На фоне угрозы штрафа в 630 миллионов долларов крупнейший пакистанский банк закрывает отделение в США

В понедельник агентство Reuters сообщило, что крупнейший пакистанский банк Habib Bank Limited (HBL) закроет свое единственное отделение в Соединенных Штатах. Американские контролирующие органы ранее объявили, что будут требовать от банка штраф в 630 миллионов долларов за несоблюдение мер противодействия отмыванию денег.

Habib Bank Plaza KarachiHabib Bank Plaza в Карачи, Пакистан (Фото: Furqanlw, CC BY-SA 4.0)Представители департамента финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк объяснили, что намерены взыскать с HBL штраф за долгие годы «грубейших» нарушений.

Сотрудники DFS обнаружили, что в американском отделении HBL имелся счет крупнейшего саудовского кредитора — Al Rajhi, который, по данным СМИ и сената, связан с исламистской террористической организацией «Аль-Каида» и спонсирует экстремистов.

Также они узнали о так называемых зачистках, когда банк удалял информацию об определенных плательщиках и бенефициарах. В одном из таких случаев речь шла о китайском производителе систем вооружения, на которого США наложили ограничения в связи с режимом нераспространения оружия массового поражения.

Банк HBL, контрольный пакет акций которого принадлежит пакистанскому правительству, также обвиняют во включении в список якобы благонадежных клиентов тех физических и юридических лиц, которые находились под санкциями минфина США. В их числе пакистанская военизированная группировка и международный торговец оружием.

В своем заявлении представители банка сообщили, что намерены решительно оспаривать потенциальный штраф в судах США. «Несмотря на добросовестные и обширные меры по усовершенствованию банковской практики, принятые в последние два года, DFS не желает признавать, что HBL добился серьезного прогресса», — сказали они.