ПАСЕ: Мы обязаны противодействовать финансовым ландроматам

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выразила обеспокоенность в связи со скандалами из-за отмывания денег (в организации особо упомянули российскую финансовую «мегапрачечную», «азербайджанский ландромат» и «Ландромат тройка») и призвала принять срочные действенные меры с целью ужесточить законодательство в отношении «отмывочных» схем и развивать взаимодействие стран в борьбе с ними.

RussianLaundromat copy(Фото: OCCRP)

На заседании ПАСЕ в четверг выступил депутат от Нидерландов Арт ван де Вен. Он представил резолюцию, основанную на его недавнем докладе о ландроматах на территории Европы, и заявил, что Совет Европы должен активизировать усилия, «чтобы оградить верховенство закона, права человека и демократию от деструктивных сил, которые уже нанесли вред ПАСЕ и институциональным основам европейской демократии».

Ван де Вен отдельно указал на три упомянутые финансовые «прачечные», ставшие за последние три года объектами масштабных расследований OCCRP, партнеров Центра и других СМИ. Выводы расследований указывают на вероятные нарушения закона крупными европейскими банками и множеством высокопоставленных должностных лиц, в частности российским президентом Владимиром Путиным.

Обороты «отмывочных» схем исчислялись десятками миллиардов долларов, а их организаторы, по словам Ван де Вена, в корыстных целях использовали регулятивные пробелы банковской системы Прибалтики и излишне либеральные налоговые правила Великобритании. Это позволяло им переводить миллиардные суммы фиктивным компаниям на Британских заморских территориях или обращать деньги в роскошную недвижимость в Лондоне.

В своей речи голландский депутат ПАСЕ посетовал, что до сих пор не приняты адекватные меры против виновных в этих преступлениях, связанных с высшими эшелонами власти. «Насколько можно судить, не проводились скоординированные следственные мероприятия, в частности в отношении российской финансовой «мегапрачечной», — сказал Ван де Вен.

Среди прочего депутат предложил расширить взаимодействие национальных и международных регулятивных структур, а также рекомендовал каждой стране — участнице Совета Европы принять дополнительные «обеспечительные меры».

«Считаю, что каждая европейская страна должна иметь специальные службы, включая финансовую разведку, которые бы отслеживали и реагировали на угрозы, связанные с отмыванием денег», — сказал Ван де Вен.