Мальта недовольна утечкой о её низком рейтинге в борьбе с отмыванием денег

Совет Европы присудил Мальте «низкий итоговый рейтинг» за несоответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег, о чем сообщает Times of Malta со ссылкой на анонимный источник.

moneyval-plenaryВ прошлую пятницу МАНИВЭЛ завершил оценку Молдовы и Мальты (Совет Европы)

Согласно итогам, которые подвел Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) на 58-й пленарной сессии в Страсбурге, Мальта не выполнила мартовские рекомендации, в которых говорилось о низком рейтинге страны.

МАНИВЭЛ — постоянный контрольный орган Совета Европы, который оценивает возможности 28 стран-участниц противостоять отмыванию денег.

Государства оценивают по 11 критериям, после чего им присуждают высокий, устойчивый, средний или низкий балл. Чтобы успешно пройти экспертизу, нужно получить оценку не ниже устойчивой как минимум в трех категориях.

«Страны часто демонстрируют неудовлетворительные результаты в предварительном проекте ежегодного отчета, но к окончательному документу им удается исправиться. Не удивлюсь, если итоговая оценка Мальты окажется выше», — сказал в марте источник Times of Malta.

Тем не менее окончательный доклад почти идентичен предварительному, как заявил источник издания в . Мальта получила устойчивый балл только в двух категориях.

В частности, в категориях управления рисками, способности предотвращать финансовые преступления, расследовать дела об отмывании денег и наказывать за них Мальте присудили низкий или средний рейтинг.

Минфин Мальты в официальном заявлении выразил недовольство, скорее, утечкой этой информации, нежели самим рейтингом.

«Печально, что пятый раунд совместной оценки подорван безответственной утечкой конфиденциальной информации», — сказано в заявлении.

Минфин также отметил, что отчет опубликуют в сентябре и что правительство настроено выполнить рекомендации МАНИВЭЛ.

Низкий рейтинг означает для Мальты, что Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов поручат «наблюдать» за ней. У островного государства есть год, чтобы выполнить рекомендации МАНИВЭЛ. В противном случае ее могут внести в список «юрисдикций с высоким риском», что навредило бы растущему рынку финансовых услуг в стране.