В США 43 человека обвиняются в незаконной торговле сигаретами, банковском мошенничестве и отмывании денег

В пятницу полиция штата Вирджиния объявила, что по итогам двухлетнего межведомственного расследования по делу о незаконной торговле сигаретами, банковском мошенничестве и отмывании денег 43 подозреваемым было предъявлено в общей сложности 743 обвинения.

cigarettes-78001 640Сигареты (Фото: Gerd Altmann CC0 1.0)

Преступная организация открыла в Вирджинии 29 подставных компаний, с помощью которых оптом закупила порядка 600 тысяч блоков не облагаемых налогом сигарет на сумму 30 миллионов долларов, как передает издание Richmond Times-Dispatch со ссылкой на правоохранительные органы.

Затем они продали сигареты на черном рынке в регионах, где из-за высоких налогов незаконная табачная продукция пользуется популярностью, в частности в Нью-Йорке.

Расследование началось в январе 2015 года, когда сотрудники одного из банков округа Фэрфакс сообщили в местную полицию о том, что группа из 12–14 человек использовала фиктивные чеки, то есть они намеренно выписывали чеки, привязанные к счетам, на которых не было средств.

Впоследствии полиция Фэрфакса выяснила, что подозреваемые проделывали аналогичные мошеннические операции в девяти банках по всему региону, а ущерб от их деятельности превысил 620 тысяч долларов.

Организовав совместную операцию с отделом ФБР по борьбе с оргпреступностью, следователи разоблачили обширную сеть, занимающуюся незаконным распространением сигарет и состоящую более чем из 150 человек в нескольких штатах, как сообщает Washington Post.

«Судя по всему, это одна из самых крупных организованных преступных группировок, с которыми нам приходилось иметь дело, — цитирует Washington Post Томаса Харрингтона из полиции округа Фэрфакс. — Дело крайне запутанное».

Члены группировки арендовали автомобили с помощью кредитных карт, но снимали деньги со счетов до проведения платежей, из-за чего прокатные компании не могли получить плату за свои услуги.

Некоторые из арендованных автомобилей полиция обнаружила брошенными в Нью-Йорке и штате Вирджиния. Другие были задержаны в пути, из чего следует, что на них злоумышленники перевозили сигареты на север по Восточному побережью.

По информации Richmond-Times Dispatch, большинство подозреваемых — выходцы из Мавритании, также среди них есть марокканцы, египтяне и иракцы.

Предполагается, что часть вырученных средств они потратили на покупку дорогих машин, но, по данным полиции, судьба остальных денег пока неясна.

«Когда в США отмывают деньги и мы не знаем, куда они дальше идут, в числе прочих мы проверяем еще одну из версий — терроризм», — говорит Харрингтон.

По данным полиции округа Энрико, там начали расследование незаконной торговли сигаретами в конце 2015 года, после того как выяснилось, что она была связана с целым рядом грабежей, перестрелок, угонов и краж со взломом.

Из 43 обвиняемых арестованы 19, остальные пока остаются на свободе.