Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича, которыми он тайно владел через офшорные компании

Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.

Главное из расследования

  • Утечка документов из банка Credit Suisse и кипрской компании MeritServus показала, что российский олигарх Роман Абрамович хранил в Credit Suisse, UBS и Barclays активы и наличные на сумму свыше двух миллиардов долларов.
  • Абрамович владел несколькими офшорными компаниями, но право собственности было скрыто за сложной корпоративной структурой, в которую входили непрозрачный траст и компания-посредник, принадлежавшая MeritServus.
  • Офшорные фирмы владели американскими голубыми фишками и использовали их в качестве залога при оформлении крупных кредитов от Credit Suisse. Также фирмы не раз выдавали друг другу загадочные ссуды, что, по мнению экспертов, может говорить о возможном отмывании денег.

Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.

Компани владели акциями двух крупнейших сталелитейных предприятий США почти на полмиллиарда долларов и участвовали в кредитных операциях, которые эксперты посчитали подозрительными.

Журналисты узнали новые подробности о бизнес-империи Абрамовича из двух утечек данных, которые оказались в распоряжении OCCRP и партнеров. Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.

🔗Другие секреты Credit Suisse

Сотрудники Paper Trail Media получили документы Credit Suisse через несколько недель после публикации прошлогоднего проекта «Секреты Credit Suisse». Утечка содержит список из семи ранее неизвестных компаний с активами на 1,4 миллиарда евро. Источник утверждает, что все они хранятся в венском подразделении Credit Suisse Luxembourg. По словам источника, данные отражают состояние некоторых активов Абрамовича в банке в 2013 году.

Данные из MeritServus подтверждают, что компании, зарегистрированные на Кипре, принадлежали Абрамовичу. Там же указано, что некоторые из них торгуют активами на сотни миллионов евро.

Структура собственности этих компаний крайне запутанна, а в случае трастов определить конечных бенефициаров почти невозможно. Но в утечку MeritServus вошла переписка между ее представителями и сотурдниками банка, в которой Абрамовича называют бенефициаром HF Trust и предприятий, для которых траст выступал управляющей компанией.

В начале января журналисты The Guardian сообщили, что Абрамович переоформил траст на своих детей за несколько недель до вторжения России в Украину, за которым последовала волна санкций против российских олигархов. Многие из описанных здесь сделок относятся к досанкционному периоду. Но Credit Suisse и MeritServus, похоже, продолжали работать с предприятиями Абрамовича даже после 24 февраля 2022 года.

По законам ЕС и Великобритании банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно доказать, что это лицо имеет прямой или косвенный контроль над активами.

Ни Credit Suisse, ни MeritServus не ответили на вопрос, продолжали ли они обслуживать Абрамовича после введения против него санкций.

Юстина Гудзовска из американской группы по борьбе с коррупцией The Sentry считает, что банки Великобритании и ЕС слишком спокойно отнеслись к тому факту, что Абрамович передал траст детям незадолго до того, как против него ввели санкции.

«Дата передачи активов детям должна была насторожить сотрудников банка. С чисто юридической точки зрения, возможно, обязательств заморозить [активы] и нет, но с точки зрения репутации и управления рисками я бы хотела получить одобрение от соответствующего органа по санкциям и как можно скорее выйти из этих отношений», — сказала она.

Банки UBS и Barclays держали активы траста и предприятий Абрамовича на сумму не менее 940 миллионов долларов. В банках не ответили на вопросы The Guardian о том, продолжают ли они обслуживать эти организации после того, как против Абрамовича ввели санкции. Однако представитель Barclays сказал, что в банке «понимают важность положений о санкциях» и «очень серьезно» относятся к своим обязательствам. В UBS заявили, что соблюдают «все действующие санкционные требования».

В Credit Suisse сказали, что «не могут комментировать отношения с возможными клиентами», но банк работает «в строгом соответствии со всеми действующими законами, правилами и положениями». В банке действуют «строгие механизмы контроля» для предотвращения финансовых преступлений и соблюдения всех экономических санкций.

Абрамович и его представители не ответили на многочисленные запросы о комментариях. В MeritServus не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте, но управляющий директор Димитрис Иоаннидис сказал партнерскому изданию OCCRP The Guardian, что MeritServus «всегда полностью соблюдал и будет соблюдать все санкционные нормы и требования по противодействию отмыванию денег».

Тайное право собственности

Судя по всему, Абрамович был важным клиентом поставщика корпоративных услуг MeritServus. В 1988 году компанию основала международная аудиторская фирма Deloitte, а в 2005-м она стала независимой.

Судя по внутренним документам MeritServus об оценке рисков, когда дело касалось Абрамовича, в компании закрывали глаза на риски коррупции и отмывания денег.

В бланке о «показателях клиентского риска» для компании Абрамовича Anadoria Investments Limited сотрудники MeritServus указали, что Абрамович «никогда» не был политически значимым лицом — так называют людей, подверженных высокому риску взяток и коррупции из-за политических связей. На самом деле Абрамович был политически значимым лицом, поскольку он не только миллиардер, близкий к Путину, но и занимал пост губернатора Чукотского автономного округа с 2000 по 2008 год, а также был депутатом Госдумы по Чукотскому одномандатному избирательному округу.

An aerial view of Chukotka
Фото: Arctic Images / Alamy Stock Photos Панорама Чукотки

В том же документе говорится, что компания Абрамовича не связана со странами со «значительным уровнем коррупции», хотя, как сообщали СМИ, Абрамович признал в суде, что добился покупки «Сибнефти» с помощью выплат коррупционного характера.

В письме MeritServus в Credit Suisse описана сложная корпоративная структура, которая должна была скрыть, что офшорными фирмами владеет Абрамович. В тексте управляющий директор MeritServus Иоаннидис приводит список из 11 компаний, которые, по его словам, принадлежат Keygrove Holdings Limited. Иоаннидису и его детям принадлежит фирма Finservus Trustees Limited, которая «держит акции Keygrove от имени HF Trust».

Но по сути, как сообщает Иоаннидис, «HF Trust — конечный собственник акций и бенефициарный владелец» офшорных компаний, а «Абрамович — единственный бенефициар HF Trust».

Infographic of RA company structure
Фото: Эдин Пашович (OCCRP) Структура компаний Абрамовича позволяла скрыть его участие с помощью посредников в виде Meritservus и HF Trust.

В одном внутреннем юридическом заключении от Credit Suisse даже говорится, что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы защитить его связь с активами в банке от общественного внимания.

Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича. В какой-то момент их стоимость составляла более 1,4 миллиарда евро, хотя точные даты неизвестны.

Документы также показывают, как Credit Suisse помог Абрамовичу обменять акции США на наличные. Реестр долговых обязательств компании Абрамовича Anadoria, которая среди прочих принадлежит HF Trust, показывает, что Credit Suisse выдал компании кредит на сумму более 300 миллионов долларов под залог акций United States Steel Corporation и Steel Dynamics, Inc.

Судя по многочисленным документам, британские подразделения Deutsche Bank и Citibank заключили такие же кредитные соглашения с компаниями Абрамовича, но затем Deutsche Bank отказался обслуживать Anadoria.

В Citibank не стали ничего комментировать, а в Deutsche Bank заявили, что у банка «нет клиентских отношений с Anadoria Investments Limited, и у компании нет счетов в Deutsche Bank».

Через различные структуры компании Абрамовича владели долями в стратегических предприятиях, таких как United States Steel Corporation, а также акциями нескольких крупных американских компаний, включая Uber, Microsoft и Amazon. Также они владеют акциями UBS и Credit Suisse, в том числе ценными бумагами на сумму 5,5 миллиона долларов в компани Operational Re III Ltd, управляющей высокорисковыми облигациями для Credit Suisse.

Гудзовска из The Sentry уверена, что доступ Абрамовича к финансовым учреждениям США, скорее всего, уже строго ограничен, хоть он и избежал санкций Министерства финансов.

«Он в [санкционных] списках Великобритании и ЕС, что, вероятно, значительно затрудняет ему доступ к финансовой системе США, — сказала она. — Банки США, как правило, соблюдают санкции Великобритании и ЕС — если не по закону, то из политических соображений».

Схемы с кредитами

Самая необычная сторона офшорных сделок Абрамовича — это кредиты между его собственными организациями. Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег.

«Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов через сложные сети компаний. Если такие кредиты быстро погашались или использовались для повторных транзакций, как, видимо, в этом случае, то следует всерьез задуматься об их легитимности», — сказал Куш Амин, юрист Transparency International.

Бывший американский специалист по проблеме мошенничества с государственными ценными бумагами, попросивший не называть его имя из-за профессиональных ограничений на его новой работе, согласен с Амином. Он считает, что такие кредитные соглашения «должны вызывать тревогу».

«Субъекты любят использовать такие сложные схемы, чтобы скрыть происхождение крупных сумм», — сказал он.

В утечке данных есть подробности нескольких загадочных кредитов. Например, в октябре 2013 года компания Anadoria, похоже, заключила соглашение о кредите в размере 400 миллионов долларов от своего акционера Tri-Star Capital Ventures, который нужно погасить в октябре 2023 года. Как и Anadoria, Tri-Star Capital принадлежала Абрамовичу и одной из компаний, которую обслуживал Credit Suisse. В годовом отчете компании указано, что она «не обязана» погашать долг.

Credit Suisse in London
Фото: Кейти Маккроу / OCCRP Офис Credit Suisse в Лондоне

По данным утечки к январю 2018 года Anadoria получила еще один крупный заем от Tri-Star Capital Ventures на сумму чуть более 315 миллионов долларов. При этом в документах говорилось, что выплаты «не нужны и бесполезны» (“of no need and serve no purpose”). Вероятно, в общей сложности фирма Абрамовича ссудила дочерней компании и вскоре получила назад почти миллиард долларов.

Несмотря на все кредиты, Anadoria почти всегда была в убытке: в некоторые годы дефицит ее бюджета составлял более 120 миллионов долларов. При этом убытки, видимо, не были связаны с фактической деловой активностью. Судя по годовым отчетам компании, в основном они были вызваны чистыми издержками при «реализации активов» или переоценкой финансовых ресурсов. В октябре 2019 года компания продала портфель ценных бумаг «связанным компаниям» за 97 миллионов долларов, согласно утечке. А к 2020 году она перестала подавать признаки коммерческой активности.

Из утечки следует, что беспроцентные ссуды без залога выдавали друг другу и иные компании Абрамовича в рамках HF Trust. Например, к 2017 году Portland получила кредиты на 600 миллионов долларов от компании Columba, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. При этом Абрамович — акционер Portland и владелец Columba.

Некоторые приводимые в утечке обоснования для кредитов между компаниями вызывают сомнения. Например, в 2019 году Columba ссудила Portland 572,8 миллиона долларов якобы под залог акций Portland, но в 2015-м она уже скупила все акции Portland за 305 миллионов долларов.

Примерно так же действовали компании, не входящие в портфель HF Trust. В 2013 году компания Абрамовича Ovington Worldwide Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, выдала кредит на сумму свыше 2,3 миллиарда долларов его фирме Minden — акционеру компании Russia Forest Products, одним из совладельцев которой выступает РФПИ. Кредит так и не был погашен, в 2014 году его простили. Как и РФПИ, Абрамович продал свои акции Russia Forest Products всего за месяц до вторжения в Украину.

Сбор и обработка данных – дата-отдел OCCRP. Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.

Recent stories

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.

OCCRP needs your input!
We’re updating our website and would appreciate your feedback through a 45-minute chat! As a thank you, participants will receive 6 months of free access to our Accomplice program. Fill out this short form if you’re interested.
Give feedback