся переубедить избирателей, ведь они считают, что мы заняты лишь самообогащением».