Когда российский миллиардер Борис Ротенберг попал под санкции США, его жена Карина оказалась в затруднительном положении. Утечка показала, что пара столкнулась с множеством проблем, в том числе с блокировкой их совместных банковских счетов.
Главное из расследования
Согласно утечке, в 2013 году Карина Ротенберг вылетела из Франции во Флориду по американскому паспорту.
В банках переживали по поводу того, что гражданка США отправляла и получала средства от человека под санкциями Вашингтона, поэтому заморозили некоторые счета пары.
Карина Ротенберг попала под санкции США в 2022 году.
Вскоре после аннексии Крыма Россией в 2014 году Минфин США ввел против Бориса Ротенберга санкции из-за его давней дружбы с Владимиром Путиным. После этого бизнесмен стал изгоем финансового мира: по закону американские граждане и компании не могут с ним взаимодействовать — даже чашку кофе ему купить.
Жена Бориса Карина — уроженка советской России, популярная в соцсетях светская львица и любительница верховой езды — не попала в черный список Минфина США вместе с супругом. Это позволило семейству оформить некоторые из ценных активов на нее.
Утечка показала, что Карина также была гражданкой США, и ее брак с лицом под американскими санкциями вызывал вопросы у правоохранителей. Недвижимость, компании и даже общие с мужем банковские счета могли навлечь на Карину проблемы: совместное владение, а также перевод средств или активов — потенциальный повод для обвинений в нарушении санкций США.
Свидетельства этого журналисты нашли в утечке электронных писем российской управляющей компании, принадлежащей юристу Максиму Викторову — московскому бизнесмену, возглавлявшему команду репутационных менеджеров, которых Ротенберги наняли, когда попали под санкции.
Борис и Карина Ротенберг не ответили на запросы о комментарии.
В утечку, получившую название «Архив Ротенбергов», попало более 50 тысяч документов и электронных писем за период с 2013 по 2020 год. Получив архив, iStories и OCCRP передали его 15 другим СМИ.
🔗 О проекте «Архив Ротенбергов»
Борис и Аркадий Ротенберги с детства дружат с Владимиром Путиным, а за время его правления стали миллиардерами — их относят к ближайшему окружению президента. Никого не удивило, когда в 2014 году, после российского вторжения в Украину и аннексии Крыма, братья попали под санкции США, а потом и ЕС.
Вопрос в том, как санкции повлияли на их жизнь, и что они сделали, чтобы минимизировать последствия. Это раскрывают электронные письма, которые «Важным историям» и OCCRP передал источник, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности.
Письма за период с 2013 по 2020 год утекли из московской фирмы по управлению активами «Эвокорп», принадлежащей российскому бизнесмену Максиму Викторову. Как оказалось, Викторов стал ключевым звеном в управлении активами и бизнесами Ротенбергов после того, как они попали под санкции.
Более 60 журналистов из 17 изданий три месяца анализировали документы и готовили расследования. Они выявили ряд сложных схем, которые координировали Викторов и его команда, а реализовывали западные посредники — в том числе юристы, бизнес-консультанты, банкиры и поставщики корпоративных услуг. Они помогали Ротенбергам скрывать владение активами, перемещать деньги и выводить бизнесы в дружественные юрисдикции.
Пока российское вторжение в Украину не закончится, внимание мировой общественности будет приковано к Москве. Как показал «Архив Ротенбергов», не меньший интерес представляет армия западных специалистов, которых братья нанимают и обогащают, чтобы избежать последствий сотрудничества с Кремлем.
Показать Скрыть
Борис и его брат Аркадий росли вместе с Путиным в Ленинграде, а позже стали миллиардерами — отчасти благодаря выгодным госконтрактам. Вскоре после вторжения России в Восточную Украину и аннексии Крыма в 2014 году США ввели против братьев санкции.
Неизвестно, когда Карина получила американский паспорт, однако в утечке нашелся документ французской таможни, раскрывающий, что в 2013 году она им уже пользовалась.
Карина путешествовала преимущественно по российскому паспорту, однако, вылетая из Франции во Флориду 17 декабря 2013 года, она и двое ее детей предъявили американские документы. В найденном файле говорится, что мать Карины Любовь Гапчук также имела два гражданства — России и США.
В утечке оказалась налоговая форма W-9 Карины Ротенберг за 2014 год, где указано ее имя, адрес и номер социального страхования — она подтверждает, что Карина имела право работать и жить в США. Документ встречается в нескольких переписках, где европейские адвокаты обсуждают ее гражданство.
Ротенберг попала под американские санкции лишь в марте 2022 года, через месяц после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В Минфине США не ответили на вопросы о санкциях против Карины.
Самый ценный паспорт
Утекшие письма показали, что в некоторых случаях американский паспорт Карины позволил Ротенбергам обойти некоторые ограничения, наложенные на ее мужа. Однако он также усложнил для нее процесс получения средств от Бориса.
Когда в начале 2015 года счета бизнесмена в Швейцарии и ЕС заморозили, пара, судя по всему, забеспокоилась насчет возможности обеспечивать детей.
Команда Викторова обратилась за советом к американским адвокатам из Kostelanetz & Fink — они позиционируют себя как «лучшая юридическая фирма для клиентов с высокими рисками». Они предложили Карине запросить в США лицензию на получение средств мужа, но предупредили, что такой документ выдают редко, и это может закончиться введением санкций Минфина уже против нее самой. В Kostelanetz & Fink не ответили на запросы о комментариях.
Неизвестно, пыталась ли Карина получить лицензию. Судя по всему, Борис Ротенберг все же нашел способ передать деньги жене. В утечку попал проект депозитного договора, согласно которому в ноябре 2015 года на кипрский счет зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) компании Gremarana Projects поступило два миллиона евро. Судя по обнаруженному в архиве черновику поручительства, которое Аркадий и Борис, предположительно, отправили в банк, после этого филиал российского «Промсвязьбанка» выдал Карине кредит на эту сумму (деньги Gremarana использовали в качестве залога).
Неясно, выплатила ли она кредит.
Похоже, что два миллиона евро поступили от Бориса Ротенберга. Братья Ротенберг направили в «Промсвязьбанк» поручительство, в котором указали, что не владеют Gremarana и гарантируют возместить убытки, если из-за них банк попадет под санкции.
Они сообщили, что бенефициаром Gremarana был Александр Козлов — он работал охранником Бориса и, согласно переписке и корпоративным документам из «Архива Ротенбергов», был его доверенным лицом. Судя по утечке, компания Бориса Ротенберга Culloden Properties регулярно одалживала миллионы долларов Gremarana. Согласно утекшим письмам и документам, в том числе банковским выпискам, Викторов согласовывал эти транзакции и даже сам взял у фирмы в кредит шесть миллионов евро.
Викторов заявил, что ни он, ни какая-либо из его компаний никогда не нарушали законов, «в частности, санкционное законодательство США и ЕС». Выводы журналистов он назвал «ошибочными». Козлов не ответил на вопросы журналистов.
Карина не только получала средства от мужа, но также иногда выступала в качестве официального лица пары. Утечка показала, что адвокат Дональд Манасс из Монако, который в 2014 и 2015 годах представлял Ротенбергов в разбирательстве с французской таможней, выставил счет Карине.
Зарегистрированная на БВО компания Belnet изначально числилась покупателем испанской виллы для Ротенбергов в сделке конца 2014 года, однако в итоге в контракт вписали мальтийскую фирму. Утечка показала, что Belnet владели Карина и ее муж. В ILS Legal Services — консалтинговой фирме, к которой часто обращается Викторов, — сказали, что лучше «указать [бенефициаром] Карину Ротенберг», чтобы избежать любых «проблем».
Утечка показала, что, когда Ротенберги консультировались насчет санкций с ведущими юридическими фирмами в Лондоне и США, договоры с ними подписывала Карина.
Американка под санкциями
Российские СМИ превозносят Карину за роскошный образ жизни, а также любовь к спорту и верховой езде.
«В Карине до сих пор очень много американского», — говорится в посвященной ей статье, которая вышла в российском издании британского журнала Tatler в 2016 году. Текст сопровождают ее фотографии в платьях, экипировке для верховой езды и с лошадьми. В материале отметили ее «внутреннюю свободу» и улыбку как у «Чеширского Кота».
🔗 Проблемы с банками
Под санкции США крайне редко попадают люди, ближайшие родственники которых имеют американский паспорт. Американские граждане и компании не могут вести бизнес с лицами, в отношении которых действуют финансовые санкции, а в нашем случае человек из черного списка делил с гражданкой США спальню.
Это насторожило контролеров российского подразделения в филиале Societe Générale в Монако. В октябре 2015 года глава подразделения отправила Викторову письмо и спросила, что его команда предприняла в связи с ситуацией Ротенбергов.
«Что вы думаете насчет гражданства клиентки в связи с ограничениями, наложенными законами США... [запрещающими] американцам [взаимодействовать] с лицами под санкциями? — написала она. — Вы изучили с правовой точки зрения вопрос совладения счетов [супругами]?»
Французский банк приостановил обслуживание Ротенбергов, сославшись на санкции. Представители Société Générale сказали, что не могут раскрыть подробности из-за банковской тайны, но отметили, что «строго соблюдают» все законы и правила, а также «неукоснительно следуют... международным санкциям».
Колин Хант, бывший аналитик Управления Министерства финансов США по контролю над иностранными активами, говорит, что дело «серьезно усложняется, когда под санкциями оказывается гражданин США».
Хант, теперь консультант по вопросам законодательного соответствия, объяснил, что гражданин Америки имеет больше шансов оспорить санкции, поскольку в его пользу работает целый ряд процедурных и юридических нюансов.
В интервью для Tatler Карина рассказала, что еще подростком переехала с родителями в США в 1993 году, вскоре после распада СССР. Они жили в Атланте и Южной Флориде.
В 2009 году Карина развелась с американским миллионером Бенджамином Фоксом и вышла замуж за Бориса Ротенберга. Фокс отказался дать комментарий для этого материала, однако очевидно, что путь Карины к американскому гражданству начался до их брака (от которого ей достался особняк в Атланте).
В январе 2007 года Карина направила в суд Флориды иск против администрации президента Джорджа Буша, заявив, что в 2003 году подала документы на натурализацию, но они до сих пор на рассмотрении. В иске она указала, что ее семья получила убежище в США 1 декабря 1996 года.
Этот статус дал ей право на постоянное проживание и сделал претенденткой на гражданство. Карина отозвала иск в сентябре 2007 года.
У нее в Facebook осталась старая страница на имя Karina Roten Berg — в профиле Карина поставила фотографию с конных соревнований. Она ничего не публиковала с февраля 2016 года.
Фото:
Скриншот из https://www.facebook.com/karinaroten
На странице всего один пост — фото Карины верхом на лошади, а из личной информации указано лишь, что она замужем. Под публикацией четыре комментария. Один из них оставила еще одна любительница верховой езды из Веллингтона — городка в Южной Флориде, популярного среди фанатов конного спорта, где Карина держала свою лошадь.
«Так и не скажешь, что она из России. Ну… у нее скорее южный акцент, чем русский», — сказала журналистам автор комментария в Facebook Надин Пикок.
Она тепло отзывалась о Ротенбергах, особенно о Карине.
«Она не была пафосной. Конечно, она всегда хорошо одевалась и имела все самое лучшее, но, как мне кажется, в этом нет ничего неожиданного».
Материал проверила фактчекинг команда OCCRP.
