Pilatus Bank закрыл британское отделение

Pilatus Bank закрыл филиал в Великобритании после сообщения журналистов-расследователей о том, что десятки принадлежащих азербайджанской правящей элите компаний переправляли через этот банк миллионы евро.

Credit: REUTERS/Darrin Zammit LupiREUTERS / Darrin Zammit Lupi

Во вторник издание The Malta Independent опубликовало письмо, которое глава Службы пруденциального надзора Банка Англии (PRA) Сэм Вудс направил мальтийскому политику Дэвиду Касе (David Casa). В нем сказано, что Pilatus Bank уведомил возглавляемое Вудсом учреждение о закрытии своего лондонского отделения.

Мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция писала о том, что Pilatus Bank был связан с переводом миллиона евро на счет панамской компании, возможно, принадлежащей жене мальтийского премьер-министра.

В конце прошлого года Каруана Галиция погибла в результате взрыва бомбы в автомобиле. Коллеги продолжили работу над ее расследованиями и намерены закончить начатые ею материалы.

Журналисты проекта «Дафна» выяснили, что более 50 компаний, принадлежащих представителям правящей элиты Азербайджана, провели через Pilatus Bank многие миллионы евро. Кроме того, в документах банка они нашли свидетельства того, что с помощью счетов в Pilatus эта сеть скрывала доходы и вкладывала миллионы долларов в новые предприятия.

Дети двух наиболее влиятельных азербайджанских политиков под прикрытием офшорных компаний и трастовых фондов вкладывали деньги в роскошную недвижимость, предприятия и шикарные отели по всей Европе и на Ближнем Востоке.

В частности, они инвестировали в один из крупнейших в Азербайджане конгломератов, пятизвездочный отель, порядка 35 роскошных объектов недвижимости в Дубае, текстильные фабрики и собственность в Испании и Грузии.

Все замешанные в этом стороны отрицали какие-либо правонарушения, и 20 апреля 2017 года власти начали проверку деятельности сети и этих предположений.

Бывшего главу Pilatus Сейеда Али Садра арестовали в США в марте 2018 года. За обход санкций США против Ирана, отмывание денег и мошенничество ему грозит до 125 лет тюрьмы.

В письме PRA, направленном Касе, говорится, что Pilatus открыл отделение в Великобритании и получил паспорт на свободное оказание услуг — это означает, что ответственность за его регулирование несет ведомство страны, в которой он зарегистрирован, в данном случае — мальтийское Управление финансового надзора (MFSA).

Недавно MFSA выпустило директивы, согласно которым Pilatus не может без предварительного одобрения перемещать активы, за которыми Служба пруденциального надзора Банка Англии, по ее сообщению, внимательно наблюдает совместно с FCA.