OCCRP прекратил публикацию новых материалов на русской версии сайта. Наш архив на русском останется доступным. Последнее обновление было 20 марта 2025 года. Если вы хотите читать наши новые материалы, пожалуйста, воспользуйтесь функцией перевода в вашем браузере.
Фонд Матраимовых получал сомнительные средства от источников, связанных с убитым Айеркеном Саймаити
Расследование
Около половины всех пожертвований, полученных фондом влиятельной кыргызской семьи Матраимовых, связаны с незаконной подпольной сетью.
Утечка показала, что кол-центры скамеров обращались к поставщикам платежных услуг, которые использовали офшорные компании, третьих лиц и поддельные документы для вывода средств жертв через счета в крупных коммерческих банках, включая Chase и HSBC, или их конвертации в криптовалюту.
Две профессиональные сети скамерских кол-центров сотрудничали с маркетинговыми фирмами, которые передавали им контакты людей, кликавших по рекламе фиктивных инвестиционных платформ. Маркетологам платили только в том случае, если жертвы — некоторые из которых впоследствии теряли сбережения — попадались в ловушку.
Они называли себя «скамерами». Отмечали в рабочих чатах кражу чужих сбережений и тратили незаконно заработанные деньги на поездки, украшения и машины. Они верили, что их никогда не поймают. Но мы их нашли.
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего пользовательского опыта путем сохранения обезличенных данных о ваших предпочтениях, устройстве или сессии. Подробности в разделе об использовании файлов cookie.
