Миллиардера из расследования «Файлы райских островов» проверяет Минюст США

Крупного израильского бизнесмена Дана Гертлера, чьи сомнительные операции всплыли в утечке «райского досье», сейчас проверяет американское Министерство юстиции из-за возможного подкупа высокопоставленных должностных лиц Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в воскресенье написала британская The Guardian.

 congocobaltДобытый в ДРК кобальт (Источник: Trocaire CC BY 2.0)

Информация получила огласку после того, как власти Швейцарии подтвердили получение запросов от американских следователей о Гертлере — миллиардере, связанном с добывающей отраслью и в частности с алмазами. Есть данные о том, что он платил взятки в обмен на особые концессионные права и лицензии на добычу сырья в ДРК. Как утверждают правоохранители США, взятки шли в виде денег, предметов роскоши, а также оплаты поездок трем крупным чиновникам африканской страны, чьи имена в официальной информации не приводятся.

Швейцарские власти сообщили СМИ, что с 2012 года из США несколько раз запрашивали информацию о Гертлере и его партнерах, которая представляет интерес для следствия.

Одним из партнеров бизнесмена считается американский хедж-фонд Och-Ziff, который ранее выплатил 213 миллионов долларов в виде штрафа для снятия обвинений в подкупе в рамках дел, где фигурируют чиновники из ДРК.

Бюро по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании в 2016 году также сообщило, что проверяет концессии на добычу сырья, приобретенные Гертлером в ДРК для казахстанской компании Eurasian Natural Minerals, акции которой тогда торговались на британской бирже.

Управление внушительными финансовыми активами Гертлера происходило через десятки офшорных компаний, причем 20 из них в конце 2017 года оказались под американскими санкциями. Как стало известно, США затребовали информацию о двух швейцарских банковских счетах, принадлежащих разным компаниям Гертлера. Это связано с некой трансакцией на сумму 26 миллионов долларов.

Сам Гертлер, которого The Guardian назвала «неофициальным распорядителем сырьевых сделок в ДРК», через своего официального представителя отверг все обвинения и любые нарушения закона.