Сирийские джихадисты получают деньги от махинаций с НДС в Дании

Во вторник датское издание сообщило о том, что 14 предпринимателей, которых подозревают в связях с сирийскими террористами, на протяжении многих лет присваивали деньги из бюджета Дании. На махинациях с НДС они выручили порядка 120 миллионов долларов.

KronorДатские кроны (Фото: Тони Уэбстер, CC BY 2.0)

В статье говорится, что двоих из группы бизнесменов подозревают в непосредственной связи с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (группировки, запрещенные в России). Судя по всему, они руководили рядом компаний, которые позже обанкротились. В итоге компании не выплатили НДС на сумму примерно 14,5 миллиона долларов и остались должны частным кредиторам порядка 10 миллионов долларов.

Бизнес-издания Dagbladet Information и Jyllands-Posten провели расследование и обнаружили, что махинации проворачивали на импорте таких товаров, как куриное мясо — его ввозили в Данию без уплаты НДС.

Датчане покупали продукты с учетом налога, а импортер оставлял его себе.

Ларс Крулл, старший советник факультета бизнеса и управления в Университете Ольборга, сказал журналистам: «Мало того что афера удалась, так еще и доход от нее использовали против общества. В этой ситуации мы совершенно беззащитны».

Профессор Бизнес-школы Копенгагена и Лондонской школы экономики Том Киршмайер, который изучает финансовые преступления, удивлен тем, что датские власти не приняли мер для предотвращения подобных махинаций. Об этом сообщает бизнес-издание Finans.

«Если хотите остановить джихадистов, нужно лишить их финансирования, а для этого необходимо положить конец аферам», — сказал профессор сотрудникам газеты.

Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп признал, что меры борьбы с налоговым мошенничеством и финансированием терроризма необходимо пересмотреть.

В статье говорится о том, что в министерстве намерены наладить межведомственное сотрудничество и разработать более эффективные методы борьбы с организованной экономической преступностью.