Болгарская прокуратура проверит владельцев дорогостоящей собственности

Как сообщили в понедельник представители болгарской прокуратуры, в отношении 800 граждан, имеющих в собственности дорогую недвижимость или шикарные автомобили, будет проведено расследование по подозрению в отмывании денег.

Bentley copyБолгарских владельцев Bentley проверят на предмет отмывания денег. (Фото: IFCAR, CC)

Финансовым проверкам подвергнут владельцев Bentley, Ferrari, Lamborghini и других люксовых авто: аудиторам предстоит убедиться, что между их официальным доходом и дорогостоящими приобретениями нет несоответствий.

По данным агентства Reuters, этот шаг отражает стремление Болгарии, которая сейчас председательствует в ЕС, продемонстрировать свое серьезное отношение к проблеме коррупции.

Согласно заявлению генпрокурора, проверке подвергнутся лица, которые с 2015 по 2016 год приобрели недвижимость на сумму, превышающую 317 440 долларов.

По информации полиции и Национального агентства по доходам, речь идет примерно о 350 гражданах Болгарии, как передает Болгарское телеграфное агентство. Остальные 450 — владельцы шикарных автомобилей.

В последние месяцы власти ЕС ужесточили надзор и давление на Болгарию в связи с необходимостью борьбы против оргпреступности и коррупции. В новостях, приходящих из Болгарии (убийство влиятельного бизнесмена Петара Христова в одном из благополучных районов Софии и споры по поводу запрещенного президентом Радевым неоднозначного антикоррупционного законопроекта), журналисты увидели малообещающее начало болгарского полугодового президентства.

Получение Болгарией европейских бонусов, в частности вступление в Шенгенскую зону, свободную от внутреннего пограничного контроля, может зависеть от способности властей страны решить проблемы отмывания денег и коррупции, как передает агентство Reuters.

У Верховной кассационной прокуратуры, которая отвечает за проведение проверок, на вынесение решений будет порядка трех месяцев.