Сотрудники Goldman Sachs осуждены за участие в махинациях с 1MDB

Министерство юстиции США предъявило эксцентричному малайзийскому финансисту и бывшему сотруднику инвестиционного банка Goldman Sachs обвинения в отмывании миллиардных сумм, незаконно выведенных из инвестфонда 1MDB. Бывшего сотрудника нью-йоркского банка признали виновным в соучастии в мошенничестве.

Goldman Sachs headquarters in Manhattan (CC BY-SA 3.0)Штаб-квартира банка Goldman Sachs на Манхэттене (CC BY-SA 3.0)

В четверг федеральный суд огласил официальное обвинение, выдвинутое прокуратурой против бывшего банкира Goldman Sachs Нг Чонг Хва и крупного финансиста Лоу Тек Джо, также известного как Джо Лоу. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания доходов, полученных из фонда 1Malaysia Development Berhad, а также в нарушении закона о противодействии коррупции за рубежом.

Кроме того, прокуратура объявила, что бывший сотрудник Goldman Sachs Тим Лейсснер, который несколько лет помогал Джо Лоу, признал себя виновным.

Фонд 1MDB был основан в 2009 году тогдашним премьер-министром Наджибом Разаком. Основной целью фонда было привлечение иностранных инвестиций в Малайзию и укрепление экономики страны.

Расследование, которое в 2015 году провел Wall Street Journal, показало, что миллионы долларов из фонда были перечислены на личный счет Разака.

Лейсснера и Нг обвиняют в том, что они использовали Лоу как посредника, чтобы, пообещав чиновникам Малайзии и ОАЭ множество многомиллионных взяток и «откатов», тем самым обеспечить сделки 1MDB и Goldman Sachs.

В числе этих сделок было «три выпуска облигаций, благодаря чему в 2012 и 2013 годах 1MDB получил порядка 6,5 миллиарда долларов».

Выпуски облигаций и связанные с ними трансакции принесли Goldman Sachs порядка 600 миллионов долларов комиссионных, а Нг, Лейсснер и их сообщники получили крупные премии и блестящую репутацию в банке.

Предполагалось, что эти 6,5 миллиарда долларов пойдут на проекты 1MDB и принесут пользу гражданам Малайзии. Однако 2,7 миллиарда было направлено на личные инвестиции и счета Нг, Лоу и Лейсснера, а также их родных, сообщников и правительственных чиновников.

«Эти отмытые средства использовались помимо прочего для взяток, чтобы добиться и обеспечить сделки [Goldman Sachs], а также в личных целях заговорщиков и их родственников и сообщников. В том числе деньги пошли на приобретение роскошной жилой недвижимости в США, на покупку произведений искусства на аукционе в Нью-Йорке и финансирование голливудских кинокартин».

Предполагаемый зачинщик многомиллионной аферы Джо Лоу тратил малайзийские деньги на подарки для таких знаменитостей, как Леонардо Ди Каприо и модель Миранда Керр. Также средства пошли на покупку произведений Пикассо, разнообразных бриллиантовых ожерелий и финансирование голливудского фильма «Волк с Уолл-стрит».

В июне 2014 года Лоу и Лейсснер обсуждали в онлайн-чате, что нужно «побегать на задних лапках» перед представителем 1MDB и отправить «угощение» супруге малайзийского чиновника. Через несколько месяцев после беседы через банковский счет, которым пользовались Лейсснер и его родственник, перевели порядка 4,1 миллиона долларов высококлассному нью-йоркскому ювелиру — отчасти в счет платы за изготовление золотых украшений для жены чиновника.

Как сообщает New York Times, банк Goldman Sachs много лет борется за восстановление репутации после обвинений в нарушении регламента и расстановке приоритетов в пользу выгоды, а не в интересах клиентов в условиях финансового кризиса.

Представители банка заявляют, что не знали, каким образом фонд расходует средства, а также о том, что банк сотрудничает с властями.