Грязные сделки Swedbank в Эстонии

Как сообщает эстонский партнер OCCRP Postimees, две офшорные компании, зарегистрированные на опустившихся бездомных алкоголиков, провели до 180 миллионов евро через счета в эстонском отделении Swedbank. Деньги получило подозрительно быстро развивающееся предприятие оптовой торговли.

Swedbank skyltОфшорные компании использовали счета в эстонском подразделении Swedbank для подозрительных операций.

Основанная в 2008 году компания Formus Baltic OÜ за первый же год деятельности заработала на оптовых продажах 51 миллион долларов. С тех пор компания продолжала расти — в основном благодаря миллионам, переведенным на ее счет в Swedbank британской фирмой Wireberg Company LLP.

В течение полугода с небольшим Wireberg перевела на счет Formus в Swedbank по меньшей мере 161 платеж за «электронное оборудование».

Компании Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited, которым тогда принадлежала Wireberg, зарегистрированы в Белизе, налоговом оазисе в Центральной Америке. Их владельцы — Эрик Ванагельс и Вольдемар Шпатц: по данным журналистов Postimees, это алкоголики, которые «влачат жалкое существование в Риге». Судя по всему, эта парочка возглавляет сотни компаний, но журналисты подозревают, что у них просто украли документы и используют их как ширму.

Есть подозрения, что компании Milltown и Ireland & Overseas замешаны в отмывании денег для экс-президента Украины Виктора Януковича, а также в «деле Магнитского» и «азербайджанском ландромате».

Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью The New York Times сказал, что Milltown — «офшорная компания, которой часто пользовался Янукович и его окружение».

Сейчас Milltown и Ireland & Overseas не являются владельцами Wireberg, как в 2012 году. Теперь компания принадлежит фирмам Intrahold AG и Monohold AG — обе они зарегистрированы на Сейшелах, но в местном органе финансового надзора их подозревают в отмывании денег и считают, что они связаны с окружением Януковича.

В 2014 году власти начали уголовное расследование в отношении Intrahold и Monohold.

Как сообщает шведская телекомпания SVT, трансакции, которые вызвали подозрения в отмывании денег, были проведены в 2007–2015 годах. В этот период 50 клиентов банка выглядели как компании-пустышки и не вели никакой предпринимательской деятельности.