Полиция Сиднея разоблачила фирму, отмывшую 70 миллионов долларов

В четверг власти австралийского Сиднея арестовали трех управленцев компании, которая была ширмой для отмывания денег в интересах криминальных сообществ. Об этом в пресс-релизе сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

The security firm laundered $70 million В Австралии через охранную фирму отмыли 70 миллионов долларов (Фото: Таможенно-пограничная служба США)

Компания действовала под вывеской охранного предприятия, чьими услугами могли пользоваться розничные магазины, производственные и прочие коммерческие структуры. При этом, как утверждается, компания получала наличность от оргпреступности и через цепочку трансакций пыталась скрыть происхождение средств. Затем деньги снимали и переправляли обратно группировкам в Австралии и за границей.

По данным властей, управляли отмывочной схемой Гопали Пртха Дал и Гагандип Пахва при помощи еще одного сотрудника компании — Бипина Тхапы. Издание Sydney Morning Herald пишет, что все трое арестованы по обвинению в незаконной легализации средств.

В ходе обысков в компании и в домах подозреваемых, как сказано в пресс-релизе полиции, стражи порядка изъяли около 280 тысяч долларов наличными, золото в слитках на семь тысяч долларов, цифровую технику, машинку для счета денег, автомобиль класса люкс и дизайнерские украшения.

Власти также конфисковали финансовые документы, которые будут изучать криминалисты — эксперты по финансовой отчетности.

Всех троих обвиняют в намеренном совершении операций с «криминальными доходами» с целью скрыть не менее 70 миллионов долларов. По заявлению властей, нелегальная схема действовала с 2016 года. Всем троим отказано в выходе на свободу под залог.

Как отмечается в пресс-релизе, предполагаемый криминальный промысел охранной фирмы удалось разоблачить, когда полиция расследовала «крупные поставки запрещенных наркотиков» в Сидней и его пригороды.

В пятницу все трое должны предстать перед судом.