Швейцария проверяет банк Lombard Odier в связи с узбекским делом об отмывании денег

В четверг швейцарская прокуратура сообщила о своих попытках выяснить, действительно ли частный банк Lombard Odier не смог предотвратить отмывание денег, организованное дочерью бывшего узбекского президента Ислама Каримова.

Гульнара Каримова (Фото: Timir01 CC BY-SA 3.0)

По информации местных СМИ, генеральному прокурору предстоит определить, предпринял ли банк все "необходимые и разумные организационные меры предосторожности" для предотвращения преступной деятельности.

Одним из подозреваемых по этому делу проходит бывший сотрудник банка. В рамках расследования прокуратура заморозила на счетах более 800 миллионов швейцарских франков (797 миллионов долларов США).

Представители Lombard Odier утверждают, что в 2012 году сообщали о сомнительных трансакциях в швейцарское ведомство по борьбе с отмыванием денег, и прокуратура подтверждает, что банк в полной мере сотрудничает со следствием.

В основу нового расследования легли факты, связанные с деятельностью Гульнары Каримовой, которой в 2014 году предъявили первые обвинения в отмывании денег.

Власти проверяют средства на швейцарских счетах, которые могут быть связаны с незаконными операциями на телеком-рынке Узбекистана.

В 2015 году OCCRP подготовил серию репортажей о том, как Каримова получила более миллиарда долларов в виде взяток от мобильных операторов в обмен на свое влияние.

Три года о Каримовой ничего не было слышно, она не появлялась на публике. И лишь в январе этого года ее швейцарский адвокат объявил о том, что представители прокуратуры Швейцарии и Узбекистана допросили ее в ее доме по делу о коррупции.