Аргентина: инвесторы в недвижимость Майами задержаны по делу о коррупции экс-президента Фернандес

Аргентинские власти продвигаются в расследовании крупного дела о коррупционных действиях экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. В воскресенье газета Miami Herald сообщила, что за прошедший месяц арестованы четыре человека, связанных с 65-миллионной империей недвижимости, в которую входят роскошные квартиры, аптеки и банки по всему Нью-Йорку и южной части Флориды.

32460078055 68f82972f0 bМайами-Бич, Флорида. Арестованным в октябре лицам предъявили обвинения в покупке недвижимости на юге Флориды и в Нью-Йорке на средства, которые бывший президент Фернандес получила в виде взяток. (Фото: Flickr, Роман Буд, CC BY 2.0)

Фернандес обвиняют в получении взяток в связи с мошеннической схемой, согласно которой строительные компании платили за получение госконтрактов. Это самое крупное дело о взяточничестве с участием бывшего президента Аргентины.

Фернандес занимала пост президента с 2007 по 2015 год, став преемницей своего супруга Нестора Киршнера, который умер в 2010 году. Она состоит в либеральной Хустисиалистской партии левого толка и возглавляет партию, получившую большинство мест в Конгрессе Аргентины.

Расследование началось в первых числах августа, когда газета La Nacion опубликовала содержимое тетрадей, которые хранил водитель бывшего министра планирования. В тетрадях водитель тщательно вел записи о сумках с деньгами, которые, предположительно, доставляли в правительственные учреждения и личную резиденцию Фернандес. Полиция совершила множество обысков и арестовала десятки человек в ходе следствия, которое теперь называют «Скандал с тетрадями».

Сейчас Фернандес занимает пост сенатора провинции Буэнос-Айрес, что дает ей защиту от тюремного заключения — но не от судебного преследования. Федеральный суд пытается лишить ее неприкосновенности.

В октябре федеральный судья, курирующий следствие, приказал арестовать четверых людей. Первая — Элисабет Ортис Муникой, которая управляет международной риелторской компанией с филиалом во флоридском Серфсайде, расположенном к северу от Майами-Бич. Второй в списке — производитель одежды Серхио Тодиско, бывший муж Муникой. Третья — Каролина Почетти, вдова бывшего главного ассистента четы Фернандес — Киршнер. И четвертый — Карлос Кортес, бизнесмен, ведущий дела в Аргентине и на юге Флориды.

Прокуратура обвиняет этих людей в инвестировании средств, полученных незаконным путем, в иностранные подставные компании от имени ныне покойного ассистента Киршнера (который был женат на арестованной Почетти). Умерший в 2016 году Эктор Даниэль Муньос много лет работал личным секретарем президента Нестора Киршнера, который любя называл помощника «толстячком». Имя Муньоса указано в записях водителя наряду с остальными — от лица супругов Киршнер он получал сумки с деньгами.

Обвинители заявляют, что Муньос инвестировал десятки миллионов долларов в недвижимость в США, включая роскошные апартаменты в Южной Флориде и на Манхэттене — стоимость одного из объектов оценивается в 10,7 миллиона долларов. Кроме того, он вкладывал средства и в коммерческие объекты, в их числе аптека CVS в Маленькой Гаване — районе Майами, который населяют кубинские иммигранты.

Недвижимость покупали флоридские компании, зарегистрированные на арестованных в прошлом месяце Тодиско и Муникой.

Недавние открытия, сделанные благодаря утечке «панамских документов», показали, что Муньосу и его жене принадлежала компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах на имя Тодиско. Власти до сих пор пытаются разобраться, каким образом Тодиско и Муникой могли владеть компаниями, вложившими, судя по документам, 30 миллионов долларов в различную недвижимость. Помимо прочего им принадлежали апартаменты в знаменитом нью-йоркском Plaza Hotel ценой 13 миллионов долларов.

Вся недвижимость на территории США была продана, и власти пытаются отследить деньги, полученные за эти объекты.

Сотрудники Miami Herald связались с Муникой по телефону, чтобы получить комментарии, но она отрицает свою причастность к скандалу. По ее словам, она «давно развелась с Тодиско» и «не имеет никакого отношения» к недвижимости.

На вопрос, где брались эти деньги, она ответила: «Откуда мне знать?»

Почетти, вдова ассистента Киршнера Муньоса, также отрицает свое участие и говорит, что ничего не знает. По ее словам, она чувствует себя «обманутой» Муньосом.

Кортес, четвертый из арестованных, тоже вложил солидные суммы в недвижимость в Южной Флориде. Одна из его компаний связана с уже закрытой панамской юридической фирмой, название которой фигурирует в «панамских документах». Кортес продал одну из своих квартир во Флориде Хосе Лопесу — подставному лицу, предположительно, действовавшему от лица секретаря Фернандес по гражданскому строительству.

Лопеса арестовали в 2016 году, когда он бросал мешки, в которых было спрятано 8,9 миллиона долларов, через стену женского монастыря в пригороде Буэнос-Айреса. Задержавшим его сотрудникам полиции он предложил взятку — сумку с миллионом долларов.

Адвокат Фернандес Грегорио Далбон отрицает участие своей клиентки в махинациях. В электронном письме сотрудникам Herald он заявил, что она «не имеет никакого отношения к недвижимости в Майами». Далбон назвал Фернандес «жертвой преследования» со стороны СМИ и судебной системы, что «противоречит презумпции невиновности».

С каждым месяцем выясняются все новые подробности о паутине коррупции и отмывании денег. Борцы за информационную прозрачность, такие как Херман Эмануэле, убеждены, что дело Фернандес говорит о необходимости пересмотреть границы возможностей и ответственности аргентинских властей.

«Этот случай и недавние открытия доказывают, что правительству необходимо принять меры для борьбы с коррупцией», — сказал Эмануэле, глава отдела прозрачности и противодействия коррупции в аргентинской некоммерческой организации Citizen Power Foundation.