Суд США признал вину турецкого банкира в нарушении санкций против Ирана

Жюри присяжных федерального суда Манхэттена в среду признало турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллу виновным в оказании помощи Ирану с целью нарушения санкций США. В частности, по данным американского Минюста, международные банковские трансакции оформлялись как платежи за продовольствие.

Halkbank copyАтилла использовал свое положение в Halkbank для обхода санкций против Ирана. (Фото: Vikiçizer, CC-BY-SA-3.0)

Суд пришел к выводу, что 47-летний Атилла использовал свое высокое положение руководителя отдела международного банкинга в турецком государственном Halkbank для подделки документов, благодаря которым Иран мог торговать нефтью и газом в обмен на золото. При этом ряд трансакций выглядели как гуманитарные платежи за поставки продовольствия. В незаконную схему оказались вовлечены и несколько американских банков, которые, не зная об их характере, обрабатывали трансакции в нарушение режима санкций.

Атиллу в итоге признали виновным в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, сговоре для нарушения Закона США о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также виновным в банковском мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег.

«На протяжении многих лет Мехмет Хакан Атилла со злым умыслом использовал американскую финансовую систему для совершения трансакций на миллионы долларов в интересах правительства Ирана», — заявила исполняющая обязанности помощника генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Дана Бёнте.

Обвиняемый по тому же делу 34-летний богатый ирано-турецкий торговец золотом Реза Зарраб 26 октября прошлого года на секретном заседании суда признал вину по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью нарушения санкций США против Ирана, банковское мошенничество и отмывание денег.

Зарраб был для властей США ключевым свидетелем и почти неделю давал показания на суде над Атиллой.

Федеральный прокурор США Чжун Ким на этом фоне заявил, что оба обвиняемых были главными участниками «масштабной и дерзкой схемы, которая подрывала режим санкций против Ирана и позволяла ему получать сотни миллионов долларов».

В свою очередь адвокат Виктор Рокко заявил журналистам, что Атилла «пал жертвой неких крайне сомнительных игр», и сообщил о намерении опротестовать вердикт присяжных. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Атиллу арестовали в марте 2017 года. Он отрицает всякую причастность к нелегальной схеме.

Резу Зарраба задержали в марте 2016 года.

Как ожидается, приговор Атилле будет вынесен 11 апреля.