Re:Baltica расследует бизнес узбекских элит в Латвии

На этой неделе партнер OCCRP, журналистская организация re:Baltica, опубликовал материалы по серии расследований деятельности представителей узбекской элиты в Латвии — истории мошенничества, подкупа и покушения на убийство.

latviaРига, Латвия. (Фото: michael/Flickr)

Журналистам re:Balticaудалось выяснить, что члены первой семьи Узбекистана и их ближайшее окружение занимались бизнесом в Латвии. Судя по всему, один человек был весьма тесно связан с семьей президента Узбекистана и его деятельностью в прибалтийской стране. Его зовутГулам Гулами, он гражданин Латвии афганского происхождения.


Когда младшая дочь узбекского президентаЛола Каримова-Тилляеваприехала в Латвию в 2006 году, чтобы родить там сына, она остановилась в доме семьи Гулами стоимостью два миллиона евро в курортном городе Юрмале на берегу Балтийского моря.


Двоюродный брат Лолы Акбар Абдуллаев стал деловым партнером Гулами. По данным документов, полученных репортерами re:Baltica, приехав в Латвию в 2006 году, Абдуллаев приобрел активы на сумму несколько миллионов евро. Среди них были шикарный дом, квартира и автомобиль Bentley.


Совместно с женой Гулами Валентиной он инвестировал в два отеля: пятизвездочный Royal Square Hotel & Suites в Риге (10 миллионов евро) в 2007 году и Garden Palace Hotel (8 миллионов евро) в 2008 году. Они заключили сделку по покупке двух отелей, однако в мае 2009 года партнерство оказалось под ударом, поскольку Гулами продолжал требовать от Абдуллаева деньги, притом что инвестиции не приносили никакого дохода.


Абдуллаев решил выкупить долю Гулами в этих отелях, чтобы сохранить уже вложенные средства.


Выяснилось, что латвийский бизнесмен Улдис Скудра участвовал в сделках между двумя партнерами — он помогал Абдуллаеву выкупать отели у Гулами. За месяц до выкупа гостиницы Royal Square Hotel двое неизвестных напали на Скудру перед его домом. Их так и не нашли. Спустя примерно полтора года Скудра и его сосед поймали около его дома вооруженного человека, который признался, что его наняли, чтобы убить бизнесмена. Представители латвийской полиции сообщили журналистам re:Baltica, что расследование этого дела продолжается, и спустя пять лет заказчики покушения по-прежнему неизвестны.


Предполагается, что Гулами с помощью сложной мошеннической схемы лишил Абдуллаева отеля Royal Square Hotel, убедив латвийского агента по образованию юридических лиц, что он сам владелец управляющей компании отеля и хочет сменить представителя компании в Латвии, как пишет re:Baltica.


Гулами удалось таким образом реструктуризировать компанию, что он стал ее представителем. Получив соответствующие полномочия, он уволил членов совета директоров отеля и продал его холдинговой компании в Белизе, где он также выступал в качестве представителя, в то время как имена реальных владельцев компании не разглашались.


По информации re:Baltica, в ходе последовавших судебных тяжб Гулами дал латвийскому судье взятку в размере 45 000 евро. И Гулами, и судье в Латвии предъявили обвинения в подкупе.


Латвия продолжает расследование уголовного дела Гулами, как сообщает re:Baltica. Сам Гулами отрицает любые правонарушения. Дело осложняется тем, что Абдуллаев в данный момент находится в тюрьме в Узбекистане по обвинению в коррупционной деятельности в особо крупных масштабах: предполагается, что он присваивал прибыль госпредприятий, работающих в Ферганской долине в Средней Азии.