Партнер Трампа согласился помогать международному расследованию отмывания денег

Бывший деловой партнер президента Дональда Трампа согласился сотрудничать с правоохранительными органами, ведущими международное расследование отмывания денег в отношении казахстанской семьи, которой он помогал заключать с Трампом сделки в сфере недвижимости, как сообщило в четверг издание Financial Times.

Уроженец России Феликс Сатер — «профессиональный преступник», предположительно, имеющий связи с российскими и американскими ОПГ, как пишет Bloomberg.

Trump SoHoЗдание Trump Soho на Манхэттене (Фото: Beyond My Ken, CC BY-SA 4.0)

Раньше Сатер работал в компании Bayrock Group, занимающейся девелопментом, которая с 2002 по примерно 2011 год сотрудничала с Трампом и его детьми — Дональдом-младшим и Иванкой — по ряду сделок в сфере недвижимости, как передают информагентства.

Примечательно, что фирма Bayrock выступала в качестве партнера Трампов в рамках проектов по строительству отеля Trump Soho и кондоминиума на Манхэттене.

Кроме того, когда-то у фирмы Bayrock был офис в небоскребе Trump Tower в Среднем Манхэттене, всего двумя этажами ниже офиса самого бизнесмена.

Трамп неоднократно утверждал, что едва знает Сатера. Однако, по словам бывших сотрудников Bayrock, когда Сатер работал в компании, они нередко встречались.

По сообщению Bloomberg, раньше у Сатера были собственные визитки корпорации Trump Organization, а однажды он ездил в Москву с нынешним президентом и его детьми.

В октябре издание Financial Times выпустило репортаж, согласно которому Сатер помогал семье Виктора Храпунова инвестировать миллионы долларов в американскую недвижимость — в том числе приобрести квартиры в Trump Soho — с помощью подставных компаний.

Теперь же Сатер отвернулся от Храпуновых и сотрудничает с юристами и частными следователями, ведущими гражданские дела против членов этой семьи на трех континентах, как сообщило в четверг издание Financial Times.

Трамп не является центральной фигурой этого расследования, однако оно развивается по мере того, как спецпрокурор Роберт Мюллер изучает деятельность его партнеров по отмыванию денег, как передает The New York Times.

Храпунов ранее занимал должность мэра Алма-Аты, крупнейшего города в Казахстане, и министра энергетики. Членов его семьи обвиняют в отмывании незаконно нажитых средств путем приобретения и последующей быстрой продажи шикарной недвижимости в США — наподобие квартир в построенных Трампом зданиях, которые им помог купить Сатер, как удалось выяснить в ходе совместного расследования медиагруппы McClatchy и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

В США Виктора Храпунова и его сына Ильяса обвиняют в отмывании денег; в Казахстане им также предъявлены обвинения по другим делам. Тесть Ильяса Мухтар Аблязов также проходит фигурантом по казахстанскому уголовному делу о пропавших из принадлежавшего ему банка 10 миллиардах долларов. В 2009 году деятельность банка была приостановлена по решению регулятора.

Все трое настаивают на том, что стали жертвами политического преследования со стороны казахстанского президента Нурсултана Назарбаева.

С каждым новым доказательством связей Трампа с подозреваемыми в отмывании денег лицами возникает все больше вопросов о мерах предосторожности, которые он принял для предотвращения вливания незаконно нажитых средств в свою международную бизнес-империю.