США: экс-глава швейцарского банка признался в отмывании доходов

Минюст США сообщает, что бывший руководитель и заместитель председателя швейцарского банка в среду признал свою роль в отмывании более чем миллиарда долларов, полученных незаконным путем от венесуэльской государственной нефтяной компании.

Matthias KrullМаттиас Крулл (Фото: LinkedIn)

Проживающий в Панаме 44-летний гражданин Германии Маттиас Крулл в федеральном суде Майами признался в том, что помогал отмыть 1,2 миллиарда долларов, похищенных у компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Махинации начались в 2014 году, когда несколько подозреваемых из Венесуэлы получили от PDVSA 600 миллионов долларов и реализовали сложную обменную схему, чтобы их присвоить. Часть денег была отмыта через недвижимость в Майами, что увеличило доход мошенников. К маю 2015 года сумма удвоилась и достигла 1,2 миллиарда долларов.

Крулл сознался в том, что привлекал в банк частных клиентов — особенно из Венесуэлы. В их число входил Франсиско Конвит Гурусеага, которому 16 августа предъявили обвинение в отмывании доходов.